八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：_____________________________
　　九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：_____________________________
　　十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：_____________________________
　　十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：_____________________________
　　十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：_____________________________
　　十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：_____________________________
　　十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：_____________________________
　　十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：_____________________________
　　十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
　　√是□否
　　如否，请详细说明：_____________________________
　　十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
　　√是□否
　　如否，请详细说明：_____________________________
　　十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：_____________________________
　　十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：_____________________________
　　二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：_____________________________
　　二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：_____________________________
　　二十二、本人与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：_____________________________
　　二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：_____________________________
　　二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：_____________________________
　　二十五、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：_____________________________
　　二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：_____________________________
　　二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：_____________________________
　　二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：_____________________________
　　二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：_____________________________
　　三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未亲自出席也不委托其他独立董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换，未满十二个月的人员。
　　√是 □否□不适用
　　如否，请详细说明：_____________________________
　　三十一、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量不超过3家。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：_____________________________
　　三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：_____________________________
　　候选人郑重承诺：
　　一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
　　二、本人在任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
　　三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。
　　四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
　　五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝履行。
　　候选人：庄学敏
　　2025年12月13日
　　证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-079
　　南方电网综合能源股份有限公司
　　独立董事提名人声明与承诺
　　提名人南方电网综合能源股份有限公司董事会现就提名吕晖为南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
　　一、被提名人已经通过南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：____________________________
　　二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：____________________________
　　三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：____________________________
　　四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事和高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
　　□是□否√不适用
　　如否，请详细说明：______________________________
　　十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
　　√是□否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　二十二、被提名人与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　二十五、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他独立董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务，未满十二个月的人员。
　　√是 □否□不适用
　　如否，请详细说明：______________________________
　　三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量不超过3家。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　提名人郑重承诺：
　　一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
　　二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
　　三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。
　　提名人：南方电网综合能源股份有限公司董事会
　　2025年12月13日
　　证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-078
　　南方电网综合能源股份有限公司
　　关于召开2025年第四次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　重要提示：
　　根据南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）二届三十九次董事会会议决议，公司决定于2025年12月29日（星期一）召开2025年第四次临时股东会。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年12月29日15：30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2025年12月22日
　　7、出席对象：
　　（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司的股东均有权以本通知公布的方式出席股东会；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东），或者在网络投票时间参加网络投票。
　　(2)本公司董事、高级管理人员。
　　(3)本公司聘请的律师。
　　(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：广州市天河区华穗路6号楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、提案情况
　　上述提案1.00至5.00已经公司二届三十九次董事会会议审议通过，具体情况详见公司于2025年12月13日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　3、特别说明
　　（1）上述提案1.00、2.00及4.00需逐项表决。上述提案均为普通决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
　　（2）提案1.00、2.00实行累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事5人，独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中提案2.00为选举独立董事提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
　　（3）关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对上述《关于南方电网综合能源股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》的子议案4.01《关于南方电网综合能源股份有限公司与中国南方电网有限责任公司及其子公司2026年度日常关联交易预计的议案》回避表决；关联股东广东省环保集团有限公司对子议案4.02《关于南方电网综合能源股份有限公司与广东省环保集团有限公司及其子公司2026年度日常关联交易预计的议案》回避表决。
　　（4）根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，上述提案1.00至4.00属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式以现场、信函或传真的方式进行
　　1、自然人股东需持本人身份证原件进行登记；委托代理人出席会议的，需持股东身份证原件、代理人身份证原件和股东会授权委托书（附件三）原件进行登记；
　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法定代表人身份证原件进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）和授权委托书进行登记；
　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在2025年12月25日（星期四）下午17:30之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司董事会工作部（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认；不接受电话登记。
　　（二）登记时间：2025年12月25日（星期四）上午8:30-12:00，下午14:00-17:30
　　（三）登记地点：广东省广州市天河区华穗路6号楼1312
　　登记信函邮寄：南方电网综合能源股份有限公司董事会工作部，信函上请注明“股东会”字样
　　通讯地址：广东省广州市天河区华穗路6号楼1312
　　邮编：510623
　　传真号码：020-38122741
　　（四）会议联系方式
　　1、会议咨询：董事会工作部
　　联系人：任女士
　　联系电话：020-38122705
　　传真：020-38122741
　　邮箱：nwnyzzb@csg.cn
　　2、本次股东会会期半日，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。
　　3、网络投票期间，如网络投票系统遇到重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　《南方电网综合能源股份有限公司二届三十九次董事会会议决议》。
　　附件一：网络投票的具体操作流程
　　附件二：参会股东登记表
　　附件三：股东会授权委托书
　　特此公告。
　　南方电网综合能源股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月13日
　　附件一
　　网络投票的操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：363035
　　2、投票简称：南网投票
　　3、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　表一 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　①选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为5位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
　　股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　②选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　4、本次股东会设总议案，股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年12月29日（星期一）的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月29日（星期一）上午9:15至下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二
　　南方电网综合能源股份有限公司
　　参会股东登记表
　　截止2025年12月22日（星期一）15:00交易结束时，本单位（或本人）持有南方电网综合能源股份有限公司（股票代码：003035）股票，现登记参加公司2025年第四次临时股东会。
　　姓名（或名称）：
　　证件号码：
　　股东账号：
　　持有股数： 股
　　联系电话：
　　登记日期： 年 月 日
　　股东签字（盖章）：
　　附件三
　　股东会授权委托书
　　委托人／股东单位：
　　委托人身份证号／股东单位营业执照号：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数：
　　委托人持股性质：
　　受托人姓名：
　　受托人身份证号码：
　　兹授权 代表本公司/本人出席南方电网综合能源股份有限公司于2025年12月29日（星期一）召开的2025年第四次临时股东会，委托权限为：出席南方电网综合能源股份有限公司2025年第四次临时股东会，依照下列指示对股东会审议议案行使表决权，并签署与南方电网综合能源股份有限公司2025年第四 次临时股东会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至南方电网综合能源股份有限公司2025年第四次临时股东会结束之日止。
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　注：
　　1、上述议案中，对于累积投票提案,委托人对受托人的指示以委托人在相应的意见格内填报投给某候选人的选举票数为准；对于非累计投票提案，委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”所对应的方框中打“√”为准。对于需要回避表决的议案，请股东在该议案的表决意见任一栏处填写“回避”，否则公司有权按回避处理。
　　2、对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
　　委托人签名／委托单位盖章：
　　委托单位法定代表人（签名或盖章）：
　　签发日期： 年 月 日
　　证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-074
　　南方电网综合能源股份有限公司
　　关于全资子公司拟转让赤水分公司资产暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　特别提示：
　　1.交易内容：南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）下属南方电网综合能源（广州）有限公司（以下简称“广州公司”）拟以非公开协议转让方式转让南方电网综合能源（广州）有限公司赤水分公司（以下简称“赤水分公司”）的生物质发电项目（以下简称“赤水项目”）线路资产给贵州电网有限责任公司遵义供电局（以下简称“遵义供电局”）。
　　2.本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司二届三十九次董事会会议审议通过。
　　一、交易概述
　　（一）本次交易背景及基本情况
　　根据公司战略发展的需要，为加快核心业务布局优化调整，公司下属广州公司拟以非公开协议转让方式转让赤水项目线路资产给遵义供电局。
　　（二）交易审批程序
　　本次交易事项已经公司2025年12月12日召开的二届三十九次董事会会议审议通过，关联董事已回避表决。本次交易事项已经公司独立董事于2025年12月11日召开的2025年第七次独立董事专门会议审议通过。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　在本次交易前十二个月内，公司与同一关联人中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网”）及其所属企业已发生的累计已审议通过的其他同类关联交易总金额为2,508.08万元，加上本次以非公开协议转让方式转让赤水项目线路资产，累计金额达3,926.28万元，已超过公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%。
　　二、关联方基本情况
　　1.企业名称：贵州电网有限责任公司遵义供电局
　　2.注册地址：贵州省遵义市汇川区南京路555号
　　3.法定代表人：张威（负责人）
　　4.类型：国有企业
　　5.成立日期：1994年1月22日
　　6.注册资本：0（分公司不涉及）
　　7.统一社会信用代码：91520000215033045M
　　8.股权结构：贵州电网有限责任公司100%持股
　　9.经营范围：电力供应、电力建设
　　10.最近一年又一期的主要财务数据单位：
　　单位：元
　　■
　　注：2025年9月30日财务数据未经审计
　　11.关联关系说明：截至本公告披露日，贵州电网有限责任公司遵义供电局是贵州电网有限责任公司的分公司，贵州电网有限责任公司是公司控股股东中国南方电网有限责任公司的全资子公司。
　　12.经查询，贵州电网有限责任公司不属于失信被执行人。
　　三、交易标的基本情况
　　本次拟转让的资产为赤水分公司所持有的赤水项目线路（不含升压站）设备类资产，主要由间隔及线路构成。资产权属清晰，不存在权属纠纷，不存在抵押、质押或被司法机关查封、扣押等法律限制转让的情形，可以依法转让。
　　四、标的资产评估情况
　　根据广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司出具的《南方电网综合能源（广州）有限公司拟转让赤水分公司持有的赤水生物质发电项目110千伏送出工程（不含升压站）市场价值资产评估报告》（信德评报字(2025)第Z01705号(GZ)），标的资产采用成本法进行评估。赤水线路于评估基准日2025年5月30日的账面价值为1,254.10万元，评估值为1,418.20万元（含增值税），评估增值164.10万元，增值率13.09%。
　　五、本次交易的主要内容和履约安排
　　本次转让尚未签署交易合同，交易双方将以资产评估价1,418.20万元作为非公开协议转让价。本次交易遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，确保关联交易公平合理，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
　　六、交易涉及的其他安排
　　本次转让资产不涉及职工安置，亦不涉及土地租赁、债务重组等情况，不存在与关联人产生同业竞争的情形。
　　七、本次交易的目的和对公司的影响
　　本次交易是公司贯彻战略规划2025年度重点执行计划，推动业务布局与资产结构持续优化，加快核心业务布局优化调整的工作举措，有利于公司持续稳定健康发展。
　　八、与该关联人累计已发生的各类关联交易的情况
　　自本年年初至本公告披露日，公司与南方电网及其附属企业累计已发生的非日常关联交易总金额为3,926.28万元。
　　九、备查文件
　　1、《南方电网综合能源股份有限公司二届三十九次董事会会议决议》；
　　2、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会审计与风险委员会第二十八次会议决议》；
　　3、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会战略与投资委员会第十二次会议决议》；
　　4、《南方电网综合能源股份有限公司2025年第七次独立董事专门会议决议》；
　　5、《南方电网综合能源（广州）有限公司拟转让赤水分公司持有的赤水生物质发电项目110千伏送出工程（不含升压站）市场价值资产评估报告》。
　　6、上市公司关联交易情况概述表
　　特此公告。
　　南方电网综合能源股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月13日
　　证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-071
　　南方电网综合能源股份有限公司
　　关于全资子公司拟公开挂牌转让藤县鑫隆源生物质能热电有限公司60%股权的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　特别提示：
　　1.交易内容：南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）下属南方电网综合能源（广州）有限公司（以下简称“广州公司”）拟通过北京产权交易所（以下简称“北交所”）转让所持藤县鑫隆源生物质能热电有限公司（以下简称“藤县生物质公司”）60%股权，转让价格为名义价格1元。最终交易对手和交易价格将按照产权交易所相关规定和程序依据公开挂牌竞价结果确定。
　　2.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
　　3.由于本次拟转让资产通过公开挂牌的方式进行，挂牌受让方和最终交易价格目前尚未确定，尚无法判断是否构成关联交易。
　　4.本次交易结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、交易概述
　　（一）本次交易背景及基本情况
　　按照公司战略调整优化的工作部署，实现核心业务布局优化调整，进一步实现转型升级，提高发展质量，公司下属广州公司拟通过北交所公开挂牌转让所持藤县生物质公司60%股权，转让价格为名义价格1元。本次公开挂牌转让的结果存在不确定性，若本次交易顺利完成，公司将不再持有藤县生物质公司股权。
　　（二）交易审批程序
　　本次交易事项已经公司2025年12月12日召开的二届三十九次董事会会议审议通过，尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因本次交易涉及公开挂牌，目前无法判断是否涉及关联交易及摘牌价格。后续，公司将根据摘牌方情况及摘牌价格，按照《深圳证券交易所股票上市规则》《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定履行相应的审议程序及信息披露义务。
　　二、交易标的相关情况
　　本次交易标的为公司持有的藤县生物质公司60%股权。因本次转让以公开挂牌方式进行，受让方暂不确定。公司将根据公开挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况。
　　（一）标的公司基本情况
　　1、公司名称：藤县鑫隆源生物质能热电有限公司
　　2、统一社会信用代码：91450422574576711X
　　3、类型：其他有限责任公司
　　4、法定代表人：张华锋
　　5、成立时间：2011年05月16日
　　6、注册资本：6,486.35万元
　　7、注册地址：梧州市藤县中和陶瓷产业园中和集中区A区东北端
　　8、经营范围：生物质发电与供热。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
　　9、股权结构：广州公司持股60%，广西鑫天宸能源投资有限公司持股40%。
　　10、最近一年一期主要财务数据如下：
　　单位：元
　　■
　　注：2025年9月30日财务数据未经审计
　　11.公司股权权属清晰，不存在股权纠纷，不存在担保或被司法机关查封、冻结等法律限制股权转让的情形，藤县生物质公司的股权可以合法转让。
　　12.公司不存在为藤县生物质公司提供担保、委托理财等情况，藤县生物质公司不存在占用公司资金的情况。截至2025年11月30日，公司向藤县生物质公司委托贷款余额为1.3亿元。
　　13.经查询，藤县生物质公司不是失信被执行人。
　　（二）转让标的评估及定价情况
　　根据北方亚事资产评估有限责任公司出具的《南方电网综合能源（广州）有限公司拟转让股权涉及的藤县鑫隆源生物质能热电有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2025]第01-0873号），本次藤县生物质公司股东全部权益采用资产基础法进行评估。在评估基准日，藤县生物质公司净资产账面价值-10,529.92万元，评估值-8,403.61万元，评估增值2,126.31万元，增值率20.19%。
　　鉴于净资产评估值为负值，拟以1元名义价格对外转让广州公司所持所有藤县生物质公司60%股权。
　　（三）本次交易涉及的债权债务转移情况
　　摘牌方需全额偿还藤县生物质公司欠公司委托贷款1.3亿元及广州公司全部债务556.88万元。前述债权为公司向藤县生物质公司提供的委托贷款以及藤县生物质公司日常经营性活动中与广州公司形成的往来欠款。具体债权金额、期限、发生日期、发生原因见下表：
　　单位：元
　　■
　　本次股权转让并未改变藤县生物质公司的企业性质和独立法人资格，且藤县生物质公司的债务属于正常经营产生，所形成的法律关系真实且合法有效，不存在资产处置，也不存在债权债务处置事项，相关债权人的权益不会受到影响。本次交易完成后，公司及广州公司不再持有藤县生物质公司债权。
　　三、本次交易的主要内容和履约安排
　　广州公司拟通过北交所挂牌转让上述股权，不构成实际交易行为，交易对手尚不明确，尚未签署交易合同，无履约安排，最终成交价格、支付方式等合同主要内容目前无法确定。本次股权转让其他股东未承诺放弃优先购买权。
　　四、交易涉及的其他安排
　　广州公司拟对外转让所持藤县生物质公司60%股权，并未改变藤县生物质公司的企业性质和独立法人资格，亦不会影响藤县生物质公司员工的劳动法律关系及现有劳动合同的履行。本次股权转让不涉及职工安置事宜，亦不涉及土地租赁、债务重组等情况。
　　五、本次交易的目的和对公司的影响
　　本次交易是公司贯彻战略规划2025年度重点执行计划，有利于公司业务布局与资产结构持续优化，落实战略调整退出生物质发电业务的工作部署，将提升公司发展质量。
　　若本次股权完成出售，公司将不再持有藤县生物质公司的股权，藤县生物质公司不再纳入公司合并报表范围。公司将根据《企业会计准则》相关规定进行会计处理。本次交易对公司财务状况及经营成果等影响以实际成交价格的计算结果为准。
　　六、风险提示
　　本次股权转让交易是否能够进行并完成以及完成时间存在不确定性。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　七、备查文件
　　1、《南方电网综合能源股份有限公司二届三十九次董事会会议决议》；
　　2、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会审计与风险委员会第二十八次会议决议》；
　　3、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会战略与投资委员会第十二次会议决议》；
　　4、《南方电网综合能源股份有限公司2025年第七次独立董事专门会议决议》；
　　5、《南方电网综合能源（广州）有限公司拟转让股权涉及的藤县鑫隆源生物质能热电有限公司股东全部权益价值资产评估报告》；
　　6、《藤县鑫隆源生物质能热电有限公司专项审计报告》。
　　特此公告。
　　南方电网综合能源股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月13日
　　证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-072
　　南方电网综合能源股份有限公司
　　关于全资子公司拟公开挂牌转让福建省漳浦县扬绿热能有限公司100%股权的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　特别提示：
　　1.交易内容：南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）下属南方电网综合能源（广州）有限公司（以下简称“广州公司”）拟通过北京产权交易所（以下简称“北交所”）公开挂牌转让所持有的福建省漳浦县扬绿热能有限公司（以下简称“漳浦公司”）100%股权，最终交易对手和交易价格将按照产权交易所相关规定和程序依据公开挂牌竞价结果确定。
　　2.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
　　3.由于本次拟转让资产通过公开挂牌的方式进行，挂牌受让方和最终交易价格目前尚未确定，尚无法判断是否构成关联交易。
　　4.本次交易结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、交易概述
　　（一）本次交易背景及基本情况
　　按照公司战略调整优化的工作部署，加快核心业务布局优化调整，提高核心竞争力，提高发展质量，公司下属广州公司拟通过北交所公开挂牌转让所持有的漳浦公司100%股权。本次公开挂牌转让的结果存在不确定性，若本次交易顺利完成，公司将不再持有漳浦公司股权。
　　（二）交易审批程序
　　本次交易事项已经公司2025年12月12日召开的二届三十九次董事会会议审议通过。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因本次交易涉及公开挂牌，目前无法判断是否涉及关联交易及摘牌价格。后续，公司将根据摘牌方情况及摘牌价格，按照《深圳证券交易所股票上市规则》《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定履行相应的审议程序及信息披露义务。
　　二、交易标的基本情况
　　（一）标的公司基本情况
　　1、企业名称：福建省漳浦县扬绿热能有限公司
　　2、统一社会信用代码：91350623666872454W
　　3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　4、法定代表人：刘阳光
　　5、成立日期：2007年10月13日
　　6、注册资本：4,655万元
　　7、注册地址：福建省漳州市漳浦县赤湖镇皮革园区
　　8、经营范围：热力供应和生产；固体废物治理；对能源、节能产业的投资、开发；节能减排项目的咨询、诊断、设计、技术改造、检测评估服务和中介服务；节能减排信息化、自动化软件开发、程序设计和系统维护；可再生能源技术开发；资源综合利用项目的投资、建设及管理；节能减排领域的技术开发、设备销售、工程承包、技术服务；电力供应与销售；制冷供应与生产；国内贸易；进出口贸易；房屋租赁；新能源、分布式能源项目的投资、建设、运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　9、股权结构：南方电网综合能源（广州）有限公司持股100%。
　　10、最近一年一期主要财务数据如下：
　　单位：元
　　■
　　注：2025年9月30日财务数据未经审计
　　11、广州公司持有的漳浦公司100%股权清晰，公司股权权属清晰，不存在股权纠纷，不存在担保或被司法机关查封、冻结等法律限制股权转让的情形，漳浦公司的股权可以合法转让。
　　12、公司不存在为漳浦公司提供担保、委托理财等情况，如漳浦公司股权转让完成，受让方须代为偿还漳浦公司对广州公司欠款7,408.19万元。
　　13、经查询，漳浦公司不是失信被执行人。
　　（二）转让标的评估及定价情况
　　根据广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司出具的《南方电网综合能源（广州）有限公司拟转让股权所涉及的福建省漳浦县扬绿热能有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（信德评报字（2025）第Z01405号（GZ）），本次漳浦公司股东全部权益采用收益法进行评估。以2025年6月30日为评估基准日，漳浦公司净资产账面价值407.95万元，评估值1,304.27万元，增值额896.32万元，增值率219.71%。
　　本次拟转让价格以股权评估价1,304.27万元及漳浦公司欠广州公司债务7,408.19万元，合计8,712.46万元作为转让底价。如本次挂牌期满没有摘牌方，公司将根据《企业国有资产交易操作规则》有关规定，在董事会授权范围内调整挂牌价。
　　（三）本次交易涉及的债权债务转移情况
　　作为本次股权转让交易的核心条款与对价组成部分，交易双方约定，受让方须在受让股权的同时，向广州公司清偿漳浦公司的历史债务，合计7,408.19万元。本次交易完成后，广州公司不再持有漳浦公司债权。前述债权为广州公司向漳浦公司与广州公司的往来欠款。具体债权金额、期限、发生日期、发生原因见下表：
　　单位：元
　　■
　　三、本次交易的主要内容和履约安排
　　广州公司拟通过北交所挂牌转让上述股权，不构成实际交易行为，交易对手尚不明确，尚未签署交易合同，无履约安排，最终成交价格、支付方式等合同主要内容目前无法确定。
　　四、交易涉及的其他安排
　　本次股权转让不涉及职工安置事宜，亦不涉及土地租赁、债务重组等情况。
　　五、本次交易的目的和对公司的影响
　　本次交易是公司贯彻战略规划2025年度重点执行计划，推动业务布局与资产结构持续优化，落实公司业务布局优化工作方案，加快核心业务布局优化调整，推动公司低效风险项目综合治理的工作部署，将进一步提高公司核心竞争力，支撑公司高质量发展。
　　若本次股权完成出售，公司将不再持有漳浦公司的股权，漳浦公司不再纳入公司合并报表范围。公司将根据《企业会计准则》相关规定进行会计处理。本次交易对公司财务状况及经营成果等影响以实际成交价格的计算结果为准。
　　六、风险提示
　　本次股权转让交易是否能够进行并完成以及完成时间均存在不确定性。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　七、备查文件
　　1、《南方电网综合能源股份有限公司二届三十九次董事会会议决议》；
　　2、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会审计与风险委员会第二十八次会议决议》；
　　3、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会战略与投资委员会第十二次会议决议》；
　　4、《南方电网综合能源股份有限公司2025年第七次独立董事专门会议决议》；
　　5、《南方电网综合能源（广州）有限公司拟转让股权所涉及的福建省漳浦县扬绿热能有限公司股东全部权益项目资产评估报告》。
　　特此公告。
　　南方电网综合能源股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月13日
　　证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-073
　　南方电网综合能源股份有限公司
　　关于全资子公司拟公开挂牌转让赤水分公司生物质发电项目资产组的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　特别提示：
　　1.交易内容：南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）下属南方电网综合能源（广州）有限公司（以下简称“广州公司”）拟通过北京产权交易所（以下简称“北交所”）转让部分资产，转让价格不低于资产评估机构对标的资产的评估价值，最终交易对手和交易价格将按照产权交易所相关规定和程序依据公开挂牌竞价结果确定。
　　2.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
　　3.由于本次拟转让资产通过公开挂牌的方式进行，挂牌受让方和最终交易价格目前尚未确定，尚无法判断是否构成关联交易。
　　4.本次交易结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、交易概述
　　（一）本次交易背景及基本情况
　　根据公司战略发展的需要，为加快核心业务布局优化调整，公司下属广州公司拟通过北交所公开转让所拥有的南方电网综合能源（广州）有限公司赤水分公司（以下简称“赤水分公司”）的生物质发电项目（以下简称“赤水项目”）资产组资产，包括应收账款、存货、固定资产、在建工程及无形资产。
　　（二）交易审批程序
　　本次交易事项已经公司2025年12月12日召开的二届三十九次董事会会议审议通过。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因本次交易涉及公开挂牌，目前无法判断是否涉及关联交易及摘牌价格。后续，公司将根据摘牌方情况及摘牌价格，按照《深圳证券交易所股票上市规则》《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定履行相应的审议程序及信息披露义务。
　　二、交易标的基本情况
　　本次拟转让的资产包括应收账款、存货、固定资产、在建工程及无形资产，出让方广州公司具备合法有效的主体资格，所持有的赤水项目资产组权属清晰，不存在权属纠纷，不存在抵押、质押或被司法机关查封、扣押等法律限制转让的情形，可以合法转让。
　　三、标的资产评估情况
　　根据北方亚事资产评估有限责任公司出具的《南方电网综合能源（广州）有限公司拟转让资产涉及的赤水分公司生物质发电项目资产组市场价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2025]第01-0913号），标的资产采用成本法进行评估。赤水项目资产组包括两部分资产，分别为本次挂牌转让资产及赤水线路资产。赤水线路资产已于公司二届三十九次董事会会议审议通过采用非公开协议方式进行转让。本次挂牌转让资产于评估基准日2025年3月31日的账面价值为37,351.25万元，评估值为42,642.11万元（含增值税），评估增值5,290.86万元，增值率为14.17%。
　　四、本次交易的主要内容和履约安排
　　广州公司拟通过北交所挂牌转让上述资产不构成实际交易行为，交易对手尚不明确，尚未签署交易合同，无履约安排，最终成交价格、支付方式等合同主要内容目前无法确定。本次拟转让价格以资产评估价42,642.11万元作为转让底价。
　　五、交易涉及的其他安排
　　本次资产转让不涉及职工安置事宜，亦不涉及土地租赁、债务重组等情况。
　　六、本次交易的目的和对公司的影响
　　本次交易是公司贯彻战略规划2025年度重点执行计划，推动业务布局与资产结构持续优化，加快核心业务布局优化调整的工作举措，有利于公司持续稳定健康发展。本次交易对公司财务状况及经营成果等影响以实际成交价格的计算结果为准。
　　七、风险提示
　　本次交易将以公开挂牌竞价方式进行。本次交易是否能够进行并完成以及完成时间、交易对象、成交价格等均存在不确定性。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　八、备查文件
　　1、《南方电网综合能源股份有限公司二届三十九次董事会会议决议》；
　　2、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会审计与风险委员会第二十八次会议决议》；
　　3、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会战略与投资委员会第十二次会议决议》；
　　4、《南方电网综合能源股份有限公司2025年第七次独立董事专门会议决议》；
　　5、《南方电网综合能源（广州）有限公司拟转让资产涉及的赤水分公司生物质发电项目资产组市场价值资产评估报告》。
　　特此公告。
　　南方电网综合能源股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月13日
　　证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-075
　　南方电网综合能源股份有限公司
　　关于拟变更会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　特别提示：
　　1.拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）。
　　2.原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）。
　　3.变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于大信与南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）的审计服务合同已到期，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟聘任立信担任公司2025年度审计机构，聘期一年。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确表示对本次变更事项无异议。
　　4.本次拟变更会计师事务所事项已经公司审计与风险委员会、董事会审议
　　通过，尚需提交股东会审议。
　　5.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　立信于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格。
　　截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
　　立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
　　2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额8.54亿元，同行业上市公司审计客户5家。
　　2.投资者保护能力
　　截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　■
　　3.诚信记录
　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人：肖翔，2014年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2014年开始在立信执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过广东建科上市公司审计报告。
　　项目签字注册会计师：郑树冰，2018年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在立信执业，2025年开始为公司提供审计服务。近三年未签署上市公司审计报告。
　　项目质量控制复核人：杜小强，1994年成为中国注册会计师，1994年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在立信执业，2025年开始为公司提供审计服务。近三年未签署或复核上市公司审计报告。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、项目签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
　　3.独立性
　　项目合伙人、项目签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　经履行招标选聘程序，立信的审计服务收费是综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及立信的收费标准等因素确定。2025年度审计费用共计129.36万元，其中财务报告审计费100.00万元，内部控制审计费29.36万元。本期审计费用较公司2024年度审计费用减少0.66%。
　　二、拟变更会计师事务所的情况说明
　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
　　大信已为公司提供了3年审计服务，期间对公司财务报告、内部控制均出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托大信开展部分审计工作后解聘的情况。大信履行了审计机构应尽的职责，顺利完成了公司各项审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
　　（二）拟变更会计师事务所原因
　　目前公司与大信的合同期届满，为更好地适应公司业务发展和未来审计需求，根据公司发展战略的需要，经履行招投标程序，拟聘任立信为公司2025年度审计机构。
　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
　　公司已就变更会计师事务所的相关事宜与大信及立信进行了沟通说明，前、后任会计师事务所均已知悉本事项且无异议。鉴于公司变更会计师事务所事项尚需提交股东会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，适时做好沟通及配合工作。
　　三、拟变更会计师事务所履行的程序
　　（一）审计与风险委员会的履职情况
　　公司第二届董事会审计与风险委员会第二十八次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司2025年度审计会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对立信从事审计工作的专业资质和专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为本次拟聘请的会计师事务所基本情况满足要求，符合相关法律法规规定，根据公司业务发展和未来审计的需要，变更会计师事务所的理由恰当，同意聘请立信为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，并同意提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司二届三十九次董事会会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司2025年度审计会计师事务所的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《南方电网综合能源股份有限公司章程》的规定，经公司董事会审计与风险委员会审议后，提交公司董事会审议通过，同意聘请立信为公司2025年度审计机构。
　　（三）独立董事专门会议的审议和表决情况
　　公司2025年第七次独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司2025年度审计会计师事务所的议案》。
　　（四）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议
　　通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　1、《南方电网综合能源股份有限公司二届三十九次董事会会议决议》；
　　2、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会审计与风险委员会第二十八次会议决议》；
　　3、《南方电网综合能源股份有限公司2025年第七次独立董事专门会议决议》；
　　4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　南方电网综合能源股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月13日