证券代码：600579 证券简称：中化装备 公告编号：2025-059
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司
　　关于2026年度对外担保计划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
　　■
　　● 累计担保情况
　　■
　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　为了保证资金需求，促进业务发展，确保2026年度生产经营的稳健发展，同时满足融资安排的需要，中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）拟为下属全资子公司及企业间共同借款提供担保，预计担保总额不超过人民币7.4亿元（或等值外币，下同）。其中，公司向资产负债率低于70%的子公司提供的担保额度不超过人民币5亿元，向资产负债率70%以上（含70%，下同）的子公司提供的担保额度不超过人民币2.4亿元。上述担保额度有效期为自2026年1月1日起至2026年12月31日止有效。
　　（二）内部决策程序
　　公司于2025年12月12日召开第八届董事会第二十二次会议， 以赞成8票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过了《关于公司2026年度对外担保计划的议案》。董事会提请股东会授权公司经营管理层具体办理担保协议及相关文件签署等事项。在经审议通过的担保额度范围内，公司不再就实际发生的担保事项提交董事会或股东会审议。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次担保额度预计事项尚需提交公司股东会审议。
　　（三）担保预计基本情况（如有）
　　■
　　（四）担保额度调剂说明
　　上述额度为2026年度公司预计提供担保的最高额度，实际发生的担保总额
　　取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。公司可以根据实际业务发展需要，在同一资产负债率类别下的担保总额范围内，担保计划可以在上述全资子公司之间调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）。在上述授权额度范围内，公司及子公司根据实际经营情况的需要，办理具体担保事宜，将不再另行提交董事会、股东会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
　　■
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，公司及子公司尚未与银行等相关方签订具体担保协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。
　　四、担保的必要性和合理性
　　上述担保预计及授权事项是为满足公司及全资子公司经营需要，符合公司整
　　体利益和发展战略，且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，风险可控。
　　五、董事会意见
　　公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2026年度对外担保计划的议案》，认为上述担保计划主要为下属全资子公司日常经营性流动资金贷款所需，并对部分原有贷款进行优化，提高公司整体融资效率，优化融资成本，有助于公司及子公司业务的顺利开展。该担保计划风险可控，有利于公司的生产经营、市场营销的稳健运营，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，公司董事会同意此次预计担保额度事项。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司及控股子公司实际使用的对外担保余额为人民币16233.96万元，占公司最近一期经审计净资产的9.69%，全部为公司对全资子公司及企业间共同借款提供的担保，无逾期担保。
　　特此公告。
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会
　　2025年12月13日
　　证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2025-058
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司
　　第八届董事会第二十二次会议决议
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议通知及相关议案于2025年12月2日以邮件形式发出，会议于2025年12月12日在北京市朝阳区北土城西路9号511会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长张驰先生主持，公司高管列席会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求。与会董事经认真审议，表决了以下议案，形成如下决议：
　　一、审议通过了《关于公司2026年度对外担保计划的议案》
　　本议案已经第八届董事会审计委员会第十六次会议审议通过后提交董事会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于2026年度对外担保计划的公告》（公告编号：2025-059）。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过了《关于续聘公司2025年度财务和内控审计机构的议案》
　　本议案已经第八届董事会审计委员会第十六次会议审议通过后提交董事会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-060）。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过了《关于提名公司非独立董事的议案》
　　本议案已经提名委员会事前审议，并发表了同意的意见，认为崔靖女士符合任职资格。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司董事离任暨补选董事的公告》（公告编号：2025-061）。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
　　四、审议通过了《关于提名公司独立董事的议案》
　　本议案已经提名委员会事前审议，并发表了同意的意见，认为宫敬女士符合任职资格。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于董事离任暨补选董事的公告》（公告编号：2025-061）。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
　　五、审议通过了《关于调整专门委员会委员的议案》
　　为进一步优化董事会专门委员会专业配置，董事会决定对专门委员会委员进行调整，孙凌玉女士不再担任审计委员会委员，由胡斌先生担任审计委员会委员；胡斌先生不再担任薪酬与考核委员会委员，由职工董事徐国庆先生担任薪酬与考核委员会委员；崔靖女士与宫敬女士经股东会选举成为董事后，崔靖女士将担任董事会战略与可持续发展委员会委员；宫敬女士将担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、董事会战略与可持续发展委员会委员、提名委员会委员，其余成员不变。调整后的专门委员会成员如下：
　　审计委员会：刘雪娇（召集人）、马战坤、胡斌
　　提名委员会：马战坤（召集人）、宫敬、张驰
　　薪酬与考核委员会：宫敬（召集人）、刘雪娇、徐国庆
　　战略与可持续发展委员会：张驰（召集人）、胡斌、崔靖、李晓旭，宫敬
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
　　六、审议通过了《关于制定、修订〈工资总额管理制度〉等3项制度的议案》
　　根据《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定了《工资总额管理制度》《违规经营投资责任追究管理办法》，修订了《总部员工薪酬福利管理办法》。
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
　　七、审议通过了《关于中化装备经理层成员2025年度经营业绩考核方案的议案》
　　根据《上市公司治理准则》，结合《中化装备科技（青岛）股份有限公司经理层成员考核评价管理办法》等制度，公司制定了经理层成员2025年度经营业绩考核方案。
　　本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过后提交董事会审议。关联董事郑智、李晓旭回避表决。
　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避2票。
　　八、审议通过了《关于公司2024年度工资总额清算的议案》
　　公司2024年度工资总额预算263,895万元，实际使用254,176万元。根据核算，2024年工资总额未超发。
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
　　九、审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》
　　公司董事会拟于2025年12月30日召开公司2025年第二次临时股东会审议相关议案。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-062）。
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会
　　2025年12月13日
　　证券代码：600579 证券简称：中化装备 公告编号：2025-062
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年12月30日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年12月30日 13点30分
　　召开地点：北京市朝阳区北土城西路9号511会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年12月30日
　　至2025年12月30日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上各项议案已经公司第八届董事会第二十一次会议及第二十二次会议相应审议通过，具体内容详见公司于2025年10月28日、2025年12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司将在股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登本次股东会的会议资料。
　　2、特别决议议案：议案1、议案2
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4.01、议案5.01
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
　　应回避表决的关联股东名称：不适用
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　为保证本次股东会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东或股东代理人需提前登记确认。
　　（一）登记时间：2025年12月29日9:00-17:00。
　　（二）登记地点：北京市朝阳区北土城西路9号501室
　　（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过邮件方式办理会议登记：
　　1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东出具的加盖公章的授权委托书和营业执照复印件、法人股东股票账户卡和持股凭证。
　　2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、个人股东签署的授权委托书。
　　注：所有原件均需一份复印件，以邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并出示/提交给公司。
　　（四）参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会的登记股东，均有权参加本次股东会的现场会议。
　　六、其他事项
　　（一）联系方式联系地址：北京市朝阳区北土城西路9号501室
　　联系人：董事会办公室
　　电话：010-61958651
　　传真：010–61958777
　　邮箱：IR.600579@sinochem.com
　　（二）会期半天，与会股东或其代理人食宿及交通费自理。
　　特此公告。
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会
　　2025-12-13
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　证券代码：600579 证券简称：中化装备 公告编号：2025-061
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司
　　关于公司董事离任暨补选董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》《关于提名公司独立董事候选人的议案》。现将有关情况公告如下：
　　一、董事离任情况
　　(一)提前离任的基本情况
　　■
　　(二)离任对公司的影响
　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，孙小涛先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响，孙小涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。孙小涛先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，已按照公司相关要求完成交接工作。
　　根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等有关规定，孙凌玉女士辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，孙凌玉女士的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。在公司股东会选举产生新任独立董事之前，孙凌玉女士将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员相关职责。孙凌玉女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，将按照公司相关要求完成交接工作。
　　孙小涛先生、孙凌玉女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司及董事会对孙小涛先生、孙凌玉女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
　　二、提名董事候选人的情况
　　为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，公司控股股东中国化工装备环球控股（香港）有限公司提名崔靖女士为第八届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名宫敬女士为第八届董事会独立董事候选人，经董事会提名委员会审核，公司于2025年12月12日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司独立董事候选人的议案》，同意提名崔靖女士为第八届董事会非独立董事候选人，同意提名宫敬女士为第八届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
　　上述独立董事候选人的任职资格已按规定提交备案，尚需上海证券交易所审核通过。关于选举非独立董事和独立董事的议案尚需提交股东会以累积投票制方式进行审议。
　　相关人员简历详见附件。
　　三、专门委员会调整的情况
　　为进一步优化董事会专门委员会专业配置，董事会决定对专门委员会委员进行调整，孙凌玉女士不再担任审计委员会委员，由胡斌先生担任审计委员会委员；胡斌先生不再担任薪酬与考核委员会委员，由职工董事徐国庆先生担任薪酬与考核委员会委员。
　　同时，为充分发挥拟任董事的专业优势，结合拟任董事履历情况，崔靖女士与宫敬女士经股东会选举成为董事后，崔靖女士将担任董事会战略与可持续发展委员会委员；宫敬女士将担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、董事会战略与可持续发展委员会委员、提名委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
　　调整后的专门委员会成员如下：
　　审计委员会：刘雪娇（召集人）、马战坤、胡斌
　　提名委员会：马战坤（召集人）、宫敬、张驰
　　薪酬与考核委员会：宫敬（召集人）、刘雪娇、徐国庆
　　战略与可持续发展委员会：张驰（召集人）、胡斌、崔靖、李晓旭、宫敬
　　特此公告。
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会
　　2025年12月13日
　　附件：相关人员简历
　　崔靖，女，汉族，1972年2月出生，中共党员，硕士学位。历任中国中化集团公司/中国中化股份有限公司会计管理部副总经理、信息技术部副总经理，中国中化集团公司办公厅信息技术中心副主任，中国中化集团有限公司办公室副主任、信息技术中心主任，中国中化控股有限责任公司数字化部副总监；现任风神轮胎股份有限公司董事、中国蓝星（集团）股份有限公司董事。
　　宫敬，女，汉族，1962年6月出生，博士学位、二级教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。历任抚顺石油学院机械系储运教研室教师、机械系副系主任；抚顺市房产公用局副局长、党委常委；石油大学（北京）石油工程系教师、副系主任；石油大学（北京）石油天然气工程学院副院长、党总支书记、党委书记；中国石油大学（北京）机械与储运工程学院党委书记、副院长。现任中国石油大学（北京）机械与储运工程学院教授、博士生导师，国家安全生产专家，石油工程学会地面工程工作部副主任，油气管道输送安全国家工程研究中心学术委员会副主任，中国石油油气储运重点实验室等7个重点实验室学术委员会委员，《油气储运》等5本学术期刊编委。
　　截至本公告披露日，崔靖女士和宫敬女士未持有公司股份，除崔靖女士在公司控股股东的关联公司任职外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所相关规定等要求的任职资格。
　　证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2025一060
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
　　截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
　　立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
　　2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，涉及的主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业，专用设备制造业，电力、热力生产和供应业，软件和信息技术服务业，化学原料和化学制品制造业医药制造业，电气机械和器材制造业，通用设备制造业等。中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）同行业（专用设备制造业）上市公司审计客户62家。
　　2、投资者保护能力
　　截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　■
　　3、诚信记录
　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
　　（二）项目成员信息
　　1、项目成员信息
　　■
　　（1）项目合伙人近三年从业情况
　　姓名：杨宝萱
　　■
　　（2）签字注册会计师近三年从业情况
　　姓名：兰河鹏
　　■
　　（3）质量控制复核人近三年从业情况
　　姓名：葛勤
　　■
　　2、项目成员独立性和诚信记录情况
　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
　　■
　　（三）审计收费
　　1、审计费用定价原则
　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
　　2、审计费用同比变化情况
　　■
　　立信担任公司2025年度审计机构，审计费用为人民币120.00万元（其中：年报审计费用90.00万元，内部控制审计费用30.00万元），本期审计费用系参考同行业收费水平，结合工作要求、风险大小、繁简程度、所需的工作条件和投入的工作量等因素综合确认。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）公司董事会审计委员会意见
　　公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，审计委员会认为立信拥有会计师事务所执业证书以及符合《证券法》规定的从事证券服务业务的条件，能够独立对公司财务状况进行审计，且具有上市公司审计工作的丰富经验，具备投资者保护能力及独立性，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，同意聘任立信为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第八届董事会第二十二次会议审议。
　　（二）董事会审议和表决情况
　　2025年12月12日，公司第八届董事会第二十二次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2025年度财务和内控审计机构的议案》，同意聘请立信为公司2025年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，并同意将议案提交公司股东会审议。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会
　　2025年12月13日