证券代码：000929 证券简称：*ST兰黄 公告编号：2025（临）-82
　　兰州黄河企业股份有限公司第十二届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十八次会议通知于2025年12月9日以书面、电子通信等方式发出。
　　2.本次会议于2025年12月12日下午1点30分在中国甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号2楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
　　3.本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中谭岳鑫先生、黄滔女士、王冬先生、刘志军女士、李孔攀先生以通讯表决方式出席会议。
　　4.本次会议由董事长谭岳鑫先生召集和主持。公司高级管理人员列席本次会议。
　　5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的相关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过《关于2026年度申请综合授信为子公司提供担保额度预计的议案》
　　具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）上的《关于2026年度申请综合授信为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025（临）-83）。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　2.审议通过《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》
　　具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的《关于召开2025年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025（临）-84）。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　三、备查文件
　　1.第十二届董事会第十八次会议决议。
　　特此公告。
　　兰州黄河企业股份有限公司董事会
　　2025年12月12日
　　证券代码：000929 证券简称：*ST兰黄 公告编号：2025（临）-83
　　兰州黄河企业股份有限公司
　　关于2026年度申请综合授信为子公司提供担保额度预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（含现有及在授权期内新设立或通过收购等方式纳入合并报表范围的全资及控股孙/子公司，下同）2026年度预计向公司合并报表范围内的子公司提供担保总额度为人民币35,000.00万元，预计担保总额度占公司最近一期经审计净资产的71.96%，其中预计向资产负债率为70%以上的子公司提供的担保额度合计不超过3,000.00万元。敬请投资者充分关注担保风险。
　　公司于2025年12月12日召开第十二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2026年度申请综合授信为子公司提供担保额度预计的议案》。根据相关法律法规、规范性文件和公司《公司章程》《对外担保管理制度》的规定，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
　　一、担保情况概述
　　根据公司及子公司生产经营及业务发展需要，拟向银行等金融机构申请综合授信，总额度不超过人民币50,000.00万元（不含已生效且尚未到期的授信额度），用于包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、保函、信用证等业务。上述综合授信额度为金融机构拟授予的总额上限，不代表公司的实际融资金额。具体融资金额将根据公司及子公司实际资金需求，与金融机构签订具体合同后确定。
　　为提升整体决策效率，公司及子公司预计2026年度为子公司提供担保总额度不超过人民币35,000.00万元，其中向资产负债率低于70%的子公司提供担保额度合计不超过32,000.00万元，向资产负债率为70%以上的子公司提供担保额度合计不超过3,000.00万元。由于上述担保额度是基于目前公司及子公司业务情况的预计，为确保生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，本次预计担保额度可在子公司之间调剂使用，但资产负债率70%以上的被担保对象仅能从资产负债率70%以上的被担保对象（审议担保额度时）处获得调剂额度。上述担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，在授权期内可循环使用但任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式。担保情形包括公司为子公司提供担保和/或子公司互相提供担保。实际担保金额、担保期限、担保方式以最终签订的担保合同为准。
　　2025年12月12日，公司召开第十二届董事会第十八次会议，以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于2026年度申请综合授信为子公司提供担保额度预计的议案》，根据相关法律法规、规范性文件和公司《公司章程》《对外担保管理制度》的规定，上述议案尚需提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权管理层在预计额度范围内办理具体事宜并签署相关协议、调剂对子公司的担保额度，授权期限为自股东会审议通过之日起12个月。
　　二、担保额度预计情况
　　单位：万元
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　　注：（1）公司在兰州黄河嘉酿啤酒有限公司、天水黄河嘉酿啤酒有限公司、青海黄河嘉酿啤酒有限公司的持股比例为50.00%，表决权比例为60.00%，并在董事会成员中占大多数，控制上述子公司的生产经营。
　　（2）“被担保方最近一期资产负债率”为截至2025年9月30日未经审计的数据。黄河（重庆）饮品有限公司于2025年9月22日成立，黄河（陕西）饮品有限公司于2025年10月27日成立。
　　（3）“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”为担保额度占公司2024年12月31日经审计的净资产的比例。
　　三、被担保人基本情况
　　（一）兰州黄河（金昌）麦芽有限公司
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　　（二）黄河（吴忠）饮品有限公司
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　　（三）黄河（重庆）饮品有限公司
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　　注：黄河（重庆）饮品有限公司于2025年9月22日成立。
　　（四）黄河（陕西）饮品有限公司
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　　注：黄河（陕西）饮品有限公司于2025年10月27日成立。
　　（五）兰州黄河嘉酿啤酒有限公司
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　　（六）天水黄河嘉酿啤酒有限公司
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　　（七）青海黄河嘉酿啤酒有限公司
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　　四、担保协议的主要内容
　　本次担保额度预计事项，各方尚未签署担保协议。待实际融资及担保事项发生时，担保对象、担保金额、担保方式、担保期限等内容将由公司及子公司与授信金融机构在担保额度预计范围内协商确定，最终以正式签署的担保文件为准。
　　五、董事会意见
　　本次担保额度预计是为了满足公司生产经营和业务发展的需求，有利于促进公司的持续健康发展，符合公司整体战略规划及公司股东利益，被担保对象均为公司合并报表范围内的公司，公司对其日常经营和重大事项决策具有控制权，能够对其业务活动实施有效监督与管理，担保风险整体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司担保余额为人民币4,100.00万元，占公司最近一期审计净资产的8.43%。本次担保预计额度生效后，公司新增对外担保总额度为35,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的71.96%。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的事项，也无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
　　七、备查文件
　　1.第十二届董事会第十八次会议决议。
　　特此公告。
　　兰州黄河企业股份有限公司董事会
　　2025年12月12日
　　证券代码：000929 证券简称：*ST兰黄 公告编号：2025（临）-84
　　兰州黄河企业股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第六次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年12月30日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月30日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2025年12月24日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
　　于2025年12月24日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号2楼。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　2、上述提案已经公司第十二届董事会第十八次会议审议通过，详细内容请参阅公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记事项
　　（1）登记方式：以现场、邮件、信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。
　　法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法人股东持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，除法定代表人出席会议所需的资料外，还必须持出席人本人身份证和法人股东依法出具的授权委托书（详见附件2。代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权委托书应当经过公证）办理登记手续。
　　自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，持出席人本人身份证、委托人身份证复印件和授权委托书（详见附件2。未明确授权范围受托人可自行斟酌投票表决或代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权委托书应当经过公证）办理登记手续。
　　异地股东可以凭以上有关证件采取邮件、信函、传真方式办理登记，邮件、信函、传真须于2025年12月29日17:00前送达或传真至公司证券部（信函请注明“股东会”字样）。
　　上述股东应于登记时间将上述登记资料复印件邮件、传真至登记地点。出席会议股东或股东委托代理人应于本次股东会现场会议召开前递交上述登记资料原件，以便验证入场。
　　（2）登记时间：2025年12月29日（星期一）8:30-17:00。
　　（3）登记地点：甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号公司证券部。
　　2、会议联系方式
　　联系人：宋敏、王用智
　　联系电话：0931-8449039
　　联系传真：0931-8449005
　　联系邮件：LanZhou000929@163.com
　　联系地址：甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号证券部
　　邮编：730050
　　3、其他事项
　　（1）本次股东会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
　　（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、第十二届董事会第十八次会议决议。
　　特此公告。
　　兰州黄河企业股份有限公司董事会
　　2025年12月12日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．投票代码：360929
　　2．投票简称：兰黄投票
　　3．填报表决意见：本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2025年12月30日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月30日上午9:15，结束时间为2025年12月30日15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　0．
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹全权委托（先生/女士），代表本人（本公司）出席于2025年12月30日召开的兰州黄河企业股份有限公司2025年第六次临时股东会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。
　　本次股东会提案表决意见
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　　说明：
　　1.每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；
　　2.在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见，股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
　　3.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束时；
　　4.单位委托必须加盖单位公章，法定代表人需签字。
　　委托人（自然人或法定代表人）： 委托人身份证号码（自然人或法定代表人）：
　　委托人统一社会信用代码及公司盖章（适用于法人股东）：
　　委托人持有股份数量和性质： 委托人股东账户号码：
　　受托人签名：受托人身份证号码：
　　委托签署日期：