证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2025-061
　　中电科普天科技股份有限公司
　　第七届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十三次会议于2025年12月12日（星期五）上午以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2025年12月6日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
　　1.审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第四次临时股东会审议。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号2025-062）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.审议通过了《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》。
　　决定于2025年12月29日（星期一）下午14:45在广州市花都区新雅街道凤凰南路33号中电科普天科技股份有限公司大楼会议室召开公司2025年第四次临时股东会。
　　《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号2025-063）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1.公司第七届董事会第十三次会议决议；
　　2.公司董事会审计委员会会议相关文件。
　　特此公告。
　　中电科普天科技股份有限公司董事会
　　2025年12月13日
　　证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2025-062
　　中电科普天科技股份有限公司
　　关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）于2025年12月12日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“下一代移动通信产业化项目”和“信息技术服务基地建设项目”结项并拟将项目节余募集资金用于永久补充流动资金，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广州杰赛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1760号）核准，本公司非公开发行普通股（A股）不超过11,423.14万股新股募集资金。本公司非公开发行普通股（A股）105,325,838股，发行价格为13.06元/股，募集资金总额人民币137,555.54万元（以下无特别说明均为“人民币”）；扣除承销保荐费用1,238.00万元后的募集资金净额136,317.54万元已存入本公司在广发银行广州分行营业部开立的9550880021016300642银行账户。上述募集资金的到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字[2020]第1-00221号《验资报告》。
　　二、募投项目及募集资金使用、存储情况
　　截至2025年11月30日，公司非公开发行股票募投项目及募集资金使用情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：1.以上金额不包含募集资金专户产生的存款利息及理财收益。
　　2.“泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目”补流27,453.52万元。
　　截至2025年11月30日，募集资金账户余额27,769.99万元，其中募集资金专项账户资金9,469.99万元，转入其他账户进行现金管理的资金18,300.00万元。
　　专户明细如下：
　　■
　　转入其他账户进行现金管理的资金具体存放情况如下：
　　■
　　三、本次募投项目结项的情况说明
　　（一）本次结项募投项目的资金使用及节余情况
　　1.“下一代移动通信产业化项目”
　　该项目实施主体为普天科技，募集资金投资额38,957万元，截至2025年11月30日，已签订相关合同38,929.45万元；实际支付35,532.91万元，其中：建筑工程支付14,697万元、设备购置支付19,309.96万元、外购软件支付1,525.95万元；节余募集资金27.55万元。产生存款利息及理财收益2,593.56万元。截至2025年11月30日，募集资金使用及节余情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　2.“信息技术服务基地建设项目”
　　该项目实施主体为普天科技，募集资金投资额40,708万元，截至2025年11月30日，签订相关合同35,194.46万元；实际支付22,499.20万元；节余募集资金5,513.54万元。产生存款利息及理财收益3,543.54万元。截至2025年11月30日，募集资金使用及节余情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　（二）拟结项项目募集资金节余的主要原因
　　在募投项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募投项目顺利实施的前提下，公司本着合理、高效、节约的原则，审慎使用募集资金。受地产行业深度调整影响，上游建材市场需求整体偏弱，主要建筑材料价格呈下行态势。在确保项目质量、安全、环保的前提下，公司通过强化预算管控、优化集中采购等策略，在项目设计、招标、施工、机电安装调试等全周期内，加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，有效降低了项目建设成本。同时，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，募集资金在存放期间也产生了存款、理财等收入。
　　“下一代移动通信产业化项目”部分款项尚未达到合同约定支付节点，主要包括部分设备尾款以及质量保证金。“信息技术服务基地建设项目”部分工程结算尾款待工程结算审计完成及质保期满后支付。
　　（三）节余募集资金使用计划
　　鉴于公司募投项目“下一代移动通信产业化项目”、“信息技术服务基地建设项目”已满足结项条件，为合理地使用募集资金，更好地实施公司的发展战略，进一步提升公司的经济效益，根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司拟将上述募投项目节余募集资金5,541.09万元及存款利息、理财收益6,137.10万元，合计11,678.19万元（最终转出金额以转出当日银行账户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。合同尾款（设备、工程结算尾款）及质量保证金满足合同约定付款条件时，公司将按照相关合同约定通过募集资金专户支付。待合同尾款支付完毕后，公司将及时注销相关募集资金专户并进行公告。
　　四、对公司的影响
　　鉴于公司部分非公开发行股票募投项目已达到预定可使用状态，公司拟对募投项目结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，是基于公司实际生产经营需要作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效益，降低财务费用支出，增强公司运营能力，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司长远发展利益，不会对公司经营情况和财务状况产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。
　　五、公司履行的审议程序
　　（一）审计委员会审议情况
　　公司董事会审计委员会审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并同意提交公司董事会审议。
　　公司董事会审计委员会认为，本次募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的事项，是根据募投项目的实际进展情况做出的审慎决策，符合公司实际经营情况，有利于提高资金使用效率，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，因此审计委员会同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
　　（二）董事会审议情况
　　公司第七届董事会第十三次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，并同意提交公司股东会审议。
　　董事会认为：本次募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的事项，是根据募投项目实施情况和公司经营发展需要作出的合理决策，不会影响公司正常生产经营，有利于提高募集资金的使用效率和经济效益，本事项符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意公司本次募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金。
　　六、保荐机构的核查意见
　　公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第七届董事会第十三次会议及审计委员会审议通过，本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项依法履行了现阶段必要的审议程序，相关议案尚需提交公司股东会审议，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。综上，对普天科技本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
　　七、备查文件
　　1.第七届董事会第十三次会议决议；
　　2.董事会审计委员会会议相关文件；
　　3.《中信证券股份有限公司关于中电科普天科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
　　特此公告。
　　中电科普天科技股份有限公司董事会
　　2025年12月13日
　　证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2025-063
　　中电科普天科技股份有限公司关于
　　召开2025年第四次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　中电科普天科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十三次会议于2025年12月12日召开，会议决定于2025年12月29日（星期一）下午14:45在广州市花都区新雅街道凤凰南路33号中电科普天科技股份有限公司大楼会议室召开公司2025年第四次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：2025年第四次临时股东会
　　2.股东会的召集人：董事会
　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4.会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年12月29日14:45
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。
　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6.会议的股权登记日：2025年12月24日
　　7.出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截至2025年12月24日下午15:00收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东（授权委托书样本见附件）。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8.会议地点：现场会议召开地点为广州市花都区新雅街道凤凰南路33号中电科普天科技股份有限公司大楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1.本次股东会提案编码表
　　■
　　2.上述议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第七届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-061）。
　　3.以上议案逐项表决，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　三、会议登记等事项
　　1.登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。
　　2.登记时间：2025年12月25日（星期四）、12月26日（星期五）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00（信函以收到邮戳为准）。
　　3.登记地点：广州市花都区新雅街道凤凰南路33号中电科普天科技股份有限公司大楼一楼，邮政编码：510806，信函请注明“股东会”字样。
　　4.登记和表决时提交的文件要求：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年12月26日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。
　　5.会议联系方式
　　联系人：邓晓华
　　电话号码：020-84118343 传真号码：020-84119246
　　电子邮箱：ir@cetcpotevio.com
　　通讯地址：广州市花都区新雅街道凤凰南路33号中电科普天科技股份有限公司大楼
　　邮政编码：510806
　　6.公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1.提议召开本次股东会的第七届董事会第十三次会议决议。
　　特此公告。
　　中电科普天科技股份有限公司董事会
　　2025年12月13日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362544”，投票简称为“普天投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年12月29日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月29日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束于2025年12月29日（现场股东会结束当日）下午15：00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加中电科普天科技股份有限公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
　　委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：
　　委托人持有股数： 委托人股东账号：
　　受托人签名： 受托人身份证号码：
　　委托日期： 年 月 日
　　本公司/本人对本次股东会各项议案的表决意见:
　　本次股东会提案表决意见示例表
　　■
　　注：1. 上述议案委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示，则视为受托人有权依照自己的意愿进行投票表决。
　　2. 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时。