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　　江铃汽车股份有限公司
　　董事会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议通知情况
　　江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）董事会于2025年12月10日以专人邮件形式向全体董事发出了此次董事会相关议案。
　　二、会议召开时间、地点、方式
　　本次董事会会议于2025年12月10日至12月12日以书面表决方式召开。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　三、董事会出席会议情况
　　应出席会议董事9人，实到9人。
　　四、会议决议
　　与会董事以书面表决方式通过以下决议：
　　1、董事会同意《江铃汽车股份有限公司章程修订案（2025年）》，并提交公司股东会批准。
　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　《江铃汽车股份有限公司章程修订案（2025年）》全文刊登于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　2、董事会同意《江铃汽车股份有限公司股东会议事规则修订案（2025年）》，并提交公司股东会批准。
　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　《江铃汽车股份有限公司股东会议事规则修订案（2025年）》全文刊登于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　3、董事会同意《江铃汽车股份有限公司董事会议事规则和决策程序修订案（2025年）》，并提交公司股东会批准。
　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　《江铃汽车股份有限公司董事会议事规则和决策程序修订案（2025年）》全文刊登于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　4、鉴于公司拟将董事会席位由九人扩充为十一人，包括增设一名独立董事，一名职工代表董事，公司股东南昌市江铃投资有限公司提名陈平先生，候选公司独立董事，董事会同意将南昌江铃投资有限公司的上述独立董事提名提交公司股东会批准。
　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　上述提名提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
　　陈平先生尚未取得独立董事任职资格证书，已承诺参加最近一次深圳证券交易所组织的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
　　独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提请股东会审议。
　　陈平先生简历：
　　陈平，男，1965年出生，浙江大学无线电技术专业学士学位，中欧国际工商学院EMBA，国务院政府特殊津贴专家。现任上海电器科学研究所（集团）有限公司董事，江苏洛凯机电股份有限公司董事，上海海得控制系统股份有限公司董事，上海市质量协会监事长、上海市发明协会监事长，上海长三角先进制造业发展研究院理事长。历任上海电器科学研究所（集团）有限公司副总裁，总裁、董事长、党委书记，曾获上海市人民政府颁发的上海市科技进步奖一等奖和国务院颁发的国家科技进步奖二等奖。
　　截止本公告披露日，陈平先生未持有公司股份，陈平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，其不属于“失信被执行人”。
　　5、董事会批准《江铃汽车股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　《江铃汽车股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》全文刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　江铃汽车股份有限公司董事会
　　2025年12月13日
　　
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　　江铃汽车股份有限公司关于召开
　　2025年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：江铃汽车股份有限公司（“公司”）2025年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：公司董事会。
　　公司董事会于2025年12月10日至12月12日以书面表决形式批准了《江铃汽车股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议召开时间
　　现场会议时间为：2025年12月30日下午2:30；
　　网络投票时间为：2025年12月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30日上午9:15～9:25，上午9:30～11:30和下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30日上午9:15至下午3:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票。
　　6、会议的股权登记日：2025年12月24日。B股股东应在2025年12月19日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
　　7、出席对象
　　（1）截止2025年12月24日下午3:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。如股东本人因故不能到会，可委托代理人出席会议。
　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。
　　（3）江西华邦律师事务所律师。
　　8、会议地点：中国江西省南昌市迎宾中大道2111号江铃汽车大厦20楼。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会提案编码示例表：
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　　议案1-3详情请参见2025年12月13日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江铃汽车股份有限公司章程修订案（2025年）》、《江铃汽车股份有限公司股东会议事规则修订案（2025年）》和《江铃汽车股份有限公司董事会议事规则和决策程序修订案（2025年）》。
　　议案4详情请参见2025年12月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江铃汽车股份有限公司董事会决议公告》。
　　议案1-3为特别决议事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过，议案4为普通决议事项。
　　对于上述议案的表决，公司将对中小股东进行单独计票。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记手续
　　出席会议的A股股东应持本人身份证、证券账户卡；代理出席的人士应持本人身份证、授权委托书（参见附件1）、委托人证券账户卡；法人股东代表持本人身份证和股东单位的授权委托书办理出席会议登记。B股股东持本人身份证、证券账户卡，代理出席人士持委托人签署的授权委托书办理出席会议登记。
　　非江西省南昌市本埠的公司股东（包括B股股东）可以通讯方式预约登记。（出席会议的回执见附件2）
　　登记时间：2025年12月25日至12月29日工作日上午9:00时至11:30时，下午2:00时至5:00时。
　　登记地点：江西省南昌市迎宾中大道2111号江铃汽车大厦公司证券部
　　2、会议预期不超过一天。参会股东交通及食宿费用自理。
　　会议联系方式
　　联系人：万先科、袁君
　　电话：86-791-85266178
　　传真：86-791-85232839
　　邮箱：relations@jmc.com.cn
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东参加网络投票的有关事宜说明如下：
　　（一）网络投票的程序
　　1、投票代码：360550
　　2、投票简称：江铃投票
　　3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　（二）通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年12月30日的交易时间，即上午9:15～9:25，上午9:30～11:30和下午1:00～3:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月30日上午9:15至下午3:00的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　五、备查文件
　　《关于批准〈江铃汽车股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知〉的董事会决议》。
　　江铃汽车股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月13日
　　附件1：
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席江铃汽车股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）
　　委托人签名： 委托人身份证号码：
　　委托人持有股数： 委托人股东账号：
　　股份类别（A股或B股）：
　　受托人签名： 受托人身份证号码：
　　委托日期：2025年 月 日
　　本次股东会提案表决意见
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　　附件2：
　　出席股东会回执
　　致：江铃汽车股份有限公司
　　截止2025年12月24日，我单位（个人）持有江铃汽车股份有限公司股票 股，拟参加公司2025年第二次临时股东会。
　　出席人签名：
　　股东账号：
　　股东签署：（盖章）
　　注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。