证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2025-056
　　债券代码：115633 债券简称：23隧道K1
　　债券代码：115902 债券简称：23隧道K2
　　上海隧道工程股份有限公司
　　关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召集、召开情况
　　上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第五十六次会议，于2025年12月5日以电子邮件方式分别发出会议通知，并进行了电话确认，于2025年12月12日以通讯表决方式召开，应到董事8名，实到8名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了《公司关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的议案》
　　二、议案主要内容
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称“《过渡期安排》”）《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《上海隧道工程股份有限公司章程》（简称《公司章程》）及其附件《上海隧道工程股份有限公司股东会议事规则》《上海隧道工程股份有限公司董事会议事规则》，以及《上海隧道工程股份有限公司审计委员会工作细则》等治理制度进行修订，具体情况如下：
　　（一）取消监事会情况
　　公司不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，同时废止《公司监事会议事规则》，并修订《公司章程》，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
　　本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。上述事项尚需提交公司股东会审议。在股东会审议通过之前，监事会及监事仍将继续根据法律法规及《公司章程》的规定履行相应的职责。
　　（二）《公司章程》及其附件的修订情况
　　根据上述情况及相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。主要修订内容说明如下：（1）根据相关政策法规的要求，对《公司章程》中涉及监事会、监事相关内容进行删减，并规定由审计委员会承接监事会职能。（2）根据中国证监会《章程指引》相关规定，调整《公司章程》中的部分表述。（3）对股东会、董事会职权个别条款进行修订（具体修订内容详见附件）。
　　（三）授权事项
　　公司提请股东会授权公司经理层办理修订《公司章程》有关的工商变更登记手续。公司将根据上述情况及时向登记机关办理相关备案及其他相关手续，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
　　附件：
　　1、上海隧道工程股份有限公司章程（2025年修订稿）；
　　2、上海隧道工程股份有限公司章程修订对照表；
　　3、上海隧道工程股份有限公司股东会议事规则（2025年修订稿）；
　　4、上海隧道工程股份有限公司董事会议事规则（2025年修订稿）；
　　5、上海隧道工程股份有限公司审计委员会工作细则（2025年修订稿）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议通过。
　　特此公告。
　　上海隧道工程股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月13日
　　证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2025-055
　　债券代码：115633 债券简称：23隧道K1
　　债券代码：115902 债券简称：23隧道K2
　　上海隧道工程股份有限公司
　　第十届董事会第五十六次会议决议
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●本次董事会会议全体董事出席。
　　●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
　　●本次董事会会议审议议案全部获得通过。
　　一、董事会会议召集、召开情况
　　上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第五十六次会议，于2025年12月5日以电子邮件方式分别发出会议通知，并进行了电话确认，于2025年12月12日以通讯表决方式召开，应到董事8名，实到8名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）《公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；
　　议案详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告”（临2025-056）。
　　（二）《公司关于召开2025年第一次临时股东会并调整审议事项的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；
　　董事会同意公司召开2025年第一次临时股东会，审议事项调整为《公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》。
　　（三）《公司十五五战略发展规划纲要》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）。
　　特此公告。
　　上海隧道工程股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月13日
　　证券代码：600820 证券简称：隧道股份 公告编号：2025-057
　　上海隧道工程股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年12月29日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年12月29日 14点 30分
　　召开地点：上海市宛平南路1099号一楼多媒体会议厅
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年12月29日
　　至2025年12月29日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案请见2025年12月13日在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报及证券时报披露的《公司第十届董事会第五十六次会议决议公告》（编号：临2025-055）、《公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（编号：临2025-056）。
　　2、特别决议议案：1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　凡符合出席条件的全体股东应于本次股东会会议召开当日下午14:00-14:30，携本人身份证、股东账号；受他人委托参加股东会的，应携带委托人股东账号、授权委托书、受托人身份证前往会议地点办理参会登记签到手续。为保证会议正常进行，14:30以后股东会不再接受股东登记。
　　六、其他事项
　　（一）联系地址及联系人
　　公司联系地址：上海市宛平南路1099号 邮编：200032
　　联系电话：021-65419590 传真：021-65419227
　　联系人：单瑛琨先生
　　（二） 会议费用
　　出席会议的股东食宿、交通费自理。
　　本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护广大股东的利益。
　　特此公告。
　　上海隧道工程股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月13日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第五十六次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海隧道工程股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月29日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。