证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-068
　　合肥雪祺电气股份有限公司
　　第二届董事会第八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知已于2025年12月6日以邮件方式发出，并于2025年12月11日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长顾维主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
　　董事会认为公司2025年1-11月日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因系公司预计的日常关联交易额度是根据自身及子公司经营需求就可能发生交易的金额上限测算，实际发生金额按照市场情况、双方业务合作进度等确定，具有不确定性，上述差异属于正常的经营行为。同时，2026年度关联交易计划以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并签订相关合同或协议，交易公平合理，同意公司2026年度日常关联交易预计。
　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-070）。
　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。关联董事顾维已回避表决。
　　第二届董事会审计委员会第五次会议、第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　2、审议通过《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》
　　鉴于“年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目”、“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，董事会同意将上述项目进行结项，并将节余募集资金1,802.68万元（最终以实际结转时项目专户资金余额为准）投入新项目“电子科技园及高端智能家居工业园项目”；并根据公司现阶段实际发展需求，同意变更“冰箱零部件自制能力提升项目”募集资金用途，终止该项目，将节余募集资金4,494.12万元（最终以实际结转时项目专户资金余额为准）投入新项目“电子科技园及高端智能家居工业园项目”。
　　本次变更后，公司将依据募集资金管理的要求开立“电子科技园及高端智能家居工业园项目”募集资金专项账户，董事会提请股东大会授权公司管理层负责开立募集资金专户、签署募集资金三方监管协议以及办理其他相关事宜，严格按照法律法规及公司内部管理制度的规定对募集资金进行存放和使用。
　　本次部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的公告》（公告编号：2025-072）。
　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案已经第二届董事会战略委员会第三次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　3、审议通过《关于公司2026年度开展外汇套期保值业务的议案》
　　董事会同意公司2026年度开展总额不超过50,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，审议通过了公司编制的《外汇套期保值业务可行性分析报告》，并提请股东大会授权公司董事长及董事长授权人士审批日常外汇套期保值业务具体方案及签署相关合同，由公司财务部门负责具体事项的实施。
　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-073）。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　4、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
　　董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等最新法律法规、监管规则的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。修订后，监事、监事会主席职务自然免除，《监事会议事规则》相应废止，同时公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及附件并修订、制定及废止部分公司制度的公告》（公告编号：2025-076）。
　　本议案的各子议案逐项审议情况如下：
　　4.1《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　4.2《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　4.3《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　5、审议通过《关于修订、制定及废止部分公司制度的议案》
　　为全面贯彻落实最新法律、法规、规范性文件及交易所自律监管规则等的要求，进一步提升公司治理水平，董事会同意结合公司实际情况对相关公司制度进行修订、制定及废止。
　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《修订〈公司章程〉及附件并修订、制定及废止部分公司制度的公告》（公告编号：2025-076）。
　　本议案的各子议案逐项审议情况如下：
　　5.1《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　5.2《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　5.3《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　5.4《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　5.5《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　5.6《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　5.7《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　5.8《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　5.9《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　5.10《关于废止〈独立董事年报工作制度〉的议案》
　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　5.11《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》
　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　5.12《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　5.13《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》
　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　5.14《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》
　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　5.15《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　5.16《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》
　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　5.17《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》
　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　5.18《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　5.19《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　5.20《关于修订〈规范关联方资金往来管理制度〉的议案》
　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　5.21《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　5.22《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　5.23《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　5.24《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》
　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　5.25《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》
　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　5.26《关于修订〈委托理财制度〉的议案》
　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　5.27《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》
　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　5.28《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　其中，议案5.6已经第二届董事会战略委员会第三次会议审议通过；议案5.7、5.22、5.23已经第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过；议案5.8已经第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过；议案5.9、5.28已经第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过；议案5.1、5.10、5.11已经通过第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。
　　议案5.1-5.5、5.28尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。
　　6、审议通过《关于公司2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》
　　董事会认为，本次为合肥雪祺供应链有限公司提供担保进行额度预计是为了满足其业务发展需要，有利于其各项业务顺利开展，符合公司整体利益，且其属于公司合并报表范围内全资子公司，担保风险处于公司可控制的范围之内，一致同意本事项。
　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2026年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-075）。
　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　7、审议通过《关于对外投资暨拟签署项目投资协议的议案》
　　基于公司的整体规划和未来经营发展需要，董事会同意公司与安徽肥西经济开发区管理委员会签署《关于雪祺电气电子科技园及高端智能家居工业园项目的投资合作协议》，并授权公司管理层及相关人员负责具体办理与本次对外投资有关的一切事项，包括但不限于签署与该项目相关的协议、办理成立项目公司的相关事项、申报相关审批手续、组织实施等。
　　本次协议不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨拟签署项目投资协议的公告》（公告编号：2025-077）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
　　本议案已经第二届董事会战略委员会第三次会议审议通过。
　　8、审议通过《关于2026年度向金融机构申请授信额度的议案》
　　董事会同意公司2026年度向银行等金融机构申请授信额度300,000万元人民币及相关授权事项。
　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2025-071）。
　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　九、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
　　董事会同意公司使用不超过人民币60,000万元（含）的闲置自有资金进行委托理财。上述额度自审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。并同意授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。
　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-074）。
　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　十、审议通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》
　　董事会提请于2025年12月29日14：00召开2025年第四次临时股东大会审议相关议案。
　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-078）。
　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、第二届董事会第八次会议决议；
　　2、第二届董事会独立董事第一次专门会议决议；
　　3、第二届董事会审计委员会第五次会议决议；
　　4、第二届董事会提名委员会第一次会议决议；
　　5、第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
　　6、第二届董事会战略委员会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　合肥雪祺电气股份有限公司董事会
　　2025年12月13日
　　证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-069
　　合肥雪祺电气股份有限公司
　　第二届监事会第六次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知已于2025年12月6日以邮件的方式发出，并于2025年12月11日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席陈允艳主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
　　监事会认为：公司制定的2026年度日常关联交易预计为公司日常生产经营活动所需，定价公允，履行了必要的程序，不存在利益输送等损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。监事会根据公司2025年1-11月日常关联交易执行情况及实际经营业务需要，同意公司2026年度日常关联交易预计。
　　表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-070）。
　　2、审议通过《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》
　　监事会认为：本次部分募投项目结项并变更募集资金用途事项是公司根据募投项目实际情况作出的谨慎决定，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。因此，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目事项。
　　表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的公告》（公告编号：2025-072）。
　　3、审议通过《关于公司2026年度开展外汇套期保值业务的议案》
　　监事会认为：公司2026年度开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，符合公司业务发展需求。公司建立了风险防控机制，开展套期保值业务的决策程序符合有关法律法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司2026年度开展总额不超过50,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。
　　表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-073）。
　　4、审议通过《关于公司2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》
　　监事会认为：公司为全资子公司提供担保有助于解决公司全资子公司业务发展的资金等需求，促进全资子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。全资子公司信用状况良好，公司能够控制全资子公司的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效的进行监督和管控，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。
　　表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2026年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-075）。
　　5、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
　　监事会认为：在确保公司日常经营资金需求及资金安全的情况下，公司拟使用闲置自有资金且最高额度不超过人民币60,000万元购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司整体收益。监事会同意公司使用闲置自有资金进行委托理财相关事项。
　　表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-074）
　　6、审议通过《关于对外投资暨拟签署项目投资协议的议案》
　　监事会认为：本次公司的对外投资事项，符合公司整体利益，亦符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
　　表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨拟签署项目投资协议的公告》（公告编号：2025-077）。
　　三、备查文件
　　第二届监事会第六次会议决议。
　　特此公告。
　　合肥雪祺电气股份有限公司监事会
　　2025年12月13日
　　证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-070
　　合肥雪祺电气股份有限公司
　　关于2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　1、关联交易基本情况
　　合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因日常经营业务开展需要，2026年度拟与关联方安徽万朗磁塑股份有限公司及其子公司、SANDEN RETAIL SYSTEMS CORPORATION（三电零售冷机系统株式会社）及其子公司、滁州恒天塑业有限公司及其关联方发生日常经营性关联交易，预计总金额不超过6,714.00万元，交易类型包括向关联人采购商品及服务、向关联人销售产品及服务。2025年1-11月，公司及子公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总金额为5,542.42万元。
　　2、关联交易的审议情况
　　公司于2025年12月11日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事顾维已回避表决。本次关联交易已经公司第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易审议事项尚需提交股东大会审议，关联股东顾维、时乾中、宁波雪祺企业管理合伙企业（有限合伙）将回避表决。
　　（二）2026年预计日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　注1：2025年1-11月实际发生金额未经会计师事务所审计，最终以经审计的2025年年度报告中披露数据为准。
　　注2：时乾中先生实施了减持计划，于2025年7月14日后不再是公司持股 5%以上股东，相关减持进展情况详见公司公告，根据有关法律法规的规定，时乾中及其实际控制的安徽万朗磁塑股份有限公司（证券代码：603150）自2026年8月起不再作为公司关联方披露，2026年度关联交易为预计2026年1-7月份发生额。
　　注3：以上数据保留两位小数，如存在尾数差异，为计算过程中四舍五入原因所致。
　　（三）2025年1-11月日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　注1：2025年1-11月实际发生金额未经会计师事务所审计，最终以经审计的2025年年度报告中披露数据为准。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）关联方的基本情况
　　1、安徽万朗磁塑股份有限公司
　　法定代表人：万和国
　　注册资本：8,548.3万元人民币
　　企业类型：其他股份有限公司（上市）
　　注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路北（民营科技经济园内）
　　经营范围：一般项目：磁性材料生产；磁性材料销售；密封件制造；密封件销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器零配件销售；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；电池零配件生产；电池零配件销售；玻璃制造；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；机械设备租赁；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　根据安徽万朗磁塑股份有限公司披露的2025年第三季度报告，截至2025年9月30日，其总资产5,273,247,161.98元，净资产1,694,236,796.55元，2025年1-9月营业收入2,851,445,292.11元，利润总额103,734,454.42元，归属于上市公司股东的净利润91,136,013.86元（未经审计）。
　　2、滁州恒天塑业有限公司
　　法定代表人：张建琴
　　注册资本：25万元人民币
　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
　　注册地址：安徽省滁州市南谯区同乐街道城南科技工业园怡亭南路10号
　　经营范围：塑料加工、金属加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　截至2025年11月30日，其总资产1,631.19万元，净资产821.58万元，2025年1-11月主营业务收入940.46万元，净利润53.94万元。（未经审计）
　　3、SANDEN RETAIL SYSTEMS CORPORATION（三电零售冷机系统株式会社）
　　法定代表人：森益哉
　　资本金：1亿日元
　　公司成立日期：2019年7月29日
　　地址：日本群马县伊势崎市寿町20番地
　　目的：1.投资业务；2.金钱贷款；3.店铺玻璃陈列柜的制造销售以及租赁；4.自动售货机的制造销售以及租赁；5.业务用日常用具的制造销售以及租赁；6.医疗器械/用具的制造、制造销售、销售以及租赁；7.电子通信器械以及其零部件的制造销售以及租赁；8.建筑工程、土木工程、电气工程以及管道工程的承包、设计以及监理；9.货物利用运输业以及仓储业；10.古物经营；11.前述各项附带或相关的任何业务。
　　三电零售冷机系统株式会社系日本知名的食品和饮料销售设备专业制造商。
　　（二）与公司的关联关系
　　■
　　（三）履约能力分析
　　上述关联方系依法存续且正常经营的公司，各关联方财务经营正常、财务状况和资信良好，具备良好的履约能力。经查询，上述关联方均不属于“失信被执行人”。
　　三、关联交易的内容
　　（一）定价政策和定价依据
　　公司及子公司与关联方发生的各类关联交易是公司开展日常生产经营的常规业务事项，定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并签订相关合同或协议，交易公平合理，不存在损害中小股东利益的情况。
　　（二）关联交易协议的签署情况
　　本次日常关联交易涉及的协议等相关文件，董事会提请股东大会授权公司管理层在关联交易预计额度内根据业务开展需要签署。
　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响
　　公司及子公司与关联方之间进行的日常性关联交易主要为向关联方采购与销售商品、服务，为公司日常经营的正常交易。向关联方采购、销售产品以交易发生时的市场价格为基础，经双方友好协商确定，价格公允，不存在利益输送的情况。公司关联交易具有合理商业背景，预计上述关联交易具有持续性，日常关联交易的实施不会导致公司主要业务对关联人形成依赖，不会影响公司的经营独立性，不存在利用关联交易损害公司股东特别是中小股东利益的情形，关联交易对公司财务状况和经营成果不会产生重大不利影响。
　　五、独立董事过半数同意意见及保荐机构核查意见
　　（一）独立董事过半数同意意见
　　2025年12月10日，公司召开第二届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。经审查，全体独立董事认为：公司基于日常经营活动发生的2025年1-11月关联交易及对2026年度关联交易预计，属正当的商业行为，符合公司业务发展需要，遵循市场化定价原则，交易价格的确定原则合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。
　　（二）保荐机构核查意见
　　经核查，保荐人认为：
　　公司2026年度日常关联交易预计事项，已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，公司履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司上述日常关联交易事项均是公司正常生产经营所必需，不损害公司及中小股东的利益，不影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此形成对关联方的依赖。
　　综上，保荐人对公司2026年度日常关联交易预计事项无异议。
　　六、备查文件
　　1、第二届董事会第八次会议决议；
　　2、第二届监事会第六次会议决议；
　　3、第二届董事会独立董事第一次专门会议决议；
　　4、中信证券股份有限公司关于合肥雪祺电气股份有限公司2026年度日常关联交易计划的核查意见。
　　特此公告。
　　合肥雪祺电气股份有限公司董事会
　　2025年12月13日
　　证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-071
　　合肥雪祺电气股份有限公司
　　关于2026年度向金融机构
　　申请授信额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度。现将具体事项公告如下：
　　一、公司2026年度向金融机构申请授信额度情况
　　公司（含子公司）拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币300,000万元的综合授信额度，授信额度不等于公司实际融资金额，具体金额、期限、授信方式及用途等以公司与银行等金融机构签署的合同约定为准。综合授信额度项下业务品种包括但不限于流动资金贷款、票据贴现、票据池、信用证、商业承兑汇票保贴等。
　　上述综合授信额度的有效期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起12个月内有效，授信期限内授信额度可循环使用。
　　二、履行的审议程序
　　2025年12月11日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2026年度向金融机构申请授信额度的议案》，董事会同意公司（含子公司）2026年度向金融机构申请授信额度的上述安排，并提请股东大会授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本、金融机构资信状况等因素，具体选择授信银行等金融机构。本次申请综合授信额度事项尚需提交公司股东大会审议。
　　三、对公司的影响
　　本次向银行等金融机构申请授信额度事项有利于公司充实资金实力，满足生产经营和发展需要，促进公司持续、稳定、健康地发展，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　四、备查文件
　　1、第二届董事会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　合肥雪祺电气股份有限公司董事会
　　2025年12月13日
　　证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-072
　　合肥雪祺电气股份有限公司
　　关于部分募投项目变更、结项
　　并将节余募集资金投入新项目的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》。为提高募集资金使用效率，匹配现阶段实际经营和未来发展需要，公司拟对首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）进行如下调整：
　　1、鉴于“年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目”、“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，同意将上述项目进行结项，并将节余募集资金1,802.68万元（最终以实际结转时项目专户资金余额为准）投入新项目“电子科技园及高端智能家居工业园项目”。
　　2、根据公司现阶段实际发展需求，同意变更“冰箱零部件自制能力提升项目”募集资金用途，终止该项目，将节余募集资金投入4,494.12万元（最终以实际结转时项目专户资金余额为准）投入新项目“电子科技园及高端智能家居工业园项目”。
　　本次变更后，公司将依据募集资金管理的要求开立“电子科技园及高端智能家居工业园项目”募集资金专项账户，并授权公司管理层负责开立募集资金专户、签署募集资金三方监管协议以及办理其他相关事宜，严格按照法律法规及公司内部管理制度的规定对募集资金进行存放和使用。
　　本次部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥雪祺电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1975号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,419万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币15.38元/股。本次募集资金总额为人民币525,842,200.00元，扣除发行费用（不含税）人民币68,404,510.67元后，实际募集资金净额为人民币457,437,689.33元。
　　上述募集资金于2024年1月8日已划至公司募集资金专项账户，同日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2024]230Z0001号验资报告。公司已开立募集资金专项账户并与相关银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
　　二、募集资金使用及存放情况
　　截至2025年11月30日，公司累计投入募集资金总额38,887.85万元，具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：募投项目投资进度超过100%部分为募集资金产生的利息收入及现金管理收益。
　　截至2025年11月30日，募集资金专户具体存储情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注1：以上数据保留两位小数，如存在尾数差异，为计算过程中四舍五入原因所致。
　　注2：公司于合肥科技农村商业银行股份有限公司开设的募集资金专户（账号20000293272366600000165）资金已使用完毕，于2025年5月23日完成注销。
　　三、本次结项募投项目情况
　　（一）本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
　　本次拟结项的募投项目为“年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目”、“研发中心建设项目”，该项目已基本建设完毕，达到预定可使用状态。截至2025年11月30日，上述项目的募集资金使用及节余情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注1：以上为公司初步测算结果，最终数据以会计师事务所出具的年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告为准。
　　注2：预计待支付金额主要为尚需支付的合同尾款、质保款、保证金等款项，实际支付款项若超过当前预计待支付金额的部分，公司将以自有资金补足。
　　注3：节余金额未包含尚未到期的银行利息，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。
　　注4：以上数据保留两位小数，如存在尾数差异，为计算过程中四舍五入原因所致。
　　（二）募集资金节余的原因及后续安排
　　公司在募集资金投资项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、科学的原则，在保证项目建设进度、质量的前提下，审慎地使用募集资金，同时加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，节约了部分募集资金。
　　为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设及确保资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的利息收入。截至2025年11月30日，前述理财及利息收入净额共计296.21万元。
　　为了提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，公司拟将“年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目”的节余募集资金704.10万元、“研发中心建设项目”的节余募集资金1,098.58万元，合计1,802.68万元（最终以实际结转时募集资金专项账户扣除待支付款项后的实际余额为准），投入新项目“电子科技园及高端智能家居工业园项目”，配合新项目的投资计划，按进度使用募集资金。
　　上述两个项目的节余募集资金全部转入新项目募集资金专户后，公司仍将保留其募集资金专户，直至所有待支付项目支付完毕。届时公司将注销相关募集资金专用账户，董事会授权公司管理层办理专户注销事项，专户注销后，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。
　　四、本次变更募投项目情况
　　（一）原募投项目计划投资和实际投资情况
　　“冰箱零部件自制能力提升项目”已在在合肥经济技术开发区经贸发展局完成项目备案（备案项目代码：2203-340162-04-02-756601），并通过环境影响评价审批（审批文号：环建审〔2022〕11067号）。“冰箱零部件自制能力提升项目”实施主体为本公司，建设期预计2年，项目选址为公司现有厂区，公司拥有相关产权证书，不涉及新增土地，预计达到可使用状态日期为2025年12月31日。
　　“冰箱零部件自制能力提升项目”通过扩建厂房、新增设备等方式使公司具备年产40万套箱胆、200万套门胆、400万只压缩机底板和240万只抽屉的生产能力，产品规划为自用，不对外进行销售，不单独产生经济效益。项目计划投资总额9,503.68万元，拟使用募集资金9,503.68万元，项目资金使用计划如下：
　　单位：万元
　　■
　　由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额，结合实际情况，本项目调整后拟使用募集资金6,333.68万元。截至2025年11月30日，“冰箱零部件自制能力提升项目”的募集资金使用及节余情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注1：以上为公司初步测算结果，最终数据以会计师事务所出具的年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告为准。
　　注2：预计待支付金额主要为尚需支付的合同款、质保款、保证金等款项，实际支付款项若超过当前预计待支付金额的部分，公司将以自有资金补足。
　　注3：节余金额未包含尚未到期的银行利息，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。
　　注4：以上数据保留两位小数，如存在尾数差异，为计算过程中四舍五入原因所致。
　　（二）原募投项目变更的原因及已形成资产的后续安排
　　1、原募投项目变更的原因
　　近两年，受消费者信心低迷和房地产市场等众多因素影响，国内消费市场整体承压，家电行业整体波动明显，2024年上半年国内白电市场零售额2,319亿元，同比下滑7.0%，零售量7,774万台，同比下滑3.6%，下半年以来，国家加力推出以旧换新、家电补贴等支持政策，一举扭转了内销市场下滑的态势，全年实现V型增长，中国家电市场整体呈现“温和复苏、结构升级”态势。同时境外销售则保持稳定增长趋势，为行业企业提供了新的业务增长点。主要增长地区为新兴市场，如东南亚、中东、拉美等地区因人口增长和电力普及率提升，冰箱、空调等白色家电出口量增长显著。
　　受宏观经济环境、下游市场需求、行业竞争及公司战略规划调整等因素影响，公司在“冰箱零部件自制能力提升项目” 实施过程中相对谨慎，主动放缓建设进度，为保证募投项目建设效果，合理有效地配置资源，公司根据现阶段实际经营和未来发展需要，拟对本项目变更，暂时终止相关建设投资，将“冰箱零部件自制能力提升项目”的节余募集资金4,494.12万元（最终以实际结转时募集资金专项账户扣除待支付款项后的实际余额为准），投入新项目“电子科技园及高端智能家居工业园项目”，配合新项目的投资计划，按进度使用募集资金。
　　2、已形成资产的后续安排
　　已投资形成的资产仍继续用于公司冰箱零部件生产，如后续涉及冰箱零部件自制业务的投资，公司将通过自有或自筹资金支付。
　　本项目节余募集资金全部转入新项目募集资金专户后，公司仍将保留其募集资金专户，直至所有待支付项目支付完毕。届时公司将注销相关募集资金专用账户，董事会授权公司管理层办理专户注销事项，专户注销后，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。
　　五、新募投项目情况说明
　　公司拟将“年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目”、“研发中心建设项目”、“冰箱零部件自制能力提升项目”合计节余募集资金6,296.80万元（最终以实际结转时募集资金专项账户扣除待支付款项后的实际余额为准）（占募集资金净额的13.77%）投入新项目“电子科技园及高端智能家居工业园项目”,新项目具体情况如下：
　　（一）项目总体情况
　　1、项目名称：电子科技园及高端智能家居工业园项目。
　　2、实施主体：合肥雪祺电气股份有限公司。
　　3、实施地点（拟选址）：初步选址于安徽省合肥市肥西县经开区紫蓬山路与杭埠河大道交口西北侧。
　　4、建设内容：一期建设电子科技园，占地面积约 40699.96 平方米（约 61.05 亩），建筑面积约 81536.00 平方米，全部为新建标准化生产厂房，同时配套建设给排水、供配电、暖通、消防、绿化、厂区道路及硬化等设施，购置安装各类生产设备。
　　5、预计投资规模：预计项目总投资规模为50,000万元，其中拟使用募集资金6,296.80万元（最终以实际结转时项目专户资金余额为准），占募集资金净额的13.77%，剩余部分公司主要以自有资金、自筹资金投入。具体投资情况计划如下：
　　单位：万元
　　■
　　6、项目实施进度计划：本项目一期建设期 2 年，不含项目立项、环评、规划设计等前期工作时间。
　　（二）项目可行性分析
　　1、项目建设背景及必要性
　　（1）行业发展趋势驱动
　　随着经济的发展、国民生活水平的日益提高，消费者对于家电产品的需求越来越多元化、个性化，不再满足于传统的功能和性能，而是更加注重产品的智能化、环保性、舒适性和设计感，这推动着整个家电行业朝向“智能化”、“高端化”“节能化”“变频化”的方向加速转型，对核心零部件（如智能控制器、显示模组等）的性能要求显著提高。同时下游客户（美的、西门子、伊莱克斯等）对高附加值零部件的需求持续增长，推动企业进一步扩大产能、升级技术。
　　全球新能源汽车市场呈现快速扩张态势，根据行业预测，2025年中国新能源汽车保有量将达4900万台，全球将达8500万台，带动产业链上下游需求激增。作为新能源汽车核心配套的充电桩、汽车空调平行流换热器、电气控制器等产品，市场需求同步攀升。例如，国内充电桩保有量预计2025年将达1285.8万台，年增量超600万台，行业处于高速发展期。新项目聚焦的新能源汽车配件产品，正是顺应这一趋势，填补市场供给缺口。
　　（2）企业自身发展需求
　　电子科技园及高端智能家居工业园项目建设符合公司产业链整合与技术升级需求。公司作为国家级高新技术企业，拥有 337 项专利及省级技术中心、工业设计中心，具备全产业链研发生产能力。为进一步强化在智能家电 ODM和房车冰箱出口领域的优势，需通过新建产业园整合研发、生产、销售环节，引入进口贴片机、自动化测试设备等，提升智能化制造水平，巩固行业领先地位。
　　同时，公司目前拥有12.4万平方米的生产厂房和四条年产能超100万台的高自动化生产线，主要生产400L以上容积的大冰箱产品，配套原材料仓库、成品仓库、部品部装线等，场地面积有限，生产空间不足以支撑继续开拓新产品、新业务，新项目规划建设 60亩产业园，新增8万平方米生产厂房，可有效解决产能瓶颈，支撑业务规模扩张。
　　（3）区域产业政策与配套支撑
　　合肥市将“智能家电”“新能源汽车”列为重点发展的16条产业链，通过政策扶持、要素保障推动产业集群发展。新项目产品与合肥、肥西主导产业高度匹配，既能为本地美的、比亚迪、江淮、蔚来等龙头企业提供配套，又能承接长三角产业升级转移，享受地方在土地、税收、人才等方面的支持政策。
　　2、项目建设的可行性
　　（1）国家政策为项目顺利开展提供了有利条件
　　《“十四五”消费品工业发展规划》中提出“推动智能家电产业升级，强化核心零部件配套能力”，《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》中提出“突破核心零部件技术、完善充电基础设施”等，相关政策聚焦家电产品领域，着力推动节能、智能型家电研发和生产，促进家电行业转型升级，引导消费者加快家电消费升级，促进国内消费需求。新项目聚焦新能源汽车配件（汽车空调平行流换热器、充电桩、电气控制器等）和智能家电核心零部件（冰箱智能控制器、车载冰箱等），直接契合国家“十四五”规划中“推动制造业高端化、智能化、绿色化发展”“壮大战略性新兴产业”的目标。
　　（2）完善的研发创新体系和稳定的人才队伍，助力项目有效落地
　　公司始终将研发能力视为发展的核心驱动力，坚持自主研发与技术创新，已建立一支经验丰富、技术实力雄厚的专业研发团队，并形成高效灵活的研发管理机制，公司及子公司共拥有337项专利，包括发明专利16项、实用新型专利189项和外观设计专利132项，涵盖箱体发泡、风道系统、结构件安装、嵌入式冰箱、节能与便捷等多个技术领域，为产品持续创新与品质提升奠定了坚实技术基础。公司被认定为国家高新技术企业、安徽省专精特新企业。
　　与此同时，公司始终牢固树立人才是发展第一资源的理念，已通过构建科学的人力资源管理体系、多层次系统化的培训机制、不断完善的人才梯队建设等，核心管理、技术团队保持专注稳定，并不断补充优质生力军，打造了一支由领军人才、技术专家、核心骨干组成的人才队伍。在公司完善的研究创新体系和稳定的人才队伍支撑下，项目将得到直接的技术和人才保障。
　　（3）成熟的销售体系和丰富的客户群体，助力项目产能消化
　　公司深耕冰箱ODM制造多年，凭借对冰箱行业现状及未来需求的深入理解，与海信集团、美的集团、伊莱克斯、BSH、太古集团、美菱集团、小米集团、TCL、中粮等国内外知名品牌建立了长期稳定的合作关系。大型品牌商严格的客户准入机制与审核体系一方面推动公司持续提升技术水平和产品质量，另一方面也构筑了稳定的订单渠道与合作门槛，强化了客户黏性与业务可持续性。
　　同时，合肥市重点发展“智能家电”“新能源汽车”产业链，旨在打造具有国际竞争力的产业集群。新项目产品可直接配套本地美的、美菱及比亚迪、蔚来、特斯拉、江淮、奇瑞等龙头家电及汽车企业，形成“核心零部件+整机制造”的产业协同，符合合肥市“强链补链延链”的发展规划，拥有丰富的客户群体。
　　（三）项目经济效益分析
　　本项目具备良好的经济效益，符合公司的长期发展目标。项目税后投资回收期为8.34年（含建设期），财务内部收益率税后为12.89%。以上数据为公司依据历史情况、目前市场状况及成本费用水平初步测算的结果，不构成公司的业绩承诺，实际业绩受未来市场环境、市场需求等多方面不确定因素影响，敬请投资者注意投资风险。
　　（四）项目实施面临风险分析及措施
　　（1）市场竞争加剧风险
　　在当前的市场环境下，国内大家电行业已然进入存量竞争阶段，需要不断推出新的产品、满足不同消费群体、消费场景。2024年以来推出的家电“以旧换新”政策在一定程度上激发了部分消费者的购买需求，后续相关政策能否持续有效地拉动行业增长尚存在不确定性，叠加国外市场环境，这种不确定性可能会进一步引发公司业绩波动。同时，市场竞争加剧可能导致行业整体盈利能力出现下降的风险。
　　公司将积极主动地关注相关政策的落地实施进展情况，不断丰富产品型号、提升产品质量以应对不同消费群体的需求，提前做好产品规划和市场应对策略，以期在激烈的市场竞争中获取更多的市场份额。同时，为了降低项目实施风险，公司将继续抓好质量管理工作，通过采购、规模化生产等方式降低生产成本，建立与市场相适应的内部管理机制与用人机制，有效降低项目实施风险，提高项目的投资收益。
　　（2）产能消化风险
　　新项目是公司顺应行业下游市场需求发展，结合公司实际经营发展情况做出的决策，项目达产后，公司主要产品产能将大幅提升。由于项目的实施与宏观环境政策、市场竞争环境、下游需求变化、公司自身管理和储备等密切相关，不排除项目达产后存在市场需求变化、竞争加剧或市场拓展不利等因素引致的产能无法消化、公司现有业务及募集资金投资项目产生的收入及利润水平未实现既定目标等情况，对公司业绩产生不利影响。
　　公司主要客户均为行业内知名企业，该类客户具有较高的知名度与信誉度，与其合作需要通过严格的考核与筛选，一旦合作客户粘性较好。公司在维护客户关系的同时，将进一步提升产品质量、提高产品技术含量和服务水平，以保持主要客户的稳定性。公司还将大力开拓新市场、新客户，以降低大客户可能出现变动带来的风险。
　　（3）管理风险
　　随着公司资产、业务、人员、产能等方面的规模逐步扩大，组织结构和管理体系趋于复杂，新产品开发、市场开拓、内部组织管理的压力增加。若公司在组织架构、人力资源及财务管理等方面不能适应规模迅速增长的需要，管理能力未能有效提高，可能将会引起相应的管理风险，并可能对公司的盈利能力产生不利影响。
　　公司将持续完善内部组织管理机制，优化调整组织结构和管理流程，促进工作执行力的提高，并加强内部控制制度建设，切实提升公司管理水平和风险防范能力；同时，公司将致力于企业文化建设，提升全体员工的凝聚力、向心力。
　　（4）资金风险
　　新项目资金来源为公司自有及自筹资金，由于项目建设周期长、初期投资大，可能面临建设成本超支或融资环境收紧导致的现金流压力，也可能因收款不及时、应收账期等问题导致现金流压力，增加财务风险。
　　公司会在项目实施过程中加强资金使用的监督管理，合理安排资金使用，做好内部资金调度，保证项目按时实施和运营，降低财务风险。同时，对该项目业务制定专门的授信政策和销售策略，筛选优质客户，严控信用风险。
　　（5）审批风险
　　本项目尚未完成投资项目备案、环评等审批手续，审批结果存在一定不确定性。如公司不能及时办理备案、环评等审批手续，将导致本项目面临施工进度延后，存在项目收益无法达到预期目标的风险。
　　（五）新项目涉及的备案等情况
　　当前，公司尚未完成投资项目备案及环评审批程序，后续将根据相关要求履行审批或备案程序。同时，公司尚未通过招拍挂方式取得新项目的土地使用权，尚未签署土地出让合同，后续进展情况公司将及时履行信息披露义务。
　　（六）新增募集资金专户和授权事宜
　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理与项目变更和实施有关的所有事项，包括但不限于签订相关协议、申报监管部门审批程序、组织实施等。授权期限自公司股东大会审议通过之日起至项目完成之日止。
　　公司将新增开立募集资金专户，用于“电子科技园及高端智能家居工业园项目”的募集资金存储、使用与管理。提请股东会授权公司管理层具体办理开立募集资金专户、签署募集资金多方监管协议等相关事宜。
　　六、本次部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目对公司的影响
　　本次部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目事项是公司根据市场环境变化及公司业务发展需要等因素而做出的审慎决策，与公司发展战略及现有主业紧密相关。新项目的实施紧密围绕公司主营业务发展方向，聚焦高附加值产品开发、核心技术攻关、产能优化升级等方面，有助于进一步巩固公司在行业内的技术领先优势，拓展市场空间，增强产业链协同效应。同时，该调整有利于优化公司募投项目整体布局，提高募集资金的使用效率，从而提高公司的可持续发展能力和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
　　公司将实时关注本次事项的进度情况，积极协调人力、物力等资源的配置，有序推进募投项目的后续实施。同时，公司也将继续严格遵守相关监管规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，及时履行信息披露义务。
　　七、审议程序及相关意见
　　（一）董事会审议情况
　　2025年12月11日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，董事会认为，公司本次部分募投项目结项并变更募集资金用途事项，符合公司当前实际和发展需要，有利于提高募集资金使用效率和长远利益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规规定。同意公司本次部分募集资金投资项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
　　（二）监事会审议情况
　　2025年12月11日，公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，监事会认为：本次部分募投项目结项并变更募集资金用途事项是公司根据募投项目实际情况作出的谨慎决定，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。因此，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目事项。
　　（三）保荐人核查意见
　　经核查，保荐人认为：
　　公司本次部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目事项已经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，尚需公司股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，决策程序合法、合规。
　　综上所述，保荐人对本次公司部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目事项无异议。
　　八、备查文件
　　1、第二届董事会第八次会议决议；
　　2、第二届监事会第六次会议决议；
　　3、第二届董事会战略委员会第三次会议决议；
　　4、电子科技园及高端智能家居工业园项目可行性研究报告；
　　5、中信证券股份有限公司关于合肥雪祺电气股份有限公司部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的核查意见。
　　特此公告。
　　合肥雪祺电气股份有限公司董事会
　　2025年12月13日
　　证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-073
　　合肥雪祺电气股份有限公司
　　关于2026年度开展
　　外汇套期保值业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、交易目的、交易品种、交易工具、交易金额：为防范汇率出现较大波动时对合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）经营业绩造成的影响，降低汇率风险，增强公司财务稳健性，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权等业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过50,000万美元或其他等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过5,000万美元或其他等值外币，期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，额度范围内资金可循环滚动使用。
　　2、已履行及拟履行的审议程序：2025年12月11日，公司分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2026年度开展外汇套期保值业务的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　3、风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，但仍可能存在客户违约风险、汇率波动风险、信用风险、内部控制风险、政治风险等风险。敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的
　　因公司出口海外销售业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为防范汇率出现较大波动时对公司经营业绩造成的影响，降低汇率风险，增强公司财务稳健性，经审慎考虑，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。
　　（二）交易方式
　　公司及子公司的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权等产品或上述产品的组合。交易场所为境内外经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
　　（三）交易金额及期限
　　根据资产规模及业务需求情况，公司及子公司外汇套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过50,000万美元或其他等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过5,000万美元或其他等值外币。
　　上述额度的期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，额度可循环滚动使用，任一时点的交易余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
　　（四）资金来源
　　公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金。
　　（五）授权事宜
　　公司董事会提请股东大会授权公司董事长及董事长授权人士审批日常外汇套期保值业务具体方案及签署相关合同，并由公司财务部门负责具体事项的实施。
　　二、审议程序
　　（一）董事会审议情况
　　公司于2025年12月11日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于公司2026年度开展外汇套期保值业务的议案》，董事会同意公司及子公司以套期保值为目的，开展外汇衍生品交易，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过50,000万美元或其他等值外币，预计动用的交易保证金和权利金不超过5,000万美元或其他等值外币。上述额度的期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，额度可循环滚动使用。同时，审议通过了公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。本事项尚需提交股东大会审议。
　　（二）监事会审议情况
　　公司于2025年12月11日召开第二届监事会第六次会议，审议通过《关于公司2026年度开展外汇套期保值业务的议案》，监事会同意公司及子公司开展总额不超过50,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制汇率风险，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）开展外汇套期保值业务的风险分析
　　公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不以投机为目的进行衍生品交易，所有交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率、利率风险为目的。但是进行该业务也存在一定的风险，主要风险如下：
　　1、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况，使货款无法与预测的回款期及金额一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
　　2、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
　　3、信用风险：因合作的金融机构出现破产、系统错误、市场失灵等重大不可控风险情形，金融机构出现违约，导致交易、交割、结算等无法正常进行的风险。
　　4、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
　　5、经济风险：公司及子公司在中国大陆、香港等境内外区域开展外汇套期保值业务，将可能面临政治动荡、通货膨胀、汇率变动等风险，该等风险可能会影响公司套期保值的目的。
　　（二）开展外汇套期保值业务的风险管控措施
　　为了应对外汇套期保值业务带来的上述风险，公司采取风险管控措施如下：
　　1、严格遵守内部控制制度。为控制风险，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务的审批权限、操作流程、风险控制、部门及人员职责、信息隔离、风险处理等进行明确规定，公司将严格按照制定的制度进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险，避免交叉或越权行使职责的情况。
　　2、选择资质良好的金融机构合作。为控制交易违约风险，公司及子公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司外汇交易管理工作开展的合法性。
　　3、加强交易账户的资金监管。公司及子公司将一如既往加强交易账户资金监管，实时监控账户风险度变化情况，在外汇套期保值额度内进行操作并实时关注国际市场环境变化、加强对汇率的研究分析、预判未来交易的资金规模，根据需求提前做好资金安排，防范资金风险。
　　4、持续提升业务人员的综合素质。公司及子公司将持续加强外汇套期保值业务相关人员的专业知识培训，不断提高套期保值业务人员的专业素养及职业道德水平，进一步全面提升人才队伍的综合素质。
　　5、不断强化内部监督与审查。公司审计部、董事会审计委员会定期或不定期对外汇套期保值业务额度预计的合理性与必要性、实际业务操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行检查，不断强化内部监督与审查。
　　6、重点关注境外衍生品交易风险。公司及子公司在境外开展的衍生品业务主要针对国际业务开展，交易地区政治、经济及法律风险较小，且利率、汇率市场发展较为成熟、结算量较大，境外交易对手仅限于经境外监管机构批准、具备衍生品交易业务经营资质的高信用等级商业银行等机构，并将充分评估结算便捷性、流动性及汇率波动性等因素。
　　四、交易相关会计处理
　　公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》相关规定及其指南，对公司开展的外汇套期保值业务进行相应的会计处理。
　　五、保荐机构核查意见
　　经核查，保荐人认为：
　　公司开展外汇套期保值业务的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司外汇收入规模较大，开展外汇套期保值业务有助于公司在一定程度上降低外汇市场的风险。保荐人提示公司关注套期保值相关业务开展的风险，注意套期保值的有效性。
　　综上，保荐人同意公司开展外汇套期保值业务事项。
　　六、备查文件
　　1、公司第二届董事会第八次会议决议；
　　2、公司第二届监事会第六次会议决议；
　　3、公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告；
　　4、中信证券股份有限公司关于合肥雪祺电气股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见。
　　特此公告。
　　合肥雪祺电气股份有限公司董事会
　　2025年12月13日
　　证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-074
　　合肥雪祺电气股份有限公司
　　关于使用部分闲置自有资金
　　进行委托理财的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、投资种类：金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。
　　2、投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币60,000万元（含）的闲置自有资金进行委托理财，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
　　3、特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好、低风险的理财产品进行委托理财，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
　　合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币60,000万元（含）的闲置自有资金开展委托理财，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体情况公告如下：
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，为提高闲置自有资金的使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取更多回报，公司拟使用暂时闲置自有资金进行委托理财。
　　（二）投资金额及期限
　　公司及子公司拟使用不超过人民币60,000万元（含）的闲置自有资金进行委托理财，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。在委托理财期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。
　　（三）投资品种
　　主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。
　　理财产品的受托方包括但不限于银行、证券公司、信托公司等金融机构，与公司不存在关联关系。以上投资品种不涉及证券投资，不用于购买股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的理财产品。
　　（四）投资方式
　　上述事项经董事会审议通过后方可实施。在公司董事会审议通过后，授权公司及子公司管理层在有效期和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由财务部门组织实施。
　　（五）资金来源
　　在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司及子公司拟进行委托理财的资金来源为暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。
　　（六）关联关系说明
　　公司及子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用部分闲置自有资金进行委托理财不会构成关联交易。
　　二、审议程序
　　（一）董事会审议情况
　　2025年12月11日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，董事会同意公司及子公司使用不超过人民币60,000万元（含）的闲置自有资金进行委托理财，有效期为自审议通过之日起12个月，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，董事会授权公司管理层在有效期和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。
　　（二）监事会审议情况
　　2025年12月11日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，监事会认为，在确保公司日常经营资金需求及资金安全的情况下，公司及子公司拟使用闲置自有资金且最高额度不超过人民币60,000万元购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司整体收益。监事会同意公司使用闲置自有资金进行委托理财相关事项。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险
　　尽管公司拟投资安全性高、流动性好的理财产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，导致委托理财的实际收益存在不确定性。
　　（二）针对投资风险拟采取的风险控制措施
　　1、公司制定了《委托理财制度》，对公司委托理财的审批权限、操作原则、日常管理及风险控制、信息披露等方面进行明确规定，公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种；
　　2、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展投资，并保证投资资金均为公司及子公司自有资金；
　　3、公司将及时分析和跟踪理财产品情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
　　4、公司内部审计部门负责审查委托理财的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实；
　　5、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
　　6、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
　　四、投资对公司的影响
　　公司及子公司使用部分闲置自有资金投资相关理财产品，是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展。同时，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东获取更多的投资回报。
　　五、保荐机构核查意见
　　经核查，保荐人认为：
　　公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序。公司在不影响正常经营的情况下，拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于进一步提高公司资金使用效率，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
　　综上，保荐人对公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财的事项无异议。
　　六、备查文件
　　1、第二届董事会第八次会议决议；
　　2、第二届监事会第六次会议决议；
　　3、中信证券股份有限公司关于合肥雪祺电气股份有限公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见。
　　特此公告。
　　合肥雪祺电气股份有限公司董事会
　　2025年12月13日
　　证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-075
　　合肥雪祺电气股份有限公司
　　关于公司2026年度为全资子公司
　　提供担保额度预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次系合肥雪祺电气股份有限公司拟为合并报表范围内全资子公司合肥雪祺供应链有限公司提供担保，担保额度预计不超过人民币5,000万元，其最近一期资产负债率超过70%，敬请投资者关注风险。
　　一、担保情况概述
　　为满足合肥雪祺供应链有限公司（以下简称“雪祺供应链”）业务发展需要，进一步提高公司决策效率，在保证规范运营和风险可控的前提下，综合考虑其资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”或“雪祺电气”）拟为雪祺供应链提供担保，预计担保额度不超过人民币5,000万元，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。
　　2025年12月11日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过《关于公司2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，本事项尚需提交股东大会审议。
　　上述担保额度自股东大会审议通过之日起一年以内有效，在上述额度内发生的担保事项，将进一步授权公司管理层具体负责组织实施、签署担保协议及其他相关文件。
　　二、担保额度预计情况
　　单位：万元
　　■
　　注：雪祺供应链为公司2025年7月新设全资子公司，公司此前未发生对外担保事项。
　　三、被担保方基本情况
　　1、公司名称：合肥雪祺供应链有限公司
　　2、成立日期：2025-07-01
　　3、注册地点：安徽省合肥市经济技术开发区锦绣社区青鸾路369号
　　4、法定代表人：顾维
　　5、注册资本：100万元
　　6、主营业务：一般项目：供应链管理服务；国内贸易代理；家用电器零配件销售；金属制品销售；塑料制品销售；包装材料及制品销售；家用电器制造；家用电器销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用电器修理；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限