证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：2025-047
　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司
　　变更会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　特别提示：
　　1、拟聘任会计师事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中名国成”）
　　2、原聘任会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）
　　3、变更会计师事务所的原因：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）因个别审计业务的原因已被中国证券监督管理委员会立案调查，为避免影响公司2025 年度审计业务。
　　4、本次变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。
　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开的第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任北京中名国成会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期为 1年。现将具体情况公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中名国成”）
　　成立日期：2020年12月10日
　　组织形式：特殊普通合伙
　　注册地：北京市东城区建国门内大街18号办公楼一座9层910单元
　　首席合伙人：郑鲁光
　　截至 2024 年 12 月 31 日，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）有合伙人 70 人，全所注册会计师 371 人，注册会计师中有120 名签署过证券服务业务。
　　中名国成2024年业务收入（经审计）37,941.19万元，审计业务收入为28,633.07万元，证券业务收入为9,853.66万元。2024年度，审计上市公司客户家数1家，属于制造业，上市公司审计收费360万元，审计挂牌公司客户家数208家，主要行业为制造业，信息传输、软件和信息服务业，批发和零售业，建筑业、租赁和商务服务业。本公司同行业上市公司审计客户家数：0家。
　　2.投资者保护能力
　　职业风险基金上年度年末数：4,115.12万元；已购买的职业保险累计赔偿限额5,000.00万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3.诚信记录
　　中名国成近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚0 次、监督管理措施 0 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 2 次。6 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 人次、监督管理措施 0 人次、自律监管措施0次、纪律处分 3 人次。
　　（二）项目信息
　　1．基本信息
　　拟项目合伙人：李继军， 2009年成为注册会计师，于2021年开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，2021年开始在本所执业，截至目前尚未为本公司提供审计服务。近三年签署过多家挂牌公司审计报告。具有丰富的审计经验，具备相应的专业胜任能力。
　　拟签字注册会计师：孟鹏，2018年成为注册会计师后连续执业，一直从事证券业务。 2023年开始在中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）执业，截至目前尚未为本公司提供审计服务。先后负责过多家新三板、国有企业审计工作，具有丰富的审计经验，具备相应的专业胜任能力。
　　拟项目质量控制复核人：李真，2015 年成为注册会计师，2014年开始从事公众公司审计，2025年11月起开始在本所执业，截至目前尚未为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 1 份，复核多家上市公司、新三板等证券业务审计报告。
　　2．诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3．独立性
　　北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）及拟任项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4．审计收费
　　根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。本期（2025）审计收费130万元，其中年报审计为100万元，内部控制审计为30万元。上期（2024）审计收费158万元，其中年报审计收费120 万元，内部控制审计为 38 万元。
　　二、拟变更会计师事务所的情况说明
　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
　　公司前任审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供审计服务1年，对公司2024 年度财务报告和内部控制评价报告出具标准无保留意见审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情形。
　　（二）拟变更会计师事务所原因
　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）因个别审计业务的原因已被中国证券监督管理委员会立案调查，为避免影响公司2025 年度审计业务，公司拟不再续聘中兴财光华会计师事务所为公司年审机构，并根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构。
　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
　　公司就变更会计师事务所事项已事先与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》要求，做好后续沟通及配合工作。
　　三、拟变更会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会审议意见
　　公司第六届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）相关情况进行了审核，包括但不限于执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等内容。经审核，董事会审计委员会认为：公司变更会计师事务所理由充分、恰当，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供财务和内控审计服务的执业资质和专业胜任能力，同时具有足够的独立性、良好的诚信状况和投资者保护能力，能够满足公司2025年度审计工作的需求。同意聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2025年12月12日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构，负责公司2025年度财务报告审计及内部控制审计业务。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　1.第六届董事会审计委员会2025 年第四次会议决议；
　　2.第六届董事会第二十一次会议决议；
　　3.拟聘任会计师事务所营业执照、执业证书，拟负责具体审计业务的签字注册会计师执业证书等资料。
　　特此公告。
　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月12日
　　证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：2025-048
　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东会的通 知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2025年12月29日在上海市浦东新区环桥路208号公司会议室召开公司2025年第二次临时股东会，具体情况通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年12月29日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2025年12月24日
　　7、出席对象：
　　（1）截止2025年12月24日下午 15：00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：上海市浦东新区环桥路208号公司会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　1、议案1已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，议案2已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，相关内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　2、以上议案逐项表决，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。
　　（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。（信函或传真方式以登记日17点前到达本公司为准，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认）。
　　2、登记时间：2025年12月26日（星期五），上午9:00 至17:00；
　　3、登记地点：上海市浦东新区环桥路208号；
　　联系人：刘宽 联系电话：021－68182996
　　传真： 021－68183939 邮政编码：201315
　　电子邮箱：Corporate@metersbonwe.com
　　4、本次股东会不提供任何礼品，出席会议股东的食宿费及交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、第六届董事会第二十一次会议决议
　　特此公告。
　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月12日
　　附件一：参加网络投票的具体操作流程
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362269；
　　2、投票简称：美邦投票；
　　3、议案设置及意见表决。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　如选举独立董事，采用等额选举，应选人数为3位
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年12月29日上午9:15一9:25、9:30一11:30和下午13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月29日上午9：15，结束时间为2025年12月29日下午15：00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席上海美特斯邦威服饰股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
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　　委托人签名：委托人身份证号码：
　　委托人持股数：委托人证券账户号码：
　　受托人姓名：受托人身份证号码：
　　受托人签名：受托日期及期限：
　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
　　证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：2025-049
　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司
　　第六届董事会第二十一次会议
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子邮件方式向董事发出第六届董事会第二十一次会议通知，会议于2025年12月12日在上海市浦东新区环桥路208号公司会议室召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，周成建、游君源、陈磊、张纯、袁敏、陆敬波参加了本次会议。会议由董事周成建先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
　　会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于变更会计师事务所的议案》，该议案经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详情请见同时披露的《变更会计师事务所的公告》。
　　本议案还需提交公司股东会审议。
　　2.审议通过《关于2025年第二次临时股东会的议案》
　　会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于2025年第二次临时股东会的议案》，具体内容详情见同时披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、公司第六届董事会第二十一次会议决议
　　特此公告。
　　
　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月12日