证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2025-081
　　特变电工股份有限公司
　　2025年第十二次临时董事会会议决议公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　特变电工股份有限公司于2025年12月9日以电子邮件、送达方式发出召开公司2025年第十二次临时董事会会议的通知，2025年12月12日以通讯表决方式召开了公司2025年第十二次临时董事会会议，应当参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议召集召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
　　一、审议通过了公司使用阶段性沉淀资金委托理财的议案。
　　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　详见临2025-083号《特变电工股份有限公司使用阶段性沉淀资金进行委托理财的公告》。
　　二、审议通过了公司开展套期保值及远期外汇交易业务的可行性分析报告。
　　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　该议案已经特变电工股份有限公司董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。
　　三、审议通过了公司开展套期保值及远期外汇交易业务的议案。
　　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　该议案已经特变电工股份有限公司董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。
　　详见临2025-084号《特变电工股份有限公司开展套期保值及远期外汇交易业务的公告》。
　　四、审议通过了公司与新疆特变电工集团有限公司2026年度日常关联交易的议案。
　　该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票，关联董事张新、胡述军、张宏中、张爱琴回避了对该项议案的表决。
　　该议案已经特变电工股份有限公司2025年第六次独立董事专门会议审议通过，公司独立董事认为：公司与特变集团2026年度日常关联交易是公司正常生产经营及项目建设所需，关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。相关交易不会影响公司业务的独立性，也不会导致公司对关联方产生重大依赖。
　　详见临2025-085号《特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2026年度日常关联交易的公告》。
　　五、审议通过了关于修订《公司章程》的议案。
　　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》及证监会配套制度规则修订，同时结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。
　　提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》工商变更备案登记手续。
　　详见临2025-086号《特变电工股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》及公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《特变电工股份有限公司章程》。
　　六、审议通过了关于修订《特变电工股份有限公司股东大会议事规则》的议案。
　　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《特变电工股份有限公司股东会议事规则》。
　　七、审议通过了关于修订《特变电工股份有限公司董事会议事规则》的议案。
　　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《特变电工股份有限公司董事会议事规则》。
　　八、审议通过了关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订《特变电工股份有限公司董事会战略委员会实施细则》的议案。
　　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《特变电工股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则》。
　　九、审议通过了关于修订《特变电工股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的议案。
　　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《特变电工股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。
　　十、审议通过了关于修订《特变电工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案。
　　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《特变电工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
　　十一、审议通过了关于修订《特变电工股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的议案。
　　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《特变电工股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。
　　十二、审议通过了关于修订《特变电工股份有限公司独立董事工作制度》的议案。
　　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《特变电工股份有限公司独立董事工作制度》。
　　上述第三、四、五、六、七、十二项议案，尚需提交公司股东大会审议。
　　十三、审议通过了公司召开2025年第六次临时股东大会的议案。
　　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　详见临2025-087号《特变电工股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东大会的通知》。
　　特此公告。
　　特变电工股份有限公司董事会
　　2025年12月13日
　　
　　证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2025-086
　　特变电工股份有限公司
　　关于修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　特变电工股份有限公司于2025年12月12日召开了2025年第十二次临时董事会会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》及证监会配套制度规则修订，同时结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。具体情况如下：
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　　注：本次修订将“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，将“监事”“监事会”内容删除，新增“独立董事”“董事会专门委员会”章节，因条款的删除和新增导致原有条款序号发生变化，在不涉及其他实质修订的情况下，前述变动未在对比表中逐项列示；《公司章程》其他条款保持不变。
　　该事项尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　特变电工股份有限公司董事会
　　2025年12月13日
　　
　　证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2025-082
　　特变电工股份有限公司
　　2025年第六次临时监事会会议决议
　　公 告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　特变电工股份有限公司于2025年12月9日以电子邮件、送达方式发出召开公司2025年第六次临时监事会会议的通知，2025年12月12日以通讯表决方式召开了公司2025年第六次临时监事会会议，应当参会监事5人，实际收到有效表决票5份。会议召集召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
　　一、审议通过了公司与新疆特变电工集团有限公司2026年度日常关联交易的议案。
　　该项议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票，关联监事张树星回避了对该项议案的表决。
　　监事会认为：公司与新疆特变电工集团有限公司及其分子公司2026年度日常关联交易是公司正常生产经营及项目建设所需，关联交易定价符合市场原则，在董事会审议表决相关议案时，关联董事回避表决，独立董事对关联交易事项召开独立董事专门会议，并发表了明确意见，关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，未损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。
　　详见临2025-085号《特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2026年度日常关联交易的公告》。
　　二、审议通过了关于取消监事会的议案。
　　该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
　　根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，该事项自股东大会审议通过之日起执行，《特变电工股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
　　公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，发挥了监事会的监督职能，维护了公司和全体股东的利益。
　　上述第一、二项议案尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　特变电工股份有限公司监事会
　　2025年12月13日
　　
　　证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2025-087
　　特变电工股份有限公司
　　关于召开2025年第六次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东大会召开日期：2025年12月29日
　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第六次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年12月29日 13点00分
　　召开地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司国际会议中心
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年12月29日至2025年12月29日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2025年第十二次临时董事会会议、2025年第六次临时监事会会议审议通过，会议决议公告刊登于2025年12月13日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时