证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-056
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　第六届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2025年12月12日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年12月11日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长王刚先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下决议：
　　（一）关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案
　　为了满足公司下属全资子公司合众智造（河南）科技有限公司牵头的研发项目的资金需求，公司拟向国家开发银行河南省分行申请不超过人民币1.5亿元的研发贷款。河南航空港投资集团有限公司（以下简称“航空港投资集团”）拟作为共同借款人对上述贷款项下的债务（包括但不限于贷款本息、费用、违约金、罚息、复利等）承担连带、全额的还款责任，航空港投资集团下属全资子公司河南航空港公用事业投资集团有限公司（以下简称“公用事业集团”）提供连带责任保证担保，担保费率合计2%/年，同时，公司拟以名下房产（位于北京的永丰产业基地）向航空港投资集团和公用事业集团提供相应反担保。
　　该事项在公司股东大会审议通过后，授权公司总经理办公会在股东大会决策的范围内确定上述贷款具体事项并签署《借款合同》及相关的法律文件。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，关联董事王刚、朱兴旺、廖琼、王子寅回避表决。
　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的公告》。
　　三、备查文件
　　1.第六届董事会第十六次会议决议；
　　2.第六届董事会第九次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　董 事会
　　二○二五年十二月十三日
　　证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-057
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　第六届监事会第十二次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、监事会会议的召开情况
　　北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2025年12月12日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年12月11日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席陈文静女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议表决情况
　　会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：
　　（一）关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案
　　监事会认为：上述融资事项属于正常商业行为，符合公司经营发展需要。交易价格依据市场价格协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的公告》。
　　三、备查文件
　　1、第六届监事会第十二次会议决议。
　　特此公告。
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　监事会
　　二〇二五年十二月十三日
　　证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-059
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　关于2025年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日披露了《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》，定于2025年12月24日下午14:30召开2025年第四次临时股东大会，具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。
　　公司于2025年12月12日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》。为提高决策效率，公司控股股东郑州航空港区兴慧电子科技有限公司（以下简称“兴慧电子”）于2025年12月12日向公司董事会提交了《关于2025年第四次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提请将《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》作为临时提案提交2025年第四次临时股东大会审议。经董事会核查，截至本公告日，兴慧电子持有的股份数为149,031,577股，持股比例为20.13%，其提出临时提案的资格、程序、内容均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意将上述议案提交2025年第四次临时股东大会审议。
　　除上述内容外，公司于2025年12月4日披露的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。现将2025年第四次临时股东大会的补充通知公告如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会
　　2、股东大会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年12月24日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月24日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2025年12月16日
　　7、出席对象：
　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式详见附件2）
　　（2）公司部分董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师等。
　　8、会议地点：河南省郑州市航空港区兴港大厦A塔12楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东大会提案编码表
　　■
　　2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式
　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
　　（3）可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
　　2、登记时间：2025年12月23日（上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至 17:00）
　　3、现场登记地点：公司董事会办公室
　　信函邮寄地址：河南省郑州市航空港区兴港大厦A座
　　邮政编码：451162。信函请注明“股东大会”字样。传真电话：010-58275259
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、第六届董事会第十五次会议决议；
　　2、第六届董事会第十六次会议决议；
　　3、第六届监事会第十一次会议决议；
　　4、第六届监事会第十二次会议决议。
　　特此公告。
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月13日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362383。
　　2、投票简称：“思壮投票”。
　　3、填报表决意见或选举票数
　　本次股东大会不涉及累积投票提案
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统的投票程序
　　1、投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月24日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过互联网投票系统的投票程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月24日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授 权 委 托 书
　　兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2025年12月24日召开的北京合众思壮科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会，并代表我公司/本人依照以下指示对下列议案投票。
　　我公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。
　　委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
　　委托人身份证号码（营业执照号）： 受托人身份证号：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数： 股 委托日期：
　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束
　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
　　■
　　（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效，请委托人在相应表决意见的格内以“○”表示意见）
　　证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-058
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、融资事项概述
　　（一）基本情况
　　为了满足北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司合众智造（河南）科技有限公司（以下简称“合众智造”）牵头的研发项目的资金需求，公司拟向国家开发银行河南省分行申请不超过人民币1.5亿元的研发贷款。河南航空港投资集团有限公司（以下简称“航空港投资集团”）拟作为共同借款人对上述贷款项下的债务（包括但不限于贷款本息、费用、违约金、罚息、复利等）承担连带、全额的还款责任，航空港投资集团下属全资子公司河南航空港公用事业投资集团有限公司（以下简称“公用事业集团”）提供连带责任保证担保，担保费率合计2%/年，同时，公司拟以名下房产（位于北京的永丰产业基地）向航空港投资集团和公用事业集团提供相应反担保。
　　该事项在公司股东大会审议通过后，授权公司总经理办公会在股东大会决策的范围内确定上述贷款具体事项并签署《借款合同》及相关的法律文件。
　　（二）与公司的关联关系
　　航空港投资集团为公司间接控股股东，公用事业集团为公司间接控股股东下属控股企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，航空港投资集团和公用事业集团为公司关联人，本次交易构成关联交易。
　　（三）审批情况
　　公司于2025年12月12日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》。关联董事王刚、朱兴旺、廖琼、王子寅回避表决。本议案已经公司第六届董事会独立董事第九次专门会议审议，全体独立董事同意该事项并同意将其提交董事会审议。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚需提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次关联交易未构成重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。
　　二、贷款机构基本情况
　　公司名称：国家开发银行河南省分行
　　公司类型：有限责任公司分公司(国有控股)
　　成立日期：1987年4月3日
　　注册地址：郑州市金水区金水路266号
　　负责人：吴振程
　　经营范围：办理公司在银监会批准的业务范围内授权的金融业务。
　　是否为失信被执行人：否
　　总公司：国家开发银行
　　国家开发银行股权结构：
　　■
　　三、关联方的基本情况
　　（一）河南航空港投资集团有限公司
　　成立时间：2012年10月9日
　　法定代表人：易日勿
　　注册资本：5,000,000万人民币
　　统一社会信用代码：91410100055962178T
　　注册地址：郑州航空港区护航路16号兴港大厦C座
　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；融资咨询服务；通讯设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　关联关系：间接控股股东
　　财务情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　（二）河南航空港公用事业投资集团有限公司
　　成立时间：2014年6月17日
　　法定代表人：王刚
　　注册资本：166,321.72万人民币
　　统一社会信用代码：91410100396114214H
　　注册地址：郑州航空港区护航路16号兴港大厦C座
　　经营范围：水、电、燃气、热力、通信、综合管廊、市政管养、加油（气）站、充电桩、垃圾发电、分布式能源、城市环卫、公共停车场、公用园区及其他城市公用事业项目的开发、建设、租赁、运营及管理；经营电信业务。
　　关联关系：间接控股股东控制的其他的法人组织
　　财务情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　四、抵押物的基本情况
　　公司拟以名下房产（位于北京的永丰产业基地）向航空港投资集团和公用事业集团提供相应反担保。房产具体情况如下：
　　■
　　五、协议的主要内容
　　（一）贷款相关协议
　　1、贷款人：国家开发银行河南省分行
　　2、借款人1：河南航空港投资集团有限公司、借款人2：北京合众思壮科技股份有限公司
　　3、保证人：河南航空港公用事业投资集团有限公司
　　4、贷款类型：研发贷款
　　5、贷款用途：公司下属全资子公司合众智造牵头承接的技术研发项目
　　6、贷款金额：不超过1.5亿元人民币
　　7、贷款期限：不超过8年（其中宽限期不超过1年）
　　8、贷款利率：不超过5年期以上LPR
　　9、提款：借款人2依合同约定一次或多次提取合同项下贷款
　　10、担保措施：（1）借款人1和借款人2就合同项下的债务（包括但不限于贷款本息、费用、违约金、罚息、复利等）连带、全额的还款责任；（2）保证人在合同约定的担保范围内向贷款人提供连带责任保证。
　　11、还本付息方式：第一年豁免还本，豁免还本期后每年不少于两次还本，按季付息。
　　（二）反担保协议
　　1、抵押权人：河南航空港投资集团有限公司、河南航空港公用事业投资集团有限公司
　　2、抵押人：北京合众思壮科技股份有限公司
　　3、主债权本金金额：1.5亿元人民币
　　4、抵押标的：抵押人合法享有所有权的房屋（即公司名下位于北京的永丰产业基地）
　　5、担保范围：主合同项下债务人负有的全部债务（包括或有债务）本金、利息、复利及罚息、违约金、损害赔偿金、抵押权人实现债权的费用、因债务人违约导致抵押权人遭受的实际损失和所有其他应付合理费用。利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按主合同的约定计算，并计算至所有债务清偿完毕之日止。实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。
　　6、担保期间：自抵押权设立登记之日起至债务人在主合同项下的全部债务、义务和/或违约责任履行完毕之日止。
　　截至目前尚未签署相关合同，协议的主要内容以正式合同为准。
　　六、交易对上市公司的影响
　　本次交易事项是为了满足公司下属子公司研发项目的资金需求，该事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。
　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露之日，上述担保提供后，公司及其控股子公司对下属公司实际担保余额19,644万元（不包含本次融资以及前期审议的关联方为公司及控股子公司提供担保额度且我方提供资产质押等一揽子反担保措施的情形），占2024年经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益的比例为11.81%。以上担保均为公司及下属公司为彼此之间的担保，除此外无其他对外担保，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
　　八、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
　　2025年初至本公告披露日，公司与航空港投资集团及其下属子公司发生的各类关联交易总额为46,064.81万元（不含本公告日相关交易事项金额）。
　　九、独立董事专门会议审议意见
　　全体独立董事一致认为：上述融资事项属于正常商业行为，符合公司经营发展需要。关联交易定价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为，符合公司整体利益。关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》《关联交易制度》的规定。因此，我们对该事项表示同意，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事回避表决。
　　十、监事会意见
　　监事会认为：上述融资事项属于正常商业行为，符合公司经营发展需要。交易价格依据市场价格协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　十一、备查文件
　　1、第六届董事会第十六次会议决议；
　　2、第六届监事会第十二次会议决议；
　　3、第六届董事会第九次独立董事专门会议；
　　4、上市公司交易情况概述表。
　　特此公告。
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年十二月十三日