证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临2025-033
　　大连热电股份有限公司
　　关于新增2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东回避表决。
　　●公司与关联人发生的日常关联交易是公司正常生产经营所需要的，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，对公司持续经营及独立性无不利影响。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、2025年12月12日，大连热电股份有限公司（以下简称：公司）召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易额度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案关联董事回避表决，由非关联董事表决通过。
　　2、此议案已经公司全体独立董事同意以及独立董事专门会议审议通过，认为：2025年新增关联交易及2026年度预计的日常关联交易为公司日常经营活动所需，所有交易遵循了公平、公正、公开原则，定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也未影响公司的独立性。关联交易表决程序合法有效，关联董事回避了该项关联交易的表决。
　　3、根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本议案需提交公司2025年第四次临时股东会审议，关联股东将在股东会上对本事项回避表决。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　公司于2025年3 月12日、2025年 4 月5 日分别召开第十一届董事会第五次会议、2024 年度股东大会，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》（公告编号：2025-006）。
　　公司 2025年1月1日至11月30日的日常关联交易执行情况如下：
　　单位：万元/含税
　　■
　　注：公司 2025 年 1 月 1 日至 11 月 30 日的日常关联交易执行情况的实际发生金额未经审计，2025 年度的最终数据以公司 2025 年年度审计报告为准。
　　（三）公司 2026 年度日常关联交易预计金额和类别
　　根据 2025年1月1日至11月30日公司发生日常关联交易的情况，结合公司的经营计划，预计2026 年度公司将发生如下与日常经营相关的关联交易：
　　单位：万元/含税
　　■
　　注：公司 2025 年 1 月 1 日至 11 月 30 日的日常关联交易执行情况的实际发生金额未经审计，2025 年度的最终数据以公司 2025 年年度审计报告为准。
　　（四）新增 2025 年度日常关联交易概述
　　为盘活公司存量库存资产、实现资源合理利旧，拟新增与洁净能源集团的2025 年度日常关联交易，预计新增日常关联交易金额不超过49 万元人民币（含税），有效期至 2025 年 12 月 31 日。公司本次新增与洁净能源的关联交易主要内容为销售库存原材料，为日常经营活动相关的交易事项，属于正常业务往来。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　关联方洁净能源集团的情况
　　1、基本情况
　　公司名称：大连洁净能源集团有限公司
　　注册资本：47,106.22万元
　　法定代表人：兰良生
　　成立日期：2000年1月6日
　　住所：辽宁省大连市沙河口区香周路210号
　　经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，建设工程设计，建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设），供电业务，供暖服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：热力生产和供应，市政设施管理，机械设备销售，普通机械设备安装服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程管理服务，新兴能源技术研发，新能源原动设备制造，新能源原动设备销售，光伏设备及元器件制造、光伏设备及元器件销售，太阳能发电技术服务，储能技术服务，发电技术服务，风力发电技术服务，煤炭及制品销售，以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　股东情况：大连装备投资集团有限公司持有其52.99%的股权,为其大股东。
　　2、与公司的关联关系
　　洁净能源集团持有公司133,133,784 股股份，占公司总股本 404,599,600 股的32.91%，属上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3条第一项规定的情形。
　　3、履约能力
　　洁净能源集团是按照大连市深化国资国企改革战略性重组专业化整合相关工作部署，改组组建的国有控股企业集团，其实控人为大连市人民政府资产监督管理委员会，能遵守合同约定，具有较强的履约能力。
　　三、关联交易的主要内容和定价政策
　　公司与关联方发生的交易均属于日常经营行为。交易价格以市场公允为基础，遵循公平、公正、公开的定价原则；交易双方协商确定价格，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　1.煤炭采购
　　根据公司与洁净能源集团签订的《煤炭购销框架协议》，充分借助洁净能源集团煤炭采购的集团优势，平抑煤炭采购价格，保证稳定供应，节约燃料成本。同时，考虑煤炭价格波动、季节性消耗矛盾、煤炭跌价风险、储煤场地局限性等因素，遵循谁出资、谁采购、谁使用的市场原则。协议有效期内，以洁净能源集团为煤炭销售主体，双方代储互售。鉴于煤炭市场的供求关系，公司需事先支付煤炭采购预付款。
　　2.蒸汽及高温水销售
　　根据公司与洁净能源集团签订的《蒸汽及高温水销售合同》，基于行业特征、历史渊源及持续经营需要，公司向洁净能源集团销售其生产的全部蒸汽及部分高温水产品。销售价格的确定原则：补偿成本、合理收益、公平负担。以单位生产成本为基础，参考物价部门核准的外销蒸汽价格、高温水出厂价格、地区其他热源类企业的价格水平等因素，确定蒸汽销售价格为240元/吨，高温水销售价格为76元/吉焦。销售价格的调整：以一个完整会计年度为核算期间，当蒸汽或高温水的单位生产成本变化幅度达到或超过10％时，双方协商调整并执行新的结算价格。
　　3.委托加工
　　根据公司与洁净能源集团签订的《委托加工合同》，公司委托洁净能源集团对热力产品提供进一步加工转换服务。价格按实际成本确定，即按照公司业务量占洁净能源集团该项目业务总量的比例确定公司应承担的水、电、直接人工等主要费用成本确定交易价格。
　　4、材料销售
　　根据公司与洁净能源集团签订的《材料销售合同》，为盘活公司存量库存资产、实现资源合理利旧，公司以原始采购单价向洁净能源集团销售库存生产材料。
　　四、关联交易协议/合同签署情况
　　■
　　五、关联交易目的和对上市公司的影响
　　2025年新增关联交易及2026年关联交易额度预计是根据日常生产经营活动实际需要进行的合理估计。公司与各关联方的交易有利于进一步优化主业，高效运作，实现资源互补。各项日常关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，且不会因此形成对关联方的依赖。
　　六、备查文件
　　1.大连热电股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议；
　　2.大连热电股份有限公司独立董事专门会议关于第十一届董事会第十三次会议有关议案的审查意见；
　　3.《煤炭购销框架协议》《蒸汽及高温水销售合同》《委托加工合同》《材料销售合同》。
　　特此公告。
　　大连热电股份有限公司董事会
　　2025年12月13日
　　证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临2025-032
　　大连热电股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　大连热电股份有限公司 （以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议于2025年12月5日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，于2025年12月12日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长王杰先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事逐项认真审议，会议以投票表决的方式通过了如下决议：
　　（一）审议通过了《关于2026年度向银行申请授信额度的议案》
　　为确保公司生产经营和发展的资金需求，拟提请董事会以及股东会授权公司向各家银行申请总额23亿元的综合授信额度。公司已制订严格的审批权限和程序，能有效防范风险。公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额将根据公司运营的实际需求确定。
　　本项议案如获通过，请董事会以及股东会授权公司财务部门在授信额度范围内办理相关手续，在办理每笔银行贷款、承兑汇票、抵（质）押等业务时，将不再逐项提请董事会以及股东会审批。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　该项议案将提交2025年第四次临时股东会审议。
　　（二）审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易额度的议案》
　　公司根据日常生产经营活动实际需要拟增加2025年日常关联交易类别及额度，预计新增日常关联交易金额不超过49 万元人民币（含税）；同时对2026年日常关联交易进行了预计，2026年公司与控股股东预计发生关联交易35,389万元。
　　此议案已经公司全体独立董事同意以及独立董事专门会议审议通过，认为：2025年新增关联交易及2026年度预计的日常关联交易为公司日常经营活动所需，所有交易遵循了公平、公正、公开原则，定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也未影响公司的独立性。关联交易表决程序合法有效，关联董事回避了该项关联交易的表决。
　　关联董事王杰、官喜俊、朱丽萍、李心国、刘思源回避表决，由其他非关联董事表决。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　该项议案将提交2025年第四次临时股东会审议。
　　详见公司于同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《大连热电股份有限公司关于新增2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易额度的公告》。
　　（三）审议通过了《关于召开公司2025年第四次临时股东会的通知》
　　据《公司法》、公司《章程》的有关规定，公司定于2025年12月30日（星期二），召开公司2025年第四次临时股东会，会议议题如下：
　　1、关于2026年度向银行申请授信额度的议案
　　2、关于新增2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易额度的议案
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　详见公司于同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《大连热电股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。
　　特此公告。
　　大连热电股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月13日
　　证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临2025-034
　　大连热电股份有限公司关于召开
　　2025年第四次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年12月30日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第四次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年12月30日 14点 00分
　　召开地点：大连市沙河口区香周路210号四楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年12月29日
　　至2025年12月30日
　　投票时间为：2025年12月29日15:00至2025年12月30日15:00
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案已经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过。相关决议公告已于2025年12月13日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：2
　　应回避表决的关联股东名称：大连洁净能源集团有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(三)本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
　　1、本次持有人大会网络投票起止时间为2025年12月29日15：00至2025年12月30日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
　　2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、法人股东由法定代表人亲自出席现场会议的，须持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡或相关持股证明原件办理登记手续；
　　2、自然人股东亲自出席现场会议的，须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡或相关持股证明原件办理登记手续；
　　3、股东授权委托代理人出席现场会议的，须持授权委托书原件（法人股东加盖法人公章以及法定代表人签字或签章，或自然人股东签字）、委托人和受托人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章，如适用）、委托人股东账户卡或相关持股证明原件办理登记手续；
　　4、股东可以通过信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话；
　　5、选择网络投票的股东，可以通过中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统直接参与股东大会投票；
　　6、登记地点：大连热电股份有限公司财务证券部；
　　7、登记时间：2025年12月29日上午8:00-11:00，下午 13:00-16:00。
　　六、其他事项
　　1、本公司联系方式
　　联系地址：大连市沙河口区香周路210号财务证券部
　　邮政编码：116001
　　联 系 人：郭晶、秦佳佳
　　联系电话：0411－84498127
　　0411－84498126
　　联系传真：0411－86664833
　　2、本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。
　　特此公告。
　　大连热电股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月13日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　大连热电股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月30日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。