证券代码：600360 证券简称：*ST华微 公告编号：2025-086
　　吉林华微电子股份有限公司
　　第九届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　吉林华微电子股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月12日以通讯方式召开第九届董事会第十五次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2025年12月8日以电话和电子邮件等方式发出。会议应到董事5名，实际出席董事5名，其中公司董事于胜东先生、李鹏女士、吴铁成先生、徐克哲先生、孙军先生均以通讯表决的方式参加了本次会议。会议由董事长于胜东先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
　　一、审议通过《关于调整第九届董事会战略委员会委员的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　为契合公司战略发展需求，进一步优化董事会专门委员会的构成及专业能力，从而更有效地推动公司长远利益实现与治理效能提升。根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，拟调整第九届董事会战略委员会成员，其他董事会专门委员会成员保持不变。董事会战略委员会调整情况如下（委员吴铁成先生简历详见附件）：
　　调整前：于胜东（召集人）、徐克哲、孙军
　　调整后：于胜东（召集人）、吴铁成、孙军
　　二、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款并取消监事会的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　具体详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉部分条款并取消监事会的公告》及修订后的《公司章程》全文。
　　此议案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。
　　三、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　具体详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《股东会议事规则》。
　　此议案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。
　　四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　具体详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《董事会议事规则》。
　　此议案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。
　　五、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　为规范公司选聘（含续聘、改聘）执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，明确选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控制制度，保证财务信息质量，维护股东利益，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及证券监督管理部门的相关要求，结合公司实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》，该制度同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
　　此议案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。
　　六、审议通过《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。
　　特此公告。
　　吉林华微电子股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月13日
　　附件：
　　吴铁成先生 简历
　　吴铁成，男，1974年出生， 1996年9月参加工作，2019年8月加入中国共产党，本科学历，中级会计师，注册会计师。历任长春会计师事务所业务经理、大华会计师事务所部门经理，吉林长白山股权投资管理有限公司高级项目经理、项目部总经理，吉林省亚东国有资本投资有限公司总经理助理。现任吉林省亚东国有资本投资有限公司投资总监，吉林华微电子股份有限公司党委书记、第九届董事会董事。
　　
　　证券代码：600360 证券简称：*ST华微 公告编号： 2025-087
　　吉林华微电子股份有限公司
　　关于修订《公司章程》部分条款
　　并取消监事会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　吉林华微电子股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十五次会议于2025年12月12日召开，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款并取消监事会的议案》。现将有关情况公告如下：
　　一、修订《公司章程》部分条款并取消监事会的说明
　　根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则（2025年修订）》（以下简称《股票上市规则》）《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称《章程指引》）《上市公司股东会规则（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，以及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会，取消监事会，免去监事职务，由董事会审计委员会依法行使相应职权，《吉林华微电子股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
　　公司根据上述情况及相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》进行修订。
　　二、本次《公司章程》修订的具体情况
　　1、有关“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，不再逐条列示；
　　2、删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替，涉及删除监事的条款不再逐条列示；
　　3、对《公司章程》条款序号、文字及标点符号进行了优化调整和修改，不构成实质性修订，不再逐条列示。
　　4、其他修订详见下表：
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