证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-064
　　深圳市安奈儿股份有限公司第四届
　　董事会第二十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日以通讯会议方式召开第四届董事会第二十五次会议（全体董事均以电话会议方式出席本次董事会）。会议通知已于2025年12月9日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长杨文涛先生主持，应出席董事7名，亲自出席董事7名，公司相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》
　　公司董事会认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足为公司提供审计服务的资质要求，同意聘任其担任公司2025年度审计机构，并将该议案提交公司2025年第四次临时股东会审议。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案在提交董事会前，已经第四届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，尚需股东会审议通过。
　　《关于聘任2025年度审计机构的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（二）审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　（一）第四届董事会第二十五次会议决议；
　　（二）第四届董事会审计委员会第十九次会议决议。
　　深圳市安奈儿股份有限公司董事会
　　2025年12月12日
　　证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-065
　　深圳市安奈儿股份有限公司
　　关于聘任2025年度审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）。
　　2、原聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）。立信为深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报告出具保留意见审计报告。
　　3、变更会计师事务所的原因：鉴于立信已连续多年为公司提供审计服务，结合公司经营发展需要以及对审计服务实际需求，基于竞争性谈判选聘结果，公司拟聘请中汇担任公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构。
　　4、公司本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　公司于2025年12月9日、2025年12月12日分别召开第四届董事会审计委员会第十九次会议、第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》，公司拟聘任中汇担任公司2025年度审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事宜公告如下：
　　一、拟变更会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
　　组织形式：特殊普通合伙
　　成立日期：2013年12月19日
　　注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
　　首席合伙人：高峰
　　人员信息：截至上年度末（2024年12月31日）合伙人数量116人，注册会计师人数694人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数289人。
　　业务信息：2024年度经审计的收入总额101,434万元，审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元。2024年度上市公司审计客户家数205家，审计的主要行业包括：制造业-电气机械及器材制造业；制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业；信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业；制造业-专用设备制造业；制造业-医药制造业。2024年度上市公司审计收费总额16,963万元，公司同行业上市公司审计客户3家。
　　2、投资者保护能力
　　中汇未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　中汇近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
　　3、诚信记录
　　中汇近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　■
　　2、项目组成员诚信记录情况
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况详见下表：
　　■
　　3、独立性
　　中汇及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　根据专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素，经双方协商，决定中汇2025年度审计服务项目收费138万元，其中2025年度财务报告审计费用为108万元，内部控制审计费用为30万元，与上一年度审计费用保持一致。
　　二、拟变更会计师事务所的情况说明
　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
　　立信已连续多年为公司提供了审计服务，在此期间坚持独立审计原则，工作勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、公允地反映公司财务报告及内控情况，切实履行了审计机构应尽的职责。立信对公司2024年度财务报告出具的审计意见类型为保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
　　（二）拟变更会计师事务所原因
　　根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，鉴于立信已连续多年为公司提供审计服务，结合公司经营发展需要以及对审计服务实际需求，基于竞争性谈判选聘结果，公司拟聘请中汇担任公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构。
　　（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
　　公司已就本次拟变更年度审计机构的相关事宜，与前任年度审计机构及拟聘任的年度审计机构进行了沟通，均反馈明确知悉本次变更事项且确认无异议。前后任会计师事务所将根据公司股东会审议结果，按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等相关规定，积极做好沟通及配合工作。
　　三、拟变更会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审查意见
　　2025年12月9日，公司董事会审计委员会召开了第四届董事会审计委员会第十九次会议，审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》。审计委员会根据《2025年度审计机构选聘评价表》对中汇的资质条件、质量管理水平、专业胜任能力等进行了核查，认为中汇具备为公司提供真实公允的审计服务能力和资质，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，满足公司审计工作的要求，同意聘请中汇为公司2025年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　2025年12月12日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》，公司董事会认为中汇具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足为公司提供审计服务的资质要求，同意聘任其担任公司2025年度审计机构，并将该议案提交公司2025年第四次临时股东会审议。
　　（三）生效日期
　　本次聘任2025年度审计机构事项尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议，并自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　（一）第四届董事会第二十五次会议决议；
　　（二）第四届董事会审计委员会第十九次会议决议；
　　（三）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
　　深圳市安奈儿股份有限公司董事会
　　2025年12月12日
　　证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-066
　　深圳市安奈儿股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会届次：2025年第四次临时股东会
　　（二）股东会的召集人：公司董事会
　　（三）会议召开的合法、合规性：公司于2025年12月12日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（四）会议召开的日期、时间：
　　1、现场会议召开时间：2025年12月29日（星期一）下午14:00。
　　2、网络投票时间：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月29日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月29日9:15至15:00。
　　（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　3、本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
　　（六）会议的股权登记日：2025年12月22日
　　（七）出席对象：
　　1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
　　本次股东会的股权登记日为2025年12月22日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东会（授权委托书见附件2），该代理人不必是本公司股东，不能出席会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。
　　2025年6月9日，股东曹璋先生与深圳新创源投资合伙企业（有限合伙）签署了《表决权放弃协议》。根据《表决权放弃协议》的约定，曹璋先生自愿、无条件且不可撤销地放弃其合法持有的全部剩余公司30,562,419股限售股份（占公司总股本的14.35%）对应的表决权。弃权期间为自《股份转让协议》约定的标的股份交割完成之日起至不再持有任何剩余股份之日止。具体内容详见公司于2025年6月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉〈表决权放弃协议〉暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-031）。以上表决权放弃并不影响其接受他人委托进行投票。
　　2、公司董事、高级管理人员；
　　3、公司聘请的律师；
　　4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　（八）会议地点：
　　深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座15楼1501会议室。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会提案编号表：
　　■
　　上述议案已经于2025年12月12日公司召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过，审议事项内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-065）。本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2025年第四次临时股东会决议公告中单独列示。
　　三、会议登记等事项
　　（一）出席登记方式：
　　1、符合出席条件的个人股东，须持本人身份证、股票账户卡办理登记；个人股东委托代理人出席会议的，应出示被委托人身份证、委托人身份证复印件及股票账户卡、授权委托书办理登记。
　　2、符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件、股票账户卡办理登记。
　　3、上述登记材料均需提供复印件一份，其中授权委托书需提供原件，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，拟出席本次会议的股东应将上述材料以来人、邮递或传真方式于2025年12月26日（星期五）或之前送达本公司。
　　（二）登记时间：
　　2025年12月23日（星期二）至2025年12月26日（星期五）（法定假期除外）。
　　（三）登记地点：
　　深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座16楼。
　　（四）现场会议联系方式：
　　联系人：陈盈盈电话：0755-22914860 传真：0755-28896696
　　电子邮箱：dongmiban@annil.com
　　（五）预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　第四届董事会第二十五次会议决议。
　　深圳市安奈儿股份有限公司董事会
　　2025年12月12日
　　附件1：
　　深圳市安奈儿股份有限公司网络投票的具体操作流程
　　深圳市安奈儿股份有限公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说明如下：
　　一、网络投票的程序
　　（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362875”，投票简称为“安奈投票”。
　　（二）本次股东会议案均采用非累积投票，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　（一）投票时间：2025年12月29日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月29日9:15至15:00。
　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　深圳市安奈儿股份有限公司2025年第四次临时股东会授权委托书
　　兹委托（先生/女士）代表本人/本公司参加深圳市安奈儿股份有限公司2025年第四次临时股东会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
　　■
　　委托人名称（签名或盖章）：
　　委托人证件号码：
　　委托人持股数量：
　　受托人姓名：
　　受托人身份证号码：
　　委托书签发日期：2025年月日