证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2025-042
　　诚志股份有限公司
　　第八届监事会第十五次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　1、会议通知时间与方式
　　诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议通知于2025年12月2日以书面方式送达全体监事。
　　2、会议召开的时间、方式和表决情况
　　（1）会议时间：2025年12月12日上午
　　（2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦B座诚志股份北京管理总部会议室
　　（3）召开方式：以现场方式召开
　　（4）主持人：监事会主席朱玉杰先生
　　（5）监事出席会议情况：应表决监事3人，实际表决监事3人
　　本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》
　　经审核，监事会认为：公司对现行《诚志股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关制度的部分条款进行修订和完善，符合相关法律法规的规定。
　　同意公司不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权；公司《监事会议事规则》相应废止。
　　截至本公告披露日，朱玉杰先生、刘珊女士、吴义广先生未持有公司股票。三位监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对三位监事为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司章程》及《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　以上议案尚需提交公司股东大会审议。
　　三、备查文件
　　第八届监事会第十五次会议决议。
　　特此公告。
　　诚志股份有限公司
　　监事会
　　2025年12月13日
　　
　　证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2025-041
　　诚志股份有限公司
　　第八届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、会议通知时间与方式
　　诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2025年12月2日以书面通知方式送达全体董事。
　　2、会议召开的时间、地点和方式
　　（1）会议时间：2025年12月12日上午10:00
　　（2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦B座诚志股份北京管理总部会议室
　　（3）召开方式：以现场方式召开
　　（4）董事出席会议情况：应到董事7人，实到7人
　　（5）主持人：董事长龙大伟先生
　　（6）列席人员：监事及部分高级管理人员
　　本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》
　　根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司治理结构特点及实际运营需求，同意公司对现行《诚志股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款及相关4项制度进行修订和完善。同意取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司现任监事自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》之日起解除职位。
　　股东大会审议通过后，董事会授权公司经营层负责办理工商变更登记等相关手续。变更后的具体内容，以最终工商行政管理部门核定的内容为准。
　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司章程》及《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　2、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案》
　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　以上议案1尚需提交公司股东大会审议。
　　三、备查文件
　　第八届董事会第十五次会议决议。
　　特此公告。
　　诚志股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月13日
　　
　　证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2025-044
　　诚志股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：诚志股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会
　　2、会议召集人：公司董事会；第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案》。
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　现场会议召开时间：2025年12月29日14:00时
　　网络投票时间：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年12月29日9:15至15:00期间的任意时间。
　　5、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
　　（1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，也可以在现场会议采取现场投票的方式行使表决权。
　　（2）公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。
　　受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。
　　6、会议的股权登记日：2025年12月23日
　　7、出席对象：
　　（1）公司董事、监事及高级管理人员；
　　（2）公司聘请的律师；
　　（3）于股权登记日2025年12月23日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或者其委托代理人（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司股东。
　　8、会议地点：北京市清华科技园创新大厦B座17楼会议室
　　二、会议审议事项
　　■
　　特别说明：
　　1、上述议案1.01-1.04属于特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。
　　2、上述议案已经公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第十五次会议决议公告》、《第八届监事会第十五次会议决议公告》等相关公告。
　　三、会议登记等事项
　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证；
　　2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
　　3、登记时间：2025年12月24日和2025年12月25日的上午9：00一11：00，下午1：00一5：00，异地股东可用信函或传真方式登记；
　　4、登记地点：江西南昌经济技术开发区玉屏东大街299号清华科技园（江西）华江大厦九层诚志股份有限公司证券事务部；
　　5、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。
　　6、联系方式
　　联系地址：江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号清华科技园（江西）华江大厦
　　邮 编：330013
　　联 系 人：左皓
　　联系电话：0791一83826898
　　联系传真：0791一83826899
　　7、其他
　　（1）本次股东大会会期半天，与会人员费用自理；
　　（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参会。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、第八届董事会第十五次会议决议；
　　2、第八届监事会第十五次会议决议。
　　特此公告。
　　诚志股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月13日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：360990，投票简称：诚志投票。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
　　同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年12月29日的交易时间，即2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月29日上午9:15，结束时间为2025年12月29日下午3:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席诚志股份有限公司2025年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
　　委托人股票账号： 持股数： 股
　　委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
　　受托人身份证号码：
　　受托人（签名）： 委托人签名（法人股东加盖公章）：
　　本次股东大会提案表决意见
　　■
　　注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内打“√”作出投票指示，同时在两个选择项中或以上打“√”按废票处理。
　　2、委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按自己意思代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
　　□是 □否
　　3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
　　4、委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
　　委托日期：2025年 月 日
　　
　　证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2025-043
　　诚志股份有限公司
　　关于修订《公司章程》及相关制度的
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年12月12日召开第八届董事会第十五次会议暨第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，现就相关修订情况公告如下：
　　一、《公司章程》的修订情况
　　公司根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司治理结构特点及实际运营需求，拟对现行《诚志股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订和完善。
　　首先，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司章程》中涉及监事会、监事的规定不再适用,涉及“监事会”、“监事”的描述将予以删除。其次，《公司章程》中的“股东大会”描述将全部调整为“股东会”。
　　因前述修订所涉及条目众多，若原《公司章程》中的相关条款仅涉及前述修订，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。条款编号、引用条款所涉及条款编号变化、标点的调整等，因不涉及权利义务实质性变更，不再逐条列示。相关修订最终以工商行政管理部门核准的内容为准。
　　本次《公司章程》拟修订条数147条，拟新增条数8条，拟删除条数16条，具体修订情况详见附件1《公司章程》修订对比表。
　　二、《公司章程》相关制度的修订情况
　　公司拟同步对下述制度进行与《公司章程》相适应的修订，修订原则同上。
　　具体修订情况如下：
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　　本次《公司章程》及相关制度修订事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效实施。其中：
　　1、《公司章程》修订需经股东大会特别决议审议通过，股东大会审议通过后，董事会将授权公司经营层负责办理工商变更登记等相关手续。变更后的具体内容，以最终工商行政管理部门核定的内容为准。
　　2、上述第1-3项《公司章程》相关制度的修订需经股东大会特别决议通过。
　　修订后的《公司章程》（全文）以及《股东会议事规则》（全文）、《董事会议事规则》（全文）、《累积投票制实施细则》（全文）、《独立董事制度》（全文）均已与本公告同日披露于巨潮资讯网。
　　三、备查文件
　　1、第八届董事会第十五次会议决议；
　　2、第八届监事会第十五次会议决议。
　　特此公告。
　　诚志股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月13日
　　附件1：《公司章程》修订对比表
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