证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-081
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　第七届董事会第三十一次
　　会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2025年12月4日以电子通讯方式发出第七届董事会第三十一次会议通知，于12月11日在公司本部以书面传签方式召开会议。会议应出席董事7人，实际出席7人，董事长冯俊杰女士主持会议。董秘出席会议，监事、有关高管及中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.关于修订公司《章程》的议案
　　经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案尚需提交股东大会审议。
　　详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于修订公司〈章程〉的公告》。
　　2.关于聘请公司2025-2026年度会计师事务所的议案
　　经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。本议案尚需提交股东大会审议。
　　详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于聘请公司2025-2026年度会计师事务所的公告》。
　　3.关于预计2026年度日常关联交易额度的议案
　　关联董事冯俊杰女士、王浩先生、保姣女士回避表决。经与会4位非关联董事审议，本议案同意4票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
　　详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》。
　　4.关于召开2025年第六次临时股东大会的议案
　　经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
　　详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于召开2025年第六次临时股东大会的通知》。
　　三、备查文件
　　1.第七届董事会第三十一次会议决议
　　2.独立董事2025年第七次专门会议决议
　　3.审计与风险管理委员会2025年第五次会议审议建议报告
　　特此公告。
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年12月12日
　　
　　证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-082
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　第七届监事会第二十一次
　　会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2025年12月4日以电子通讯方式发出第七届监事会第二十一次会议通知，于2025年12月11日以书面传签方式召开会议。会议应出席监事3人，实际出席3人，监事会主席钱壮为先生主持会议。董事会秘书出席会议。本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1.关于修订公司《章程》的议案
　　经审议，本议案同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
　　详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于修订公司〈章程〉的公告》。
　　2.关于聘请公司2025-2026年度会计师事务所的议案
　　经审议，本议案同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
　　详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于聘请公司2025-2026年度会计师事务所的公告》。
　　三、备查文件
　　第七届监事会第二十一次会议决议
　　特此公告。
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　监 事 会
　　2025年12月12日
　　
　　证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-083
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　关于修订公司《章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》、国资委《中央企业公司章程指引》等监管规定，结合公司治理实际情况，为进一步完善公司治理结构，优化决策监督机制，经国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十一次会议审议通过，拟对公司《章程》相关条款进行修订。有关情况公告如下。
　　一、公司《章程》修订情况
　　《公司法》第121条明确规定，“股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使本法规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。”《上市公司章程指引》进一步细化了审计委员会的设置要求、职权范围及运作规则。公司目前已设立“审计与风险管理委员会”，该委员会作为董事会下设专门机构，已具备承接原监事会监督职能的基础条件，本次修订旨在通过章程明确其法定职权，实现治理结构合规衔接。本次修订严格遵循证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》要求，确保公司治理结构符合上市公司监管规范，保障股东的合法权益。
　　本次公司章程修订将原有的二百一十条删减至一百九十六条，十三章删减至十二章，核心是由审计与风险管理委员会承接原监事会法定职权；同时对照有关监管制度进行合规性审查，确保修订后的章程条款符合监管要求。
　　除以上修订内容外，公司《章程》其他条款内容不变，《章程》其他条款序号及援引条款序号将由于新增条款而相应调整。
　　修订后的公司《章程》尚须提交股东大会以特别决议方式审议批准，为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权公司董事会及公司相关人员办理章程备案等事项。
　　二、备查文件
　　1.第七届董事会第三十一次会议决议
　　2.第七届监事会第二十一次会议决议
　　3.公司《章程》（2025年12月修订稿）
　　附件：《章程》修订对照表
　　特此公告。
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年12月12日
　　附件
　　《章程》修订对照表
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　
　　证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-084
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　关于聘请公司2025-2026年度
　　会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.前任会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
　　2.拟聘任会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称信永中和）
　　3.变更会计师事务所的原因：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，且已连续多年为公司提供审计服务，根据财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司未来发展规划及审计需要，经公司综合评估及审慎研究，拟聘任信永中和为公司2025-2026年度财务决算审计机构。
　　4.公司董事会审计与风险管理委员会、董事会、监事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。
　　5.本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的规定。
　　国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2025年12月11日召开第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘请公司2025-2026年度会计师事务所的议案》，同意公司聘请信永中和为公司2025-2026年度财务决算审计机构，聘用期限两年。该议案尚需提交公司股东大会审议。有关情况公告如下。
　　一、拟聘请会计师事务所基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2012年3月2日
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
　　首席合伙人：谭小青
　　截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为13家。
　　2.投资者保护能力
　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3.诚信记录
　　信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　拟签字项目合伙人：崔西福先生，2005 年获得中国注册会计师资质，2009 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
　　拟担任质量控制复核合伙人：詹军先生，1995年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司审计，2000年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司超过10家。
　　拟签字注册会计师：李姗姗女士，2022年获得中国注册会计师资质，2016年开始从事上市公司审计，2016年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
　　3.独立性
　　信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　公司2025年度审计费用将按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
　　二、拟变更会计师事务所的情况说明
　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
　　公司原聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，已连续6年为公司提供审计服务。2024年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
　　（二）拟变更会计师事务所的原因
　　鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，且已连续多年为公司提供审计服务，根据财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司未来发展规划及审计需要，经公司综合评估及审慎研究，拟聘任信永中和为公司2025-2026年度财务决算审计机构。
　　（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
　　公司已就变更会计师事务所事项与前任会计师事务所进行了沟通，其对此无异议。由于公司聘任2025-2026年度会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定，适时积极做好沟通及配合工作。
　　三、会议审议情况
　　1.审计与风险管理委员会审议情况
　　公司召开审计与风险管理委员会2025年第五次会议，对信永中和资质条件以及既往执业情况进行了审查，认为其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对审计机构的要求。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，且已连续多年为公司提供审计服务，根据财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司未来发展规划及审计需要，经会议研究，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025-2026年度财务决算审计机构，聘用期限两年。
　　2.董事会会议审议情况
　　公司召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘请公司2025-2026年度会计师事务所的议案》，公司董事一致认为：鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对审计机构的要求，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025-2026年度财务决算审计机构，聘用期限两年。审计费用依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况确定并签署相关协议。
　　3.监事会会议审议情况
　　公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘请公司2025-2026年度会计师事务所的议案》，公司监事一致认为：鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对审计机构的要求，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025-2026年度财务决算审计机构，聘用期限两年。审计费用依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况确定并签署相关协议。
　　4.生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　1.第七届董事会第三十一次会议决议
　　2.审计与风险管理委员会2025年第五次会议审议建议报告
　　3.第七届监事会第二十一次会议决议
　　4.信永中和营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式
　　特此公告。
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年12月12日
　　
　　证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-085
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　关于预计2026年度日常关联
　　交易额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易概述
　　2025年12月11日，国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》。根据公司《章程》规定，公司7名董事中冯俊杰女士、王浩先生、保姣女士属关联董事，回避表决。经审议，4名非关联董事一致同意该项议案。本议案已在会前提交独立董事2025年第七次专门会议审议，全体独立董事一致通过该议案。
　　根据《股票上市规则》和公司《章程》规定，本次关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东国家电力投资集团有限公司、国家电投集团河北电力有限公司、云南能投资本投资有限公司需回避表决。
　　（一）2026年度日常关联交易预计明细
　　单位：亿元，不含税
　　■
　　（二）2025年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：亿元，不含税
　　■
　　二、关联方基本情况
　　（一）国家电力投资集团有限公司
　　1.基本情况
　　公司名称：国家电力投资集团有限公司
　　统一社会信用代码：911100007109310534
　　类 型：有限责任公司（国有独资）
　　注册资本：3,500,000万元人民币
　　法定代表人：刘明胜
　　成立日期：2003-03-31
　　住 所：北京市西城区金融大街28号院3号楼
　　经营范围：项目投资；电源、电力、热力、铝土矿、氧化铝、电解铝的开发、建设、经营、生产及管理（不在北京地区开展）；电能设备的成套、配套、监造、运行及检修；销售电能及配套设备、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；铁路运输；施工总承包；专业承包；工程建设与监理；招投标服务及代理；技术开发、技术咨询、技术服务；电力及相关业务的咨询服务；物业管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；铁路运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　2.经营情况
　　单位：亿元
　　■
　　3.关联关系
　　国家电力投资集团有限公司是公司的实际控制人。
　　4.履约能力分析
　　经营状况正常，履约能力良好。经查询，国家电投不是失信被执行人。
　　（二）国家电投集团财务有限公司
　　1.基本情况
　　公司名称：国家电投集团财务有限公司
　　统一社会信用代码：911100001922079532
　　类 型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
　　注册资本：750,000万元人民币
　　法定代表人：尹国平
　　成立日期：1992-09-02
　　住 所：北京市西城区西直门外大街18号楼金贸大厦3单元19-21层
　　经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　2.经营情况
　　单位：亿元 数据未经审计
　　■
　　3.关联关系
　　公司与国家电投集团财务有限公司同受国家电力投资集团有限公司控制。
　　4.履约能力分析
　　经营状况正常，履约能力良好。经查询，国家电投集团财务有限公司不是失信被执行人。
　　（三）电投融和新能源发展有限公司
　　1.基本情况
　　公司名称：电投融和新能源发展有限公司
　　统一社会信用代码：913100000861579568
　　类 型：其他有限责任公司
　　注册资本：348,572.0378万元人民币
　　法定代表人：冯俊杰
　　成立日期：2013-12-10
　　住 所：北京市西城区金融大街28号院1、2、3号楼15层3号楼1501
　　经营范围：许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;储能技术服务;节能管理服务;电动汽车充电基础设施运营。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
　　2.经营情况
　　单位：亿元 数据未经审计
　　■
　　3.关联关系
　　电投产融董事长担任电投融和新能源发展有限公司董事长职务。
　　4.履约能力分析
　　经营状况正常，履约能力良好。经查询，电投融和新能源发展有限公司不是失信被执行人。
　　（四）国电投云链科技（北京）有限公司
　　1.基本情况
　　公司名称：国电投云链科技（北京）有限公司
　　统一社会信用代码：91110112MA01PXF34X
　　类 型：其他有限责任公司
　　注册资本：10,042.546485万元人民币
　　法定代表人：陈立
　　成立日期：2020-01-14
　　住 所：北京市通州区贡院街1号院1号楼206-04室
　　经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；网络技术服务；互联网安全服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；工业互联网数据服务；人工智能应用软件开发；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备销售；信息安全设备销售；网络设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；区块链技术相关软件和服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；标准化服务；商务秘书服务；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；市场营销策划；项目策划与公关服务；摄像及视频制作服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；图文设计制作；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；计算机信息系统安全专用产品销售；电气安装服务；信息网络传播视听节目；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
　　2.经营情况
　　单位：万元 数据经审计
　　■
　　3.关联关系
　　电投产融监事担任国电投云链科技（北京）有限公司董事长职务。
　　4.履约能力分析
　　经营状况正常，履约能力良好。经查询，国电投云链科技（北京）有限公司不是失信被执行人。
　　（五）云南能投资本投资有限公司
　　1.基本情况
　　公司名称：云南能投资本投资有限公司
　　统一社会信用代码：91530100072479647Y
　　类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　注册资本：569,264万元人民币
　　法定代表人：李湘
　　成立日期：2013-07-16
　　住 所：云南省昆明市高新技术产业开发区孵化器管理中心二环西路220号云南软件园（高新区产业研发基地）基地B座第5楼524-4-268号
　　经营范围：利用符合监管要求的资金开展股权、债权投资及管理；受托非金融类资产管理；商务信息咨询；电子商务技术咨询；供应链管理；网站建设；供应链技术开发、技术服务；供应链数据处理；计算机信息系统集成及综合服务；国内贸易、物资供销（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　2.经营情况
　　单位：万元 数据未经审计
　　■
　　3.关联关系
　　云南能投资本投资有限公司是持有公司5%以上股份的股东。
　　4.履约能力分析
　　经营状况正常，履约能力良好。经查询，云南能投资本投资有限公司不是失信被执行人。
　　三、关联交易主要内容
　　1.向关联方购买原材料、燃料等
　　主要向国家电投集团及所属企业采购煤炭、热力、物资、设备等。
　　2.接受关联方提供的劳务
　　主要接受国家电投集团及所属企业工程总承包、咨询管理服务、脱硫、中水处理、电力销售费、咨询、培训、信息化、科研等服务。
　　3.向关联方提供劳务
　　主要为国家电投集团及所属企业提供工程总承包、管理运维、售电代理、咨询、受托管理等服务，为电投融和新能源发展有限公司提供受托管理等服务。
　　4.关联租赁业务
　　主要包括从国家电投集团及所属单位租入房屋及车位等；向国家电投集团及所属单位、电投融和新能源发展有限公司、国电投云链科技（北京）有限公司、云南能投资本投资有限公司等出租房屋及车位、车辆等。
　　5.关联金融业务
　　主要为国家电投集团及所属单位提供金融服务，包括受关联方委托提供信托服务收取的管理报酬，向关联方提供保险咨询、产权经纪、咨询顾问等服务收取的报酬，向关联方提供期货交易、期货咨询等服务收取的报酬，向关联方提供资产管理服务收取的管理报酬。
　　6.关联财务公司业务
　　在国家电投集团财务有限公司开展存款、贷款、授信、保函、承兑等业务。
　　7.关联资金拆借
　　向国家电投集团及所属企业拆入资金。
　　四、关联交易定价情况
　　1.定价原则：公司与上述关联方的关联交易，双方遵循市场化原则，按国家统一规定或市场价格结算，遵循公平合理的定价原则，交易定价客观公允，交易条件及安排公平合理，体现了公开、公平、公正的原则，并以合同的形式明确进行约定。
　　2.交易价格：根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，并依据相关法律法规的要求与关联方签署具体的协议。
　　五、关联交易目的和对上市公司的影响
　　上述关联交易是基于公司正常的业务往来及经营需要，公司与关联方可以利用各自资源优势，充分发挥协同优势，降低生产经营成本，实现优势互补和资源的合理配置。
　　交易价格参照同类产品或业务的市场价格，由双方协商或通过招标方式确定，并以合同的形式约定，价格公允，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
　　上述关联交易均严格按照规定履行了审批决策程序，不但能够确保公司生产经营活动的正常开展，而且能够降低相关费用，并有效防范风险。上述关联交易不会影响公司的独立性，且公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。
　　六、独立董事专门会议审议意见
　　会议认为，2026年度日常关联交易预计是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格客观公允，未违反公开、公平、公正的原则，符合公司实际经营情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。2026年度日常关联交易预计符合公司的实际经营情况和业务发展需求。表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，符合法定程序。基于独立判断，独立董事同意将本议案提交公司董事会审议。
　　七、备查文件
　　1.第七届董事会第三十一次会议决议
　　2.独立董事2025年第七次专门会议决议
　　3.关联交易情况概述表
　　特此公告。
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年12月12日
　　
　　证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-086
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　关于召开2025年第六次临时
　　股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）第七届董事会第三十一次会议决议，公司定于2025年12月29日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第六次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
　　一、会议基本情况
　　（一）股东大会届次
　　2025年第六次临时股东大会
　　（二）股东大会召集人
　　公司董事会。2025年12月11日公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2025年第六次临时股东大会的议案》。
　　（三）会议召开的合法、合规性
　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　（四）会议召开日期和时间
　　1.现场会议日期与时间
　　2025年12月29日14:30
　　2.网络投票日期与时间
　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年12月29日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年12月29日9:15～15:00期间的任意时间。
　　（五）会议的召开方式
　　本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
　　（六）会议的股权登记日
　　2025年12月23日
　　（七）出席对象
　　1.在本次股东大会的股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
　　2.公司董事、监事和高级管理人员。
　　3.公司聘请的见证律师。
　　（八）会议召开地点
　　北京市西城区金融大街28号院3号楼，公司1701会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）议案名称
　　■
　　（二）议案内容披露情况
　　本次股东大会拟审议议案内容详见公司于2025年12月12日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》上刊登的《第七届董事会第三十一次会议决议公告》等相关公告。
　　（三）特别强调事项
　　1.根据相关规定，公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项（上述全部议案），对中小投资者（指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
　　上述议案1.00为特别决议议案，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
　　议案3.00涉及关联交易，关联股东国家电力投资集团有限公司、国家电投集团河北电力有限公司、云南能投资本投资有限公司需回避表决。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式
　　出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
　　（二）登记地点
　　北京市金融大街28号院3号楼，国家电投集团产融控股股份有限公司证券部。
　　（三）登记时间
　　2025年12月25日8：30～12：00，13：30～17：30（信函以收到邮戳日为准）。
　　（四）出席会议所需携带资料
　　1.自然人股东
　　自然人股东本人出席股东大会，应持身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
　　2.法人股东
　　法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件2），能证明法定代表人资格的有效证明。
　　（五）会务常设联系人
　　联 系 人：徐佰利
　　联系电话：010一86625908
　　传 真：010一86625909
　　电子邮箱：dtcr@spic.com.cn
　　通讯地址：北京市西城区金融大街28号院3号楼
　　邮政编码：100033
　　（六）会议费用情况
　　会期半天。出席会议者食宿、交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　第七届董事会第三十一次会议决议
　　特此公告。
　　附件：
　　1.参加网络投票的具体操作流程
　　2.授权委托书
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月12日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：360958，投票简称：电投投票。
　　2.填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年12月29日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月29日9：15，结束时间为2025年12月29日15：00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席国家电投集团产融控股股份有限公司2025年第六次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
　　■
　　注：
　　1.授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束之时止；
　　2.请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；
　　3.单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字。
　　委托人签名（或盖章）：
　　委托人身份证号码：
　　委托人股东账号：
　　委托人持有股份的性质及数量：
　　受托人签名（或盖章）：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期： 年 月 日