证券代码：600525 证券简称：ST长园 公告编号：2025109
　　长园科技集团股份有限公司
　　关于取消监事会、修订公司章程及其附件的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订公司章程及其附件的议案》，本议案需提交股东大会审议，且为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权的三分之二以上通过。现将相关事项公告如下：
　　一、关于取消监事会的情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关规定，公司拟取消监事会，不再设置监事，由公司董事会审计委员会承接监事会职权；同时结合公司实际情况，修订《公司章程（2025年1月）》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，《监事会议事规则》相应废止。
　　二、《公司章程》及附件修订情况
　　根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，将关于“股东大会”的表述统一调整为“股东会”、删除“监事”“监事会”“监事会主席”相关表述、删除“监事会”章节、新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”章节等。主要修订情况详见附件《公司章程修订情况对照表》（说明：部分条款仅是“股东大会”的表述调整为“股东会”、阿拉伯数字改为汉字、因修订引起的条款序号调整等未列示）。
　　公司对公司章程（2025年1月）附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，《监事会议事规则》相应废止。修订后的章程附件与修订后的《公司章程》一并提交股东大会审议。具体修订情况如下表所列：
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　　此外，公司后续将持续按照“由公司董事会审计委员会承接监事会职权，取消监事会”“股东大会”改为“股东会”等对其他公司治理制度进行修订并履行必要审批程序。
　　特此公告。
　　长园科技集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年十二月十二日
　　附件：
　　长园科技集团股份有限公司
　　公司章程修订情况对照表
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