证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2025-057
　　安徽辉隆农资集团股份有限公司
　　第六届董事会第十次会议决议
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2025年12月5日以送达和通讯方式发出，并于2025年12月11日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议由公司董事长程诚女士主持，本次会议应到9位董事，实到9位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：
　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》；
　　为进一步提升公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司不再设置监事会及监事，并对《公司章程》相关条款进行修订。本次章程修订生效后，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《公司监事会议事规则》废止，公司各项制度中涉及监事会及监事的规定不再适用。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　《公司关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网，修订后的《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　二、逐项审议通过了《公司关于修订部分治理制度的议案》；
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求，结合公司实际经营需要，公司对部分治理制度进行修订，具体情况如下：
　　（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。
　　《公司股东会议事规则》原名为《公司股东大会议事规则》。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。
　　（五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。
　　（六）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于修订〈董事会战略与ESG委员会工作细则〉的议案》。
　　（七）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。
　　（八）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。
　　（九）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。
　　（十）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　（十一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。
　　《公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》原名为《公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
　　（十二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。
　　《公司关联交易管理制度》原名为《公司关联交易制度》。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　（十三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》。
　　（十四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。
　　（十五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。
　　（十六）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于修订〈定期报告编制管理制度〉的议案》。
　　《公司定期报告编制管理制度》原名为《公司年度报告工作制度》。
　　（十七）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于修订〈商品期货套期保值业务管理制度〉的议案》。
　　《公司商品期货套期保值业务管理制度》原名为《公司期货套期保值业务管理制度》。
　　（十八）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于修订〈利率、外汇套期保值业务管理制度〉的议案》。
　　《公司利率、外汇套期保值业务管理制度》原名为《公司远期结售汇业务管理办法》。同时《公司风险投资管理办法》的主要内容合并至《公司利率、外汇套期保值业务管理制度》《公司证券投资管理制度》《公司商品期货套期保值业务管理制度》等制度中，故《公司风险投资管理办法》废止。
　　（十九）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于修订〈内部审计制度〉的议案》。
　　（二十）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　（二十一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于修订〈突发事件应急处理制度〉的议案》。
　　（二十二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》。
　　（二十三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于修订〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》。
　　（二十四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于修订〈银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　上述修订后的制度全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
　　公司拟定于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东大会。《公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　四、备查文件
　　第六届董事会第十次会议决议。
　　特此公告。
　　安徽辉隆农资集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月11日
　　证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2025-058
　　安徽辉隆农资集团股份有限公司
　　第六届监事会第九次会议决议
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于2025年12月5日以送达方式发出，并于2025年12月11日在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议表决，一致通过如下议案：
　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》。
　　为进一步提升公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司不再设置监事会及监事，并对《公司章程》相关条款进行修订。本次章程修订生效后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会等行使，《公司监事会议事规则》同时废止，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。
　　监事会认为：修订后的《公司章程》符合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，符合公司实际情况以及管理的需要。
　　二、备查文件
　　第六届监事会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　安徽辉隆农资集团股份有限公司
　　监事会
　　2025年12月11日
　　证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2025-060
　　安徽辉隆农资集团股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
　　2、股东大会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年12月29日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2025年12月23日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、会议地点：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　2、上述议案经第六届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　3、上述第1.00、2.01、2.02项提案需以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其余非累积投票议案以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
　　4、本次股东大会将对中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、自然人股东须持本人身份证、持股凭证等办理登记手续。
　　2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
　　3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书等进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。
　　4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。公司不接受电话方式办理登记。
　　5、登记地点：安徽辉隆农资集团股份有限公司证券投资部。
　　登记时间：2025年12月24日、25日上午9:00－11:00，下午14:00－16:00。
　　6、联系方式
　　联系电话：0551-62634360
　　传真号码：0551-62655720
　　联系人：徐敏、袁静
　　与会股东食宿及交通费用自理，请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　第六届董事会第十次会议决议。
　　特此公告。
　　安徽辉隆农资集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月11日
　　附件一
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　（一）投票代码与投票简称：投票代码为“362556”;投票简称为“辉隆投票”。
　　（二）填报表决意见或选举票数
　　1、本次股东大会设总议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　（一）投票时间：2025年12月29日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。
　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　（一）投票时间：2025年12月29日上午9:15至下午15:00期间。
　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二
　　授 权 委 托 书
　　兹委托（先生/女士）代表本人/本单位出席安徽辉隆农资集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本单位（个人）已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
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　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数：
　　被委托人签字：
　　被委托人身份证号码：
　　委托日期： 年 月 日
　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
　　2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
　　3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
　　附件三
　　回 执
　　截止2025年12月23日，我单位（个人）持有安徽辉隆农资集团股份有限公司股票____________股，拟参加安徽辉隆农资集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会。
　　出席人姓名：
　　股东账户：
　　股东名称：（签章）
　　注：请拟参加股东大会的股东于2025年12月26日前将回执传回公司。回执剪报或重新打印均有效。
　　证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号: 2025-059
　　安徽辉隆农资集团股份有限公司关于
　　修订《公司章程》及部分治理制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开的第六届董事会第十次会议审议通过《公司关于修订〈公司章程〉的议案》《公司关于修订部分治理制度的议案》。现将有关事项公告如下：
　　一、修订《公司章程》的情况
　　为全面贯彻落实相关法律法规要求，为进一步提升公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司拟取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，同时《公司监事会议事规则》废止，公司各项治理制度中涉及监事会及监事的规定不再适用。
　　本事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，在股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第六届监事会仍将勤勉尽责履行监督职能，确保公司正常运作。
　　根据上述调整，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体如下：
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　　注：1、除上表所列主要条款修订外，本次修订将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”,将“半数以上”修改为“过半数”，将“或”修改为“或者”,不再使用“总经理及其他高级管理人员的表述”，统一称为“高级管理人员”；同时，本次取消监事会、审计委员会承接监事会职能，相关条文不再表述“监事”“监事会”或调整表述为“审计委员会”。前述修订因所涉及条目众多，若原《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。
　　2、因删减和新增部分条款相应调整章节序号、条款序号及援引条款序号，标点调整以及不影响条款实际含义的表述调整等其他非实质修订，不逐条列示。
　　公司董事会提请公司股东大会授权公司相关人员办理本次《公司章程》修订及登记备案等相关事宜，具体修订内容最终以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本事项办理完毕之日止。
　　二、修订部分治理制度的情况
　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理制度，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件规定，结合公司实际情况，对公司部分管理制度进行了系统性梳理并修订。具体情况如下表所示：
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　　本次修订后的《公司章程》及其他相关制度全文具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　安徽辉隆农资集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月11日