证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2025-032
　　中饮巴比食品股份有限公司
　　第三届监事会第十七次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2025年12月11日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2025年12月6日通过电话、邮件等方式发出。本次会议由监事会主席王红女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，同意取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。《中饮巴比食品股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
　　具体内容详见公司于2025年12月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》和《公司章程》全文。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东会审议通过。
　　特此公告。
　　中饮巴比食品股份有限公司监事会
　　2025年12月12日
　　证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2025-035
　　中饮巴比食品股份有限公司
　　关于召开2025年第一次
　　临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年12月30日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年12月30日14 点 45分
　　召开地点：上海市松江区车墩镇茸江路785号行政楼4楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年12月30日
　　至2025年12月30日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2025年12月11日第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的相关公告。
　　2、特别决议议案：议案1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案14、议案15
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）登记手续
　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（委托书格式请参见附件1：授权委托书）等办理登记手续；
　　2、法人股东（含不具有法人资格的其他组织股东）应由法定代表人（法人以外的其他组织为负责人）或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（委托书格式请参见附件1：授权委托书）等办理登记手续；
　　3、股东可用信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2025年12月23日下午16：00前送达，信函或邮件登记需附上述1、2所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。信函以登记时间内公司收到为准，并请在信函上注明联系人和联系电话，以便联系。
　　（二）登记时间：2025年12月23日9:00至12:00，13:00至16:00
　　（三）登记地点：上海市松江区车墩镇茸江路785号4楼
　　六、其他事项
　　1、本次会议预计为半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
　　2、会务联系方式
　　联系人：马晓琳
　　联系电话：021-57797068
　　电子邮箱：ir@babifood.com
　　特此公告。
　　中饮巴比食品股份有限公司董事会
　　2025年12月12日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　中饮巴比食品股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月30日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
　　■
　　证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2025-031
　　中饮巴比食品股份有限公司
　　第三届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2025年12月11日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知及相关资料于2025年12月6日通过电话、邮件等方式发出。本次会议由董事长刘会平先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　具体内容详见公司于2025年12月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》和《公司章程》全文。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东会审议通过。
　　2、审议通过《关于董事会换届选举提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
　　1）提名刘会平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　2）提名吴建国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。
　　具体内容详见公司于2025年12月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于董事会换届选举的公告》。
　　本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东会审议通过。
　　3、审议通过《关于董事会换届选举提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
　　1）提名毛健先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　2）提名万华林先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。
　　具体内容详见公司于2025年12月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于董事会换届选举的公告》。
　　本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东会审议通过。
　　4、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东会审议通过。
　　5、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东会审议通过。
　　6、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
　　本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东会审议通过。
　　7、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
　　本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东会审议通过。
　　8、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
　　本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东会审议通过。
　　9、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东会审议通过。
　　10、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
　　本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东会审议通过。
　　11、审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》
　　本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东会审议通过。
　　12、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》
　　本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　13、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
　　本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　14、审议通过《关于修订〈信息披露暂缓及豁免管理制度〉的议案》
　　本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　15、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
　　本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　16、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
　　本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　17、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
　　本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　18、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
　　本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　19、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
　　本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　20、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
　　本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　21、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
　　本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　22、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
　　本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　23、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
　　本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　24、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
　　本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东会审议通过。
　　25、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
　　本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　26、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
　　本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　27、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
　　本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东会审议通过。
　　28、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东会审议通过。
　　29、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东会审议通过。
　　30、审议通过《关于提议召开公司2025年第一次临时股东会的议案》
　　具体内容详见公司于2025年12月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　中饮巴比食品股份有限公司董事会
　　2025年12月12日
　　证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2025-033
　　中饮巴比食品股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司开展董事会换届选举工作，现将换届选举情况公告如下：
　　一、董事会换届情况
　　公司第四届董事会将由5名董事组成，其中非独立董事2名，独立董事2名，职工代表董事1名。经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公司于2025年12月11日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名刘会平先生、吴建国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名毛健先生、万华林先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中万华林先生为会计专业人士，独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。上述非独立董事、独立董事候选人简历详见附件。
　　上述4名候选人尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，并以累积投票制选举产生。经公司股东会选举产生的4名董事将与经公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东会审议通过之日起3年。
　　二、其他说明
　　公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为董事候选人任职条件、工作经历均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于董事任职的要求。其中，2名独立董事候选人的任职资格与独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》以及《中饮巴比食品股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验与能力；均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料，且独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核通过。独立董事提名人和候选人声明详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关信息。
　　为保证公司董事会的正常运行，在公司2025年第一次临时股东会选举产生的新一届董事会之前，仍由公司第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　中饮巴比食品股份有限公司董事会
　　2025年12月12日
　　附件：第四届董事会董事候选人的简历
　　刘会平先生，1977年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，“巴比”品牌创始人，上海市政协委员，上海市商业联合会副会长。2008年8月至2018年11月担任上海中饮餐饮管理有限公司董事长、总经理。2010年7月，创立并任职于本公司，2016年12月至今担任公司董事长、总经理。目前还担任安徽广亿置业有限公司、桑田智能技术（上海）有限公司董事，安徽怀宁独秀教育基金会监事。
　　截至本公告披露日，刘会平先生直接持有公司股份10,119.3300万股，通过天津会平投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,320.6130万股；通过天津中饮投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份923.0927万股；通过天津巴比投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份816.0615万股。刘会平先生与持有公司5%以上股份的股东丁仕梅女士系夫妻关系，为公司实际控制人。除上述情况外，刘会平先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况。
　　吴建国先生，1959年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2003年3月至2013年11月历任上海同盛电力有限公司总经理、董事长，2014年3月至2019年7月任上海申源能源投资有限公司总经理。
　　截至目前，吴建国先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况。
　　毛健先生，1970年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中组部“万人计划”领军人才，科技部中青年科技创新领军人才，科技部传统发酵食品首席科学家。2011年9月至今任江南大学食品学院教授，目前还兼任江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事，越酒（绍兴）科技发展有限公司董事、经理、财务负责人，广东至善智造科技有限公司执行董事、经理。2024年6月至今担任公司独立董事。
　　截至本公告披露日，毛健先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况。
　　万华林先生，1976年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，财政部“全国会计领军人才”（学术类）、上海市“曙光学者”。2016年6月至今任上海立信会计金融学院特聘教授，现任上海立信会计金融学院校党委委员、校学术委员会委员，目前兼任上海先导基电科技股份有限公司、上海新研工业设备股份有限公司、长江证券（上海）资产管理有限公司独立董事。2024年6月至今担任公司独立董事。
　　截至本公告披露日，万华林先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况。
　　证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2025-034
　　中饮巴比食品股份有限公司
　　关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》及修订、制定公司若干治理制度的相关议案。同日，公司召开了第三届监事会第十七会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。现就相关事宜公告如下：
　　一、取消监事会的情况
　　为进一步完善公司治理结构，落实中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于上市公司内部监督机构调整的相关要求，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司法人治理结构，公司拟取消设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。《中饮巴比食品股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
　　在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将继续严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求继续履职。
　　二、注册资本的变更情况
　　公司分别于2024年6月13日、2024年7月1日召开第三届董事会第十一次会议、2024年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，为充分维护公司及投资者利益，稳定投资者预期，增强市场信心，公司拟使用1-2亿元自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，用于减少公司注册资本。具体内容详见公司于2024年6月14日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-038）、2024年7月2日披露的《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-043）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-045）。
　　2025年4月21日，公司披露了《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-018），公司已完成股份回购，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份8,433,338股，占公司总股本的比例为3.40%，回购成交最高价为17.35元/股，最低价为12.77元/股，回购均价为14.21元/股，已支付的资金总额为人民币119,874,058.84元（不含交易费用）。经公司申请，已于2025年4月21日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份8,433,338股，公司总股本由248,000,000股减少至239,566,662股，公司注册资本由248,000,000.00元减少至239,566,662.00元。
　　三、《公司章程》的修订情况
　　根据上述取消监事会、公司注册资本变更事宜，并结合相关法律、法规及规范性文件的最新修订情况，公司拟对《公司章程》的有关条款进行修订。具体修订内容如下：
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