证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临2025-030
　　港中旅华贸国际物流股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　● 拟续聘的会计师事务所名称： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
　　港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“华贸物流”）于2025年12月11日召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计师的议案》，拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025年度财务报告审计师，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2012年3月2日
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
　　首席合伙人：谭小青先生
　　截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
　　信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为18家。
　　2.投资者保护能力
　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3.诚信记录
　　信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　拟签字项目合伙人：宗承勇先生，2003年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2004年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过8家。
　　拟担任质量复核合伙人：汪洋先生，2001年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司审计，1999年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
　　拟签字注册会计师:石百慧女士，2018年获得中国注册会计师资质，2018年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2010年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司2家。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
　　3.独立性
　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　二、拟变更会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会的履职情况及审查意见
　　公司董事会审计委员会经审查认为：信永中和符合《中华人民共和国证券法》相关要求，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，具备足够的独立性、诚信状况和投资者保护能力，能够满足公司2025年年度财务报告审计和内部控制审计工作的需求。同意聘任信永中和为公司2025年年度财务报告审计机构及内部控制审计机构并提交公司董事会审议。
　　（二）公司董事会表决情况
　　本公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计师的议案》，同意续聘信永中和为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次续聘公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构事项尚需提交本公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
　　2025年12月12日
　　证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临2025-028
　　港中旅华贸国际物流股份有限公司
　　第五届董事会第三十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2025年12月11日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：
　　一、审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
　　董事会经审议同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，期限一年。
　　具体详见《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（2025-030）。
　　本议案经审计委员会审议通过。
　　本议案需提交股东会审议批准。
　　表决结果：赞成 __5__票；反对 __0__票；弃权 __0__票。
　　二、 审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》
　　为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的自身实际情况，董事会经审议同意公司对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行了全面修订，包括取消监事会并由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权、废止《监事会议事规则》等相关事项。
　　具体详见《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程的公告》（2025-031）。
　　本议案需提交股东会审议批准。
　　表决结果：赞成 __5__票；反对 __0__票；弃权 __0__票。
　　三、审议通过《关于华贸物流董事、高级管理人员薪酬的议案》
　　《关于华贸物流董事薪酬的议案》需提交股东会审议批准。
　　表决结果：赞成 __4__票；反对 __0__票；弃权 __0__票。
　　陈宇董事回避表决。
　　四、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定，公司2025年第一次临时股东大会拟定于2025年12月29日在上海召开，具体详见《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（2025-032）。
　　表决结果：赞成 __5__票；反对 __0__票；弃权 __0__票。
　　特此公告。
　　港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
　　2025年12月12日
　　证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：2025-032
　　港中旅华贸国际物流股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年12月29日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年12月29日14点00分
　　召开地点：上海市黄浦区南京西路338号天安中心20楼
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年12月29日
　　至2025年12月29日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，详细内容请参见公2025年12月12日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》上刊登的公告。
　　2、特别决议议案：2
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1.登记手续：凡符合上述资格并准备出席现场股东大会的股东，请到本公司董事会办公室办理登记手续。
　　1.1亲自参加本次股东大会现场会议的自然人股东，凭本人身份证、证券账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记；
　　1.2 法人股东持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人代表的《授权委托书》（加盖公章）、出席人身份证办理登记手续。
　　1.3 异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将1.1或1.2所述相应材料发送至本公司董事会办公室办理登记。
　　2. 登记地点：本公司董事会办公室（上海市南京西路338号天安中心20楼）
　　3. 登记时间：2025年12月23日（上午9：00-11：30，下午13：00-16：00）
　　六、其他事项
　　（一）联系方式：021-63588811
　　联系传真：021-63582680
　　email地址：ird@ctsfreight.com
　　联系地址：上海市南京西路338号天安中心20楼
　　邮政编码：200003
　　（二）现场会议时间预计半天。根据有关规定，与会股东交通及食宿费用自理。（三）出席会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好各自登记材料的原件办理签到入场。
　　特此公告。
　　港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
　　2025年12月12日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　港中旅华贸国际物流股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月29日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临2025-029
　　港中旅华贸国际物流股份有限公司
　　第五届监事会第十三次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2025年12月11日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议监事审议，一致通过如下决议：
　　审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》
　　为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的自身实际情况，董事会经审议同意公司对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行了全面修订，包括取消监事会并由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权、废止《监事会议事规则》等相关事项。
　　具体详见《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程的公告》（2025-031）。
　　本议案需提交股东会审议批准。
　　表决结果：赞成 __3__票；反对 __0__票；弃权 __0__票。
　　特此公告。
　　港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会
　　2025年12月12日
　　证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：2025-031
　　港中旅华贸国际物流股份有限公司
　　关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2025年12月11日，港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下：
　　为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的自身实际情况，公司对《公司章程》进行了修订，其中包括取消监事会并由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权等相关事项，具体修订内容如下：
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