本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会没有出现否决提案的情况。
　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、现场会议时间：2025年12月10日（星期三）14:30；
　　2、网络投票时间：2025年12月10日；其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月10日9:15-9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月10日9:15-15:00期间任意时间。
　　3、会议召开地点：北京市西城区白广路四号院钢设总院六层A区公司会议室。
　　4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
　　5、会议召集人：公司董事会
　　6、会议主持人：董事长张春龙
　　7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、出席会议的总体情况
　　通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代表共计233人，代表有表决权的股份共计253,689,254股，占公司有表决权股份总数的55.0421%。
　　其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共7人，代表有表决权的股份共228,973,487股，占公司有表决权股份总数的49.6796%；通过网络投票出席会议的股东共226人，代表有表决权的股份共计24,715,767股，占公司有表决权股份总数的5.3625%。
　　2、中小股东出席情况
　　通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计228人，代表有表决权的股份24,750,567股，占公司有表决权股份总数的5.3701%。
　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表有表决权的股份34,800股，占公司有表决权股份总数的0.0076%。通过网络投票的中小股东226人，代表有表决权的股份24,715,767股，占公司有表决权股份总数的5.3625%。
　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及北京东环律师事务所律师出席或列席本次股东大会。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
　　（一）审议通过《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相关担保的议案》
　　表决结果：同意25,181,967股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.7958%；反对832,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2012%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0031%。
　　其中，中小股东表决情况：同意23,916,967股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.6320%；反对832,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.3648%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0032%。
　　关联股东南昌百通环保科技有限公司、张春龙、张春泉、北京百通衡宇科技有限公司对本议案回避表决。
　　（二）审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　表决结果：同意252,960,054股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7126%；反对728,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2871%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。
　　（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　表决结果：同意252,866,654股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6757%；反对816,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3220%；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%。
　　（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：同意252,978,754股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7199%；反对704,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2778%；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%。
　　本议案为特别决议议案，已获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　（五）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
　　5.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
　　表决结果：同意252,986,454股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7230%；反对697,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2747%；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%。
　　本议案为特别决议议案，已获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　5.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
　　表决结果：同意252,986,454股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7230%；反对697,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2747%；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%。
　　本议案为特别决议议案，已获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　5.03 关于修订《独立董事制度》的议案
　　表决结果：同意252,981,454股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7210%；反对697,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2747%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0043%。
　　5.04 关于修订《募集资金管理办法》的议案
　　表决结果：同意252,975,254股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7186%；反对703,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2772%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0043%。
　　5.05 关于修订《关联交易决策制度》的议案
　　表决结果：同意252,973,754股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7180%；反对704,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2778%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0043%。
　　5.06 关于修订《对外担保决策制度》的议案
　　表决结果：同意252,966,654股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7152%；反对716,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2826%；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%。
　　5.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案
　　表决结果：同意252,975,154股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7185%；反对703,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2772%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0043%。
　　5.08 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案
　　表决结果：同意252,966,654股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7152%；反对716,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2826%；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%。
　　5.09 关于修订《控股股东及实际控制人行为规范》的议案
　　表决结果：同意252,981,454股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7210%；反对697,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2747%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0043%。
　　5.10 关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案
　　表决结果：同意252,954,154股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7102%；反对704,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2778%；弃权30,400股（其中，因未投票默认弃权24,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0120%。
　　三、律师出具的法律意见
　　律师事务所名称：北京东环律师事务所
　　律师姓名：李凡、李莉
　　结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、江西百通能源股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议；
　　2、北京东环律师事务所关于江西百通能源股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书。
　　特此公告。
　　江西百通能源股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月11日