本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资标的名称：珠海大阡陌步长医药科技有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准登记为准）
　　● 投资金额：珠海大阡陌步长医药科技有限公司注册资本为100万元，公司控股子公司步长金钥匙出资人民币51万元，持股比例为51%。
　　● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易未达到股东会审议标准,无需提交股东会审议。
　　● 相关风险提示：新公司设立后，在实际经营过程中可能受到宏观政策调控、市场变化及经营管理等因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性，公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。
　　一、对外投资概述
　　（一）本次交易概况
　　1、本次交易概况
　　山东步长金钥匙医药科技有限公司（以下简称“步长金钥匙”）为山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。根据公司总体发展规划，为促进步长金钥匙经营发展，步长金钥匙拟对外投资51万元，与尹卫群共同投资设立一家新公司。
　　2、本次交易的交易要素
　　■
　　（二）审议情况
　　公司于2025年12月3日发出第五届董事会第三十八次会议的通知，并于2025年12月10日13时以通讯方式召开，会议以同意12票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于山东步长金钥匙医药科技有限公司拟对外投资的议案》，该事项无需提交股东会审议批准。
　　董事会同意授权步长金钥匙经营管理层按照相关法律法规的规定，办理新公司设立的全部手续，包括但不限于投资设立新公司的准备工作、签署相关文件，提交政府审批申请文件、新公司名称预核准工作等。本授权可转授权。
　　（三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、本次对外投资其他参与方信息
　　尹卫群，广州市美姿贺化妆品有限公司执行董事。
　　三、投资标的基本情况
　　（一）投资标的概况
　　本次投资标的为珠海大阡陌步长医药科技有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准登记为准）
　　（二）投资标的具体信息
　　1、基本情况
　　公司名称：珠海大阡陌步长医药科技有限公司；
　　注册地址：广东省珠海市横琴经济开发区；
　　注册资本：人民币100万元；
　　经营范围：化妆品批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用品销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；供应链管理服务；咨询策划服务；销售代理。
　　以上信息以工商注册登记为准。
　　2、股东投资情况
　　公司控股子公司步长金钥匙出资51万元，持股比例为51%，尹卫群出资49万元，持股比例为49%。
　　3、董事会及管理层的人员安排
　　新设公司设董事1名，由步长金钥匙委派；设总经理1名，财务负责人1名。
　　新设公司尚未成立，以上信息最终以工商部门核准登记为准。
　　（三）出资方式及相关情况
　　本次出资方式为现金出资，资金来源为自有资金。
　　四、对外投资合同的主要内容
　　截至本公告日，步长金钥匙尚未签署相关协议，本次交易事项的具体内容以最终签订的协议为准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
　　五、对外投资对上市公司的影响
　　本次投资不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响，从长远来看，将对公司持续经营能力和企业综合竞争力产生积极影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形。
　　六、对外投资的风险提示
　　新公司设立后，在实际经营过程中可能受到宏观政策调控、市场变化及经营管理等因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性，公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
　　特此公告。
　　
　　山东步长制药股份有限公司董事会
　　2025年12月11日