证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2025-065
　　山东东方海洋科技股份有限公司
　　第八届董事会第二十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2025年12月4日以电话、邮件等形式通知全体董事，于2025年12月10日以通讯表决方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议由董事长（代行）刘洪涛先生召集并主持。会议以通讯表决方式通过以下议案：
　　一、审议通过《关于股东提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。
　　经审核，公司董事会同意股东烟台市正大城市建设发展有限公司提名张中华先生为公司第八届董事会独立董事候选人。该议案在提交董事会审议前，已经由公司第八届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过并完成相关资格审查，简历附后。
　　独立董事候选人张中华先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可在股东会进行表决。
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　二、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。
　　经审核，公司董事会拟定于2025年12月26日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东会。
　　具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-066）。
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　特此公告。
　　山东东方海洋科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年十二月十日
　　附：公司第八届董事会独立董事候选人简历
　　1、张中华先生个人简历
　　张中华，男，1982年出生，中共党员，硕士学历。个人工作经历：1、2019年7月至2021年2月，任烟台大学文经学院院长助理；2、2021年2月至今，任烟台理工学院副校长；3、2022年2月至今，任烟台灿景企业管理咨询服务有限公司执行董事兼总经理；4、2022年3月至今，兼任山东中嘉矿业集团有限公司监事。
　　截至目前，张中华先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。
　　张中华先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《山东东方海洋科技股份有限公司章程》的相关规定。
　　
　　证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2025-066
　　山东东方海洋科技股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年12月26日09:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2025年12月17日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　2、上述议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。公司将对中小股东进行单独计票。
　　3、上述议案已经于2025年12月10日召开的公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。该独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
　　三、会议登记等事项
　　公司股东或股东代理人出席本次股东会现场会议的登记方法如下：
　　1、登记时间：2025年12月23日（上午9:00一11:30，下午14:00一17:00）
　　2、登记地点及会议咨询：
　　登记地点：公司董事会办公室
　　通讯地址：烟台市莱山区澳柯玛大街18号
　　邮政编码：264003
　　联系电话：0535-6729111
　　传真：0535-6729055-9055
　　3、拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
　　自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
　　（2）法人（包括非法人的其他经济组织或单位等，下同）股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法人股东出具的法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件（加盖公章）。
　　（3）股东可以信函（信封上须注明“2025年第二次临时股东会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2025年12月23日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司董事会办公室，恕不接受电话登记。
　　（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
　　（5）公司股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书（格式）详见本通知之附件2。
　　4、本次股东会现场会议结束时间不早于网络投票结束时间。
　　5、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
　　6、会务联系方式如下：
　　联系地址：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号董事会办公室
　　邮政编码：264003
　　联系人：吴俊
　　联系电话：0535-6729111
　　传真：0535-6729055-9055
　　邮箱：6729111@dfhy.cc
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、公司第八届董事会第二十六次会议决议。
　　特此公告。
　　山东东方海洋科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月10日
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