本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　1、本次股东会无新增、变更、否决提案的情形；
　　2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、召开时间：
　　（1）现场会议时间：2025年12月10日（星期三）14:30开始，会期半天。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月10日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月10日9:15一15:00期间的任意时间。
　　2、召开地点：北京市海淀区益园文创基地B区B2三层会议中心
　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
　　4、会议召集人：公司第五届董事会
　　5、会议主持人：董事长李伟峰先生
　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
　　（二）会议的出席情况
　　1、股东出席的总体情况
　　出席本次股东会的股东及股东代理人（以下统称“股东”）共111人，代表股份25,843,207股，占公司有表决权股份总数的27.2080%。
　　其中，通过现场投票的股东4人，代表股份610,556股，占公司有表决权股份总数的0.6428%；通过网络投票的股东107人，代表股份25,232,651股，占公司有表决权股份总数的26.5652%。
　　2、中小股东出席的总体情况
　　通过现场和网络投票的中小股东共108人，代表股份1,308,836股，占公司有表决权股份总数的1.3780%。
　　通过现场投票的中小股东3人，代表股份322,457股，占公司有表决权股份总数的0.3395%；通过网络投票的中小股东105人，代表股份986,379股，占公司有表决权股份总数的1.0385%。
　　3、公司董事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次股东会。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：
　　（一）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
　　总表决情况：
　　同意25,732,207股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5705%；反对108,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4195%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0101%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,197,836股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5192%；反对108,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2822%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1986%。
　　此议案获得本次股东会审议通过。
　　（二）审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意25,729,107股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5585%；反对111,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4307%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,194,736股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2823%；反对111,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5037%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2139%。
　　此议案获得本次股东会审议通过。
　　（三）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意25,731,007股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5658%；反对108,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4195%；弃权3,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0147%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,196,636股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4275%；反对108,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2822%；弃权3,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2903%。
　　此议案获得本次股东会审议通过。
　　（四）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意25,731,007股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5658%；反对108,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4195%；弃权3,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0147%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,196,636股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4275%；反对108,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2822%；弃权3,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2903%。
　　此议案获得本次股东会审议通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
　　（二）律师姓名：张力律师、任星宇律师
　　（三）结论性意见：北京新兴东方航空装备股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
　　四、备查文件
　　1、北京新兴东方航空装备股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；
　　2、北京市康达律师事务所关于公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　北京新兴东方航空装备股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月11日