本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年12月10日
　　(二)股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司国际会议中心
　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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　　(四)股东大会主持及表决方式
　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新先生主持本次股东大会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事10人，出席8人，董事胡述军、刘开俊因工作原因未能出席本次会议；
　　2、公司在任监事5人，出席3人，监事韩数、王斌因工作原因未能出席本次会议；
　　3、董事会秘书焦海华出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于补选第十一届董事会非独立董事的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、特别决议议案：无
　　2、对中小投资者单独计票的议案：全部
　　3、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
　　律师：尹杰、李柯迪
　　2、律师见证结论意见：
　　公司2025年第五次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
　　特此公告。
　　特变电工股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月11日
　　● 上网公告文件
　　新疆天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司2025年第五次临时股东大会法律意见书
　　● 报备文件
　　特变电工股份有限公司2025年第五次临时股东大会决议