证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-072
　　中建西部建设股份有限公司
　　2026年度日常关联交易预计公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　为满足中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营需要，公司对2026年度日常关联交易进行了合理预计，预计公司及所属子公司2026年度将与实际控制人及其所属企业、天山材料股份有限公司（以下简称“天山股份”）及其所属企业、联营企业等关联人发生销售商品、提供劳务及租赁等，采购商品、固定资产、接受劳务及租赁等日常关联交易，预计总金额不超过105亿元，2025年1-9月实际发生金额为60.79亿元。
　　2025年12月10日，公司召开第八届二十六次董事会会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预测的议案》，关联董事章维成、白建军、王金雪、邵举洋回避表决。
　　公司第八届董事会独立董事专门会议第十一次会议已对该事项进行审议，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。独立董事认为，公司预计的各项关联交易均为2026年公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正、公开的原则，关联方按合同约定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。
　　此项交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
　　（二）预计2026年度日常关联交易类别和金额
　　单位：亿元
　　■
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：亿元
　　■
　　注：中国证监会《关于同意中建西部建设股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕222号）的有效期已于2025年2月1日届满失效，公司未实施发行。2025年2月5日，公司与安徽海螺水泥股份有限公司签署了《附条件生效的股票认购协议之终止协议》。自该终止协议生效之日起，安徽海螺水泥股份有限公司不再构成公司关联方。
　　以上数据为截至2025年9月的日常关联交易实际发生金额（未经审计），2025年度日常关联交易尚未实施完成，最终情况及全年实际发生金额经会计师事务所审计后，将在公司2025年年度报告中披露。受市场环境变化等因素影响，实际发生金额与预计金额存在一定差异，属于正常经营行为。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）关联方基本情况
　　1.实际控制人及其所属企业
　　公司的实际控制人中国建筑集团有限公司（以下简称“中建集团”）是国务院国有资产监督管理委员会领导和管理的大型中央企业，统一社会信用代码为91110000100001035K，成立日期为1983年3月24日，注册地址为北京市海淀区三里河路15号，法定代表人郑学选，注册资本1,000,000万元，主要从事国务院授权范围内的国有资产经营；承担国内外土木和建筑工程的勘察、设计、施工、安装、咨询；房地产经营；装饰工程；雕塑壁画业务；承担国家对外经济援助项目；承包境内的外资工程，在海外举办非贸易性企业，利用外方资源、资金和技术在境内开展劳务合作，国外工程所需设备、材料的出口业务；建筑材料及其他非金属矿物制品、建筑用金属制品、工具、建筑工程机械和钻探机械的生产经营；货物进出口、技术进出口、代理进出口；项目投资；房地产开发；工程勘察设计；建设工程项目管理；技术咨询、技术服务；物业管理等。
　　截至2025年9月30日，中建集团资产总额3.4万亿元，净资产8,264亿元，2025年1-9月营业收入1.6万亿元，净利润494亿元。
　　公司预计年度日常关联交易发生较多的实际控制人的主要所属企业基本情况如下：
　　■
　　（1）中国建筑一局（集团）有限公司
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　　（2）中国建筑第二工程局有限公司
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　　（3）中国建筑第三工程局有限公司
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　　（4）中国建筑第四工程局有限公司
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　　（5）中国建筑第五工程局有限公司
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　　（6）中国建筑第六工程局有限公司
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　　（7）中国建筑第七工程局有限公司
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　　（8）中国建筑第八工程局有限公司
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　　（9）中建新疆建工（集团）有限公司
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　　2.天山材料股份有限公司
　　■
　　截至2025年9月30日，天山股份资产总额2,897.28亿元，净资产986.27亿元，2025年1-9月营业收入549.38亿元，净利润-11.49亿元。
　　公司原董事骆晓华（其同时为天山股份高级管理人员）已于2025年4月29日辞任。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，在其辞任后十二个月内，天山股份及其所属企业仍视同为公司关联人。
　　3.联营企业
　　公司年度日常关联交易发生较多的联营企业主要为四川西建山推物流有限公司（持股30%）、四川西建中和机械有限公司（持股40%）、成都空港产城绿建建材有限公司（持股20%）、海南新盛绿色建材有限公司（持股49%）、四川国恒信检测认证技术有限公司（持股37.5%），公司对上述企业具有重大影响。
　　（1）四川西建山推物流有限公司
　　■
　　截至2025年9月30日，四川西建山推物流有限公司资产总额4,005.13万元，净资产2,605.93万元，2025年1-9月营业收入3,058.72万元，净利润-225.21万元。
　　（2）四川西建中和机械有限公司
　　■
　　截至2025年9月30日，四川西建中和机械有限公司资产总额3,670.95万元，净资产3,384.39万元，2025年1-9月营业收入305.45万元，净利润-977.21万元。
　　（3）成都空港产城绿建建材有限公司
　　■
　　截至2025年9月30日，成都空港产城绿建建材有限公司资产总额15,911.78万元，净资产1,827.64万元，2025年1-9月营业收入619.80万元，净利润-883.66万元。
　　（4）海南新盛绿色建材有限公司
　　■
　　截至2025年9月30日，海南新盛绿色建材有限公司资产总额69,084.78万元，净资产1,762.50万元，2025年1-9月营业收入43,844.82万元，净利润498.38万元。
　　（5）四川国恒信检测认证技术有限公司
　　■
　　截至2025年9月30日，四川国恒信检测认证技术有限公司资产总额692.50万元，净资产513.14万元，2025年1-9月营业收入581.22万元，净利润-188.78万元。
　　（二）履约能力分析
　　上述关联人均为依法存续、正常经营的企业，财务及资信状况良好，具备履约能力。经查询，均不是失信被执行人。
　　三、关联交易主要内容
　　公司与关联人之间的交易遵循自愿、平等、公平公允的原则，交易价格参照市场价格协商确定。具体交易条款以最终签订协议为准。
　　四、关联交易的目的和对公司的影响
　　上述关联交易系公司日常生产经营所需，有利于业务发展，交易价格公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司独立性，公司主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
　　五、备查文件
　　1.公司第八届二十六次董事会决议
　　2.公司第八届董事会独立董事专门会议第十一次会议审核意见
　　特此公告。
　　中建西部建设股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月11日
　　证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-071
　　中建西部建设股份有限公司
　　第八届二十六次董事会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届二十六次董事会会议通知于2025年12月5日以专人及电子邮件方式送达全体董事，会议于2025年12月10日在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人（其中董事侍军凯先生、张海霞女士、廖中新先生、杨波先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长章维成先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
　　1.审议通过《关于2026年度日常关联交易预测的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事章维成、白建军、王金雪、邵举洋回避表决。
　　公司及所属子公司2026年度拟向实际控制人及其所属企业、天山材料股份有限公司及其所属企业、联营企业等关联人销售商品、提供劳务及租赁等不超过100亿元，采购商品、固定资产、接受劳务及租赁等不超过5亿元。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年度日常关联交易预计公告》。
　　本议案经独立董事专门会议、董事会审计与风险委员会审议通过。
　　本议案需提交股东会审议。
　　2.审议通过《关于与中建财务有限公司开展30亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事章维成、白建军、王金雪、邵举洋回避表决。
　　为提升资产使用效率，加快应收账款清收，公司拟与中建财务有限公司开展总额不超过30亿元无追索权应收账款保理业务。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与中建财务有限公司开展30亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》。
　　本议案经独立董事专门会议、董事会审计与风险委员会审议通过。
　　本议案需提交股东会审议。
　　3.审议通过《关于与中建财务有限公司开展30亿元无追索权应收账款保理业务风险处置预案的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事章维成、白建军、王金雪、邵举洋回避表决。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与中建财务有限公司开展30亿元无追索权应收账款保理业务的风险处置预案》。
　　本议案经独立董事专门会议、董事会审计与风险委员会审议通过。
　　4.审议通过《关于与中建财务有限公司开展30亿元无追索权应收账款保理业务风险评估报告的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事章维成、白建军、王金雪、邵举洋回避表决。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与中建财务有限公司开展30亿元无追索权应收账款保理业务的风险评估报告》。
　　本议案经独立董事专门会议、董事会审计与风险委员会审议通过。
　　5.审议通过《关于调整高级管理人员2025年度经营业绩责任书的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　6.审议通过《关于高级管理人员2024年度经营业绩考核结果和薪酬兑现方案的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事章维成、白建军、王金雪、邵举洋回避表决。
　　本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　7.审议通过《关于设立林芝办事处的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　8.审议通过《关于中建西建海外（成都）有限公司2025年机构改革方案的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案经董事会战略与投资委员会审议通过。
　　9.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司信息披露及重大信息内部报告管理规定（2025年修订）〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中建西部建设股份有限公司信息披露及重大信息内部报告管理规定（2025年修订）》。
　　10.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司内幕信息知情人登记管理规定（2025年修订）〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中建西部建设股份有限公司内幕信息知情人登记管理规定（2025年修订）》。
　　11.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理规定〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中建西部建设股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理规定》。
　　12.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究管理办法（2025年修订）〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中建西部建设股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究管理办法（2025年修订）》。
　　13.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司市值管理规定〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中建西部建设股份有限公司市值管理规定》。
　　14.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司总经理工作细则（2025年修订）〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中建西部建设股份有限公司总经理工作细则（2025年修订）》。
　　15.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司独立董事专门会议议事规则（2025年修订）〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中建西部建设股份有限公司独立董事专门会议议事规则（2025年修订）》。
　　16.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司董事会秘书工作管理规定（2025年修订）〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中建西部建设股份有限公司董事会秘书工作管理规定（2025年修订）》。
　　17.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司投资者关系管理规定（2025年修订）〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中建西部建设股份有限公司投资者关系管理规定（2025年修订）》。
　　18.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法（2025年修订）〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　19.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司内部控制评价管理办法（2025年修订）〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　20.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司内部审计管理规定（2025年修订）〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中建西部建设股份有限公司内部审计管理规定（2025年修订）》。
　　21.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法（2025年修订）〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中建西部建设股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法（2025年修订）》。
　　22.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司董事、高级管理人员离职管理办法〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中建西部建设股份有限公司董事、高级管理人员离职管理办法》。
　　23.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司对外捐赠实施细则（2025年修订）〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　24.审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司董事会定于2025年12月26日14：00在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室召开2025年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　1.公司第八届二十六次董事会决议
　　2.公司第八届董事会独立董事专门会议第十一次会议审核意见
　　3.公司第八届董事会审计与风险委员会第十八次会议决议
　　4.公司第八届董事会战略与投资委员会第九次会议决议
　　5.公司第八届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议
　　特此公告。
　　中建西部建设股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月11日
　　证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-075
　　中建西部建设股份有限公司
　　关于为子公司提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　2025年4月2日、2025年5月16日，中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开了第八届十七次董事会会议、2024年度股东大会，审议通过了《关于为合并报表范围内各级控股子公司提供“银行综合授信”担保总额度的议案》，同意公司为合并报表范围内各级子公司提供总额不超过15亿元的银行综合授信担保额度，本次预计担保额度期限自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司2025年4月3日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为合并报表范围内各级子公司提供银行综合授信担保总额度的公告》。其中，公司对子公司中建西建矿业有限公司（以下简称“矿业公司”）提供的担保额度为20,000万元。
　　截至2025年12月9日，在15亿元的担保额度内，公司共发生12笔未到期的担保事项：公司为子公司中建西部建设集团第八（上海）有限公司提供的10,000万元、5,000万元、5,000万元银行授信业务担保，公司为子公司中建西部建设第九有限公司提供的8,000万元、4,000万元银行授信业务担保，公司为子公司中建西部建设建材科学研究院有限公司提供的5,000万元银行授信业务担保，公司为子公司砼联数字科技有限公司提供的2,000万元、5,000万元、2,000万元银行授信业务担保，公司为子公司中建西建矿业有限公司提供的3,000万元银行授信业务担保，公司为子公司中建西部建设新疆有限公司提供的10,000万元银行授信业务担保，公司为子公司中建西部建设贵州有限公司提供的8,000万元银行授信业务担保。
　　2025年12月10日，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市分行签署了《最高额保证合同》，公司为矿业公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市分行的授信业务提供担保，最高担保金额为3,000万元。本次担保额度在公司对矿业公司的担保授信额度范围之内。
　　二、被担保人基本情况
　　1.基本情况
　　■
　　2.主要财务数据
　　单位：万元
　　■
　　3.其他说明
　　经查询，矿业公司不是失信被执行人。
　　三、担保协议的主要内容
　　担保方：中建西部建设股份有限公司
　　被担保方：中建西建矿业有限公司
　　担保金额：3,000万元
　　担保方式：连带责任保证
　　保证范围：主合同项下的主债权，以及相关利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给质权人造成的损失和其他所有应付费用等。
　　保证期间：主合同债务履行期限届满之日起一年。
　　四、对公司的影响
　　公司本次为子公司矿业公司提供担保主要是为了保证其生产经营的正常进行，符合公司整体利益。且被担保人为公司全资子公司，担保风险总体可控，对其担保不会对公司产生不利影响。
　　五、公司对外担保金额及逾期担保情况
　　截至公告日，公司及合并报表范围内的各级子公司尚未到期的对外担保总额为70,000万元，全部为对合并报表范围内的各级子公司担保，占公司2024年度经审计合并报表归属于母公司净资产的7.38%。
　　公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
　　六、备查文件
　　1.《最高额保证合同》
　　特此公告。
　　中建西部建设股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月11日
　　证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-074
　　中建西部建设股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：2025年第二次临时股东会
　　2.股东会的召集人：董事会
　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4.会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年12月26日14:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9：15至15：00的任意时间。
　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6.会议的股权登记日：2025年12月19日
　　7.出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）其他人员。
　　8.会议地点：四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1.本次股东会提案编码表
　　■
　　2.提案内容
　　上述提案已经公司第八届二十六次董事会会议审议通过，具体内容详见公司2025年12月11日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届二十六次董事会决议公告》《2026年度日常关联交易预计公告》《关于与中建财务有限公司开展30亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》。
　　3.其他说明
　　上述提案1、2属于关联交易事项，关联股东需回避表决。
　　上述提案1、2属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时将计票结果公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　1.登记方式
　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件2）
　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件2）。
　　（3）股东可以凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式进行登记。
　　2.登记时间
　　2025年12月25日或之前办公时间（9:00-12:00，13:30-17:30）
　　3.登记地点
　　四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦26楼公司董事会办公室。
　　4.会议联系方式
　　联系人：杨倩
　　电 话：028-83332761
　　传 真：028-83332761
　　电子邮箱：zjxbjs@cscec.com
　　5.其他事项
　　与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东会的食宿、交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1.公司第八届二十六次董事会决议
　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程
　　2.授权委托书
　　特此公告。
　　中建西部建设股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月11日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：362302。
　　2.投票简称：西部投票。
　　3.填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年12月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月26日上午9：15，结束时间为2025年12月26日下午3：00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授权委托书
　　兹委托_______先生（女士）代表本单位（或本人）出席中建西部建设股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。本次授权的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。
　　委托人对审议事项的指示如下：
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　　备注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。
　　委托人签名（法人单位盖章）： 委托人持普通股数：
　　委托人股东账号： 委托人身份证号码：
　　受托人签名： 受托人身份证号码：
　　签署日期: 年 月 日
　　证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-073
　　关于与中建财务有限公司
　　开展30亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　1.关联交易基本情况
　　为提升资产使用效率，加快应收账款清收，中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中建财务有限公司（以下简称“中建财务公司”）开展总额不超过30亿元无追索权应收账款保理业务。
　　2.关联关系说明
　　中建财务公司为公司实际控制人中国建筑集团有限公司控制的下属企业，与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，为公司的关联方。因此，本次交易构成了公司的关联交易。
　　3.董事会审议情况
　　2025年12月10日，公司召开第八届二十六次董事会会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与中建财务有限公司开展30亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》，关联董事章维成、白建军、王金雪、邵举洋回避表决。
　　公司第八届董事会独立董事专门会议第十一次会议已对该事项进行审议，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。独立董事认为，公司与中建财务公司开展总额不超过30亿元的无追索权应收账款保理业务，构成与实际控制人的关联交易，该交易是公司因正常生产经营需要而发生的，有助于补充流动资金，支持公司生产运营，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。
　　此项交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
　　4.本次关联交易不构成重大资产重组
　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、关联方基本情况
　　1.基本情况
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　　2.最近三年主要业务情况
　　中建财务公司系“中国建筑”集团旗下全资金融机构，自2011年正式开业以来，主要为集团及成员单位提供资金集中、结算支付、贷款、贴现、有价证券投资等金融业务，支持集团整体发展。
　　3.主要财务数据
　　单位：亿元
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　　注：2024年度/年末数据已经审计，2025年1-9月/9月末数据未经审计。
　　4.与公司的关联关系
　　中建财务公司与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
　　5.其他说明
　　经查询，中建财务公司不是失信被执行人。
　　三、关联交易的定价政策及定价依据
　　本次交易遵循公平、公正、公开的原则，保理业务费率参照市场价格水平，由双方协商确定。
　　四、关联交易的主要内容
　　1.交易资产：公司与实际控制人中国建筑集团有限公司及其所属企业的应收账款。
　　2.交易期限：最长不得超过一年。
　　3.交易金额：不超过30亿元。
　　五、涉及关联交易的其他安排
　　公司已制定《关于与中建财务有限公司开展30亿元无追索权应收账款保理业务的风险处置预案》，并出具《关于与中建财务有限公司开展30亿元无追索权应收账款保理业务的风险评估报告》。相关文件经公司第八届二十六次董事会会议审议通过，并于同日在巨潮资讯网披露。
　　六、关联交易目的和对公司的影响
　　本次交易有助于盘活资产，提高资产周转效率，改善公司经营性现金流，符合公司发展利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　截至2025年9月30日，公司在中建财务公司的存款余额为10.08亿元，贷款余额为3.88亿元，实际使用授信发生额38.73亿元。
　　近12个月内经公司董事会审议通过的，公司与公司实际控制人及其所属企业的关联交易如下：
　　1.公司于2024年12月6日召开第八届十三次董事会会议、第八届九次监事会会议，2024年12月25日召开2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司开展29亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》。详见公司2024年12月7日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与中建财务有限公司开展29亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》。
　　2.公司于2024年12月6日召开第八届十三次董事会会议、第八届九次监事会会议，2024年12月25日召开2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于2025年度日常关联交易预测的议案》。详见公司2024年12月7日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
　　3.公司于2025年2月5日召开第八届十六次董事会会议、第八届十次监事会会议审议通过了《关于公司与中国建筑西南设计研究院有限公司签署附条件生效的股票认购协议之终止协议暨关联交易的议案》。详见公司2025年2月6日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司与中国建筑西南设计研究院有限公司签署附条件生效的股票认购协议之终止协议暨关联交易的公告》。
　　4.公司于2025年4月2日召开第八届十七次董事会会议、第八届十一次监事会会议，2025年5月16日召开2024年度股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》。详见公司2025年4月3日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》。
　　5.公司于2025年4月2日召开第八届十七次董事会会议、第八届十一次监事会会议，2025年5月16日召开2024年度股东大会审议通过了《关于2025年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的议案》。详见公司2025年4月3日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的公告》。
　　八、备查文件
　　1.公司第八届二十六次董事会决议
　　2.公司第八届董事会独立董事专门会议第十一次会议审核意见
　　特此公告。
　　中建西部建设股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月11日