证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2025－临063号
　　奥瑞金科技股份有限公司
　　关于第五届董事会2025年第六次会议决议的公告
　　奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　奥瑞金科技股份有限公司第五届董事会2025年第六次会议通知于2025年12月4日以电子邮件的方式发出，于2025年12月10日在北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦6层会议室以通讯表决的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司部分高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　全体董事审议，通过了下列事项：
　　（一）审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。
　　根据公司经营发展需要，同意变更经营范围并相应修订《公司章程》的相关条款。同时，提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记及《公司章程》备案等相关事宜，具体内容以市场监督管理部门最终核准为准。
　　表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
　　（二）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　本议案由非关联董事审议通过。公司关联董事周云杰、周原、沈陶、仝芳妍回避表决。
　　表决结果：同意票数：5，反对票数：0，弃权票数：0。
　　《关于2026年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
　　（三）审议通过《关于申请综合授信额度的议案》。
　　为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，同意2026年度公司及下属公司向银行等机构申请综合授信额度。同时，提请股东会授权公司董事长或董事长书面授权代表负责组织实施并签署与银行等机构发生业务往来的相关文件，由公司投融资管理部门负责具体实施。
　　表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　《关于申请综合授信额度的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
　　（四）审议通过《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》。
　　为提高公司决策效率，同意公司对2026年度合并报表范围内担保事项进行合理预计。同时，提请股东会授权公司董事长或董事长书面授权代表负责组织实施及签署担保事项的相关文件，公司投融资管理部门负责具体实施。
　　表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
　　（五）审议通过《关于开展套期保值业务的议案》。
　　同意公司及下属公司开展以套期保值为目的的马口铁、铝材等商品的期货和衍生品交易业务及外汇衍生品交易业务。同时，提请股东会授权公司管理层在批准的额度范围内开展期货和衍生品交易，公司相关业务需求部门负责具体执行实施。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　《关于开展套期保值业务的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（六）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》。
　　公司2025年第三次临时股东会拟于2025年12月26日召开。
　　表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
　　《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
　　三、备查文件
　　（一）公司第五届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议；
　　（二）公司第五届董事会审计委员会2025年第六次会议决议；
　　（三）公司第五届董事会2025年第六次会议决议。
　　特此公告。
　　奥瑞金科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月11日
　　证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2025－临065号
　　奥瑞金科技股份有限公司
　　关于2026年度日常关联交易预计的公告
　　奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　根据公司日常经营业务需要，公司预计2026年度与关联人之间的采购商品、销售产品、接受劳务以及融资租赁等日常关联交易总金额不超过29,650万元。2025年1-11月，上述日常关联交易实际发生金额2,897.22万元。
　　《关于2026年度日常关联交易预计的议案》已经公司独立董事专门会议审议通过，并经公司于2025年12月10日召开的第五届董事会2025年第六次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过,关联董事周云杰、周原、沈陶、仝芳妍回避表决。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司对2026年度日常关联交易的预计事项无需提交公司股东会审批。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　公司预计2026年度发生的日常关联交易情况具体如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：上表2025年1-11月已发生金额为未经审计数据。
　　（三）2025年1-11月日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　注：1.上表实际发生额占同类业务比例基于公司2025年1-9月的同类业务数据测算；
　　2.2025年度预计的日常关联交易，在1-11月实际发生额为2,897.22万元；同期，未预计但实际发生的日常关联交易19.49万元未达董事会审议及披露标准，已履行内部审批；
　　3.上表2025年1-11月实际发生金额为未经审计数据。公司2025年度全年的日常关联交易实际发生情况请关注公司后续披露的2025年年度报告。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）基本情况
　　1. 北京澳华阳光酒业有限公司
　　注册资本：人民币500万元
　　法定代表人：刘建国
　　注册地址：北京市怀柔区汤河口镇河口大街770号106室
　　主营业务：食品经营（仅销售预包装食品）；销售工艺品；货物进出口、技术进出口；经济信息咨询；设计、制作、代理、发布广告。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　截至2025年9月30日，该公司资产总额13,632.27万元，净资产
　　-3,473万元，2025年1-9月实现营业总收入1,210.75万元，净利润149.12万元。（未经审计）
　　2. 海南金色阳光酒业有限公司
　　注册资本：人民币100万元
　　法定代表人：顾劲松
　　注册地址：海南省洋浦经济开发区保税港区原国盛花园负一楼
　　主营业务：许可项目：食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；酒类经营；旅游业务；免税商店商品销售；进出口代理；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：农副产品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
　　截至2025年9月30日，该公司资产总额1,457万元，净资产-260万元，2025年1-9月实现营业总收入69万元，净利润-23万元。（未经审计）
　　3. 北京快捷健电子商务有限公司
　　注册资本：人民币4,507 万元
　　法定代表人：谢伟雄
　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街永安东里8号1幢15层1502室
　　主营业务：销售食品、保健食品；互联网信息服务；销售日用品、电子产品、家具、社会公共安全设备及器材、工艺品、机械设备、家用电器、建筑材料、装饰材料、五金交电（不含电动自行车）、针纺织品、服装、鞋帽、厨房用具、卫生用品、计算机、软件及辅助设备、文具用品、体育用品、通讯设备、玩具、乐器、珠宝首饰、橡胶制品、新鲜水果、新鲜蔬菜、汽车装饰、医疗器械I、II类；票务代理（不含航空机票销售代理）；经济贸易咨询；计算机系统服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口；技术进出口；代理进出口；汽车租赁（不含九座以上）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售保健食品、销售食品、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　截至2025年9月30日，该公司资产总额1,164.87万元，净资产
　　-5,841.17万元，2025年1-9月实现营业总收入31.75万元，净利润-44.12万元。（未经审计）
　　4. 上海犀旺饮料有限公司
　　注册资本：人民币1,000万元
　　法定代表人：黄娣
　　注册地址：上海市浦东新区五星路676弄39号201室
　　主营业务：许可项目：食品销售；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：保健食品（预包装）销售；货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；企业管理咨询；信息技术咨询服务；市场营销策划；社会经济咨询服务；财务咨询；知识产权服务(专利代理服务除外)；信息系统集成服务；税务服务；科技中介服务；法律咨询(不含依法须律师事务所执业许可的业务)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
　　截至2025年9月30日，该公司资产总额298.23万元，净资产47.35万元，2025年1-9月实现营业总收入659.76万元，净利润81.48万元。（未经审计）
　　5. 上海汇茂融资租赁有限公司
　　注册资本：人民币50,000万元
　　法定代表人：吴文诚
　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室
　　主营业务：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　截至2025年9月30日，该公司资产总额56,028.81万元，净资产39,103.21万元，2025年1-9月实现营业总收入1,210.75万元，净利润149.12万元。（未经审计）
　　（二）关联关系
　　■
　　（三）履约能力分析
　　上述关联公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营稳定，财务状况正常，具有良好的履约能力。经查询，不属于失信被执行人。
　　三、关联交易主要内容
　　（一）定价政策和定价依据
　　公司与各关联人的关联交易遵守诚实守信、等价有偿、公平自愿、合理公允的原则，关联交易的价格或者收费原则上应不偏离市场独立第三方的标准。
　　2026年度的日常关联交易存在市场指导价格的，按市场价格交易；无可供参考市场价格的，原则上交易双方按照实际成本加合理的利润率协议确定。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　1. 北京澳华阳光酒业有限公司
　　根据实际发生的业务进行交易并结算。
　　2. 海南金色阳光酒业有限公司
　　根据实际发生的业务进行交易并结算。
　　3. 北京快捷健电子商务有限公司
　　根据实际发生的业务进行交易并结算。
　　4. 上海犀旺饮料有限公司
　　根据实际发生的业务进行交易并结算。
　　5. 上海汇茂融资租赁有限公司
　　根据实际发生的业务进行交易并结算。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司与各关联人之间的日常关联交易可实现关联人之间的资源优势互补，系公司正常生产经营业务，是公司的市场选择行为，以购销活动为主，关联交易符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定，全部交易是在公平原则下合理进行的市场化行为，交易价格公允，未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，亦不会损害非关联股东的利益。
　　五、独立董事专门会议审查意见
　　经审查，认为公司与关联人发生的关联交易为公司日常生产经营所需的正常交易事项，公司与关联人发生的关联交易按照平等互利、协商一致的原则开展，交易价格以市场价格为定价依据，不存在损害公司及中小投资者利益的情形，同意将公司2026年度日常关联交易预计事项提交公司董事会审议。
　　六、备查文件
　　（一）公司第五届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议；
　　（二）公司第五届董事会2025年第六次会议决议。
　　特此公告。
　　奥瑞金科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月11日
　　证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2025－临066号
　　奥瑞金科技股份有限公司
　　关于申请综合授信额度的公告
　　奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2025年12月10日，公司第五届董事会2025年第六次会议审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议批准。现将具体情况公告如下：
　　为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，2026年度（2026年1月1日至2026年12月31日）公司及下属公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围内的各级子公司）向银行等机构申请不超过人民币194亿元（含新增、续签和尚在存续期内的综合授信额度）的综合授信额度。综合授信用途包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。
　　上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在综合授信总额度内，以银行等机构与公司及下属公司实际发生的融资金额为准，具体使用金额由公司根据实际经营需求而定。在授信期限内，授信额度可循环使用。
　　为确保融资需求，优化工作流程，公司董事会提请股东会授权公司董事长或董事长书面授权代表负责组织实施并签署与银行等机构发生业务往来的相关文件，由公司投融资管理部门负责具体实施。
　　备查文件：
　　（一）公司第五届董事会2025年第六次会议决议。
　　特此公告。
　　奥瑞金科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月11日
　　证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2025－临067号
　　奥瑞金科技股份有限公司
　　关于公司合并报表范围内担保额度的公告
　　奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2025年12月10日，公司第五届董事会2025年第六次会议审议通过了《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》，本议案尚须提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、担保情况概述
　　为提高公司决策效率，统筹公司合并报表范围内担保事项的计划性和合理性，根据公司及下属公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围内的各级子公司）的生产经营情况和发展需要，确保公司及下属公司生产经营的持续发展，预计2026年度公司与下属公司之间、下属公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币191亿元（包括已发生尚在存续期内的担保额度和新增的担保额度），其中新增担保额度不超过人民币102亿元。
　　■
　　在上表预计的新增担保额度范围内，公司可根据实际经营情况对公司及下属公司之间的担保金额进行调剂，亦可对授权期新纳入公司合并报表范围内的子公司分配担保额度，具体担保金额及担保期间以实际签订的担保合同为准。担保方式主要包括保证、抵押、质押等。
　　上述担保事项实际发生时，公司将及时披露，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。
　　本次担保事项尚需提交公司股东会审议批准，担保额度有效期为2026年1月1日至2026年12月31日。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。
　　二、被担保方基本情况
　　被担保方为公司及公司合并报表范围内的全资及控股子公司、授权期新纳入公司合并报表范围的子公司。公司将根据生产经营及实际业务需要，在股东会审议通过的担保额度内，在公司与下属公司之间、下属公司之间开展担保业务。
　　三、担保协议的主要内容
　　公司将根据实际业务需要签订具体担保协议，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
　　四、董事会意见
　　公司对合并报表范围内担保额度进行合理预计，符合公司及下属公司生产经营及业务发展的需要，可统筹安排公司及下属公司的资金需求，利于公司开展相关业务，提高公司决策效率。被担保对象均为公司及合并报表范围内全资或控股子公司，对于控股子公司原则上其他少数股东需按出资比例提供同等担保，但存在该等股东未能提供担保的情形，鉴于公司实际控制控股子公司的生产经营活动，能够对其实施有效的业务、财务、资金及投融资管理，担保风险可控，不会损害公司和广大股东、特别是中小股东利益。据上，经审慎研究，公司董事会同意本次担保额度预计事项，提请公司股东会审批并授权公司董事长或董事长书面授权代表负责组织实施及签署担保事项的相关文件，公司投融资管理部门负责具体实施。
　　五、累计对外担保数量
　　截至2025年11月30日，公司及下属公司（公司与下属公司之间、下属公司之间）累计担保总余额为人民币954,042.30万元。其中，华瑞凤泉包装控股有限公司（原中粮包装控股有限公司）及其下属公司的担保余额为人民币202,974.37万元，占其2024年12月31日归属于母公司股东净资产的35.21%；其他担保余额为人民币751,067.93万元，占公司2024年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的82.75%。
　　截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在合并报表范围外的担保情形，亦不存在逾期对外担保。
　　六、备查文件
　　（一）公司第五届董事会2025年第六次会议决议。
　　特此公告。
　　奥瑞金科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月11日
　　证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2025－临068号
　　奥瑞金科技股份有限公司
　　关于开展套期保值业务的公告
　　奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.公司及下属公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围内的各级子公司）拟开展以套期保值为目的的马口铁、铝材等商品的期货和衍生品交易业务及外汇衍生品交易业务，以规避生产经营中相关原材料价格及汇率波动带来的风险，降低外部环境变化对公司经营造成的不利影响。
　　2026年度，公司及下属公司开展商品期货和衍生品交易业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币5.10亿元（或等值其他货币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币26.70亿元（或等值其他货币），在授权期限内可循环使用，任一时点的金额不超过上述额度；开展外汇衍生品交易业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过4.50亿美元（或等值其他货币），在授权期限内可循环使用，任一时点的金额不超过上述额度。
　　2.本事项已经公司第五届董事会2025年第六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　3.公司及下属公司开展以套期保值为目的的期货和衍生品交易业务始终遵循合法、审慎、安全和有效的原则，不以投机为目的，但仍存在一定的市场风险、流动性风险和履约风险等。敬请投资者注意投资风险。
　　一、交易概述
　　1.交易目的
　　公司作为金属包装制造的生产研发和销售企业，需要进行原材料采购，马口铁、铝材等作为生产的主要原材料占比较高。为规避原材料价格大幅度波动给公司经营带来的不利影响，同时为满足客户锁定原材料价格与售价对锁的要求，公司及下属公司拟进行马口铁、铝材等商品的期货和衍生品交易业务，有效管理原材料价格大幅波动的风险。
　　公司及下属公司在日常经营过程中涉及进出口业务及融资，主要结售汇币种涉及美元、欧元、澳元、港元等币种。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司及下属公司以日常经营需要为基础，以防范汇率变动风险为目的，开展外汇衍生品交易业务。
　　2.交易金额
　　2026年度，公司及下属公司开展商品期货和衍生品交易业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币5.10亿元（或等值其他货币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币26.70亿元（或等值其他货币），在授权期限内可循环使用，任一时点的金额不超过上述额度；
　　开展外汇衍生品交易业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过4.50亿美元（或等值其他货币），在授权期限内可循环使用，任一时点的金额不超过上述额度。
　　3.交易方式
　　公司及下属公司开展的期货和衍生品交易业务是以套期保值为目的，不做投机性、套利性的交易操作，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。
　　公司及下属公司开展的以套期保值为目的的期货和衍生品交易业务品种仅限于与公司生产经营有直接关系的原材料和外汇等。公司及下属公司开展的外汇衍生品交易包括但不限于外汇远期合约、外汇期权等。
　　开展期货和衍生品交易业务时将选择符合公司业务需求的境内外期货交易所或经营稳健、资信良好，具有合法经营资质的银行等金融机构，且与公司不存在关联关系。
　　4.授权期限及实施方式
　　授权期限为2026年度（即2026年1月1日至2026年12月31日）。
　　本事项尚需提交公司股东会审议后实施。
　　公司董事会提请股东会授权公司管理层在批准的额度范围内开展期货和衍生品交易，公司相关业务需求部门负责具体执行实施。
　　5.资金来源
　　公司及下属公司资金来源为自有和自筹资金，不涉及使用募集资金。
　　二、审议程序
　　本事项已经公司第五届董事会审计委员会2025年第六次会议、第五届董事会2025年第六次会议审议通过。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》及《公司章程》《对外投资管理制度》《期货和衍生品交易业务管理制度》等相关规定，本事项尚需提交公司股东会审议。
　　本事项不涉及关联交易，不需履行关联交易表决程序。
　　三、风险分析
　　（一）商品期货和衍生品交易业务的风险分析
　　公司及下属公司进行商品期货交易业务不以投机、套利为目的，主要目的是为了有效规避原材料价格波动对公司经营带来的影响，但同时也会存在一定的风险，主要包括：
　　1.市场风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。
　　2.价格风险：因行情判断不准确导致的价格反向从而影响成本增加的风险。
　　3.资金风险：因操作金额过大交付保证金带来的资金流动性差的风险，以及因业务变化导致移、平仓带来的成本费用。
　　4.政策风险：因相关法律法规、政策发生变化，可能引起市场波动或无法交易的风险。
　　（二）外汇衍生品交易业务的风险分析
　　公司及下属公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得进行投机性、套利性交易，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险，主要包括：
　　1.市场风险：外汇衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益。
　　2.流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
　　3.履约风险：外汇衍生品交易对手合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
　　4.法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行。
　　四、风控措施
　　1.公司已制定《期货和衍生品交易业务管理制度》，对期货和衍生品交易业务的操作原则、审批权限、业务流程管理及风险管控、信息隔离措施、信息披露等作了明确规定，严格控制交易风险。
　　2.公司将审慎选择交易对手，最大程度降低信用风险。同时，审慎审查与交易对手签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
　　3.公司严格执行期货和衍生品交易业务操作流程和审批权限。
　　4.公司实施部门负责跟踪和评估已开展的期货和衍生品交易业务的变化情况，定期向公司管理层报告。当期货和衍生品交易业务出现重大风险或可能出现重大风险时，公司实施部门及时向管理层提交分析报告和解决方案，并随时跟踪业务进展情况，公司董事会应立即商讨应对措施，做出决策。
　　5.公司内部审计部门定期或不定期的对公司期货和衍生品交易业务的进展情况进行监督检查，并将检查结果向董事会审计委员会报告。
　　五、交易相关会计处理
　　公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的期货和衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
　　六、本次交易对公司的影响
　　公司及下属公司拟开展以套期保值为目的的期货和衍生品交易与生产经营密切相关，在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效控制风险的前提下开展期货和衍生品交易业务，有利于防范原材料价格及汇率波动对公司经营的不利影响，增强财务稳健性，符合公司稳健经营的要求。鉴于期货和衍生品交易业务的开展具有一定的风险，对公司的影响具有不确定性，公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展相关工作并及时履行信息披露义务。
　　七、审计委员会审查意见
　　公司董事会审计委员会对开展期货和衍生品交易事项的必要性、可行性及风险控制情况进行了审查，认为：公司开展以套期保值为目的的期货和衍生品交易业务，是以正常生产经营为基础，以套期保值规避和防范原材料价格以及汇率波动风险为目的，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形；公司已制定《期货和衍生品交易业务管理制度》，对期货和衍生品交易业务的操作原则、审批权限、业务流程管理及风险管控、信息隔离措施、信息披露等作了明确规定，严格控制交易风险。因此，同意公司及下属公司在授权额度及期限内开展期货和衍生品交易业务，并同意将该事项提交公司董事会审议。
　　八、备查文件
　　（一）公司第五届董事会审计委员会2025年第六次会议决议；
　　（二）公司第五届董事会2025年第六次会议决议；
　　（三）关于开展套期保值业务的可行性分析报告；
　　（四）《期货和衍生品交易业务管理制度》。
　　特此公告。
　　奥瑞金科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月11日
　　证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2025－临069号
　　奥瑞金科技股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知
　　奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年12月26日 上午10:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2025年12月23日
　　7、出席对象：
　　（1）截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会，并可以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司股东；
　　（2）本公司董事和高级管理人员；
　　（3）本公司聘请的律师。
　　8、会议地点：北京朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　提案1.00、3.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其余提案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
　　2、披露情况
　　上述提案已经公司第五届董事会2025年第六次会议审议通过，详细内容请见公司于2025年12月11日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人身份证、法定代表人资格的有效证明和加盖公章的法人营业执照复印件进行登记；代理人出席会议的，除须持本人身份证及授权委托书（请见附件二）外，还需提供上述法定代表人资格的有效证明与加盖公章的法人营业执照复印件。
　　（2）自然人股东登记：须持本人身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理人出席会议的，须持代理人身份证件、委托人身份证件复印件、授权委托书（请见附件二）进行登记。
　　（3）拟出席本次会议的股东可采取电子邮件、信函或传真送达等方式进行确认登记。
　　（4）出席会议时请股东或股东代理人出示登记证明材料。
　　2、登记时间：
　　现场登记时间：2025年12月26日上午9:30-10:30
　　采用电子邮件、信函或传真方式登记的需在2025年12月25日16:30之前（含当日）送达至公司。
　　3、登记地点：
　　现场登记地点：北京朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议室。
　　采用信函方式登记的，信函请寄至：北京朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层奥瑞金科技股份有限公司证券部，邮编100022，并请注明“2025年第三次临时股东会”字样。
　　4、其他事项：
　　（1）会务联系人及方式：
　　联系人：石丽娜、王宁
　　联系电话：010-8521 1915
　　传真：010-8528 9512
　　电子邮箱：zqb@orgpackaging.com
　　（2）会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请见附件一。
　　五、备查文件
　　（一）公司第五届董事会2025年第六次会议决议。
　　特此公告。
　　奥瑞金科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月11日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：362701，投票简称：奥瑞投票。
　　2.填报表决意见
　　（1）本次股东会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权。
　　（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年12月26日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的数字证书或服务密码，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　奥瑞金科技股份有限公司
　　2025年第三次临时股东会授权委托书
　　兹委托 先生/女士（证件号码： ），代表本公司（本人）出席于2025年12月26日召开的奥瑞金科技股份有限公司2025年第三次临时股东会。
　　本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次会议结束。
　　委托权限
　　受托人在会议现场作出投票选择的权限为：
　　1、受托人独立投票：□
　　2、委托人指示投票：□（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示，在如下表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”中的一项，不得多选；对某一议案不进行选择视为弃权）
　　■
　　委托人信息：
　　委托人股东账号：
　　委托人身份证号/企业法人营业执照号/其他有效证件号：
　　委托人持有公司股份数（股）：
　　自然人委托人签字：
　　法人委托人盖章：
　　法人委托人法定代表人/授权代表（签字）：
　　受托人信息：
　　受托人身份证号/其他有效身份证件号：
　　受托人(签字)：
　　年 月 日
　　证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2025－临064号
　　奥瑞金科技股份有限公司
　　关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告
　　奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　公司于2025年12月10日召开第五届董事会2025年第六次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下：
　　一、变更经营范围并修订《公司章程》情况
　　根据公司经营发展需要，拟在经营范围中增加“塑料包装箱及容器制造；食品用塑料包装容器工具制品销售”，除上述变动外，其他内容不变。就本次变更事项，公司拟相应修订《公司章程》中的相关条款。具体修订内容如下：
　　■
　　除上述修改条款外，其他条款保持不变。
　　本次变更经营范围并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记及《公司章程》备案等相关事宜，具体内容以市场监督管理部门最终核准为准。
　　二、备查文件
　　（一）公司第五届董事会2025年第六次会议决议。
　　特此公告。
　　
　　奥瑞金科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月11日