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　　本次修订将“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，在不涉及其他实质修订的情况下，前述变动将不再逐项列示。除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议通过后执行，并提请股东大会授权董事会及其授权人士办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜。
　　特此公告。
　　鹏欣环球资源股份有限公司董事会
　　2025年12月11日
　　证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2025-042
　　鹏欣环球资源股份有限公司
　　关于变更会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●拟聘任的会计师事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中名国成”）
　　●原聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）
　　●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于中兴财光华已连续多年为公司提供年度审计服务，为保证公司审计工作的独立性、客观性、公允性，以及综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，经公司审慎研究与评估，拟改聘中名国成为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所相关事宜与中兴财光华进行了充分沟通，中兴财光华已明确知悉该事项并确认无异议。
　　公司于2025年12月10日召开第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司变更2025年度财务审计机构的议案》，同意公司聘任中名国成作为公司2025年度财务报表与内部控制审计机构。现将具体情况公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　机构名称:北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期:2020年12月10日
　　组织形式:特殊普通合伙
　　注册地址: 北京市东城区建国门内大街18号办公楼一座9层910单元
　　首席合伙人:郑鲁光
　　截至2024年12月31日，中名国成合伙人70人，注册会计师371人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数120人。
　　2024年度收入总额为37,941.19万元（经审计，下同），审计业务收入为28,633.07万元，证券业务收入为9,853.66万元。审计2024年上市公司年报审计客户1家，审计2024年挂牌公司客户家数233家，主要行业为制造业，信息传输、软件和信息服务业，批发和零售业，建筑业、租赁和商务服务。
　　2、投资者保护能力
　　职业风险基金上年度年末数：4,115.12万元；已购买的职业保险累计赔偿限额5,000.00 万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　中名国成近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施0次、自律监管措施及纪律处分2次。
　　中名国成从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3人次、行政监管措施0人次、自律监管措施及纪律处分3人次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　签字合伙人：白新盈，中国注册会计师。2018年8月成为执业注册会计师，于2025年11月开始在中名国成执业。具有7年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，近3年审计过3家上市公司，具备相应的专业胜任能力。
　　签字注册会计师：姚海新，2003年5月26日取得注册会计师执业证书，于2023年9月开始在中名国成执业。具有22年的注册会计师行业经验，2013年开始从事证券服务类审计业务，具备相应的专业胜任能力。
　　项目质量控制复核人：苗树东，2002年9月24日取得注册会计师执业证书，2012年开始从事上市公司审计，于2024年2月开始在中名国成执业。近三年签署新三板挂牌公司审计报告1份，复核上市公司审计报告1份，新三板挂牌公司审计报告36份，具备相应的专业胜任能力。
　　2、诚信记录
　　签字合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　中名国成签字合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　审计收费定价原则主要根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费，公司2025年度审计费用为235万元（大写人民币贰佰叁拾伍万元整），其中财务审计费用为200万元、内控审计费用为35万元。
　　二、拟变更会计师事务所的情况说明
　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
　　公司原聘任审计机构中兴财光华对公司2024年度财务报告及内部控制出具了标准无保留意见的审计报告,公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘的情况。
　　（二）拟变更会计师事务所的原因
　　鉴于中兴财光华已连续多年为公司提供年度审计服务，为保证公司审计工作的独立性、客观性、公允性，以及综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，经公司审慎研究与评估，拟改聘中名国成为公司2025年度审计机构。
　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
　　公司已就变更会计师事务所的事项与中兴财光华、中名国成进行充分沟通，前后任会计师事务所均知悉本事项且对本次更换无异议。
　　三、拟变更会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过了《关于公司变更2025年度财务审计机构的议案》，董事会审计委员会对中名国成的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等相关信息进行了审查，认为中名国成具备为上市公司提供财务审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务报表和内部控制审计等工作的要求，同意聘任中名国成为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2025年12月10日召开第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司变更2025年度财务审计机构的议案》，同意聘任中名国成为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
　　（三）生效日期
　　本次变更2025年度财务审计机构事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　鹏欣环球资源股份有限公司董事会
　　2025年12月11日
　　证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2025-038
　　鹏欣环球资源股份有限公司
　　第八届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2025年12月10日（星期三）以现场结合通讯方式召开，会议应到董事5名，实到董事5名，有效表决票5票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议由董事长王健先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
　　（一）逐项审议通过《关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，经公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司推荐，经公司董事会提名委员会任职资格审核通过，公司董事会同意提名王雪女士、朱敬兵先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。议案具体如下：
　　1、选举王雪女士为第八届董事会非独立董事候选人；
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　2、选举朱敬兵先生为第八届董事会非独立董事候选人；
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　非独立董事候选人简历详见附件。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见同日刊登的《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的公告》。
　　（二）审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》；
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见同日刊登的《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的公告》。
　　（三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（五）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　（六）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》；
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　（七）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　（八）审议通过《关于修订〈董事会战略与可持续发展委员会实施细则〉的议案》；
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　（九）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（十）审议通过《关于修订〈独立董事年度报告工作制度〉的议案》；
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十一）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十二）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十三）审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》；
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（十四）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（十五）审议通过《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》；
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十六）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（十七）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（十八）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十九）审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》；
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二十）审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二十一）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二十二）审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用资金专项制度〉的议案》；
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二十三）审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》；
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二十四）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二十五）审议通过《关于修订〈大宗商品衍生品投资管理办法〉的议案》；
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二十六）审议通过《关于修订〈期货、期权套期保值管理制度〉的议案》；
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二十七）审议通过《关于修订〈反商业贿赂管理制度〉的议案》；
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二十八）审议通过《关于〈内部审计制度〉的议案》；
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二十九）审议通过《关于〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（三十）审议通过《关于〈董事离职制度〉的议案》；
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　（三十一）审议通过《关于公司变更2025年度财务审计机构的议案》；
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见同日刊登的《关于变更会计师事务所的公告》。
　　（三十二）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》；
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日刊登的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
　　特此公告。
　　鹏欣环球资源股份有限公司董事会
　　2025年12月11日
　　附件：
　　非独立董事候选人简历
　　王雪女士，1984年2月出生，中国国籍，上海财经大学本科。2017年1月至2023年12月，担任复星旅游文化集团迷你营代理总经理、副首席人力资源官兼创新及领导力中心总经理；2024年1月至2024年5月，担任上海苏迩文化传播有限公司副总裁；2024年6月至今，担任上海鹏欣（集团）有限公司战略与决策委员会主席海外事务助理；2024年12月至今，担任润中国际控股有限公司董事。
　　朱敬兵先生，1972年10月出生，中国国籍，中南财经政法大学会计学本科、江西财经大学与澳大利亚南澳大学合作办学MBA工商管理硕士，中级会计师、香港注册会计师（HKICPA）、澳大利亚公共会计师协会（IPA）资深会员及国际会计师公会全权会员（AAIA）。历任江苏新日电动车股份有限公司审计总监、宗申产业集团有限公司风控副总裁、华孚时尚股份有限公司监事、内控系统总监；2017年4月至今，担任上海鹏欣（集团）有限公司风控审计部总经理。
　　证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2025-039
　　鹏欣环球资源股份有限公司
　　第八届监事会第十三次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于2025年12月10日（星期三）以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，有效表决票3票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　会议由监事会主席闫银柱先生主持，经与会监事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
　　（一）审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见同日刊登的《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的公告》。
　　（二）审议通过《关于公司变更2025年度财务审计机构的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案在提交监事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见同日刊登的《关于变更会计师事务所的公告》。
　　特此公告。
　　鹏欣环球资源股份有限公司监事会
　　2025年12月11日