本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年12月10日
　　（二）股东大会召开的地点：苏州市吴江区文苑路88号东恒盛国际大酒店五楼姑苏厅
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱化星先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司章程》的有关规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、公司董事会秘书王笃强出席会议；财务总监张冬叶列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于提请股东大会修订公司部分治理制度的议案》
　　2.01议案名称：《股东会议事规则》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.02议案名称：《董事会议事规则》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.03议案名称：《独立董事工作制度》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.04议案名称：《关联交易管理制度》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.05议案名称：《融资与对外担保管理制度》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.06议案名称：《对外投资管理制度》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.07议案名称：《累积投票制度实施细则》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.08议案名称：《防范大股东及其关联方资金占用制度》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.09议案名称：《募集资金管理制度》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.10议案名称：《信息披露事务管理制度》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东大会议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的二分之一以上表决通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
　　律师：叶嘉雯、姚璐
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
　　特此公告。
　　苏州近岸蛋白质科技股份有限公司董事会
　　2025年12月11日