本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次注销回购股份数量为44,916,376股，占注销前加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）总股本的3.899%。本次注销完成后公司总股本将由1,152,000,200股变更为1,107,083,824股。
　　2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于2025年12月9日办理完成。
　　3、本次回购股份注销完成后，公司第一大股东中国东方资产管理股份有限公司（以下简称“中国东方”）持股数量不变仍为26,984.00万股，持股比例将由23.42%被动增加至24.37%；公司第二大股东湖南卓越投资有限公司（以下简称“卓越投资”）持股数量不变仍为21,641.92万股，持股比例将由18.79%被动增加至19.55%。中国东方和卓越投资本次权益变动不涉及持股数量的变化但触及1%的整数倍，且持股比例均未超过50%，并且可以实际支配的公司股份表决权也未超过30%。本次回购股份注销事项，不触及要约收购，不会改变公司无控股股东、无实际控制人状态。
　　一、本次回购股份的批准、实施及用途变更情况
　　公司于2021年12月17日召开了第四届董事会2021年第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司决定使用自有资金通过集中竞价回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股份（以下简称“本次回购”），用于实施员工持股计划或者股权激励。本次回购资金总额不低于人民币20,000万元（含本数），且不超过人民币30,000万元（含本数），回购价格不超过8.45元/股（含本数），本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司2021年12月18日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　公司于2022年11月15日披露了《关于调整回购股份价格上限的公告》，鉴于公司已于2022年11月11日实施了2022年半年度权益分派方案，公司以现有总股本剔除已回购股份36,101,676股后的1,115,898,324股为基数，向全体股东每10股派0.88元人民币现金（含税）。根据公司《回购股份报告书》的相关规定，公司董事会同意对回购股份价格上限进行相应调整，自本次权益分派除权除息日（2022年11月11日）起，回购股份的价格由不超过人民币8.45元/股调整至不超过人民币8.36元/股。具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2022-064）。
　　公司于2022年12月17日披露了《关于回购股份方案实施完成暨股份变动的公告》，截至2022年12月16日，公司本次回购股份期限已届满，回购股份已完成，公司自2022年1月7日首次实施股份回购至2022年12月16日股份回购完毕，累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为44,916,376股，占公司目前总股本的3.899%，其中最高成交价为6.29元/股，最低成交价为4.02元/股，成交总金额为人民币200,981,711.34元（不含交易费用）。具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购股份方案实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2022-090）。
　　公司分别于2025年11月10日、2025年11月27日召开第五届董事会2025年第七次会议、2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》，同意公司根据2021年12月17日召开的第四届董事会2021年第十二次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》，将公司回购的44,916,376股股份用途，由原计划的“用于实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“注销并减少公司注册资本”。具体内容详见公司于2025年11月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的公告》（公告编号：2025-088）。
　　二、本次回购股份注销情况
　　公司已于2025年12月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕44,916,376股的回购股份注销事宜。本次回购股份的数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规的要求。
　　三、本次回购股份注销后股本变动情况
　　公司本次44,916,376股回购股份注销完成后，总股本将由1,152,000,200股变更为1,107,083,824股，公司股权分布仍具备上市条件，未改变公司的上市地位。具体股本结构变动情况如下：
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　　注:公司股份结构变动数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记数据为准。
　　四、公司持股5%以上股东持股比例被动增加触及1%整数倍的情况
　　本次回购股份注销完成后，公司总股本将由1,152,000,200股变更为1,107,083,824股，导致公司第一大股东中国东方在持股数量不变（仍为269,840,000股）的情况下，持股比例从23.42%被动增加至24.37%；公司第二大股东卓越投资在持股数量不变（仍为216,419,200股）的情况下，持股比例从18.79%被动增加至19.55%。中国东方和卓越投资持股比例被动增加触及1%的整数倍，持股比例变动前后具体情况如下：
　　1、中国东方本次权益变动情况
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　　2、卓越投资本次权益变动情况
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　　注：本次权益变动前持有股份占总股本比例，以回购股份注销前公司总股本1,152,000,200股为基数计算；本次权益变动后持有股份占总股本比例，以本次44,916,376股回购股份注销完成后，公司总股本1,107,083,824股为基数计算。
　　本次权益变动为公司回购股份注销完成后总股本减少导致股东的持股比例被动增加。中国东方和卓越投资本次权益变动不涉及持股数量的变化但持股比例被动增加触及1%的整数倍，且持股比例均未超过50%，并且可以实际支配的公司股份表决权也未超过30%。本次回购股份注销事项，不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等相关规定及相关股东出具的承诺的情形，不触及要约收购，不会改变公司无控股股东、无实际控制人状态。
　　五、本次回购股份注销对公司的影响及后续安排
　　1、本次注销回购股份事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一回购股份》等相关规定，系公司结合目前实际情况作出的决策，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的经营活动、财务状况、债务履行能力、未来发展等产生重大影响，不会改变公司的上市地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会改变公司无控股股东、无实际控制人状态。
　　2、本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，办理工商变更登记、备案等相关事项。
　　3、公司董事会将持续关注后续进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
　　特此公告！
　　加加食品集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月10日