证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2025-037
　　江苏沙钢股份有限公司关于召开
　　2025年第三次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年12月26日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2025年12月22日
　　7、出席对象：
　　（1）截止2025年12月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼6号会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、上述提案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容刊登于2025年12月11日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　3、上述提案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将单独统计并披露中小投资者（指除公司董事和高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对上述提案的投票结果，关联股东还需回避表决且不得接受其他股东委托进行投票。
　　三、会议登记等事项
　　1、现场会议的登记方式：
　　（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证原件、证券账户卡、持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，受托人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡和委托人持股证明办理登记手续。
　　（2）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，须持证券账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证原件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，受托人须持本人身份证原件、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人证券账户卡和委托人持股证明办理登记手续。
　　（3）异地股东可以凭以上证件，采取书面信函或传真方式办理登记手续，且需在2025年12月25日16:00前送达或传真至公司证券事务部，公司不接受电话、邮件登记。
　　2、登记时间：2025年12月25日9:00一11:30和13:30一16:00。
　　3、登记地点：公司证券事务部。
　　4、会议联系方式：
　　联系人：杨华
　　电 话：0512-58987088
　　传 真：0512-58682018
　　地 址：江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦江苏沙钢股份有限公司
　　邮 编：215625
　　5、出席股东会的人员，食宿、交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、第八届董事会第二十一次会议决议。
　　特此公告。
　　江苏沙钢股份有限公司董事会
　　2025年12月11日
　　证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2025-036
　　江苏沙钢股份有限公司关于2026
　　年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　根据江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司、东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司日常生产经营需要，为充分利用控股股东江苏沙钢集团有限公司（以下简称“沙钢集团”）及其关联方的资源优势，2026年度公司预计向沙钢集团及其关联方采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、提供劳务、接受劳务等事项，预计总金额不超过47.77亿元，其中：关联采购预计总额为24.85亿元；关联销售预计总额为22.92亿元。
　　2025年12月10日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事季永新先生、钱正先生回避了表决。该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，关联股东沙钢集团需回避表决。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　（三）2025年1-10月日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　二、主要关联人介绍和关联关系
　　（一）基本情况
　　1、江苏沙钢集团有限公司
　　法定代表人沈彬先生，注册资本人民币450,000万元，注册地址为张家港市锦丰镇，主营业务：钢铁冶炼，钢材轧制，金属轧制设备配件、耐火材料制品、金属结构及其构件制造，废钢收购、加工，本公司产品销售。
　　截至2025年10月31日，资产总额25,532,513.86万元，净资产11,290,975.53万元；2025年1-10月实现营业收入13,890,719.29万元，净利润228,902.58万元（未经审计）。
　　2、张家港保税区沙钢矿产品有限公司（以下简称“沙钢矿产品”）
　　法定代表人李向阳先生，注册资本人民币10,000万元，注册地址为张家港保税区长谊大厦302C室，主营业务：货物进出口；技术进出口；非金属矿及制品批发；金属矿石批发；金属材料批发；机械设备批发；金属制品批发；国内贸易代理。
　　截至2025年10月31日，资产总额169,095.06万元，净资产-57,889.81万元；2025年1-10月实现营业收入792,465.27万元，净利润-8,905.12万元（未经审计）。
　　3、江苏沙钢鑫达环保科技有限公司（以下简称“鑫达环保”）
　　法定代表人苏冬先生，注册资本人民币5,250万元，注册地址为宿迁市泗阳县新袁镇，主营业务：报废机动车回收与拆解；技术服务；技术开发；技术咨询；环保咨询服务；资源再生利用技术研发；再生资源回收、加工、销售；金属材料销售；电子产品销售；机械设备销售等。
　　截至2025年10月31日，资产总额11,694.63万元，净资产2,505.19万元；2025年1-10月实现营业收入25,652.01万元，净利润-844.17万元（未经审计）。
　　4、沙钢国际（新加坡）公司（以下简称“新加坡公司”）
　　注册资本300万美元，注册地址为9 Raffles Place, #42-01 Republic Plaza, Singapore，主营业务：金属及金属矿（如钢管）批发，一般用途的五金件除外。
　　截至2025年10月31日，资产总额501,079.09万元，净资产286,987.44万元；2025年1-10月实现营业收入2,591,194.40万元，净利润25,270.02万元（未经审计）。
　　5、江苏沙钢盛德再生资源有限公司（以下简称“盛德再生”）
　　法定代表人蔡向东先生，注册资本人民币10,000万元，注册地址为张家港市锦丰镇兴业路，主营业务：再生资源回收、加工、销售；金属材料销售；有色金属压延加工和销售；新材料技术研发；资源再生利用技术研发等。
　　截至2025年10月31日，资产总额37,053.99万元，净资产-3,003.09万元；2025年1-10月实现营业收入107,621.92万元，净利润-3,955.08万元（未经审计）。
　　6、江苏鑫群科技有限公司（以下简称“鑫群科技”）
　　法定代表人汪立群女士，注册资本人民币10,000万元，注册地址为江苏省淮安市清江浦区盐河街道北京南路，主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询；新材料技术推广服务；金属材料制造、销售；钢压延加工；机械零件、零部件加工；汽车零部件及配件制造；建筑装饰材料销售；五金产品零售；电子产品销售；机械设备销售等。
　　截至2025年10月31日，资产总额4,298.11万元，净资产3,248.36万元；该公司于2025年新成立，目前尚在建设期（未经审计）。
　　（二）与上市公司的关联关系
　　沙钢集团为公司控股股东；新加坡公司为同一母公司；沙钢矿产品、鑫达环保、盛德再生为同受母公司控制；鑫群科技为子公司联营公司。以上关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》第6.3.3条对关联人的规定。
　　（三）履约能力分析
　　上述各关联方是公司及控股子公司的多年合作伙伴，是依法存续且生产经营正常，在日常交易中均能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力。
　　三、关联交易主要内容
　　1、定价政策和定价依据
　　公司与上述关联方交易，是在自愿平等、公平、公允的原则下进行。公司与关联方交易的定价按照市场化原则，严格执行市场价格，同与非关联方交易的定价方式、政策一致；公司与关联方交易的结算方式，与非关联方交易一致。
　　2、关联交易协议签署情况
　　公司及其控股子公司将根据经营需要就2026年日常关联交易具体情况与关联方签署各单项合同。
　　四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
　　公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，公司利用与上述关联方的采购和销售优势，将有利于降低公司原辅材料采购成本，促进公司整体经济效益的提高。公司日常关联交易依据公开、公平、公正的原则，不会损害公司和股东的利益。公司没有因上述日常关联交易对关联方形成依赖或被控制，上述关联交易的发生，不会对公司的独立性构成不利影响。
　　五、独立董事过半数同意意见
　　公司全体独立董事于2025年12月9日召开2025年第三次独立董事专门会议，会议由过半数独立董事共同推举黄雄先生召集和主持。本次会议应到独立董事3人，实到3人，最终以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事发表的意见如下：
　　公司及控股子公司预计2026年度与关联方之间发生的日常关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需求，关联交易价格将以市场价格为基础进行协商确定，遵循公平合理的原则，交易定价公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性造成影响。因此，公司独立董事一致同意《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司第八届董事会第二十一次会议审议，同时关联董事应按规定回避表决。
　　六、备查文件
　　1、第八届董事会第二十一次会议决议；
　　2、2025年第三次独立董事专门会议审查意见。
　　特此公告。
　　江苏沙钢股份有限公司董事会
　　2025年12月11日
　　证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2025-035
　　江苏沙钢股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于2025年12月6日以书面和电子邮件等方式向全体董事发出。
　　2、本次董事会会议于2025年12月10日以通讯表决方式召开。
　　3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
　　4、本次会议由公司董事长季永新先生主持。公司全体高级管理人员列席了本次会议。
　　5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了以下决议：
　　1、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。
　　公司及控股子公司根据日常生产经营需要，2026年度与控股股东及其关联方预计日常关联交易总金额不超过47.77亿元。
　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，因公司董事长季永新先生担任江苏沙钢集团有限公司董事，公司董事钱正先生担任江苏沙钢集团有限公司监事会主席，以上2位关联董事回避了表决，本议案获全体非关联董事一致通过。
　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
　　《关于2026年度日常关联交易预计的公告》刊登于2025年12月11日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2025年第三次独立董事专门会议审查意见》刊登于2025年12月11日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　2、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。
　　公司董事会提请于2025年12月26日下午2:30召开2025年第三次临时股东会，本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议地点设在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼6号会议室。
　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
　　《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》刊登于2025年12月11日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　1、第八届董事会第二十一次会议决议；
　　2、2025年第三次独立董事专门会议审查意见。
　　特此公告。
　　江苏沙钢股份有限公司董事会
　　2025年12月11日