本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示
　　1.本次股东会未出现否决议案。
　　2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)会议召开情况
　　1.召开时间
　　现场会议召开时间：2025年12月10日15:00
　　网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年12月10日9:15一9:25，9:30-11:30和 13:00一15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年12月10日9:15至15:00期间的任意时间。
　　2.召开地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室
　　3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
　　4.召集人：公司董事会
　　5.主持人：董事长罗卫华先生
　　6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1. 股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表232人，代表股份146,280,279股，占公司有表决权股份总数的9.6375％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表股份122,157,965股，占公司有表决权股份总数的8.0482％。通过网络投票的股东228人，代表股份24,122,314股，占公司有表决权股份总数的1.5893％。
　　公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议如下议案：
　　1.00 关于与关联方共同出资设立公司暨关联交易的议案
　　该议案涉及关联交易，关联股东湖南省高速公路集团有限公司、湖南轨道交通控股集团有限公司回避表决。
　　总表决情况：
　　同意135,096,053股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.3542%；反对11,142,070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.6169％；弃权42,156股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0288％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意12,955,488股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.6688％；反对11,142,070股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.1566％；弃权42,156股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1746％。
　　表决结果：表决通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：湖南翰骏程律师事务所
　　（二）律师姓名：邹华斌 向爱华
　　（三）结论性意见：公司2025年第三次临时股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。
　　四、备查文件
　　（一）2025年第三次临时股东会决议；
　　（二）法律意见书。
　　特此公告。
　　现代投资股份有限公司董事会
　　2025年12月11日