证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2025-095
　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
　　2025年第三次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年12月10日
　　(二)股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁区将军大道159号公司101报告厅
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由董事长潘龙泉先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表
　　决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事7人，出席7人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、副总经理、董事会秘书兼财务总监杨文亚先生出席会议；董事、总经理章鼎先生出席会议；副总经理李江先生、吴晟先生列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：关于修订、新增、废止公司部分治理制度的议案
　　2.01议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.03议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.04议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.05议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.06议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.07议案名称：关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.08议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.09议案名称：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.10议案名称：关于废止《监事会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：关于预计2026年度担保额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)累积投票议案表决情况
　　4、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
　　■
　　5、关于选举第四届董事会独立董事的议案
　　■
　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东大会的议案1、3、4、5已对中小投资者单独计票，议案1、3为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权股份总数三分之二以上审议通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
　　律师：李信、王聪晖
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　四、备查文件目录
　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
　　2、律师事务所出具的见证律师签字并加盖公章的法律意见书。
　　特此公告。
　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
　　2025年12月11日
　　证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2025-098
　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
　　关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开了2025年第三次临时股东大会，选举产生了第四届董事会非职工代表董事，并经同日召开的职工代表大会民主选举产生了第四届董事会职工代表董事，共同组成了新一届董事会。股东大会召开当日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长、董事会各专门委员会委员，续聘高级管理人员、证券事务代表的相关议案。公司董事会的换届工作已经完成。现将相关情况公告如下：
　　一、第四届董事会组成情况
　　1、非独立董事：潘龙泉先生（董事长）、柯祖谦先生、章鼎先生、许敏钟先生（职工代表董事）
　　2、独立董事：乐宏伟先生、许汉友先生、张书桥先生
　　3、董事会各专门委员会：
　　战略委员会：潘龙泉先生（主任委员）、柯祖谦先生、章鼎先生
　　提名委员会：张书桥先生（主任委员）、许汉友先生、柯祖谦先生
　　审计委员会：许汉友先生（主任委员）、乐宏伟先生、柯祖谦先生
　　薪酬与考核委员会：乐宏伟先生（主任委员）、张书桥先生、章鼎先生
　　上述董事简历详见公司2025年11月25日、2025年12月11日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》的《关于董事会换届选举的公告》及《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》。
　　二、高级管理人员、证券事务代表聘任情况
　　1、总经理：章鼎先生
　　2、副总经理：李江先生、吴晟先生
　　3、副总经理、董事会秘书、财务总监：杨文亚先生
　　4、证券事务代表：杨培胜先生
　　上述高级管理人员及证券事务代表简历附后。
　　董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
　　电话：025-84998999
　　传真：025-52786586
　　邮箱：ir@chervonauto.com
　　联系地址：南京市江宁区将军大道 159 号
　　三、部分董事届满离任情况
　　本次换届选举完成后，公司第三届董事会非独立董事张彤女士不再担任公司董事及董事会各专门委员会等相关职务。
　　公司对张彤女士在公司任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢！
　　特此公告。
　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
　　2025年12月11日
　　高级管理人员及证券事务代表简历
　　章鼎先生，中国国籍，无永久境外居留权，1979 年出生，硕士研究生。2003年3月至2006年3月任南京德朔实业有限公司（现已更名为：南京泉峰科技有限公司，以下简称“泉峰科技”）销售经理；2006年4月至2020年4月历任泉峰科技产品经理、高级产品经理、产品管理总监、产品管理高级总监等职务；2020年4月至2022年3月任泉峰控股有限公司及其下属公司泉峰科技产品管理副总裁；2022年3月至今任泉峰汽车总经理；2022年11月至今任泉峰汽车董事、总经理。
　　章鼎先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　李江先生，中国国籍，无永久境外居留权，1975年出生，本科学历。1995年7月至1998年5月任江苏省工业设备安装公司工艺工程师；1998年6月至2001年4月任华飞彩色显示系统有限公司工艺工程师；2001年4月至2007年11月任泉峰科技品质经理；2007年11月至2015年12月历任泉峰科技DIY开发经理、专业开发总监；2015年12月至2019年12月任泉峰科技电子开发总监；2019年12月至2022年3月任泉峰科技创新、DIY开发总监；2022年3月至今任泉峰汽车副总经理。
　　李江先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　吴晟先生，中国国籍，无永久境外居留权，1983年出生，本科学历。2006年7月至2008年5月任华孚精密金属科技（常熟）有限公司（现已更名为：吉达克精密金属科技（常熟）有限公司）项目工程师；2008年5月至2016年11月任泉峰汽车项目部高级经理；2016年12月至2017年7月任上海富驰高科技股份有限公司业务拓展总监；2017年8月至2025年4月任浙江华朔科技股份有限公司客户中心总经理；2025年4月至今任泉峰汽车副总经理。
　　吴晟先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　杨文亚先生，中国国籍，无永久境外居留权，1982年出生，本科学历。2006年7月至2021年4月在泉峰科技历任成本会计、财务经理、高级财务经理等职务；2021年4月至2022年6月任南京吐露港生物科技有限公司财务总监；2022年6月至今任泉峰汽车财务总监；2022年9月起兼任泉峰汽车董事会秘书；2025年8月至今任泉峰汽车副总经理、董事会秘书、财务总监。
　　杨文亚先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　杨培胜先生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年出生，本科学历，中级会计师，中级经济师，具备国家法律职业资格，通过证券从业资格、基金从业资格考试，持有沪深交易所董事会秘书资格证书。杨培胜先生于2012年参加工作，一直从事上市公司及拟上市公司证券事务工作，2022年8月至今任泉峰汽车证券事务代表。
　　杨培胜先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2025-097
　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
　　第四届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年12月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，与会董事同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。参会董事共同推举潘龙泉先生主持本次会议，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
　　选举潘龙泉先生为第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满之日。
　　本议案已经董事会提名委员会审议通过，并提交本次董事会审议。
　　本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
　　选举第四届董事会各专门委员会组成如下：
　　战略委员会：潘龙泉先生（主任委员）、柯祖谦先生、章鼎先生
　　提名委员会：张书桥先生（主任委员）、许汉友先生、柯祖谦先生
　　审计委员会：许汉友先生（主任委员）、乐宏伟先生、柯祖谦先生
　　薪酬与考核委员会：乐宏伟先生（主任委员）、张书桥先生、章鼎先生
　　任期至第四届董事会届满之日。
　　本议案已经董事会提名委员会审议通过，并提交本次董事会审议。
　　本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过《关于续聘高级管理人员的议案》
　　公司第四届董事会拟续聘章鼎先生为总经理，续聘李江先生、吴晟先生为副总经理，续聘杨文亚先生为副总经理、董事会秘书、财务总监。任期至第四届董事会届满之日。
　　本议案已经董事会提名委员会审议通过，并提交本次董事会审议；且财务总监聘任事宜已经董事会审计委员会审议通过。
　　本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（四）审议通过《关于续聘证券事务代表的议案》
　　公司第四届董事会拟续聘杨培胜先生为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至第四届董事会届满之日。
　　本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
　　2025年12月11日
　　证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2025-096
　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
　　关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《公司章程》的相关规定，公司于2025年12月10日召开职工代表大会，选举许敏钟先生（简历附后）为公司第四届董事会职工代表董事，并与公司股东大会选举产生的三名非独立董事、三名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期与第四届董事会任期一致。
　　许敏钟先生简历如下：
　　许敏钟先生，中国国籍，无永久境外居留权，1979年出生，本科学历；2004年9月至2006年6月历任南京泉峰科技有限公司（曾用名：南京德朔实业有限公司）QC工程师、项目工程师；2006年7月至2022年10月历任泉峰（中国）贸易有限公司项目主管、项目管理经理、高级项目管理经理、高级采购经理等职务；2022年11月至今任泉峰汽车采购总监；2023年4月至2025年12月兼任公司职工代表监事。
　　许敏钟先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　特此公告。
　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
　　2025年12月11日