证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2025-038
　　浙江伟星新型建材股份有限公司
　　第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告
　　浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　公司第六届董事会第十八次（临时）会议于2025年12月6日以专人送达或电子邮件等方式发出通知，并于2025年12月10日在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际亲自出席董事9人。会议由公司董事长金红阳先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经全体董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，拟取消监事会及监事设置，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》同步废止，并根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容对照详见附件1，修订后的《公司章程》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　同时，董事会提请股东会在审议通过该议案后授权董事会及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案等具体事宜并签署相关文件；授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至《公司章程》及相关变更登记、备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以浙江省市场监督管理局的核准登记为准。
　　本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。
　　修订后的《公司股东大会议事规则》更名为《公司股东会议事规则》，其具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
　　3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。
　　修订后的《公司董事会议事规则》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
　　4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》。
　　修订后的《公司董事会提名委员会议事规则》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。
　　修订后的《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》。
　　修订后的《公司董事会审计委员会议事规则》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》。
　　修订后的《公司信息披露管理制度》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。
　　修订后的《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》更名为《公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，其具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》。
　　修订后的《公司内幕信息知情人管理制度》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划〉的议案》。
　　修订后的《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》更名为《公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》，其具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
　　11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
　　鉴于公司第六届董事会任期即将届满，公司提名委员会对董事候选人的任职资格进行了审查并向董事会提议，本届董事会提名章卡鹏先生、张三云先生、金红阳先生、施国军先生、谭梅女士、左敏女士、何伟挺先生、沈婉萍女士为公司第七届董事会非职工代表董事候选人，其中左敏女士、何伟挺先生、沈婉萍女士为公司第七届董事会独立董事候选人。本次会议对上述8名董事候选人进行了分项表决，每位董事候选人均已全票通过。
　　公司独立董事候选人的详细信息已在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网站进行公示，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。独立董事候选人左敏女士、何伟挺先生、沈婉萍女士目前尚未取得独立董事资格证书，3人均已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。
　　上述8名董事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事一起组成公司第七届董事会；其中拟兼任公司高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司新一届董事会总人数的二分之一。
　　8名董事候选人主要简历见附件2；《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
　　12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。
　　公司定于2025年12月26日在浙江省临海市崇和路238号远洲国际大酒店二楼会议厅召开2025年第二次临时股东会，会议通知于2025年12月11日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　1、公司董事会提名委员会2025年第一次临时会议决议；
　　2、公司第六届董事会第十八次（临时）会议决议；
　　3、独立董事候选人履历表、声明与承诺，独立董事提名人声明与承诺等。
　　附件：
　　1、《公司章程》修订条款对照。
　　2、第七届董事会8名非职工董事候选人主要简历。
　　特此公告。
　　浙江伟星新型建材股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年12月11日
　　附件1：
　　《浙江伟星新型建材股份有限公司章程》修订条款对照
　　（修改部分用楷体加粗标示）
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