证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2025-053号
　　内蒙古第一机械集团股份有限公司
　　关于2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议。
　　● 关联董事王永乐、陈阳在八届四次董事会回避了对关联交易议案的表决。
　　● 本次关联交易与公司日常经营相关，属于正常经营行为。对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生影响。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　公司已于2025年12月10日召开八届四次董事会审议通过了《关于日常关联交易2026年度预计发生情况议案》，关联董事王永乐、陈阳在八届四次董事会对该议案回避表决，经非关联董事审议通过，一致同意将该议案提交公司2025年第三次临时股东会审议。
　　该议案已经公司董事会审计风险防控委员会2025年第五次临时会议、独立董事专门会议2025年第四次临时会议及八届四次董事会审议通过，尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，关联股东将对该议案回避表决。
　　（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：万元
　　■
　　（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）中国兵器工业集团有限公司
　　1.基本情况
　　统一社会信用代码：91110000710924910P
　　成立日期：1999年6月29日
　　住所：北京市西城区三里河路46号
　　法定代表人：周治平
　　注册资本：3,830,000万元
　　主营业务：许可经营项目：坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、火箭弹、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、航空炸弹、深水炸弹、引信、火工品、火炸药、推进剂、战斗部、火控指控设备、单兵武器、民用枪支弹药的开发、设计、制造、销售；国有资产投资及经营管理；夜视器材、光学产品、电子与光电子产品、工程爆破与防化器材及模拟训练器材、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料（危险品除外）、金属与非金属材料及其制品、工程建筑材料的开发、设计、制造、销售；设备维修；民用爆破器材企业的投资管理；货物仓储、工程勘察设计、施工、承包、监理；设备安装；国内展览；种殖业、养殖业经营；农副产品深加工；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务；承包境外工业工程和境内国际招标工程。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　主要财务数据：2024年末总资产59,036,891万元、所有者权益25,088,071万元，2024年度营业收入44,264,227万元、净利润1,855,399万元（已经审计）；2025年9月末总资产61,713,716万元、所有者权益26,601,482万元，2025年1-9月营业收入36,139,035万元、净利润1,017,947万元（未经审计）。
　　2.与上市公司的关联关系：实际控制人
　　（二）内蒙古第一机械集团有限公司
　　1.基本情况
　　统一社会信用代码：91150200114390203H
　　成立日期：1989年7月13日
　　注册地：包头市青山区民主路
　　主要办公地点：包头市青山区民主路
　　法定代表人：王永乐
　　注册资本：260,501.8015万元
　　主营业务：一般经营项目：坦克装甲车辆及轮式装甲车辆设计、研发、制造、销售及售后服务；机械制造，汽车和专用汽车整车及零配件设计、研发、制造、销售及售后服务；铁路车辆整车及零配件设计、研发、制造、销售及售后服务；工程机械整车及零配件设计、研发、制造、销售及售后服务；发动机设计、研发、制造、销售及售后服务；本产品技术的出口业务，经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务，冶炼冲锻工具制造，计算机软件、集装箱配件、金属制品、非金属制品、橡胶制品、塑料制品、氧气制品设计、销售；机械制造；汽车、铁路车辆及工程机械设计、研发、销售及售后服务；抽油杆设计、研发、制造、销售及售后服务；汽车、铁路车辆、工程机械、抽油杆、抽油管、接箍管、发动机等产品零部件，本产品技术的出口业务；检测和校准技术服务；普通货运（在许可证有效期内经营）；许可经营项目：氮气制品、氩气制品、二氧化碳制品生产、销售（以上三项凭资质证经营）。
　　主要财务数据：2024年末总资产3,182,755.56万元，所有者权益1,660,454.12万元，2024年度营业收入1,152,049.28万元、净利润61,108.00万元（已经审计）；2025年9月末总资产3,078,696.11万元、所有者权益1,754,129.96万元，2025年1-9月营业收入923,619.98万元、净利润41,043.28万元（未经审计）。
　　2.与上市公司的关联关系：控股股东
　　（三）兵工财务有限责任公司
　　1.基本情况
　　统一社会信用代码：91110000100026734U
　　成立日期：1997年6月4日
　　住所：北京市东城区安定门外青年湖南街19号
　　法定代表人：王世新
　　注册资本：634,000万元
　　主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委贷投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算，清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。
　　主要财务数据：2024年末总资产11,898,565.56万元、所有者权益1,456,345.82万元，2024年度营业收入141,117.16万元、净利润52,212.96万元（已经审计）；2025年9月末总资产10,666,294.55万元、所有者权益1,461,535.28万元，2025年1-9月营业收入84,599.71万元、净利润47,589.53万元（未经审计）。
　　2.与上市公司的关联关系：公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司和控股股东内蒙古第一机械集团有限公司分别持有兵工财务有限责任公司股权。
　　（四）履约能力分析：基于2025年度日常关联交易的履行情况和公司对关联方的调查了解，公司认为，上述关联方资信情况较好，具有较强的履约能力，不会对公司形成损失风险。
　　三、定价政策和定价依据
　　公司与各关联人之间发生的各项关联交易是在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，并根据市场变化及时调整；若交易的产品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价；关联方向公司提供产品和服务的价格不高于向任何独立第三方提供相同产品和服务的价格。公司与实际控制人兵器集团系统内单位之间各类日常关联交易以军品为主，国家对军品价格实行统一管理、国家定价。公司军品的定价方式是“按照国家相关规定并经军方成本审核商议确定并严格执行”，公司需根据《军品定价议价规则》制定与调整军品价格。
　　四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
　　（一）交易目的：公司按市场定价原则与关联人进行的交易属于正常和必要的交易行为，有利于保证公司开展正常的生产经营活动。
　　（二）对公司的影响：上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
　　特此公告。
　　内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
　　2025年12月11日
　　证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2025-051号
　　内蒙古第一机械集团股份有限公司
　　七届十九次监事会决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（二）内蒙古第一机械集团股份有限公司七届十九次监事会会议通知和会议资料于2025年12月3日以书面和电子方式告知全体监事。
　　（三）本次会议于2025年12月10日以通讯形式召开并形成决议。
　　（四）会议应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名。
　　二、监事会会议审议情况
　　经出席监事审议，以通讯表决方式通过以下议案：
　　审议通过《关于日常关联交易2026年度预计发生情况议案》
　　本议案需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
　　同意4票，反对0票，弃权0票。表决通过。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（临2025-053号）。
　　特此公告。
　　内蒙古第一机械集团股份有限公司监事会
　　2025年12月11日
　　证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：2025-临054号
　　内蒙古第一机械集团股份有限公司
　　关于召开2025年第三次
　　临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年12月26日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2025年第三次临时股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年12月26日 15点00分
　　召开地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年12月26日至2025年12月26日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1.各议案已披露的时间和披露媒体
　　议案1至议案6经公司八届四次董事会审议通过，议案6经公司七届十九次监事会审议通过，于2025年12月11日在上海证券交易所网站和《中国证券报》《证券时报》上进行了披露。
　　2.特别决议议案：1
　　3.对中小投资者单独计票的议案：1、6
　　4.涉及关联股东回避表决的议案：6
　　应回避表决的关联股东名称：内蒙古第一机械集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、山西北方机械控股有限公司。
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件：
　　1.个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、委托人身份证复印件、股东授权委托书（详见附件1）。
　　2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件并加盖公章、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
　　3.融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。
　　4.股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），电子邮件、传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在电子邮件、传真或信函上注明联系电话。
　　（二）参会登记时间：2025年12月19日（8:00-11:00，14:00-17:00）。
　　（三）登记地点：包头市青山区民主路公司证券与权益部
　　六、其他事项
　　（一）为便于股东按时投票，建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东会。
　　（二）请参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前半个小时抵达会场，并服从工作人员安排，配合做好参会登记等工作。
　　（三）请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以备律师验证。
　　（四）参会股东住宿及交通费用自理。
　　（五）会议联系方式：
　　联系人：证券与权益部
　　电子邮箱：nmyjzqb@163.com
　　联系电话：0472－3117182
　　传真号码：0472－3117182
　　特此公告。
　　内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
　　2025-12-11
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　内蒙古第一机械集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月26日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2025-050号
　　内蒙古第一机械集团股份有限公司
　　八届四次董事会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（二）内蒙古第一机械集团股份有限公司八届四次董事会会议通知和会议材料于2025年12月3日以书面和电子方式告知全体董事。
　　（三）本次会议于2025年12月10日以通讯形式召开并形成决议。
　　（四）会议应参加表决董事7名（其中独立董事4名），实际参加表决董事7名。
　　二、董事会会议审议情况
　　经出席董事审议，以通讯表决方式通过以下议案：
　　（一）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉议案》。
　　本次《公司章程》修订最终以市场监督管理部门备案、登记的内容为准。本次《公司章程》修订事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理上述事项涉及的章程备案等相关事宜。
　　同意7票，反对0票，弃权0票。表决通过。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、废止部分治理制度的公告》（临2025-052号）。
　　（二）审议通过《关于修订、废止部分公司治理制度议案》。
　　2.01 关于修订《股东会规则》议案。
　　本子议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
　　同意7票，反对0票，弃权0票。表决通过。
　　2.02 关于修订《董事会议事规则》议案。
　　同意7票，反对0票，弃权0票。表决通过。
　　本子议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
　　2.03 关于修订《交易与关联交易制度》议案。
　　同意7票，反对0票，弃权0票。表决通过。
　　本子议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
　　2.04 关于修订《独立董事工作制度》议案。
　　本子议案已经公司独立董事专门会议2025年第四次临时会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　同意7票，反对0票，弃权0票。表决通过。
　　本子议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
　　2.05 关于修订《董事会审计风险防控委员会工作细则》议案。
　　本子议案已经公司董事会审计风险防控委员会2025年第五次临时会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　同意7票，反对0票，弃权0票。表决通过。
　　2.06 关于修订《董事会科技发展规划委员会工作细则》议案。
　　本子议案已经公司董事会科技发展规划委员会2025年第一次临时会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　同意7票，反对0票，弃权0票。表决通过。
　　2.07 关于修订《董事会战略投资与预算委员会工作细则》议案。
　　本子议案已经公司董事会战略投资与预算委员会2025年第三次临时会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　同意7票，反对0票，弃权0票。表决通过。
　　2.08 关于修订《董事会提名薪酬与考核委员会工作细则》议案。
　　本子议案已经公司董事会提名薪酬与考核委员会2025年第四次临时会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　同意7票，反对0票，弃权0票。表决通过。
　　2.09 关于修订《董事会决议跟踪落实及后评价制度》议案。
　　同意7票，反对0票，弃权0票。表决通过。
　　2.10 关于修订《董事长工作细则》议案。
　　同意7票，反对0票，弃权0票。表决通过。
　　2.11 关于修订《总经理工作报告制度》议案。
　　同意7票，反对0票，弃权0票。表决通过。
　　2.12 关于修订《外部董事工作细则》议案。
　　同意7票，反对0票，弃权0票。表决通过。
　　2.13 关于修订《董事会秘书工作制度》议案。
　　同意7票，反对0票，弃权0票。表决通过。
　　2.14 关于修订《董事、高级管理人员股份变动管理制度》议案。
　　同意7票，反对0票，弃权0票。表决通过。
　　2.15 关于修订《募集资金管理和使用制度》议案。
　　同意7票，反对0票，弃权0票。表决通过。
　　2.16 关于修订《信息披露事务管理制度》议案。
　　同意7票，反对0票，弃权0票。表决通过。
　　2.17 关于修订《投资者关系管理制度》议案。
　　同意7票，反对0票，弃权0票。表决通过。
　　2.18 关于修订《内部审计管理制度》议案。
　　本子议案已经公司董事会审计风险防控委员会2025年第五次临时会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　同意7票，反对0票，弃权0票。表决通过。
　　修订后的制度全文详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件，待监事会取消后，《监事会工作办法相应废止》。
　　（三）审议通过《关于日常关联交易2026年度预计发生情况议案》。
　　本议案已经公司董事会审计风险防控委员会2025年第五次临时会议及独立董事专门会议2025年第四次临时会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　关联董事王永乐、陈阳回避表决。
　　同意5票，反对0票，弃权0票。表决通过。
　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（临2025-053号）。
　　（四）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会议案》。
　　八届四次董事会、七届十九次监事会审议的需提交股东会审议的相关议案提交公司2025年第三次临时股东会审议。
　　同意7票，反对0票，弃权0票。表决通过。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（临2025-054号）。
　　特此公告。
　　内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
　　2025年12月11日
　　证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2025-052号
　　内蒙古第一机械集团股份有限公司
　　关于取消监事会并修订《公司章程》
　　及修订、废止部分治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开八届四次董事会，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉议案》和《关于修订、废止部分公司治理制度议案》。现将具体情况公告如下：
　　一、关于取消监事会的情况说明
　　根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《上市公司章程指引》”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计风险防控委员会行使《公司法》规定的监事会职权。
　　在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求继续履行职权。监事会取消后，《监事会工作办法》相应废止。
　　二、关于修订《公司章程》的情况说明
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司结合实际情况对《公司章程》有关条款进行了修订。《公司章程》本次主要修订要点如下：一是完善法定代表人制度；二是强调控股股东及实控人依法行使股东权利；三是优化股东、股东会相关制度，完善股东会职权；四是明确董事、董事会及专门委员会的履职要求，删除监事会专章；五是调整董事会对外投资权限；六是强调董事及高级管理人员忠实义务，增加离职管理要求；七是增加内审机构、安全生产相关规定；八是强调职工权益的重要地位。
　　具体修改内容详见附件《公司章程修正案》。
　　本次《公司章程》修订最终以市场监督管理部门备案、登记的内容为准。本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理上述事项涉及的章程备案等相关事宜。
　　三、关于修订部分公司治理制度的情况说明
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》相关要求以及上海证券交易所相关配套制度的修订情况，结合《公司章程》修订及公司实际，对部分公司治理制度进行系统修订。
　　■
　　上述制度中，《股东大会规则》名称修改为《股东会规则》，《董事、监事、高级管理人员股份变动管理制度》名称修改为《董事、高级管理人员股份变动管理制度》。上述修订的制度中，部分制度尚需提交股东会审议，修订后的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。
　　特此公告。
　　内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
　　2025年12月11日
　　附件：内蒙古第一机械集团股份有限公司章程修正案
　　附件
　　内蒙古第一机械集团股份有限公司章程修正案
　　■
　　■
　　■