证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2025-037
　　康美药业股份有限公司第十届董事会2025年度第五次临时会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　康美药业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会2025年度第五次临时会议于2025年12月10日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年12月3日以通讯、邮件方式向公司各位董事发出。本次会议应当出席董事9名，实际出席董事9名，董事长赖志坚先生主持会议，公司董事会秘书、独立董事候选人出席会议，全体监事列席会议，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关文件的规定，作出的决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于取消监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》
　　表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于取消监事会的公告》。
　　（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于修订〈公司章程〉的公告》《康美药业股份有限公司章程（2025年12月）》。
　　（三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
　　表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司股东会议事规则（2025年12月）》。
　　（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司董事会议事规则（2025年12月）》。
　　（五）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
　　表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司独立董事制度（2025年12月）》。
　　（六）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
　　表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司关联交易管理制度（2025年12月）》。
　　（七）审议通过《关于修订〈关联交易数据统计制度〉的议案》
　　表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司关联交易数据统计制度（2025年12月）》。
　　（八）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
　　表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司对外投资管理制度（2025年12月）》。
　　（九）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司对外担保管理制度（2025年12月）》。
　　（十）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
　　表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司募集资金管理制度（2025年12月）》。
　　（十一）审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
　　表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司累积投票制实施细则（2025年12月）》。
　　（十二）审议通过《关于修订〈证券违法违规行为内部问责管理制度〉的议案》
　　表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司证券违法违规行为内部问责管理制度（2025年12月）》。
　　（十三）审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
　　表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司会计师事务所选聘制度（2025年12月）》。
　　（十四）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》
　　表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2025年12月）》。
　　（十五）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》
　　表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司董事会提名委员会实施细则（2025年12月）》。
　　（十六）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
　　表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年12月）》。
　　（十七）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》
　　表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司董事会战略委员会实施细则（2025年12月）》。
　　（十八）审议通过《关于修订〈董事长工作细则〉的议案》
　　表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司董事长工作细则（2025年12月）》。
　　（十九）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
　　表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司总经理工作细则（2025年12月）》。
　　（二十）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
　　表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年12月）》。
　　（二十一）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
　　表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司信息披露事务管理制度（2025年12月）》。
　　（二十二）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
　　表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司重大信息内部报告制度（2025年12月）》。
　　（二十三）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
　　表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月）》。
　　（二十四）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
　　表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司投资者关系管理制度（2025年12月）》。
　　（二十五）审议通过《关于修订〈社会责任制度〉的议案》
　　表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司社会责任制度（2025年12月）》。
　　（二十六）审议通过《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》
　　表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司对外捐赠管理制度（2025年12月）》。
　　（二十七）审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
　　表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月）》。
　　（二十八）审议通过《关于修订〈反商业贿赂管理制度〉的议案》
　　表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司反商业贿赂管理制度（2025年12月）》。
　　（二十九）审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》
　　表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司内部审计管理制度（2025年12月）》。
　　（三十）审议通过《关于制订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）》。
　　（三十一）审议通过《关于制订〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度（2025年12月）》。
　　（三十二）审议通过《关于提名余宇莹女士为独立董事候选人的议案》
　　经董事会提名委员会审查，董事会同意提名余宇莹女士为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
　　表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。
　　（三十三）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
　　表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
　　特此公告。
　　康美药业股份有限公司董事会
　　二〇二五年十二月十一日
　　证券代码：600518 证券简称：康美药业 公告编号：2025-041
　　康美药业股份有限公司关于独立
　　董事辞职暨补选独立董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、公司独立董事辞职情况
　　(一)提前离任的基本情况
　　■
　　(二)离任对公司的影响
　　康美药业股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司独立董事骆涛先生递交的书面辞职报告。骆涛先生因个人原因申请辞去公司第十届董事会独立董事职务，同时辞去审计委员会召集人、提名委员会委员职务，辞职后骆涛先生将不再担任公司任何职务。
　　根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，骆涛先生的辞职将导致公司董事会及部分专门委员会的人员构成不符合相关规定，在股东大会选举产生新任独立董事前，骆涛先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。
　　骆涛先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司董事会对骆涛先生在任职期间作出的贡献表示衷心感谢。
　　二、公司独立董事补选情况
　　为保证公司董事会正常运作，公司于2025年12月10日召开第十届董事会2025年度第五次临时会议，审议通过《关于提名余宇莹女士为独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名余宇莹女士为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。余宇莹女士的任职资格已经董事会提名委员会事前审核。
　　截至本公告披露日，余宇莹女士与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。
　　余宇莹女士已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，其独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　康美药业股份有限公司董事会
　　二〇二五年十二月十一日
　　附件：
　　余宇莹女士，1979年出生，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师协会非执业会员。2008年7月至今，担任中国政法大学商学院财务会计系副教授。
　　证券代码：600518 证券简称：康美药业 公告编号：2025-042
　　康美药业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年12月26日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年12月26日14点30分
　　召开地点：广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司中药生产基地二期综合楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年12月26日
　　至2025年12月26日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　议案1-16详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告及文件。同时，公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站披露《康美药业2025年第二次临时股东大会会议资料》。
　　2、特别决议议案：议案2
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-16
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)被选举的独立董事及其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）个人股东持本人身份证、有效持股凭证等办理登记手续；
　　（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续；
　　（三）因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、持股证明办理登记手续；出席会议的股东及股东代理人请于2025年12月22日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）到公司深圳办公楼证券事务部办理登记手续。异地股东可用信函或邮件登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。
　　六、其他事项
　　本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理
　　联系地址：广东省深圳市福田区下梅林泰科路3号康美药业
　　联系人：证券事务部
　　联系电话：0755-33187777
　　邮箱：kangmei@kangmei.com.cn
　　特此公告。
　　康美药业股份有限公司董事会
　　2025年12月11日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　康美药业股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月26日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2025-039
　　康美药业股份有限公司
　　关于取消监事会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　康美药业股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月10日召开第十届董事会2025年度第五次临时会议、第十届监事会2025年度第四次临时会议，审议通过了《关于取消监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》，现将有关事项公告如下：
　　根据现行《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，公司拟不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》。
　　上述事项尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。
　　本公司第十届监事会全体成员在任期内恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位监事为公司的规范运作与健康发展做出的贡献表示衷心的感谢。
　　特此公告。
　　康美药业股份有限公司董事会
　　二〇二五年十二月十一日
　　证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2025-040
　　康美药业股份有限公司
　　关于修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　康美药业股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月10日召开第十届董事会2025年度第五次临时会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。鉴于公司前期已完成股权激励限制性股票回购注销、根据最新上市公司监管要求拟不再设置监事会或监事、根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关规定并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次修订主要涉及以下几个方面：
　　一、公司第一期、第二期股权激励限制性股票合计34,970,000股已于2025年7月9日完成注销，公司总股本由13,863,866,690股变更为13,828,896,690股。
　　二、将“股东大会”表述统一修改为“股东会”。
　　三、删除“监事会”“监事”相关规定，由董事会审计委员会行使原监事会职权。
　　四、新增独立董事和董事会专门委员会专节，明确独立董事的定位、独立性、任职条件、基本职责及特别职权等事项，完善独立董事专门会议规则并细化审计委员会的相关规定。
　　具体修订条款详见附后的《〈康美药业股份有限公司章程〉修订对照表》。《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议通过，修改后的《公司章程》详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《康美药业股份有限公司章程（2025年12月）》。
　　特此公告。
　　康美药业股份有限公司董事会
　　二〇二五年十二月十一日
　　附件：
　　《康美药业股份有限公司章程》修订对照表
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　　证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2025-038
　　康美药业股份有限公司
　　第十届监事会2025年度
　　第四次临时会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　康美药业股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会2025年度第四次临时会议于2025年12月10日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年12月3日以通讯方式向公司各位监事发出。本次会议应当出席监事3名，实际出席监事3名，监事会主席何则正先生主持会议，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关文件的规定，作出的决议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于取消监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》
　　表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于取消监事会的公告》。
　　特此公告。
　　康美药业股份有限公司监事会
　　二〇二五年十二月十一日