证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2025-039
　　浙江帅丰电器股份有限公司
　　第三届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2025年12月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年12月5日发出，会议通知及相关资料通过专人送达。本次董事会应参加会议的董事8人，实际参加的董事8人，会议由董事长商若云女士召集和主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司财务负责人列席本次董事会会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》
　　根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举董事长商若云女士（简历附后）为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期与公司第三届董事会任期一致。
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《关于选举第三届董事会审计委员会成员及召集人的议案》
　　根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举张轶华先生、吕晓红女士、商若云女士（简历附后）为公司第三届董事会审计委员会成员，其中张轶华先生为第三届董事会审计委员会召集人。公司第三届董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第三届董事会审计委员会成员任期与公司第三届董事会任期一致。
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　浙江帅丰电器股份有限公司董事会
　　2025年12月11日
　　附：简历
　　商若云女士，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学EMBA研修学历，高级经济师。1998年12月至2014年9月担任公司执行董事兼总经理；2014年9月至2017年12月担任公司执行董事；2017年12月至今担任公司董事长。同时商若云女士2015年任嵊州市妇联副主席、2016年任绍兴市科技创新促进会副会长、2017年当选为嵊州市人大代表、2018年当选为“嵊州市女企业家（女领导）联谊会”第六届理事会会长、2020年选聘为浙江工业大学课程特聘教授、2023年当选为第四届全国五金制品标准化技术委员会委员，荣获“新浪家居2016年家居业榜样人物”“2017年全国巾帼建功标兵”“‘图强争光’突出贡献奖”“富乐嵊州建设贡献奖经济发展功臣”等荣誉。
　　张轶华先生，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，具备注册会计师、国际注册内审师资格，上海交通大学安泰管理学院高级管理人员工商管理硕士。2005年8月至2014年8月担任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计经理；2014年9月至2017年8月担任中国绿地博大绿泽集团有限公司副总裁兼首席财务官；2017年9月至2019年7月担任上海丽昂酒店管理有限公司财务总监；2019年8月至2021年5月担任上海派槿网络科技有限公司财务总监；2021年6月至2021年9月担任上海畅逸帕特纳贸易有限公司财务总监；2021年10月至2023年8月担任利和味道(青岛)食品产业股份有限公司集团副总裁兼财务负责人；2023年9月至2025年2月担任上海凡迩赛实业有限公司执行董事；2025年3月至今担任上海安泓远私募基金管理有限公司投资经理。
　　吕晓红女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾任职于天健会计师事务所担任注册会计师工作，曾担任每日互动股份有限公司独立董事；现任浙江天册律师事务所律师、合伙人，杭州福恩股份有限公司、众望布艺股份有限公司独立董事。
　　证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2025-037
　　浙江帅丰电器股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年12月10日
　　(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市嵊州市五合西路100号浙江帅丰电器股份有限公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由董事会召集，现场会议由董事长商若云女士主持，会议采用现场和网络投票相结合的投票方式，股东大会的通知、召开、表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江帅丰电器股份有限公司章程》的相关规定，本次股东大会合法、有效。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事7人，出席7人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书王中杰先生出席本次会议，公司其他高管列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1.00、逐项审议《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的议案》
　　1.01、议案名称：《关于修订〈浙江帅丰电器股份有限公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　1.02、议案名称：《关于修订〈浙江帅丰电器股份有限公司股东会议事规则〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　1.03、议案名称：《关于修订〈浙江帅丰电器股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　1.04、议案名称：《关于修订〈浙江帅丰电器股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　1.05、议案名称：《关于修订〈浙江帅丰电器股份有限公司对外担保制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　1.06、议案名称：《关于修订〈浙江帅丰电器股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　1.07、议案名称：《关于修订〈浙江帅丰电器股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　1.08、议案名称：《关于修订〈浙江帅丰电器股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：《关于制定〈浙江帅丰电器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于变更公司2025年度会计师事务所的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、议案1.01、1.02、1.03为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过。
　　2、议案2、3对中小投资者进行了单独计票。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
　　律师：蓝锡霞、施勤
　　2、律师见证结论意见：
　　浙江帅丰电器股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　浙江帅丰电器股份有限公司董事会
　　2025年12月11日
　　证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2025-038
　　浙江帅丰电器股份有限公司
　　关于选举职工代表董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江帅丰电器股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司于2025年12月10日召开了2025年第一次职工代表大会，选举商俊锋先生（简历附后）担任公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
　　本次选举职工代表董事工作完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　特此公告。
　　浙江帅丰电器股份有限公司董事会
　　2025年12月11日
　　附件：简历
　　商俊锋先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年加入公司；2021年3月至今担任公司工会主席；2024年2月至今担任公司营销中心总助。
　　商俊锋先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。