证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-069
　　北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次拟结项的募投项目名称：生态保护与环境治理研发能力提升项目、信息化建设项目；
　　● 节余募集资金合计金额2,009.72万元，公司拟将节余募集资金（实际节余募集资金金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
　　一、 募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2490号文《关于核准北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司首次公开发行股票的批复》，北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司公开发行人民币普通股股票4,071.1111万股，每股发行价格为人民币15.13元。截至2021年8月11日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票4,071.1111万股，募集资金总额为人民币615,959,109.43元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币528,813,017.76元。上述募集资金已于2021年8月11日划转至募集资金专项账户，资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司验资报告》（天健验〔2021〕3-51号）。
　　二、本次募投项目结项及募集资金节余情况
　　（一）结项的募投项目基本情况
　　截至本公告披露日，公司募集资金投资项目实施具体情况如下：
　　■
　　注1：“公司战略及管理提升项目”募集资金于2022年4月全部使用完毕并结项，公司已于2024年9月办理完毕“公司战略及管理提升项目”募集资金专户的销户手续。具体内容详见公司于2024年9月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金账户注销的公告》（公告编号：2024-061）。
　　注2：“补充工程项目运营资金”募集资金于2024年9月全部使用完毕并结项，公司已于2024年10月办理完毕“补充工程项目运营资金”募集资金专户的销户手续。具体内容详见公司于2024年10月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金账户注销的公告》（公告编号：2024-065）。
　　注3：负数系募集产生利息所致。
　　（二）节余资金的原因及使用计划
　　1、募集资金节余的原因
　　公司在募集资金投资项目整体实施过程中，公司募集资金在存放期间产生了一定的银行利息收入。
　　在“生态保护与环境治理研发能力提升项目”实施期间，公司结合项目实际推进进度及整体经营发展的资金调度需求，以部分自有资金支持相关研发工作开展，据此形成项目节余募集资金。
　　在“信息化建设项目”实施过程中，公司通过招投标择优选择高性价比产品及供应商，有效控制项目资金投入，同时结合当前经济环境变化，以及公司经营规模与战略调整实际，经评估现有软硬件系统已能充分满足当前业务发展及信息化建设核心需求，相应形成部分节余募集资金。
　　2、节余募集资金后续使用计划
　　为最大程度地发挥资金使用效率，满足公司战略发展规划及业务拓展需求，公司拟将节余募集资金2,009.72万元永久性补充流动资金（具体金额以转出募集资金专户当日余额为准），用于公司日常生产经营，促进公司持续稳定发展。公司将募集资金专户节余募集资金转出至一般银行账户用于永久补充流动资金后，将办理募集资金专户的销户手续。募集资金账户注销后，公司将以自有或自筹资金继续支付原募投项目相应应付未付款（如有）。
　　（三）使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况
　　2025年8月19日,公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过2,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月，到期归还至募集资金专户。
　　截至本公告披露日,公司尚有闲置募集资金暂时补充公司流动资金余额2,000万元尚未归还至募集资金专户。公司将在股东会召开前,将前述2,000万元临时补充流动资金款项归还至募集资金专户。
　　三、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
　　本次节余募集资金的使用是公司根据募投项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的合理安排，不会影响公司业务正常经营，不存在损害公司和股东利益的情形。节余募集资金用于永久补充流动资金，可以满足公司经营对流动资金的需要，提高资金使用效率，进一步降低财务费用，有利于实现公司和股东利益最大化。
　　四、审议程序及保荐人意见
　　（一）公司审议程序
　　公司于2025年12月9日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于募投项目结项并使用节余募集资金的议案》，同意公司将募投项目“生态保护与环境治理研发能力提升项目”及“信息化建设项目”进行结项，并将节余募集资金2,009.72万元用于永久补充流动资金（具体金额以转出募集资金专户当日余额为准）。该事项尚需提交公司股东会审议。
　　（二）保荐人意见
　　经核查，保荐机构认为：公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并使用节余募集资金事项，已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东会批准，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。综上，保荐机构对公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并使用节余募集资金事项无异议。
　　特此公告。
　　北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会
　　2025年12月11日
　　证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-070
　　北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司关于续聘会计师事务所的
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 公司原审计机构北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）在担任公司审计机构期间坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。考虑到公司审计需求的连续性，结合公司实际情况，公司拟续聘北京德皓国际为公司2025年年度审计机构。董事会提请股东会授权公司管理层根据2025年年度审计的具体工作量，依照市场公允、合理的定价原则与北京德皓国际协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。
　　● 本事项尚需提交公司股东会审议。
　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2008年12月8日
　　组织形式：特殊普通合伙
　　注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
　　2、人员信息
　　首席合伙人：杨雄
　　截至2024年末，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师140人。
　　3、业务规模
　　2024年度经审计的收入总额为43,506.21万元（含合并数，下同），审计业务收入为29,244.86万元，证券业务收入为22,572.37万元。审计2024年度上市公司客户家数125家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为4家。
　　4、投资者保护能力
　　职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提与职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　5、诚信记录
　　截止2025年9月30日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有35名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施5次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次（除2次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在北京德皓国际执业期间）。
　　（二）项目成员信息
　　1、人员信息
　　拟签字项目合伙人：胡彬，2009年2月成为注册会计师，2009年7月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023年9月开始在北京德皓国际执业，近三年签署上市公司审计报告5家，复核上市公司审计报告数量2家，签署新三板审计报告数量3家，复核新三板审计报告数量5家。
　　拟签字注册会计师：冯雪，2005年6月成为注册会计师，2008年12月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际所执业，2023年7月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司2家、新三板公司5家。
　　拟安排的项目质量控制复核人：刘文豪，2009年4月成为注册会计师，2006年9月开始从事上市公司审计，2024年12月开始在北京德皓国际执业，2024年12月开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量2家， 复核上市公司审计报告数量7家，签署新三板审计报告数量3家，复核新三板审计报告数量2家。
　　2、诚信记录
　　项目签字合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；
　　项目签字会计师冯雪2024年5月13日因福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司2019年、2020年、2021年、2022年年报审计项目受到中国证券监督管理委员会福建监管局出具警示函一次。2024年5月13日因深圳市爱迪尔股份有限公司2017年、2018年年报审计项目受到中国证券监督管理委员会福建监管局出具警示函一次。
　　项目质量控制复核人刘文豪2024年12月12日因北京东方通科技股份有限公司2022年年报审计项目受到中国证券监督管理委员会北京监管局出具警示函一次。2024年12月23日因大庆华理生物科技股份有限公司首次公开发行并在科创板上市审计项目受到上海证券交易所纪律处分通报批评一次。
　　3、独立性
　　北京德皓国际及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟安排的项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　（三）审计收费
　　北京德皓国际根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度、年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，并遵循市场公允合理的定价原则与上市公司协商确定年度审计收费
　　预计公司2025年度财务报告审计费用70万元,内部控制审计费用20万元，审计费用与2024年基本持平，如2025年审计范围发生变化，将根据实际情况调整审计费用。
　　二、拟聘任会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会审核意见
　　公司第五届董事会审计委员会第三次会议审核意见：续聘会计师事务所符合公司审计工作连续性的要求，拟续聘的北京德皓国际会计师事务所具备从事证券相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，同意向公司董事会提议聘任其为公司2025年年度审计机构。
　　（二）董事会审议和表决情况
　　本次续聘会计师事务所事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，同意将该事项提交公司2025年第四次临时股东会审议。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会
　　2025年12月11日
　　证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-071
　　北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年12月26日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第四次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年12月26日 14点00分
　　召开地点：北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦B座21层大会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年12月26日
　　至2025年12月26日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案经公司2025年12月9日召开的第五届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司2025年12月11日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2025年12月24日（9:30-12:00、13:00-18:00）
　　（二）登记地点：北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦B座21层董事会办公室
　　（三）登记方式：
　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人凭代理人身份证、授权委托书（详见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
　　2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）、法定代表人证明书及身份证复印件、法人股东账户卡办理登记手续；
　　3、异地股东可使用电子邮件（IR@zeho.com.cn）方式进行登记，电子邮件请在2025年12月24日18：00前发送到公司上述邮箱（登记时间以收到电子邮件为准）。
　　（四）注意事项：
　　出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。
　　六、其他事项
　　联 系 人：董事会办公室
　　电话号码：010-62708087
　　传真号码：010-82601974
　　电子信箱：IR@zeho.com.cn
　　本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。
　　特此公告。
　　北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会
　　2025年12月11日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月26日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-072
　　北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司第五届董事会第五次会议决议的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日以邮件及短信等通讯形式向全体董事发出第五届董事会第五次会议通知，公司于2025年12月9日以通讯与现场相结合的方式召开了本次会议。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事张熠君女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
　　1、审议通过《关于募投项目结项并使用节余募集资金的议案》
　　表决结果：同意9票；反对0票；回避0票；弃权0票。
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于募投项目结项并使用节余募集资金的公告》（公告编码：2025-069）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　表决结果：同意9票；反对0票；回避0票；弃权0票。
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所 的公告》（公告编码：2025-070）。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　3、审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》
　　表决结果：同意9票；反对0票；回避0票；弃权0票。
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编码：2025-071）
　　特此公告。
　　北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会
　　2025年12月11日