证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临2025-031号
　　天地科技股份有限公司
　　关于聘任公司副总经理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开第八届董事会第四次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
　　经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任郝栋先生（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
　　特此公告。
　　天地科技股份有限公司董事会
　　2025年12月10日
　　附件：
　　简 历
　　郝 栋，男，1968年生，中共党员，工商管理硕士。历任煤炭科学研究总院北京开采所助理工程师，煤炭科学研究总院团委书记，煤炭科学研究总院宣传部副部长，煤炭科学研究总院党群工作部副主任，天地科技股份有限公司办公室主任，煤炭科学研究总院党委委员、党群工作部主任，中国煤炭科工集团有限公司办公室副主任，质量安全部部长，经营管理部部长，中煤科工集团南京设计院党委书记、董事长，中煤科工集团武汉设计院党委书记、董事长。现任本公司副总经理、经营管理部部长。截至目前，未持有公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
　　证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临2025－029号
　　天地科技股份有限公司
　　第八届董事会第四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　天地科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第四次会议通知于2025年12月4日发出，会议于2025年12月9日以通讯方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
　　会议由胡善亭董事长主持，全体董事经审议一致通过以下决议：
　　一、通过《关于设立控股子公司投资建设煤矿重大智能成套装备研发中心项目的议案》。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　二、通过《关于制订天地科技〈信息披露暂缓与豁免业务管理办法〉的议案》。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　三、通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
　　经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任郝栋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　特此公告。
　　天地科技股份有限公司董事会
　　2025年12月10日
　　证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临2025-030号
　　天地科技股份有限公司
　　关于设立控股子公司投资建设煤矿重大智能成套装备研发中心项目的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资标的名称：中煤科工（西安）智能成套装备科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门登记注册为准，以下简称“科工成套公司”）
　　● 投资金额：天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）计划出资 354,497.89万元（具体投资金额以实际投入为准）在陕西省西安市设立控股子公司科工成套公司（注册资本为20亿元，以市场监督管理部门登记注册为准），并由科工成套公司为项目实施主体投资建设“煤矿重大智能成套装备研发中心项目”。
　　交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：2025年12月9日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过《关于设立控股子公司投资建设煤矿重大智能成套装备研发中心项目的议案》，公司董事会战略与投资委员会2025年第一次会议已事前审议通过上述议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。
　　本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
　　● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本项目存在市场竞争、人才、技术、资金等风险，实际达成情况或受国家政策、法律法规、行业宏观环境等多方面的影响，项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险，亦可能存在建设进度、产能或市场拓展不达预期,项目投资不及预期等风险，进而对公司未来经营业绩和财务状况造成一定影响，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、对外投资概述
　　（一）本次交易概况
　　1、本次交易概况
　　为贯彻落实国家相关产业政策，公司计划出资354,497.89万元（具体投资金额以实际投入为准）在陕西省西安市设立控股子公司科工成套公司（注册资本为20亿元，以市场监督管理部门登记注册为准），并由科工成套公司为项目实施主体投资建设“煤矿重大智能成套装备研发中心项目”。通过建设煤矿重大智能成套装备研发中心项目，整合煤机装备制造优质资源，提升公司装备成套化能力，塑造公司全新煤机产业生态链，形成服务型制造新模式，不断提升核心竞争力。
　　2、本次交易的交易要素
　　■
　　（二）董事会审议情况
　　2025年12月9日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过《关于设立控股子公司投资建设煤矿重大智能成套装备研发中心项目的议案》，公司董事会战略与投资委员会2025年第一次会议已事前审议通过上述议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。
　　（三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、投资标的基本情况
　　（一）投资标的概况
　　公司计划出资354,497.89万元（具体投资金额以实际投入为准）在陕西省西安市设立控股子公司科工成套公司，并由科工成套公司为项目实施主体投资建设“煤矿重大智能成套装备研发中心项目”。项目重点建设智能支护装备研制基地及成套产品中试验证中心。主要包括三个方面研究及研发基地建设：一是研发新材料、新工艺、新技术，包括高耐磨耐腐蚀材料、高强度轻量化材料等；二是建设测试验证平台，实现新系统入井前的充分验证与优化，确保交付的高端成套系统具备极致的可靠性；三是研究智能化技术，包括高精度的传感技术，成套装备的高度协同技术，基于人工智能的成套装备智能化控制算法模型等；四是对标卓越级智能工厂建设要求，打造高标准、高可靠性、柔性化制造能力的智能工厂，为研发制造高端液压支架及提升综采成套装备成套能力打下坚实基础，不断提升煤炭开采装备自主化、成套化、智能化水平。项目达产后，将有效提升公司装备成套化能力，塑造全新煤机产业生态链，为公司可持续发展及拓展市场空间提供稳定支撑。
　　（二）投资标的具体信息
　　1、新设公司基本情况
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　　2、投资人/股东投资情况
　　科工成套公司由公司联合4家子公司共同出资，总出资额为354,497.89万元，资金来源为自有资金。其中，天地科技直接持股60%，天地科技子公司中煤科工开采研究院有限公司（以下简称“开采研究院”）、中煤科工集团上海有限公司（以下简称“上海煤科”）、宁夏天地奔牛实业集团有限公司（以下简称“天地奔牛”）、北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“天玛智控”）分别持股10%。科工成套公司注册资本20亿元，天地科技出资12亿元，开采研究院、上海煤科、天地奔牛、天玛智控等4家子公司分别出资2亿元；剩余154,497.89万元后期将结合实际，由天地科技、开采研究院、上海煤科、天地奔牛、天玛智控按照各自持股比例（60%、10%、10%、10%、10%）追加项目投资，资金来源为自有资金。
　　注册资金出资具体如下：
　　单位：万元
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　　3、项目基本情况
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　　4、项目目前进展情况
　　本项目已完成前期相关工作，并成立项目筹备组，积极推进项目进展。
　　5、项目市场定位及可行性分析
　　项目定位为“全球煤机装备技术策源地与智造基地”，通过 “硬科技+软生态”双轮驱动，打造集研发、设计、制造、再制造、测试、服务于一体的采煤成套装备全产业链生态体系，成为我国能源装备低碳化、智能化转型的核心引擎。建设煤矿重大智能成套装备研发中心项目，能提升现有加工制造能力，推动我国煤机装备出口，承接海外市场。
　　本项目符合国家制造强国战略及制造业高端化、智能化、绿色化相关产业政策要求，符合公司战略发展规划，满足公司发展需要，项目方案切实可行，技术路线清晰，工厂规划布局合理，符合国家产业绿色、智能升级方向，具有较好的经济效益和社会效益。建设煤矿重大智能成套装备研发中心项目将加快新一代信息技术与制造业深度融合，推进产业转型升级，提升煤机制造业生产力水平，满足经济社会发展和煤炭行业对重大技术装备的需求，为国家制造业贡献力量。本项目聚焦提升我国煤机装备水平，用高标准、高质量、高水平的煤机装备，改善煤矿工人作业环境。因此，投资计划方案科学可行，项目经济和社会效益显著。
　　（三）出资方式及相关情况
　　本次出资方式为现金出资，资金来源为公司自有资金。
　　三、对外投资对上市公司的影响
　　天地科技通过本项目的建设将进一步整合公司内煤机装备制造优质资源，大幅提高公司装备成套化、智能化能力水平，为降低运营成本、提升持续盈利能力创造有利条件，从而塑造公司全新煤机产业生态链，形成服务型制造新模式，实现超越简单业务叠加的战略价值。
　　本项目建设完成后，天地科技将进一步增强一体化运营优势，扩大主营业务规模，进一步提高上市公司质量，推动优质资源向上市公司聚集，在服务国家能源安全战略、引领煤炭行业高质量发展进程中发挥更大作用。
　　本项目建设完成后，将进一步增加上市公司资产规模及业务实力，提升上市公司资产质量和盈利能力。
　　四、对外投资的风险提示
　　1、市场风险
　　我国煤机市场销量与煤炭消费量呈现较强的相关性，未来将面临市场波动带来的影响。同时，公司也要面对来自其它企业的竞争，可能对业务产生一定影响。
　　2、人才风险
　　当前公司液压支架的“生产-运营-销售”人员水平能力与本项目要求有差距，亟需补充相关人员。
　　3、技术风险
　　本项目属高端智能化项目，具有技术工艺复杂、技术更替快速等风险。
　　4、资金风险
　　在本项目实施建设过程中，如果所需投入资金不能按期到位或最终无力投入，将影响项目的开发进度，不能按期完成计划任务。
　　5、项目执行风险
　　受国家政策、法律法规、行业宏观环境等多方面的影响，本项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险，亦可能存在建设进度、产能或市场拓展不达预期，项目投资不及预期等风险。本项目尚需合作方履行内部决策程序。
　　后续公司将根据本次对外投资事项的进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　天地科技股份有限公司董事会
　　2025年12月10日