股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2025-064
　　债券代码：127018 债券简称：本钢转债
　　本钢板材股份有限公司
　　十届董事会第六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.董事会于2025年12月2日以电子邮件形式发出会议通知。
　　2.2025年12月9日以通讯方式召开。
　　3.本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。
　　4.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过《2025年度内部控制评价工作方案》
　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
　　2.审议通过《2026年度审计工作计划》
　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
　　3.审议通过《关于提议向下修正“本钢转债”转股价格的议案》
　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于董事会提议向下修正本钢转债转股价格的公告》。
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司股东会审议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会表决时，持有“本钢转债”的股东应当回避表决。
　　2.审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
　　《本钢板材股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会通知》刊登于2025年12月10日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
　　本钢板材股份有限公司董事会
　　2025年12月10日
　　
　　股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2025-065
　　债券代码：127018 债券简称：本钢转债
　　本钢板材股份有限公司
　　关于董事会提议向下修正本钢转债转股价格的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.自2025年11月25日至2025年12月9日，本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）在本次发行的可转换公司债券存续期间，公司A股股票已出现连续二十个交易日中十个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情形，触发“本钢转债”转股价格向下修正条款。
　　2.2025年12月9日，公司召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于提议向下修正“本钢转债”转股价格的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
　　一、可转换公司债券基本情况
　　（一）可转换公司债券发行上市情况
　　经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕46号”文核准，公司于2020年6月29日公开发行6,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额68.00亿元，期限6年。
　　经深交所“深证上[2020]656号”文同意，公司68.00亿元可转换公司债券于2020年8月4日起在深交所挂牌交易，债券简称“本钢转债”，债券代码“127018”。
　　根据《本钢板材股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称：《募集说明书》）的约定，本次发行的可转换公司债券转股期为2021年1月4日至2026年6月28日。初始转股价格为5.03元/股。
　　（二）转股价格调整情况
　　因公司实施2020年度权益分派方案，“本钢转债”的转股价格自2021年7月19日起由5.03元/股调整为5.02元/股。具体内容详见公司于2021年7月10日披露的《关于本钢转债转股价格调整公告》（公告编号：2021-037）。
　　因公司实施2021年半年度权益分派方案，“本钢转债”的转股价格自2021年10月13日起由5.02元/股调整为4.55元/股。具体内容详见公司于2021年9月28日披露的《关于本钢转债转股价格调整公告》（公告编号：2021-059）。
　　因公司实施2021年度权益分派方案，“本钢转债”的转股价格自2022年6月16日起由4.55元/股调整为3.95元/股。具体内容详见公司于2022年6月8日披露的《关于本钢转债转股价格调整公告》（公告编号：2022-032）。
　　截至本公告披露日，“本钢转债”转股价格为3.95元/股。
　　二、可转债转股价格向下修正条款及触发情况
　　（一）转股价格向下修正条款
　　根据《募集说明书》的约定，“本钢转债”转股价格向下修正条款如下：
　　1.修正权限与修正幅度
　　在本次发行的可转债存续期间，当公司A股股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。
　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
　　若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
　　（2）修正程序
　　如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
　　若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
　　（二）转股价格修正条款触发情况
　　自2025年11月25日至2025年12月9日，公司A股股票存在连续二十个交易日中十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情况，已触发《募集说明书》中规定的“本钢转债”转股价格向下修正的条款。
　　三、关于拟向下修正“本钢转债”转股价格的说明
　　为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司的长期稳健发展，公司于2025年12月9日召开第十届董事会第六次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提议向下修正“本钢转债”转股价格的议案》，公司董事会提议向下修正“本钢转债”转股价格，并将该议案提交公司股东会审议，上述议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有“本钢转债”的股东应当回避。
　　修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。若股东会召开时，上述任意一个指标高于本次调整前“本钢转债”的转股价格，则“本钢转债”转股价格无需调整。
　　为确保本次向下修正“本钢转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会根据《募集说明书》等相关条款的约定全权办理本次向下修正“本钢转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修正可转债转股价格相关工作完成之日止。
　　四、其他事项
　　投资者如需了解“本钢转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年6月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《本钢板材股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》全文。
　　敬请广大投资者注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1.第十届董事会第六次会议决议。
　　本钢板材股份有限公司董事会
　　2025年12月10日
　　
　　股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2026-066
　　债券代码：127018 债券简称：本钢转债
　　本钢板材股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东会
　　通 知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　1.股东会届次：2025年第二次临时股东会
　　2.股东会召集人：董事会
　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4.会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年12月25日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月25日9:15至15:00的任意时间。
　　5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6.会议的股权登记日：2025年12月17日。
　　B股股东应在2025年12月12日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
　　7.出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8.会议地点：本钢能管中心3楼会议室（辽宁省本溪市平山区钢铁路1-1）
　　二、会议审议事项
　　1.本次股东会提案编码表
　　■
　　2.披露情况
　　本次股东会审议事项已经公司十届六次董事会审议通过，具体内容详见公司于2025年12月10日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《本钢板材股份有限公司十届董事会第六次会议决议公告》及相关公告。
　　本议案为特别决议议案，需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
　　3.公司将对中小投资者的表决情况单独计票并披露。
　　三、会议登记等事项
　　1.登记方式：现场或通讯登记
　　2.登记时间：2025年12月24日上午8:30-11:00，下午13:30-16:00。
　　3.登记地点：董事会秘书室（辽宁省本溪市平山区钢铁路1-1号本钢能管中心9楼）
　　联 系 人：陈立文、贾晶乔
　　联系电话：024-47828980 024-47827003
　　传 真：024-47827004
　　邮政编码：117000
　　4.登记办法
　　（1）法人股东登记：法人股东须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
　　（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡或有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
　　（3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
　　5.现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1.公司十届董事会第六次会议决议
　　2.深交所要求的其他文件
　　本钢板材股份有限公司董事会
　　2025年12月10日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：360761
　　2.投票简称：本钢投票
　　3.填报表决意见
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年12月25日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年12月25日9：15至15：00的任意时间。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹授权先生/女士代表本人/公司出席本钢板材股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托股东名称:
　　委托股东账号：
　　持股数量及股份性质：
　　受托人姓名:
　　受托人身份证号码:
　　授权委托书签发日期：
　　授权委托书有效期限：本钢板材股份有限公司2025年第二次临时股东会召开期间。
　　本人/公司（委托人）对本次股东会议案的表决意见
　　■
　　注：1.上述议案请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；
　　委托人签字（法人股东加盖公章）：
　　委托日期： 年 月 日