证券代码：000897 证券简称：津滨发展 编号： 2025-23
　　天津津滨发展股份有限公司第八届董事会
　　2025年第二次会议决议公告
　　本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“津滨发展”）于2025年11月14日以邮件或送达方式发出召开公司第八届董事会2025年第二次会议的通知。2025年12月9日，公司召开了第八届董事会2025年第二次会议。会议应到董事9名，9名董事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事经认真审议和表决，通过了以下决议：
　　一、以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　二、以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于修改《股东会议事规则》的议案，同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　三、以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于重新制订《审计委员会工作实施细则》的议案，同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　四、以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于制订《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案。
　　五、 以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内控审计机构的议案，2025年度审计费用相比2024年不发生变化，财务审计费为73.35万元，内控审计费为24.45万元，合计97.8万元。
　　同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　以上须提交股东会审议的议案内容详见巨潮资讯网。
　　六、以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案。
　　详情见巨潮资讯网上《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
　　特此公告
　　天津津滨发展股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月9日
　　证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2025-27
　　天津津滨发展股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“津滨发展”）经第八届董事会2025年第二次会议审议通过，决定于2025年12月26日下午14：00召开2025年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下:
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年12月26日14:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2025年12月19日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡于2025年12月19日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托代理人不必为公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
　　8、会议地点：天津市干部俱乐部内八号楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　特别强调事项：
　　1.议案一、二为特别决议事项，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。
　　2.以上议案逐项表决，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者 是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　3. 上述议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、会议登记等事项
　　1、自然人股东需持本人身份证、证券账户或者其他能够表明其身份的有效证件或证明和证券公司营业部出具的2025年12月19日下午收市时持有“津滨发展”股票的凭证原件办理登记。受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明和证券公司营业部出具的2025年12月19日下午收市时持有“津滨发展”股票的凭证原件办理登记。
　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书，法人股东股票账户卡办理登记手续；
　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真或信函须在2025年12月22日17:00前送达或传真至本公司董事会办公室。
　　4、登记时间：2025年12月22日（9:00-17:00）.
　　（二）登记地点：天津津滨发展股份有限公司董事会办公室（天津市河西区友谊路7号鑫银大厦25层）；邮编：300201；联系电话：022-66223209；联系传真：022-66223300；电子邮箱：eveblue@163.com，联系人：刘娟女士。
　　本次股东会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程见附件1
　　五、备查文件
　　1、公司第八届董事会2025年第二次会议决议
　　2、公司第八届监事会2025年第二次会议决议
　　附件1： 2025年第一次临时股东会网络投票操作流程
　　附件2： 2025年第一次临时股东会授权委托书
　　特此公告。
　　天津津滨发展股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月09日
　　证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2025-24
　　天津津滨发展股份有限公司第八届监事会
　　2025年第二次会议决议公告
　　本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“津滨发展”）于2025年11月14日以邮件或送达方式发出召开公司第八届监事会2025年第二次会议的通知。2025年12月9日，公司召开了第八届监事会2025年第二次会议，会议应到监事3名，实到监事3名，参与表决监事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效，会议形成如下决议：
　　一、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于委托董事会办理取消监事会工作的议案》。
　　特此公告
　　天津津滨发展股份有限公司
　　监 事 会
　　2025年12月9日
　　证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2025-26
　　天津津滨发展股份有限公司
　　关于变更办公地址的公告
　　本公司及全体董事成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　天津津滨发展股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）将于2025年12月15日起迁入新办公地址，现将公司办公地址和邮政编码变更情况公告如下：
　　变更前：
　　办公地址：天津市南开区苍穹道15号
　　邮政编码：300381
　　变更后：
　　办公地址：天津市河西区友谊路7号鑫银大厦25层
　　邮政编码：300201
　　除上述变更内容外，公司的注册地址、投资者联系电话、公司邮箱等其他联系方式保持不变，以上变更将自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者留意。
　　特此公告。
　　天津津滨发展股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年12月9日
　　证券代码：000897 证券简称：津滨发展 编号： 2025-25
　　天津津滨发展股份有限公司
　　拟续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次拟续聘会计师事务所大信会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开第八届董事会2025年第二次会议审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内控审计机构的议案》，2025年度审计费用相比2024年不发生变化，财务审计费为73.35万元，内控审计费为24.45万元，合计97.8万元。上述事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.机构信息
　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等39家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年的证券业务从业经验。
　　2.人员信息
　　首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信从业人员总数3945人，其中合伙人175人，注册会计师1031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
　　3.业务信息
　　2024年度业务收入15.75亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户1家。
　　4.投资者保护能力
　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
　　5.诚信记录
　　近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施15次、自律监管措施及纪律处分12次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚24人次、行政监管措施32人次、自律监管措施及纪律处分23人次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　拟签字项目合伙人：刘勇
　　刘勇先生，合伙人，拥有中国注册会计师执业资质，2008年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核过4家上市公司审计报告。未在其他单位兼职。
　　拟签字注册会计师：解孟娇
　　解孟娇女士，拥有中国注册会计师执业资质，2023年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核过2家上市公司审计报告。未在其他单位兼职。
　　拟签字注册会计师：杨柳
　　杨柳女士，拥有中国注册会计师执业资质，2024年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年未签署上市公司审计报告。未在其他单位兼职。
　　项目质量复核人员：陈修俭
　　陈修俭先生，拥有中国注册会计师执业资质，具有证券业务质量复核经验。2001年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计质量复核，2007年开始在大信执业，近3年签署或复核超过5家上市公司审计报告。未在其他单位兼职。
　　2.诚信记录
　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
　　4.审计收费
　　大信的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则通过公开招标确定。本公司拟就2025年度财务报表审计项目向大信支付的审计费用为人民币97.80万元（其中内部控制审计费用为人民币24.45万元），与2024年度相比保持不变。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　审计委员会对大信的相关资质、经验以及拟签字的项目合伙人、注册会计师以及质量控制复核人员资质、独立性等进行了审查，认为大信能够满足公司财务审计和内部控制审计的工作要求，具备独立性、胜任公司2025年度财务审计与内部控制审计工作的专业能力和投资者保护能力。同意续聘大信为公司2025年度会计师事务所，财务审计费为73.35万元，内控审计费为24.45万元，合计97.8万元，并将该议案提报董事会审议。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司第八届董事会2025年第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内控审计机构，同意拟聘请大信为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并同意提交本公司股东大会审议。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　1．第八届董事会2025年第二次会议决议；
　　2．董事会审计委员会会议纪要；
　　3．拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
　　天津津滨发展股份有限公司董事会
　　2025年12月9日