证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2025-077
　　烽火通信科技股份有限公司
　　关于归还暂时补充流动资金
　　的募集资金的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、募集资金暂时补充流动资金情况
　　烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日召开第九届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将部分闲置募集资金不超过2.7亿元（含2.7亿元）人民币暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自公司董事会审议批准之日起计算），在有效期内上述额度可以滚动循环使用，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及2024年12月12日《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》披露的《烽火通信科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-070）。
　　二、募集资金归还情况
　　根据公司募集资金投资项目的建设进度及资金需求，公司前期用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况如下：
　　截至2025年12月8日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述归还事项及时通知公司保荐机构广发证券股份有限公司和保荐代表人。
　　特此公告。
　　烽火通信科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月10日
　　证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2025-079
　　烽火通信科技股份有限公司
　　关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次增加2025年度日常关联交易预计额度事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加日常关联交易预计额度的事项属于公司日常经营业务所需，以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　1、2025年度日常关联交易履行的审议程序
　　烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“烽火通信”）于2025年4月24日、5月16日分别召开第九届董事会第六次会议及2024年年度股东大会，审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。详情请见2025年4月26日、5月17日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烽火通信科技股份有限公司关于预计2025年日常关联交易公告》（公告编号：2025-019）和《烽火通信科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-026）。
　　2、本次增加日常关联交易预计额度履行的审议程序
　　公司于2025年12月8日召开第九届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，公司关联董事曾军、马建成、肖希、胡泊、蓝海回避表决；其他非关联董事就上述关联交易表决一致同意该议案。
　　本议案在提交董事会审议前，已经公司2025年第四次独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。
　　本次增加的日常关联交易预计额度事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
　　3、本次日常关联交易预计额度增加的关联方、额度情况及原因
　　单位：万元
　　■
　　注：（1）本次增加的日常关联交易额度预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议；（2）占同类业务比例计算基数为2024年度经审计同类业务的发生额。
　　二、关联方介绍
　　1、关联方关系介绍
　　公司间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司（以下简称“中国信科”）持有电信科学技术研究院有限公司（以下简称“电科院”）100%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，电信院及其子公司属于公司的关联方。
　　2、关联人基本情况
　　（1）基本情况
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　　（2）主要业务及最近三年发展状况
　　电信科学技术研究院有限公司是国务院国资委管理的大型高科技中央企业，系中国信科全资子公司，以集成电路设计、特种通信研发为基石，致力提升信息通信安全保障能力，是我国自主知识产权移动通信国际标准提出者、核心技术的开发者以及产业化的推动者。
　　（3）电信院及其子公司与公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系的说明。
　　电信院及其子公司与本公司存在销售或采购商品、提供或接受劳务等交易及其产生的经营性债权债务往来。除此之外，电信院及其子公司与本公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
　　（4）电信科学技术研究院有限公司最近一年一期简要财务报表（合并报表）如下：
　　单位：万元
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　　注：2024年度/2024年12月31日财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年1-9月/2025年9月30日财务数据未经审计。
　　3、履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
　　三、定价政策和定价依据
　　公司本次增加与关联方2025年度的预计日常关联交易额度主要系向关联方销售商品业务增加所致。关联交易价格均按照公开、公平和公正的原则并结合市场情况价格确定；有国家定价的，严格执行国家定价；没有国家定价的，依照国际和国内市场公允价格进行。
　　四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响
　　1、上述增加2025年度日常关联交易预计额度事项是公司日常经营业务发展及生产运营的正常所需，具有一定的合理性与必要性，符合公司和全体股东的利益。
　　2、公司与关联方之间的交易是按照正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生不良影响，公司亦不会因上述交易而对关联方产生依赖。
　　3、关联交易的持续性
　　基于经营业务需要，公司与上述关联人保持较为稳定的业务合作关系，未来将根据经营业务发展的需要开展相关业务往来。
　　五、备查文件
　　1、公司第九届董事会第十次临时会议决议；
　　2、公司2025年第四次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　烽火通信科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月10日
　　
　　证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2025-078
　　烽火通信科技股份有限公司第九届董事会第十次临时会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次临时会议于2025年12月8日以通讯方式召开。本次会议的会议通知以书面方式发送至董事会全体董事。会议应参加董事十一人，实际参加董事十一人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　本次会议经审议通过了以下决议：
　　以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》：同意公司因业务需要，增加与电信科学技术研究院有限公司及子公司的日常关联交易预计额度。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烽火通信科技股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-079）。
　　该议案表决时，关联董事曾军、马建成、肖希、胡泊、蓝海按规定予以了回避。
　　本议案在提交董事会审议前，已经公司2025年第四次独立董事专门会议审议通过。
　　特此公告。
　　烽火通信科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月10日