证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2025-063
　　喜临门家具股份有限公司
　　关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示:
　　● 变更后的公司全称为：喜临门健康睡眠科技股份公司（最终以工商登记为准）
　　● 变更后的英文全称为：Sleemon Healthy Sleep Technology Co., Ltd.（最终以工商登记为准）
　　● 证券简称和证券代码保持不变
　　● 鉴于公司名称发生变更，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订
　　● 相关事项尚需提交公司股东会审议
　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开第六届董事会第十四次会议审议通过《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议通过。现将有关事项公告如下：
　　一、公司名称变更情况
　　1、拟将公司中文名称由“喜临门家具股份有限公司”变更为“喜临门健康睡眠科技股份公司”（最终以工商登记为准）。
　　2、拟将公司英文名称由“Xilinmen Furniture Co., Ltd.”变更为“Sleemon Healthy Sleep Technology Co., Ltd.”（最终以工商登记为准）。
　　3、公司证券简称“喜临门”及证券代码“603008”保持不变。
　　二、公司名称变更的原因说明
　　在消费者对健康睡眠需求不断升级以及公司自身业务发展需求的共同驱动下，公司坚定推进从“传统家具制造商”向“科技型睡眠解决方案供应商”的战略转型。通过夯实床垫主业根基，持续多年进行睡眠科技研发投入，公司以技术与产品的不断创新实现跨越式发展。截至目前公司拥有有效专利总数2,376项（国际专利38项，国内专利2,338项），其中有效发明专利73项。产品品类从传统软体家具拓展至智能深睡系列，2025年前三季度公司电动智能家居产品收入占比超3%，成为业务增长新动能。
　　近年来，公司在智慧睡眠领域取得突破进展：基于自主创立的“三阶段助眠理论”，成功升级柔性气囊、智能睡眠监测系统等核心技术模块，实现床垫分区软硬度动态调节与睡眠环境智能适配的突破性创新；空气弹簧、主动助眠等核心技术实现产业化转化。由此推出的AI智能床垫及电动床架等配套产品，集成了感应监测、气动支撑和决策控制系统，实现了从“被动承托”到“主动助眠”的功能跃升。目前，公司已布局旗舰产品aise宝褓系列和大众普及款AI净眠E系列，覆盖多元化消费需求。
　　在产品技术创新的同时，公司积极推进智能制造转型，成功构建拥有自主知识产权的5G工业互联网平台，实现订单接收、生产制造至物流交付的全流程智能管控。经浙江省经济和信息化厅评审，公司离散型制造业5G+智能工厂及绿色床垫及配套产品智能工厂被列入2025年浙江省先进级智能工厂（第一批）名单，为智能产品的高效、精准制造奠定了坚实的技术与产能基础。
　　公司始终坚守“致力于人类的健康睡眠”的使命，深度布局睡眠科技领域，通过深化产学研协同创新机制，持续推动产品功能迭代与智能化产能升级，切实满足大众对健康睡眠的多元化需求。
　　根据公司经营发展需要，为全面、准确地配合公司战略发展布局，实现未来产业规划，促进持续健康发展，使公司名称与公司定位、战略规划相匹配，拟变更公司名称，并对《公司章程》中相应条款进行修改。本次变更公司名称事项不会对公司生产经营产生重大影响。
　　三、《公司章程》修订情况
　　根据公司名称变更情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体修订内容如下：
　　■
　　四、其他事项说明及风险提示
　　公司本次拟变更公司名称及修改《公司章程》事项是基于公司定位及发展规划的需要，符合公司战略规划和整体利益，变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。
　　公司本次拟变更公司名称及修改《公司章程》事项尚须公司股东会审议通过，审议通过后须向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关变更登记的公司名称及《公司章程》为准，上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。
　　特此公告。
　　喜临门家具股份有限公司董事会
　　二○二五年十二月十日
　　证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2025-062
　　喜临门家具股份有限公司
　　第六届董事会第十四次会议决议的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日在公司国际会议室以现场表决的方式召开第六届董事会第十四次会议。本次会议通知已于2025年12月4日通过电子邮件或书面方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长陈阿裕先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　本议案尚需提请公司股东会审议通过。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-063）。
　　2、审议通过《关于制定〈喜临门家具股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　本议案尚需提请公司股东会审议通过。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　3、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》
　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-064）。
　　特此公告。
　　喜临门家具股份有限公司董事会
　　二○二五年十二月十日
　　证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2025-065
　　喜临门家具股份有限公司关于
　　公司控股股东部分股份质押的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示:
　　● 喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东浙江华易智能制造有限公司（以下简称“华易智能制造”）持有公司股份84,799,659股，占公司总股本的23.03%。本次股份质押后，华易智能制造累计被质押股份54,170,000股，占其所持股总数的63.88%，占公司总股本的14.71%。
　　● 华易智能制造、华易智能制造一致行动人绍兴市越城区华瀚股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华瀚投资”）、公司实际控制人陈阿裕先生、陈阿裕先生和其子女共同委托设立的陕国投·金玉201号证券投资集合资金信托计划（以下简称“金玉201号信托计划”）合计持有公司股份133,910,234股，占公司总股本的36.36%。本次股份质押后，控股股东及其一致行动人累计被质押股份79,020,000股，占其所持总股数的59.01%，占公司总股本的21.46%。
　　公司于2025年12月9日收到公司控股股东华易智能制造的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
　　一、股份质押情况
　　1.本次股份质押基本情况
　　■
　　2.华易智能制造本次质押股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
　　3.股东累计质押股份情况
　　截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
　　■
　　注：若有尾差，则是因四舍五入所致
　　二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
　　1、控股股东及其一致行动人未来半年和一年内将到期的质押情况：
　　■
　　控股股东及其一致行动人具备相应的资金偿还能力，还款资金来源主要包括日常经营收入、上市公司股票分红、投资收益、资产处置收益、自筹资金等。
　　2、控股股东及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
　　3、控股股东及其一致行动人质押事项对上市公司的影响
　　控股股东及其一致行动人质押不会对上市公司主营业务经营、融资安排、持续经营能力等生产经营事项产生影响；也不会对公司治理结构、股权结构、独立性、日常管理等方面产生影响，不会导致公司实际控制权发生变更；本次股票质押亦不存在履行业绩补偿义务的情况。
　　公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股份质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　喜临门家具股份有限公司董事会
　　二○二五年十二月十日
　　证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2025-064
　　喜临门家具股份有限公司关于召开
　　2025年第三次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年12月25日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第三次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年12月25日 14点00分
　　召开地点：浙江省绍兴市越城区三江路13-1号喜临门袍江工厂B楼四楼国际会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年12月25日
　　至2025年12月25日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次会议议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，详见2025年12月10日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。全部议案将在股东会召开前，以股东会会议资料的形式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）另行披露。
　　2、特别决议议案：议案1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记手续
　　（1）符合出席条件的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证及复印件办理登记手续。
　　（2）符合出席条件的个人股东持股东账户卡、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续。
　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
　　（4）异地股东可以用信函或传真方式办理登记，在来信或传真上须写明股东姓名（或名称）、股东账户号、联系电话、联系地址、邮编，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东会登记”字样，信函登记以收到的邮戳为准。
　　2、登记时间：2025年12月19日（星期五）上午9点至下午16点。
　　3、登记地点：浙江省绍兴市越城区三江路13-1号喜临门袍江工厂B楼五楼董事会办公室
　　六、其他事项
　　1、本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
　　2、出席现场会议的股东（包括股东代理人）请携带相关证件原件到场。
　　3、公司联系人：张彩霞
　　联系电话：0575-85159531
　　联系传真：0575-85151221
　　特此公告。
　　喜临门家具股份有限公司董事会
　　2025年12月10日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　喜临门家具股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　喜临门家具股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月25日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。