证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2025-047
　　中信出版集团股份有限公司
　　第六届董事会第一次（临时）会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第一次（临时）会议于2025年12月8日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年12月3日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议由公司全体董事共同推举董事陈炜先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经审议，本次会议通过了如下决议：
　　1.逐项审议通过《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》
　　根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意选举陈炜先生担任公司第六届董事会董事长，并继续担任公司法定代表人；同意选举段甲强先生担任公司第六届董事会副董事长。董事长和副董事长简历详见公司于10月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。逐项表决情况如下：
　　1.1 选举陈炜先生为第六届董事会董事长
　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　1.2 选举段甲强先生为第六届董事会副董事长
　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2.审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》
　　根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，同意第六届董事会各专门委员会组成如下：
　　（1）战略与可持续发展委员会成员：陈炜、段甲强、叶瑛、刘广、金馨、苏剑
　　（2）审计委员会成员：金馨、尹菲菲、胡天龙
　　（3）提名委员会成员：苏剑、陈炜、胡天龙
　　（4）薪酬与考核委员会成员：胡天龙、陈炜、金馨
　　以上董事会各专门委员会成员简历详见公司于10月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
　　经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意聘任段甲强先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。
　　4.逐项审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
　　经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任洪勇刚先生为公司总编辑，潘岳女士、汪媛媛女士、朱虹女士为公司副总经理，苏斌先生为公司纪委书记，王亮先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任张海东先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
　　逐项表决情况如下：
　　4.1 聘任洪勇刚先生为公司总编辑
　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　4.2 聘任潘岳女士为公司副总经理
　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　4.3 聘任汪媛媛女士为公司副总经理
　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　4.4 聘任朱虹女士为公司副总经理
　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　4.5 聘任苏斌先生为公司纪委书记
　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　4.6 聘任王亮先生为公司财务总监
　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　4.7 聘任张海东先生为公司董事会秘书
　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
　　本议案已经董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。
　　5.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，同意聘任孙微女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　6.审议通过《关于公司第六届高级管理人员薪酬方案的议案》
　　根据《公司章程》等有关规定，同意公司第六届高级管理人员的薪酬方案如下：高级管理人员的薪酬结构包括基本薪酬和绩效薪酬，根据公司实际经营情况、相关人员管理职务及履职情况确定相应的报酬。如第六届高级管理人员在任期内薪酬方案不发生变动，董事会将随同公司年度报告审议年度具体薪酬情况并披露，不再单独审议薪酬相关议案。
　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。基于审慎性原则，本议案利益相关董事段甲强先生、洪勇刚先生回避表决。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　三、备查文件
　　1.第六届董事会第一次（临时）会议决议；
　　2.第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
　　3.第六届董事会审计委员会第一次会议决议；
　　4.第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
　　5.深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　中信出版集团股份有限公司董事会
　　2025年12月9日
　　附件：
　　高级管理人员、证券事务代表简历
　　一、总经理简历
　　段甲强先生，生于1975年1月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于中国人民大学行政管理专业。2005年7月至2024年11月，历任中国中信集团有限公司办公厅秘书处文字秘书、副处长、处长，办公厅主任助理、副主任。现任本公司副董事长、总经理、党委副书记。
　　截至本公告披露日，段甲强先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。段甲强先生未持有公司股票，亦不是失信被执行人。
　　二、总编辑简历
　　洪勇刚先生，生于1976年5月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于北京大学哲学专业。曾任国家新闻出版总署图书出版管理司审读处主任科员、图书处副处长，国家新闻出版广电总局出版管理司图书处处长。现任本公司职工董事、总编辑、党委副书记、工会主席。
　　截至本公告披露日，洪勇刚先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。洪勇刚先生未持有公司股票，亦不是失信被执行人。
　　三、副总经理简历
　　潘岳女士，生于1969年10月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于北京大学中文专业。曾任本公司大众图书市场部负责人、社长助理、总编辑、工会主席。现任本公司副总经理、党委委员。
　　截至本公告披露日，潘岳女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。潘岳女士未持有公司股票，亦不是失信被执行人。
　　汪媛媛女士，生于1970年11月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于浙江大学经济学专业。曾任本公司财务部主任、总经理助理、财务负责人。现任本公司副总经理、党委委员。
　　截至本公告披露日，汪媛媛女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。汪媛媛女士未持有公司股票，亦不是失信被执行人。
　　朱虹女士，生于1981年2月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于中国传媒大学国际关系专业。2006年8月至今，历任本公司经管社编辑、经管社社长、财经事业部总经理。现任本公司副总经理、党委委员，知识服务事业部总经理。
　　截至本公告披露日，朱虹女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。朱虹女士未持有公司股票，亦不是失信被执行人。
　　四、纪委书记简历
　　苏斌先生，生于1975年1月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于解放军南京政治学院。曾任海军政治部办公室编辑、武警山东总队指导员、总队宣传处干事，武警总部政治部宣传部教育处宣传干事，中国中信集团有限公司党务工作部宣传处宣传主管、人事教育部任免处主管、人力资源部信息签证处处长、直属机关纪委副书记，本公司监事。现任本公司纪委书记、党委委员。
　　截至本公告披露日，苏斌先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。苏斌先生未持有公司股票，亦不是失信被执行人。
　　五、财务总监简历
　　王亮先生，出生于1981年12月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于南开大学会计学专业，中国注册会计师。曾任安永华明会计师事务所审计经理，中国神华能源股份有限公司财务部主管，中国中信集团有限公司财务部高级主管、副处长、处长，中信建设有限责任公司董事，中信金属集团有限公司董事。现任本公司财务总监，党委委员。
　　截至本公告披露日，王亮先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。王亮先生未持有公司股票，亦不是失信被执行人。
　　六、董事会秘书简历
　　张海东先生，生于1973年12月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，持有对外经济贸易大学工商管理硕士学位。曾任中国国际经济咨询公司信息部副经理，中信集团办公厅秘书，中美工程公司人事部经理。现任本公司总经理助理、董事会秘书，北京上市公司协会监事。
　　截至本公告披露日，张海东先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。张海东先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其未持有公司股票，亦不是失信被执行人。
　　七、证券事务代表简历
　　孙微女士，生于1988年10月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于黑龙江大学，中国人民大学在职研究生。曾任北京星立方科技发展股份有限公司证券事务代表，豪尔赛科技集团股份有限公司证券事务经理。现任本公司证券事务代表。
　　截至本公告披露日，孙微女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。孙微女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其未持有公司股票，亦不是失信被执行人。
　　证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2025-048
　　中信出版集团股份有限公司
　　关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、
　　证券事务代表的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月2日召开2025年第一次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会非独立董事和独立董事。2025年12月1日，公司召开职工代表大会选举产生了第六届董事会职工董事，与股东会选举产生的董事共同组成了公司第六届董事会。2025年12月8日，公司召开第六届董事会第一次（临时）会议以及董事会各专门委员会，审议通过了选举董事长、副董事长、各专门委员会成员及主任委员、聘任公司高级管理人员、证券事务代表等议案。现将有关情况公告如下：
　　一、第六届董事会及各专门委员会成员组成情况
　　（一）第六届董事会成员
　　公司第六届董事会由9名董事组成，其中包括5名非独立董事、3名独立董事、1名职工董事，董事会成员组成情况如下：
　　非独立董事：陈炜（董事长）、段甲强（副董事长）、刘广、叶瑛、尹菲菲
　　职工董事：洪勇刚
　　独立董事：金馨、苏剑、胡天龙
　　上述董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且包括一名会计专业人士，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。
　　（二）第六届董事会各专门委员会的组成情况
　　根据相关法律、法规、规范性文件及各专门委员会工作细则等规定，经董事会及各专门委员会审议通过，第六届董事会各专门委员会组成如下：
　　1.战略与可持续发展委员会成员：陈炜（主任委员）、段甲强、叶瑛、刘广、金馨、苏剑
　　2.审计委员会成员：金馨（主任委员）、尹菲菲、胡天龙
　　3.提名委员会成员：苏剑（主任委员）、陈炜、胡天龙
　　4.薪酬与考核委员会成员：胡天龙（主任委员）、陈炜、金馨
　　董事会各专门委员会成员任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
　　审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中的独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会主任委员金馨女士为会计专业人士。
　　二、高级管理人员、证券事务代表的聘任情况
　　（一）聘任总经理
　　根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意聘任段甲强先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
　　（二）聘任其他高级管理人员
　　根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，经公司总经理段甲强先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任洪勇刚先生为公司总编辑，潘岳女士、汪媛媛女士、朱虹女士为公司副总经理，苏斌先生为公司纪委书记，王亮先生为公司财务总监，其中，聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。上述人员任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，经公司董事长陈炜先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任张海东先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
　　（三）聘任证券事务代表
　　公司董事会同意聘任孙微女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
　　（四）其他相关情况
　　张海东先生、孙微女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定。
　　董事会秘书及证券事务代表联系方式：
　　联系电话：010-84156171
　　传 真：010-84156171
　　电子邮箱：IR@citicpub.com
　　联系地址：北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心A座18层
　　三、部分董事、监事换届离任情况
　　根据换届选举情况，公司第五届董事会董事张伟先生、宋军先生、张志跃先生不再担任公司董事，亦不再担任公司其他职务。根据公司股东会审议通过的最新《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会行使，本次换届梁景女士、刘晨光先生、吴犇先生、张爱芳女士不再担任公司监事。截至本公告披露日，上述人员未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
　　公司对上述离任的董事和监事在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
　　四、备查文件
　　1.2025年第一次临时股东会决议；
　　2.第六届董事会第一次（临时）会议决议。
　　特此公告。
　　中信出版集团股份有限公司董事会
　　2025年12月9日