证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-052号
　　中矿资源集团股份有限公司
　　第六届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十次会议于2025年12月9日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议通知于2025年12月5日通过邮件及书面形式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中：董事欧学钢先生、魏云峰先生、吴志华先生、汪芳淼先生、吴淦国先生、易冬女士以视频的方式参会，其余董事在公司会议室参会）。本次会议由公司董事长王平卫先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中矿资源集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1. 审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
　　鉴于公司2022年度非公开发行股票募集资金投资项目已全部建设完成并达到可使用状态，为充分发挥资金使用效率，董事会同意公司对募投项目结项并将节余募集资金8,396.50万元（含利息收入、尚未支付的项目尾款及工程质保金，实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金。后续公司对于尚未到期的合同款项在满足付款条件时将用自有资金继续支付。同时在节余募集资金永久补充流动资金后，注销相关募集资金专用账户，相关募集资金三方监管协议予以终止。
　　根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项为公司董事会审批权限，无需提交股东会审议。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
　　保荐机构发表了核查意见，具体内容与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　三、备查文件
　　1. 公司第六届董事会第二十次会议决议。
　　2. 公司第六届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。
　　特此公告。
　　中矿资源集团股份有限公司董事会
　　2025年12月9日
　　证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-053号
　　中矿资源集团股份有限公司关于募投项目结项
　　并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“中矿资源”）于2025年12月9日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司 2022年度非公开发行股票募集资金投资项目已全部建设完成并达到可使用状态，为有效发挥资金使用效率，经审议，同意公司对募投项目结项并将节余募集资金8,396.50万元（实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金，同时在节余募集资金永久补充流动资金后，注销相关募集资金专用账户，相关募集资金三方监管协议予以终止。
　　根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，上述事项无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中矿资源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可2022[0315]号）核准，公司采用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股（A股）47,326,076股，发行价格为每股63.39元。截至2023年3月31日，本公司实际已向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）47,326,076股，募集资金总额2,999,999,957.64元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用（不含税）合计26,278,829.13元后，实际募集资金净额为人民币2,973,721,128.51元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字【2023】第1-00013号验资报告。
　　公司募集资金扣除承销保荐费用（不含税）23,999,999.66元后的2,975,999,957.98元已于2023年3月16日存入公司在上海浦东发展银行股份有限公司北京西直门支行开立的银行账户（账号：91140078801800002491）。
　　公司本次募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：
　　单位：万元
　　■
　　二、募集资金存放和管理情况
　　截至2025年12月9日，公司募集资金具体存放情况如下：
　　单位：元
　　■
　　注：2023年11月30日，公司在广发银行股份有限公司北京分行的募集资金专用账户内的募集资金净额（本金）及募集资金存放产生的利息已按规定用途全部使用完毕，公司已按相关规定办理了该募集资金专户的注销手续。
　　三、本次募投项目结项及节余募集资金永久补流的具体情况及原因
　　（一）本次结项募投项目基本情况
　　公司募投项目已全部达到预定可使用状态，公司董事会决定对前述项目予以结项。
　　截至2025年12月9日，募投项目累计已使用募集资金2,944,960,894.33元，节余募集资金总额（含利息收入扣除手续费净额）为83,964,972.05元。具体如下：
　　单位：元
　　■
　　（二）募投项目资金节余的主要原因
　　在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照相关法律法规的要求，从项目的实际情况出发，本着合规、合理和节约的原则，审慎使用募集资金，在保证质量的前提下加强各个建设环节对成本的控制、监督和管理，合理节约了募集资金。同时募集资金存放期间也产生了一定的利息收入。此外，根据相关合同约定，部分设备质保金、尾款等款项支付时间周期较长，计划永久补流募集资金中包含少量尚未支付的质保金及尾款。后续公司对于尚未到期的合同款项在满足付款条件时将用自有资金予以支付。
　　（三）节余募集资金永久补充流动资金的计划安排
　　公司本次节余募集资金8,396.50万元，占总募集资金净额的2.80%。根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司拟将项目结项并将节余募集资金8,396.50万元（具体金额以资金转出当日银行结息后专户资金余额为准）永久补充流动资金，以用于日常生产经营。上述节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将办理募集资金账户销户手续，项目尚未支付的尾款和质保金将全部由公司以自有资金支付。前述募集资金专用账户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金三方监管协议随之终止。
　　四、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
　　鉴于募投项目已达到预定可使用状态，为合理使用募集资金、提高募集资金使用效率，公司统一对募投项目结项。公司本次将节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司对目前实际生产经营需要做出的谨慎决定，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，可以提高节余募集资金使用效率，符合公司长远发展的要求，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。
　　五、相关审议程序
　　（一）董事会意见
　　董事会认为：公司本次对已建设完成的项目进行结项并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金，是根据公司当前实际情况而作出的合理决策，不会影响公司正常生产经营，有利于提高募集资金的使用效率和经济效益，本事项符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，公司董事会同意项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
　　（二）董事会审计委员会意见
　　审计委员会认为：公司 2022年度非公开发行股票募集资金投资项目已全部建设完成并达到可使用状态，公司董事会审议此议案的程序符合有关法律、法规、《公司章程》及《公司募集资金管理办法》的规定，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，因此审计委员会同意项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
　　（三）保荐机构的核查意见
　　经核查，保荐机构认为：中矿资源本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会和审计委员会审议通过，履行了必要的审议和决策程序，符合相关法律法规及规章制度的要求。中矿资源本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
　　综上，保荐机构对中矿资源本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
　　六、备查文件
　　1. 公司第六届董事会第二十次会议决议。
　　2. 公司第六届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。
　　3. 保荐机构出具的《方正证券承销保荐有限责任公司关于中矿资源集团股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
　　特此公告。
　　中矿资源集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月9日