证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2025-063
　　深圳信立泰药业股份有限公司
　　第六届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2025年12月9日，以书面方式召开，会议通知于2025年12月5日以电子邮件方式送达。应参加董事9人，实际通过书面方式参加董事9人，出席董事符合法定人数。本次会议召开符合法律法规和《公司章程》等有关规定。
　　与会董事审议并形成如下决议：
　　一、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》。
　　为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止；并同步修订《公司章程》相关条款（章程最终修订以企业登记机关核准为准）。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层依法办理相关工商变更登记手续，授权有效期至相关事项全部办理完毕止。
　　（《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；
　　《〈公司章程〉修正案》、《公司章程》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
　　在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司监事会仍将按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，履行监事职责及监事会职能，维护公司和全体股东的利益。
　　二、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，逐项审议通过了《关于修订、制定和废止公司部分治理制度的议案》。
　　为贯彻落实最新法律法规要求，建立健全公司治理机制，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，董事会同意修订、制定和废止公司部分治理制度，具体如下：
　　■
　　其中，《会计师事务所选聘制度》、《内部审计制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《财务会计相关负责人管理制度》、《财务管理制度》已经董事会审计委员会审议通过，《董事薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬管理制度》已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　本议案中，第2.01-2.07项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　（具体制度详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
　　三、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
　　（《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
　　备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2、董事会专门委员会审议或独立董事过半数同意的证明文件（如适用）；
　　3、深交所要求的其他文件。
　　特此公告
　　深圳信立泰药业股份有限公司董事会
　　二〇二五年十二月十日
　　证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2025-064
　　深圳信立泰药业股份有限公司
　　第六届监事会第十二次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2025年12月9日，以书面方式召开，会议通知于2025年12月5日以电子邮件方式送达。应参加监事3人，实际通过书面方式参加监事3人，出席监事符合法定人数。本次会议召开符合法律法规和《公司章程》等有关规定。
　　与会监事审议并形成如下决议：
　　一、会议以3人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》。
　　监事会认为：根据《公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，经审核，同意公司不再设置监事会及监事，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》相应废止；并同步修订《公司章程》相关条款（章程最终修订以企业登记机关核准为准）。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　（《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；
　　《〈公司章程〉修正案》、《公司章程》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
　　备查文件
　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告
　　深圳信立泰药业股份有限公司监事会
　　二〇二五年十二月十日
　　证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2025-065
　　深圳信立泰药业股份有限公司关于
　　取消监事会、修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）于2025年12月9日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》等议案。现就具体情况公告如下：
　　一、关于取消监事会的相关情况
　　为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止。
　　本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层依法办理相关工商变更登记手续，授权有效期至相关事项全部办理完毕止。
　　在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司监事会仍将按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，履行监事职责及监事会职能，维护公司和全体股东的利益。
　　二、关于修订《公司章程》的情况
　　为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订（章程最终修订以企业登记机关核准为准）。
　　本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层依法办理相关工商变更登记手续，授权有效期至相关事项全部办理完毕止。
　　（《〈公司章程〉修正案》、《公司章程》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
　　备查文件
　　1、第六届董事会第十五次会议决议；
　　2、第六届监事会第十二次会议决议；
　　3、深交所要求的其他文件。
　　特此公告
　　深圳信立泰药业股份有限公司董事会
　　二〇二五年十二月十日
　　证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2025-066
　　深圳信立泰药业股份有限公司关于
　　召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2025年12月9日审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，现就本次股东大会相关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）会议届次：2025年第一次临时股东大会
　　（二）会议召集人：公司第六届董事会
　　公司第六届董事会第十五次会议于2025年12月9日审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
　　（四）会议召开时间：
　　1、现场会议时间：2025年12月25日14:30
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25日9:15 – 9:25，9:30 – 11:30，13:00 – 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月25日9:15至15:00的任意时间。
　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
　　根据《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等规定，需要在行使表决权前征求委托人或实际持有人投票意见的持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、合格境外机构投资者（QFII）、持有深股通股票的香港中央结算有限公司等集合类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票；具体按照深交所有关规定执行。
　　（六）会议的股权登记日：2025年12月18日
　　（七）出席对象：
　　1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。
　　2、公司董事、监事和高级管理人员。
　　3、公司聘请的律师。
　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　（八）现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道6009号车公庙绿景广场主楼（B座）37层公司会议室
　　二、会议审议事项
　　（一）审议事项
　　表一本次股东大会提案编码表
　　■
　　（二）其他说明
　　本次会议审议事项符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，合法完备。
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等要求，以上议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者即单独或者合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的投票情况单独统计并披露。
　　上述提案1、提案2.01、2.02将作为特别提案提交本次股东大会审议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。提案2需逐项表决。
　　根据《公司章程》等有关规定，本次会议提案采取非累积投票制进行表决。
　　（三）披露情况
　　上述第1项提案经第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，第2项提案经第六届董事会第十五次会议审议通过。详见2025年12月10日登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第六届董事会第十五次会议决议公告》、《第六届监事会第十二次会议决议公告》、《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的公告》等相关公告，以及登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司章程》、《〈公司章程〉修正案》等。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记时间：2025年12月19日（上午9:00－11:30；下午13:30－17:00）；
　　（二）登记地点及授权委托书送达地点：深圳信立泰药业股份有限公司（深圳市福田区深南大道6009号绿景广场B座37层），信函请注明“股东大会”字样。
　　（三）登记方式
　　1、个人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示股东授权委托书、代理人有效身份证件等办理登记手续。
　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人）出席会议。法定代表人出席会议的，应填写《股东登记表》，出示股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（或者法人股东的董事会、其他决策机构的授权文件）。
　　3、异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
　　（四）其他事项
　　1、会务常设联系人
　　（1）姓名：杨健锋
　　（2）联系电话：0755-83867888
　　（3）邮编：518040
　　（4）邮箱：investor@salubris.com
　　2、出席现场会议的所有股东食宿、交通费用自理。
　　3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　（一）第六届董事会第十五次会议决议；
　　（二）深交所要求的其他文件。
　　特此公告
　　深圳信立泰药业股份有限公司董事会
　　二〇二五年十二月十日
　　附件一
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362294。
　　2、投票简称：信立投票。
　　3、填报表决意见。
　　本次提案为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年12月25日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月25日上午9:15，结束时间为2025年12月25日下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二
　　深圳信立泰药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会股东登记表
　　兹登记参加深圳信立泰药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会。
　　■
　　签名/盖章：
　　日期：
　　授权委托书
　　兹全权委托（先生/女士）代表本人/本单位出席深圳信立泰药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。具体表决意见如下：
　　本次股东大会提案表决意见
　　■
　　说明：
　　1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
　　2、授权委托人应在签署授权委托书时以在“同意”、“反对”或“弃权”下面的方框中打“√”为准，三者只能选其一，多选、未选或字迹无法辨认的，视为对该审议事项的授权委托无效。
　　3、如果股东不作具体指示，股东代理人可以按自己的意思表决。
　　委托人姓名或名称：
　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：
　　委托人股东账号： 持有股份的数量及性质：
　　委托人签名（或盖章）：
　　受托人姓名（签名）： 身份证号码：
　　委托书签发日期： 年 月 日
　　本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。