证券代码：600568 证券简称：ST中珠 公告编号：2025-067号
　　中珠医疗控股股份有限公司
　　第十届董事会第十四次会议决议公告
　　特别提示
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第十届董事会第十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　2、本次董事会会议于2025年12月5日以邮件、电话、微信送达方式发出通知。
　　3、本次董事会会议于2025年12月9日以通讯会议的方式召开。
　　4、本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，通过以下议案：
　　（一）审议通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》；
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　因公司第十届董事会非独立董事席位出现空缺，经公司股东萧妃英提名、董事会提名委员会审核，公司董事会审议同意补选房巍屹女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。
　　本次提名的非独立董事候选人还需提交公司2025年第四次临时股东会采取累积投票选举。
　　具体内容详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于股东提名非独立董事候选人、独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-068号）。
　　（二）审议通过《关于补选公司第十届董事会独立董事候选人的议案》；
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　因公司第十届董事会独立董事席位出现空缺，经公司股东黄鹏斌提名、董事会提名委员会审核，公司董事会审议同意补选郑颖怡女士为公司第十届董事会独立董事候选人。
　　本次提名的独立董事候选人还需提交公司2025年第四次临时股东会采取累积投票选举。
　　具体内容详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于股东提名非独立董事候选人、独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-068号）。
　　（三）审议通过《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》；
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　公司定于2025年12月25日（星期四）上午10:00在珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层中珠医疗控股股份有限公司会议室召开公司2025年第四次临时股东会，审议《关于补选公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》、审议《关于补选公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。
　　具体内容详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-069号）。
　　特此公告
　　中珠医疗控股股份有限公司董事会
　　二〇二五年十二月十日
　　
　　证券代码：600568 证券简称：ST中珠 公告编号：2025-069号
　　中珠医疗控股股份有限公司
　　关于召开2025年第四次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东会召开日期：2025年12月25日
　　●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第四次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年12月25日 10点00分
　　召开地点：珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年12月25日
　　至2025年12月25日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已于2025年12月9日经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，并于2025年12月10日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、
　　本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。符合上述条件的自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办理登记手续。股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。
　　会议联系方式：
　　联系人：卜盛雯
　　电话：0728-6402068
　　登记地点：本公司董事会办公室
　　登记时间：2025年12月23日上午8:30至11:30，下午14:00至16:00
　　董事会办公室地址：珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层
　　六、其他事项
　　1、本次股东会会期一天，出席会议者的所有费用自理。
　　2、请出席会议的股东及股东代理人于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　特此公告。
　　中珠医疗控股股份有限公司董事会
　　2025年12月10日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　●报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　中珠医疗控股股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月25日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　本次选举采用累积投票制，委托人应在“投票数”列填写具体票数，票数上限 = 持股数量 × 对应议案组应选人数。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　
　　证券代码：600568 证券简称：ST中珠 公告编号：2025-068号
　　中珠医疗控股股份有限公司
　　关于股东提名非独立董事候选人、
　　独立董事候选人的公告
　　特别提示
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）董事会于2025年12月1日收到持股5%以上股东萧妃英、黄鹏斌各自送达的《提名函》。鉴于公司第十届董事会非独立董事、独立董事席位出现空缺，为保证公司内控合法合规，董事会运作正常有序，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定，股东萧妃英提名房巍屹女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，股东黄鹏斌提名郑颖怡女士为公司第十届董事会独立董事候选人。具体情况如下：
　　一、公司董事、独立董事离任情况
　　2025年11月27日，公司董事会收到董事武有先生、独立董事张霞女士送达的书面辞职报告。
　　武有先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，武有先生不再担任公司任何职务。
　　张霞女士因个人原因，申请辞去公司独立董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会召集人、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，张霞女士不再担任公司任何职务。
　　具体内容详见公司于2025年11月28日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司董事、独立董事离任的公告》（公告编号：2025-063号）。
　　二、股东提名情况
　　2025年12月1日，公司董事会收到持股5%以上股东萧妃英送达的《提名函》。鉴于公司董事会非独立董事席位出现空缺，为保证公司内控合法合规，董事会运作正常有序，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定，股东萧妃英提名房巍屹女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。
　　2025年12月1日，公司董事会收到持股5%以上股东黄鹏斌送达的《提名函》。鉴于公司董事会独立董事席位出现空缺，为保证公司内控合法合规，董事会运作正常有序，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定，股东黄鹏斌提名郑颖怡女士为公司第十届董事会独立董事候选人。
　　上述两位候选人的简历附后。
　　三、本次提名候选人所履行的程序
　　（一）提名委员会审议意见
　　2025年12月9日，公司召开第十届董事会提名委员会第六次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于审查股东提名补选非独立董事候选人资格的议案》、《关于审查股东提名补选独立董事候选人资格的议案》。
　　提名委员会认为：本次提名非独立董事候选人、独立董事候选人的方式、表决程序均符合规范，对两位候选人的任职资格无异议，同意将本次提名的候选人提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审议和表决情况
　　2025年12月9日，公司召开第十届董事会第十四次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于补选公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。
　　郑颖怡女士的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
　　具体内容详见公司于2025年12月10日披露的《中珠医疗控股股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-067号）。
　　（三）生效日期
　　本次提名的非独立董事候选人、独立董事候选人尚需提交公司2025年第四次临时股东会采取累积投票选举。
　　具体内容详见公司于2025年12月10日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-069号）。
　　特此公告
　　中珠医疗控股股份有限公司董事会
　　二〇二五年十二月十日
　　附：候选人简历
　　1、非独立董事候选人简历
　　房巍屹，女，中国国籍，无永久境外居留权。1988年出生，大专学历，毕业于对外经济贸易大学。曾任龙湖物业服务有限公司人事/行政主管、项目出纳，中赫置地投资控股有限公司客服总监，美丽家（北京）网络科技有限公司人事总监、北京游啊游科技有限公司总经理。
　　截至目前，房巍屹女士未持有中珠医疗控股股份有限公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第178条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件要求的任职条件。
　　2、独立董事候选人简历
　　郑颖怡，女，中国国籍，无永久境外居留权。1976年出生，中山大学工商管理硕士，研究生学历，注册会计师。曾任广州中天衡资产评估有限公司评估师，东海证券股份有限公司投资银行部项目经理、高级经理、执行董事、总经理助理，江海证券有限公司投资银行部董事副总经理，现任第一创业证券承销保荐有限责任公司投资银行部执行总经理。
　　截至目前，郑颖怡女士未持有中珠医疗控股股份有限公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第178条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件要求的任职条件。