证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2025-041
　　青岛汉缆股份有限公司
　　第六届董事会第二十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
　　记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2025年12月9日上午在公司四楼会议室召开。本次董事会会议采用现场表决方式召开。本次会议由公司董事长张立刚先生召集和主持，会议通知已于2025年12月4日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　本次会议审议事项如下：
　　一、审议并通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
　　经提名委员会资格审查，并征得非独立董事候选人本人同意，公司董事会同意提名张立刚、张林军、徐洪威、马志远、董坚为公司第七届董事会非独立董事候选人。
　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制进行选举。
　　《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-042）详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上的相关内容。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
　　表决结果：通过。
　　二、审议并通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
　　经提名委员会资格审查，公司董事会同意提名赵健康、王咏梅、杨新法为公司第七届董事会独立董事候选人。
　　本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制进行选举。
　　独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所有关部门审核无异议后，股东会方可进行表决。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
　　表决结果：通过。
　　《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-042）详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上的相关内容。
　　三、审议并通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》
　　公司于2025年12月26日在公司四楼会议室召开2025年第二次临时股东会。
　　《青岛汉缆股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-043）详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上的相关内容。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
　　表决结果：通过。
　　四、备查文件
　　1、《青岛汉缆股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议》
　　2、《第六届董事会提名委员会2025年第二次会议决议》
　　特此公告。
　　青岛汉缆股份有限公司董事会
　　2025年12月9日
　　证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2025-042
　　青岛汉缆股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定的有关规定，公司于2025年12月9日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。
　　公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工代表董事1名（由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。经公司董事会提名委员会审慎核查，公司董事会提名张立刚先生、张林军先生、徐洪威先生、马志远先生、董坚先生为第七届董事会非独立董事候选人；提名赵健康先生、王咏梅女士、杨新法先生为第七届董事会独立董事候选人，上述各位候选人简历详见附件。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，公司股东会方可进行表决。独立董事候选人赵健康先生、王咏梅女士已取得独立董事资格证书，杨新法先生目前尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，但已出具书面承诺，将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，其中王咏梅女士为会计专业人士。
　　上述董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《公司章程》 等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。董事候选人数量符合 《公司法》和《公司章程》的规定，独立董事候选人数量的比例未少于董事会成员的三分之一；兼任高级管理人员以及由职工代表的董事人数未超过董事总数的二分之一。
　　本次董事选举事项需提交公司股东会审议，并采用累积投票制分别选举产生5名非独立董事和3名独立董事。经公司股东会审议通过后，上述董事候选人与职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第七届董事会。任期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
　　为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第六届董事会全 体成员将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事 职责。公司在此对第六届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　青岛汉缆股份有限公司董事会
　　2025年12月9日
　　附件一：非独立董事候选人简历：
　　1、张立刚，男，1975年6月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级经济师，毕业于东北财经大学工商企业管理专业。青岛市崂山区十佳青年、崂山区拔尖人才、崂山区十三届党代表、常州新北区第四届政协委员、“常州市五一劳动奖章”获得者、江苏省科技企业家、“青岛市五一劳动奖章”获得者、崂山区海外联谊会第五届理事会副会长。曾任青岛电力电线电缆厂销售计划员，大连汉河电缆有限公司总经理、青岛华电高压电气有限公司总经理、常州八益电缆股份有限公司董事长、青岛汉河集团股份有限公司董事。2010任公司第二届董事会董事。2003年至2019年任公司副总经理。2016年12月27日任公司第四届董事会副董事长。2019年12月27日任公司第五届董事会董事长。2022年12月27日任公司第六届董事会董事长。
　　张立刚先生，未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在任何关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　2、张林军，男，1970年3月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，毕业于西安财经大学（原陕西工商学院）商业经济专业。青岛市政协委员。曾任青公司市场开发部经理。2001年至2013担任本公司副总经理。2013年12月27日担任公司第三届董事会董事，2014年12月31日任公司总经理，2016年12月27日任公司第四届董事会董事。2019年12月27日任公司第五届董事会副董事长。2022年12月27日任公司第六届董事会副董事长。
　　张林军先生，未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在任何关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　3、徐洪威，男，1965年7月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级工程师，哈尔滨工业大学电工材料与绝缘技术专业硕士、工商行政管理专业硕士。曾任哈尔滨电缆厂一分厂工程师、副厂长，哈尔滨电缆厂副厂长兼总工程师。2003?年至2013年担任本公司副总经理。2013年12月27日至2014年12月31日任公司总经理，2014年12月31日任公司副总经理。2016年12月27日任公司第四届董事会董事。2019年12月27日任公司第五届董事会董事。2022年12月27日任公司第六届董事会董事。
　　徐洪威先生，未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在任何关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　4、马志远，男，1992年5月生，中国国籍，无境外居留权，注册会计师，中级会计师，具备法律职业资格，毕业于齐鲁工业大学会计学专业。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）经理、日日顺供应链科技股份有限公司财务经理。2024年6月加入本公司担任财务副总监。
　　马志远先生，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在任何关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　5、董坚，男,1979年4月生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,高级经济师、高级采购师、助理会计师,焦作市劳动模范。毕业于中国地质大学工商管理专业。2000年至2004年担任崂塑建材集团公司会计，自2005年至2015年历任公司塑力缆分厂成本核算员、导体分厂厂长、交联分厂厂长、总经理助理、采购部部长。2016年任公司副总经理。
　　董坚先生，未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在任何关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　附件二：独立董事候选人简历
　　1、赵健康，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年5月出生，西安交通大学电气绝缘技术专业学士，武汉大学高电压与绝缘博士研究生，历任武汉高压研究院-高级工程师、国网电力科学研究院-教授级高工，曾主持重大科研项目，获得国家科技进步二等奖、省级科技进步奖。现任中国电力科学研究院首席技术专家、教授级高工，一直从事电缆运行技术研究工作。现任球冠电缆、远东股份独立董事。2021年6月任公司独立董事。
　　赵健康先生，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在任何关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　2、王咏梅，女，中国国籍，无境外居留权，1973年6月出生，北京大学光华管理学院副教授，管理学博士，北京大学财务研究中心高级研究员，中国国际税收研究会理事，曾任隆基绿能科技股份有限公司、深圳香江控股股份有限公司、北京致远互联软件股份有限公司等上市公司独立董事，曾任山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事，现任青岛城市传媒股份有限公司和北京双杰电气股份有限公司独立董事。
　　王咏梅女士，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在任何关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　3、杨新法，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年8月出生。1982年7月山东工学院电力系统及自动化专业本科毕业、学士学位，2003年山东大学高电气工程硕士毕业。历任山东济宁电业局工程师、主任、副总工程师、济南供电局副局长、威海电业局局长、山东电力超高压公司总经理、山东省电力公司副总工程师、湖南省电力公司副总经理（兼长沙电业局局长）、江西省电力公司党委书记副总经理、中国电科院党组书记副院长、北京市电力公司党委书记副总经理，国家电网电力交易中心主任、体改办主任，正高级工程师。40年电力系统生产技术运营管理工作经历，曾获电力部全国劳动模范等荣誉。
　　杨新法先生，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在任何关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2025-043
　　青岛汉缆股份有限公司关于召开
　　2025年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年12月26日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2025年12月19日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2025年12月19日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：山东省青岛市崂山区九水东路628号公司4楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　2、以上议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
　　3、议案1.00、议案2.00采取累积投票制，非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决。其中，上述3名独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
　　4、股东在对议案1.00、议案2.00进行表决时，所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　5、上述提案均将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高管；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）的表决情况进行单独计票，并及时公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记手续：
　　（1）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
　　（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2025年12月25日16:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：青岛市崂山区九水东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部，邮编：262102（信封请注明“股东会”字样）。
　　2、登记时间： 2025年12月25日，上午9∶00一11∶30， 下午13∶00一17∶00 。
　　3、登记地点及联系方式：
　　地址：青岛崂山九水东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部
　　电话：0532-88817759 传真：0532-88817462
　　联系人：王正庄 王彩琳
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　公司第六届董事会第二十四次会议决议。
　　特此公告。
　　附件1：参加网络投票的具体操作流程
　　附件2：授权委托书
　　附件3：青岛汉缆股份有限公司股东会股东登记表
　　青岛汉缆股份有限公司董事会
　　2025年12月09日
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