本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海北特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司上海北特汽车零部件有限公司（以下简称“北特汽车零部件”）。公司根据目前的实际经营情况，为优化资源配置及组织结构，降低管理成本，提高运营管理效率，公司拟注销北特汽车零部件，并授权公司经营管理层办理本次注销相关事宜。现将相关情况公告如下：
　　一、拟注销子公司的基本情况
　　1、公司名称：上海北特汽车零部件有限公司
　　2、统一社会信用代码：91310000797077450X
　　3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
　　4、注册地址：上海市嘉定区华亭镇高石路2488号2幢
　　5、法定代表人：靳晓堂
　　6、成立日期：2007-01-29
　　7、营业期限：2007-01-29至2037-01-28
　　8、经营范围：生产电动助力转向系统、充气减震器，从事汽车零部件技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、汽车零部件、金属制品、机电设备及配件的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　9、股权结构：公司全资子公司北特汽车零部件注册资本1000万元人民币，公司持有100%股权。
　　10、最近一年及一期主要财务数据：
　　单位：元
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　　二、公司董事会审议情况
　　公司于2025年12月9日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，公司董事会同意注销全资子公司，并授权公司经营管理层办理本次注销相关事宜。
　　三、其他情况说明
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会审议。
　　四、注销子公司的原因及对公司的影响
　　根据公司目前的实际经营情况，为优化资源配置及组织结构，降低管理成本，提高运营管理效率，公司决定注销全资子公司北特汽车零部件。
　　本次注销后，不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不会对公司合并财务报表产生重大影响，也不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
　　特此公告。
　　上海北特科技集团股份有限公司董事会
　　二○二五年十二月十日