证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-053
　　山东弘宇精机股份有限公司
　　关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东弘宇精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开了第四届董会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整董事会人数并对《公司章程》进行修订。本次《公司章程》主要修订内容如下：
　　■
　　除上述内容外，《公司章程》其余条款保持不变。本次修订《公司章程》的事项尚需提交股东会审议，并提请股东会授权董事会及其授权办理人员办理后续工商备案手续，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。上述变更后的内容最终以市场监督管理部门核准登记为准。
　　特此公告。
　　山东弘宇精机股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年12月9日
　　证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-054
　　山东弘宇精机股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年12月26日14:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2025年12月22日
　　7、出席对象：
　　（1）于2025年12月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事及高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：公司五楼会议室，具体地址：山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路3号。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、上述事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司2025年12月10日在指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　3、根据《山东弘宇精机股份有限公司章程》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，上述有关事项属于涉及影响中小投资者（除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的重大事项，公司将对中小投资者的表决票单独计票并将根据计票结果及时公开披露。
　　4、此次股东会会议提案1、2为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；
　　5、提案4中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东会方可进行表决；
　　6、提案3、4采用累积投票方式选举公司非独立董事、独立董事，其中，应选非独立董事5名，应选独立董事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；
　　7、提案1表决通过是提案3表决结果生效的前提。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。
　　2、登记时间： 2025年12月24日（上午9:00-11：30，下午14:00-17:00），建议采取传真的方式登记。传真电话：0535-2232378。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。
　　3、登记地点：山东弘宇精机股份有限公司证券办公室。具体地址：山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路3号。
　　4、登记手续：（1）法人股东登记。法定代表人现场出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。（3）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
　　5、其他事项：本次股东会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理。
　　会议联系人：高晓宁
　　联系电话：0535-2232378
　　联系传真：0535-2232378
　　联系电子邮箱：sdhy_cwgxn@126.com
　　联系地址：山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路3号证券办公室。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、第四届董事会第十六次会议决议。
　　特此公告。
　　山东弘宇精机股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月09日
　　证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-050
　　山东弘宇精机股份有限公司
　　第四届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开及出席情况
　　1、会议召开情况
　　（1）山东弘宇精机股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十六次会议（下称“会议”）通知以通讯方式于2025年11月28日向各位董事发出。
　　（2）本次会议于2025年12月9日（星期二）14：00在公司三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。
　　（3）本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
　　（4）公司董事长柳秋杰先生召集并主持了本次会议，公司全体高管列席了本次会议。
　　（5）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇精机股份有限公司章程》的有关规定。
　　2、出席会议情况
　　现场出席会议董事：柳秋杰、刘志鸿、王铁成、辛晨萌
　　通讯出席会议董事：王锋德、柴恩旺、杨公随
　　现场列席会议非董事高管：张立杰、李春瑜
　　二、董事会会议审议情况
　　1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；
　　具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。新修订的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；
　　新修订的《公司董事会议事规则》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　3、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司董事会换届提名非独立董事候选人的议案》；
　　具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。
　　本议案已经董事会提名委员会全票审议通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　4、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司董事会换届提名独立董事候选人的议案》；
　　具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。
　　本议案已经董事会提名委员会全票审议通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　5、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。
　　《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
　　三、备查文件
　　1、《第四届董事会第十六次会议决议》；
　　2、《第四届董事会提名委员会第三次会议决议》。
　　特此公告。
　　山东弘宇精机股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年12月9日
　　证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-051
　　山东弘宇精机股份有限公司
　　关于公司董事会换届选举的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《山东弘宇精机股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司于2025年12月9日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，并提请公司2025年第二次临时股东会审议。根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整董事会人数并对《公司章程》进行修订。
　　根据新修订的《公司章程》，公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名（其中：职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。同时鉴于公司第四届董事会任期即将届满，董事会审议通过了《关于公司董事会换届提名非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届提名独立董事候选人的议案》。公司董事会将根据新《公司章程》提名第五届董事会候选人，并提交股东会审议。具体情况如下：
　　一、董事会换届选举情况
　　经公司董事会提名委员会对相关候选人的任职资格进行审核，并征得候选人同意，董事会同意提名柳秋杰先生、王铁成先生、辛晨萌先生、辛汪琦先生、吕宝宁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名王锋德先生、邹钧先生、刘学伟先生（会计专业人员）为公司第五届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历附后）。
　　独立董事候选人相关任职资格和独立性尚需报请深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并采用累积投票制逐项表决。审议通过后与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。
　　二、职工代表董事选举情况
　　近日，公司召开职工代表大会，选举裴鸿昌先生（简历详见《关于公司选举职工代表董事的公告》）担任公司第五届董事会职工代表董事，与公司股东会选举的其他董事共同组成公司第五届董事会，任期三年，自股东会选举完成其他董事之日起至第五届董事会任期届满之日止。
　　三、其他事项说明
　　公司第五届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将继续依照相关法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
　　特此公告。
　　山东弘宇精机股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年12月9日
　　山东弘宇精机股份有限公司
　　董事会董事候选人简历
　　一、非独立董事
　　柳秋杰先生，男，1964年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年至2013年7月任山东弘宇常务副总经理；2013年7月至2018年3月任公司董事、总经理；2018年3月至今任公司董事长兼总经理。
　　截至本公告披露日，柳秋杰先生持有本公司股票5,090,536股，与公司控股股东、实际控制人、其他董事及高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。
　　柳秋杰先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，亦未曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
　　王铁成先生，男，1980年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年8月至2015年10月任祥隆企业集团有限公司财务会计部经理；2015年11月至2018年3月任祥隆企业集团有限公司总会计师兼财务会计部经理；2018年4月至今任公司财务总监；2019年6月至今任公司副总经理；2020年5月至今任公司董事。
　　截至本公告披露日，王铁成先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他董事及高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。
　　王铁成先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，亦未曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
　　辛晨萌先生，男，1989年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。于2017年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2014年11月至2022年11月任上海毓璜投资管理有限公司合规风控负责人；2022年12月至今任公司董事、董事会秘书。
　　截至本公告披露日，辛晨萌先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他董事及高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。
　　辛晨萌先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，亦未曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
　　辛汪琦先生，男，1989年03月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年01月至今任上海毓璜投资管理有限公司副总经理；2016年12月至今任拉萨经济技术开发区祥隆投资有限公司总经理；2018年01月至今任宁波梅山保税港区正曙投资管理合伙企业执行事务合伙人；2019年01月至今任山东祥隆实业集团有限公司董事长。
　　截至本公告披露日，辛汪琦先生未持有本公司股票，除上述任职情况外，与公司控股股东、实际控制人、其他董事及高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。
　　辛汪琦先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，亦未曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
　　吕宝宁先生，男，1972年08月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021年07月至今任祥隆企业集团有限公司财务总监。
　　截至本公告披露日，吕宝宁先生未持有本公司股票，除上述任职情况外，与公司控股股东、实际控制人、其他董事及高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。
　　吕宝宁先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，亦未曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
　　二、独立董事
　　王锋德先生，男，1980年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国农业机械化科学研究院，研究生学历，工学博士，研究员。2006年8月至2016年1月，先后在中国农业机械化科学研究院、中国机械工业集团有限公司、国机集团科学技术学院有限公司工作；2016年2月至2019年2月任中国农业机械工业协会信息与会员部部长；2018年2月至今任中机美诺科技股份有限公司外部董事；2019年3月至2025年8月任中国农业机械工业协会副秘书长，2025年8月至今任中国农业机械工业协会秘书长；2022年12月至今任公司独立董事。
　　截至本公告披露日，王锋德先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他董事及高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。
　　王锋德先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，亦未曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
　　邹钧先生，男，1971年07月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于法国ICD国际商学院，博士研究生，三级律师。2020年1月至今任山东瀛伟律师事务所主任、首席合伙人。
　　截至本公告披露日，邹钧先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他董事及高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。
　　邹钧先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，亦未曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
　　刘学伟先生，男，1970年08月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任山东省烟台财政学校教师、山东乾聚会计师事务所部门经理、山东汇德会计师事务所部门经理；2013年4月至今任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2024年8月至今任威海百合生物技术股份有限公司独立董事。
　　截至本公告披露日，刘学伟先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他董事及高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。
　　刘学伟先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，亦未曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
　　证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-052
　　山东弘宇精机股份有限公司
　　关于公司选举职工代表董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东弘宇精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《山东弘宇精机股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规及规范性文件的规定，公司于2025年12月9日召开了职工代表大会，经参会职工代表选举，裴鸿昌先生当选为公司第五届董事会职工代表董事（简历附后）。
　　职工代表董事裴鸿昌先生将与公司2025年第二次临时股东会选举产生的其他董事共同组成公司第五届董事会，任期至第五届董事会届满之日止。
　　裴鸿昌先生当选职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。
　　特此公告。
　　山东弘宇精机股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年12月9日
　　山东弘宇精机股份有限公司
　　董事会职工代表董事简历
　　裴鸿昌先生，男，1981年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东理工大学，本科学历。2016年2月至2023年4月任莱州伟辰汽车配件有限公司技术经理；2023年4月至今任公司技术中心技术员。
　　截至本公告披露日，裴鸿昌先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他董事及高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。
　　裴鸿昌先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，亦未曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。