证券代码：600106 股票简称：重庆路桥 公告编号：2025-034
　　重庆路桥股份有限公司
　　关于预计公司2026年度日常关联交易额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东会审议：否
　　● 日常关联交易对上市公司的影响：公司预计的日常关联交易系公司正常生产经营所需发生的交易，符合公司业务和行业特点，不影响上市公司的独立性，亦不存在损害公司以及广大投资者利益的行为和情形。
　　重庆路桥股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月9日召开第九届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案》，具体情况如下：
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　公司于2025年12月9日召开公司第九届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案》，关联董事翁振杰先生、刘影女士、马赟先生回避表决，表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
　　本次交易无需提交公司股东会审议。
　　本事项在提交董事会审议前已经公司独立董事2025年第一次专门会议审议通过，独立董事认为：本次预计的日常关联交易系公司正常生产经营所需发生的交易，符合公司业务和行业特点，均为公司与各关联方之间必要、正常、合法的商业经济行为。公司日常关联交易遵循自愿公允原则，交易定价公平、公允，有利于保持公司持续发展和稳定经营，不影响上市公司的独立性，亦不存在损害公司以及广大投资者利益的行为和情形。同意将本议案提交公司董事会审议。
　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别
　　经测算，公司预计2026年度日常关联交易金额不超过1500万元人民币，主要系为关联人提供劳务服务和工程项目管理。
　　单位：万元
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）重庆国际信托股份有限公司
　　1、基本情况：
　　法定代表人：翁振杰
　　统一社会信用代码：91500000202805720T
　　注册资本：1,500,000万元
　　成立时间：1984-10-22
　　注册地：重庆市渝北区嘉州路88号33层、34层、3501-3511室
　　主要业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或银行业监管部门批准的其他业务。以上经营范围包括本外币业务。（以上经营范围按相关行政许可核定事项及期限从事经营）。
　　控股股东：同方国信投资控股有限公司
　　2、主要财务信息
　　■
　　3、与公司的关联关系。
　　重庆国际信托股份有限公司系持有公司 5%以上股份的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形, 为公司的关联法人。
　　（二）重庆渝涪高速公路有限公司
　　1、基本情况：
　　法定代表人：刘勤勤
　　统一社会信用代码：9150000075307715XY
　　注册资本：200,000万元
　　成立时间：2003-09-17
　　注册地：重庆市渝北区嘉州路88号32-3
　　经营范围：许可项目：公路管理与养护。一般事项：企业管理；标准化服务；企业总部管理；商业综合体管理服务；商务代理代办服务；市场营销策划；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；交通设施维修；工程管理服务；规划设计管理；市政设施管理；停车场服务；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；土地整治服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；节能管理服务；国内贸易代理；园区管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；公共事业管理服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营。
　　控股股东：同方国信投资控股有限公司
　　2、主要财务信息
　　■
　　3、与公司的关联关系。
　　重庆渝涪高速公路有限公司系公司第一大股东重庆国际信托股份有限公司之控股股东控制的企业、本公司参股公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形, 为公司的关联法人。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　（一）定价政策及依据
　　1、以上关联交易属正常经营业务往来，定价以市场价格为基础，经双方友好协商确定，遵循公平、合理原则。
　　2、付款及结算方式：日常业务过程中涉及的收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　公司根据日常经营的实际情况，在预计的金额范围内与上述关联人签署相关协议。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　上述日常关联交易系公司正常生产经营所需发生的交易，符合公司业务和行业特点，均为公司与各关联方之间必要、正常、合法的商业经济行为。公司日常关联交易遵循自愿公允原则，交易定价公平、公允，有利于保持公司持续发展和稳定经营，不影响上市公司的独立性，亦不存在损害公司以及广大投资者利益的行为和情形。
　　特此公告。
　　
　　重庆路桥股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月10日
　　证券代码：600106 股票简称：重庆路桥 公告编号：2025-032
　　重庆路桥股份有限公司
　　第九届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　重庆路桥股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第一次会议于2025年12月9日以现场+通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由翁振杰先生主持。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票
　　具体内容详见公司同日披露的《重庆路桥股份有限公司关于董事会换届完成及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-033）。
　　（二）审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》
　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票
　　具体内容详见公司同日披露的《重庆路桥股份有限公司关于董事会换届完成及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-033）。
　　（三）审议通过了《关于聘任公司联席总经理的议案》
　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票
　　具体内容详见公司同日披露的《重庆路桥股份有限公司关于董事会换届完成及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-033）。
　　（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》
　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票
　　具体内容详见公司同日披露的《重庆路桥股份有限公司关于董事会换届完成及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-033）。
　　（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票
　　具体内容详见公司同日披露的《重庆路桥股份有限公司关于董事会换届完成及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-033）。
　　（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票
　　具体内容详见公司同日披露的《重庆路桥股份有限公司关于董事会换届完成及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-033）。
　　（七）审议通过了《关于公司调整组织架构的议案》
　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票
　　（八）审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案》
　　表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票、回避3票
　　具体内容详见公司同日披露的《重庆路桥股份有限公司关于预计公司2026年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-034）
　　（九）审议通过了《关于选举公司法定代表人的议案》
　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票
　　具体内容详见公司同日披露的《重庆路桥股份有限公司关于董事会换届完成及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-033）。
　　特此公告。
　　重庆路桥股份有限公司董事会
　　2025年12月10日
　　证券代码：600106 股票简称：重庆路桥 公告编号：2025-033
　　重庆路桥股份有限公司
　　关于董事会换届完成及聘任高级管理人员
　　和证券事务代表的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重庆路桥股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月8日召开公司2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会。2025年12月9日，公司召开第九届董事会第一次会议，会议选举产生了第九届董事会董事长、各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员和证券事务代表，具体情况公告如下：
　　一、公司第九届董事会组织情况
　　公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。
　　董事长：翁振杰先生
　　非独立董事：翁振杰先生、宋延延女士、刘影女士、李之光先生、马赟先生、李丹奇先生。
　　独立董事：何春明先生、吴振平先生、欧家路先生。
　　第九届董事会各专门委员会委员：
　　■
　　二、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况
　　联席总经理：董波先生
　　副总经理：张志华先生、杨卫东先生、李勇先生
　　董事会秘书：李丹奇先生
　　财务负责人：贾琳女士
　　证券事务代表：刘爽朗先生
　　高级管理人员、证券事务代表的任期与公司第九届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚或惩戒的情形。董事会秘书李丹奇先生、证券事务代表刘爽朗先生已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。（简历详见附件）
　　董事会秘书李丹奇先生、证券事务代表刘爽朗先生联系方式：
　　电话：023-62803632
　　传真：023-62760941
　　电子邮箱：cqrb@cqrb.com.cn
　　联系地址：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号
　　三、法定代表人：董波先生
　　四、公司取消监事会情况
　　根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。
　　特此公告。
　　重庆路桥股份有限公司董事会
　　2025年12月10日
　　附：高级管理人员、证券事务代表简历：
　　董波，男，1976年9月出生，中共党员，大学学历，管理学学士学位，国家二级人力资源管理师。曾任重庆国际信托有限公司人力资源部业务经理、重庆渝涪高速公路有限公司总经理助理兼综合部经理、安办主任、董事会秘书、副总经理、党委委员等职。现任重庆渝涪高速公路有限公司董事、总经理、党委书记，重庆路桥股份有限公司法定代表人、联席总经理。
　　张志华，男，1968年11月出生，中共党员，本科学历。现任重庆路桥股份有限公司副总经理。
　　杨卫东，男，1964年10月出生，硕士研究生，曾任华信信托股份有限公司副总裁（高级顾问），中弘控股股份有限公司副总裁，大连海昌置地有限公司（海昌集团二级集团）总裁等职。现任重庆路桥股份有限公司副总经理、重庆鼎顺房地产开发有限公司执行董事兼总经理。
　　李勇，男，1974年5月出生，大专学历。曾任重庆力宝实业集团有限公司副总经理等职。现任重庆路桥股份有限公司副总经理。
　　李丹奇，男，1992年7月出生，中共党员，大学本科，中级经济师，基金从业资格，证券从业资格，证券投资顾问资格。曾任申万宏源证券宁夏分公司投顾助理、宁夏正和凤凰基金管理有限公司基金经理、宁夏中银绒业股份有限公司董事会秘书等职。现任重庆路桥股份有限公司董事、董事会秘书、投资部总经理。
　　贾琳，女，1986年8月出生，民建会员，硕士研究生，高级会计师。曾任重庆国际信托股份有限公司计划财务部业务经理、同方国信投资控股有限公司计划财务部副总经理等职。现任重庆路桥股份有限公司财务负责人、计划财务部经理、重庆渝涪高速公司有限公司董事、重庆鼎顺房地产开发有限公司财务负责人。
　　刘爽朗，男，1977年12月出生，中共党员，大专学历。现任重庆路桥股份有限公司投资管理部副经理、证券事务代表。
　　证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2025-031
　　重庆路桥股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年12月8日
　　(二)股东大会召开的地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号公司五楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会召集人为公司董事会，会议由董事长李向春主持，本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席3人，董事长李向春、董事刘影、独立董事何春明出席会议，董事李亚军因个人原因、董事刘勤勤、吕维、蒋爱军因工作原因未出席会议，独立董事龚志忠、吴振平因工作原因未出席会议；
　　2、公司在任监事5人，出席2人，监事蒋媛、徐伟出席会议；监事会主席许瑞、监事胡涛、罗周楠因工作原因未出席会议；
　　3、董事会秘书张漫未出席会议；公司副总经理张志华、杨卫东、李勇、财务负责人贾琳列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于取消监事会并修订公司章程的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、关于修订部分公司制度的议案
　　2.01、议案名称：关于修订《公司股东会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.02议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.03、议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.04、议案名称：关于修订《公司董事津贴制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.05、议案名称：关于修订《公司会计师事务所选聘制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.06、议案名称：关于修订《公司关联交易决策制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.07、议案名称：关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.08、议案名称：关于修订《公司募集资金使用管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：关于选举公司第九届董事会非独立董事翁振杰先生的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：关于选举公司第九届董事会非独立董事宋延延女士的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：关于选举公司第九届董事会非独立董事刘影女士的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：关于选举公司第九届董事会非独立董事李之光先生的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：关于选举公司第九届董事会非独立董事马赟先生的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：关于选举公司第九届董事会非独立董事李丹奇先生的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)累积投票议案表决情况
　　9、议案名称：关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
　　■
　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次会议的议案1、2.01、2.02为特别决议议案，已获得出席本次股东大会股东代表所持表决权总数三分之二以上通过；
　　2、本次会议的议案9为积累投票议案；
　　3、本次会议的议案1、3、4、5、6、7、8、9对中小投资者单独计票。
　　4、所有议案均获有效通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所
　　律师：王卓、黄啸
　　2、律师见证结论意见：
　　公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
　　特此公告。
　　重庆路桥股份有限公司董事会
　　2025年12月10日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议